乡村振兴衔接项目管护制度

乡村振兴衔接项目管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》《关于加强新时代乡村法治建设的意见》等国家法律法规，结合集团母公司《关于推进乡村振兴战略实施的管理规定》及公司内部风险防控、业务流程规范要求制定。为明确乡村振兴衔接项目管护工作的组织架构、职责分工、专项管控要求及运行机制，防范化解管理风险，提升项目实施成效，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在乡村振兴衔接项目策划、实施、监督、评估等全流程管理中的行为规范，涵盖项目资金使用、产业帮扶、人才支持、基础设施建设等业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）乡村振兴衔接项目专项管理：指公司为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对项目立项、资金拨付、过程管控、绩效评估等环节实施的全流程规范管理活动。（二）专项风险：指在乡村振兴衔接项目管护过程中可能引发资金损失、资源浪费、合规瑕疵或声誉损害的风险，包括但不限于资金使用不当、项目进度滞后、利益输送等。（三）专项合规：指项目管护活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保业务行为的合法性、合理性及正当性。第四条乡村振兴衔接项目专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：管护范围覆盖所有乡村振兴衔接项目，确保无死角、无遗漏；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理责任，实现责任闭环；（三）风险导向：突出重点领域风险防控，优先化解重大风险；（四）持续改进：根据管理实践动态优化制度流程，提升管护效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司乡村振兴衔接项目管护工作负总责，承担第一责任；分管领导承担直接责任，负责组织落实、监督考核及异常情况处置。第六条设立乡村振兴衔接项目专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人及专责部门、业务部门代表。领导小组统筹协调项目管护工作，研究决策重大事项，监督考核管护成效。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹规划乡村振兴衔接项目管护工作，制定年度管理计划；（二）审议重大项目立项、资金分配及重大调整事项；（三）协调跨部门项目管护争议，监督整改重大问题；（四）定期听取专项管理工作报告，评估管护成效。第八条牵头部门（乡村振兴管理部门）负责：（一）统筹制定专项管理制度及操作细则；（二）组织项目立项评审、风险评估及合规审查；（三）建立项目动态监控机制，定期通报管护情况；（四）开展专项培训及宣贯，提升全员管护意识。第九条专责部门（财务部、审计部、法务部）负责：（一）财务部：审核项目资金使用合规性，监督预算执行；（二）审计部：开展项目全流程审计，核查资金流向及效益；（三）法务部：提供合规法律支持，审查合同条款及风险防控措施。第十条业务部门及下属单位负责：（一）落实项目具体管护要求，确保业务操作合规；（二）开展日常风险排查，及时上报异常情况；（三）配合领导小组及牵头部门开展监督评估；（四）建立项目管护台账，完善资料归档管理。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规职责：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身责任；（二）严格执行业务操作规范，拒绝违规指令；（三）主动报告管护过程中的风险隐患，不得隐瞒不报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条项目立项管理：（一）业务部门提交项目立项申请时，须附项目可行性报告、资金测算及风险预案；（二）牵头部门组织专责部门对项目必要性、合规性进行联合审查，未通过审查的项目不得立项；（三）禁止通过虚假申报、拆分项目等手段规避审查。第十三条资金使用管理：（一）项目资金拨付应遵循分级审批原则，单笔金额超过XX万元的需报领导小组审批；（二）财务部门每月出具资金使用报表，业务部门同步核查资金流向与实际支出匹配性；（三）严禁设立“小金库”、挪用项目资金，一经发现严肃追究责任。第十四条项目进度管理：（一）业务部门制定项目实施计划，明确关键节点及责任人，并报牵头部门备案；（二）领导小组每季度召开项目推进会，协调解决重大障碍；（三）项目延期超X个月的，需重新评估可行性，并提交专项报告。第十五条利益回避管理：（一）项目评审、资金分配等环节实行集体决策，严禁个人或小团体操纵；（二）关联方参与项目管理的，须回避相关评审及审批工作；（三）禁止以项目名义谋取私利，严禁向特定对象输送利益。第十六条风险防控管理：（一）业务部门每月开展专项风险自查，重点排查资金损失、政策变动等风险；（二）牵头部门每半年组织专项风险排查，对发现的问题限期整改；（三）重大风险事件应立即启动应急预案，不得迟报、漏报。第十七条项目验收管理：（一）项目完成后须提交验收申请，牵头部门组织专责部门及第三方机构联合验收；（二）验收合格后方可结项，不合格的须整改后复验；（三）验收报告应纳入项目档案，作为绩效评估依据。第十八条信息安全管理：（一）项目管护过程中产生的数据、文件须妥善保管，严禁泄露至无关人员；（二）涉及乡村振兴衔接的敏感信息，应采取加密存储、权限控制等措施；（三）发生信息安全事件应立即处置，并及时上报领导小组。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对照国家政策变化及业务实践，修订完善本制度；（二）法律法规调整可能影响管护要求的，须及时发布补充规定；（三）修订后的制度应全文公示，确保员工知悉掌握。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门联合专责部门建立风险库，定期更新风险清单；（二）业务部门每月填报风险自评表，对高风险项实施重点监控；（三）领导小组每季度召开风险会商会议，研判趋势并发布预警通知。第二十一条合规审查机制：（一）项目立项、资金拨付、合同签订等关键环节须嵌入合规审查；（二）未经合规审查或审查未通过的，不得进入下一流程；（三）专责部门对审查结果负监督责任，确保审查刚性约束。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，并报牵头部门备案；（二）重大风险由领导小组启动应急程序，成立专项工作组协同处置；（三）风险事件处置完毕后须提交报告，说明处置过程及成效。第二十三条责任追究机制：（一）违反本制度导致违规的，视情节轻重给予警告、通报、降级等处分；（二）涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理；（三）责任追究与绩效考核、纪律处分挂钩，形成闭环管理。第二十四条评估改进机制：（一）牵头部门每年开展管护体系有效性评估，形成书面报告；（二）评估结果作为优化制度的依据，对存在漏洞的环节及时修订；（三）鼓励员工提出改进建议，优秀建议予以奖励。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部应亲自部署管护工作，确保责任落实到位；（二）牵头部门配备专职人员，充实管护力量；（三）建立跨部门协作机制，确保信息畅通、协同高效。第二十六条考核激励机制：（一）将项目管护成效纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）对管护工作突出的部门及个人予以表彰，优秀案例纳入培训教材；（三）连续两年考核不合格的，负责人应向领导小组作出解释。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，提升政策理解与风险防控能力；（二）一线员工每月接受操作规范培训，确保业务合规执行；（三）制作专项合规手册，发放至全员学习掌握。第二十八条信息化支撑：（一）开发乡村振兴衔接项目管理信息系统，实现流程线上化、数据可视化；（二）系统自动记录管护过程，支持风险实时监控与预警；（三）加强系统权限管理，确保数据真实、准确、完整。第二十九条文化建设：（一）定期发布专项合规倡议书，营造“人人管护、主动合规”的氛围；（二）组织全员签署合规承诺书，明确违规后果；（三）设立合规光荣榜，弘扬先进典型。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报牵头部门，重大事件立即上报领导小组；（二）年度管护情况应于次年X月前提交工作报告，包含数据