党的主席制度改变为书记制度

党的主席制度改变为书记制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，结合集团母公司关于规范组织架构管理的相关要求，以及公司为强化内部治理、防控管理风险、提升组织效能的内部需求而制定。通过明确党的领导核心制度的调整，即由主席制度变更为书记制度，进一步规范党组织的领导机制与运行流程，确保公司治理结构完善与决策科学高效。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有经营活动、管理流程及决策环节，特别是涉及组织领导、决策执行、监督考核等核心管理领域。所有相关方均须严格遵守本制度规定，确保制度的全面落地与执行到位。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司围绕组织领导核心制度的调整，开展的风险识别、流程优化、监督考核、培训宣贯等系统性管理活动。（二）XX风险：指因党的领导核心制度变更可能引发的管理风险，包括决策滞后风险、执行偏差风险、监督缺位风险等。（三）XX合规：指公司各部门及员工在组织领导核心制度变更后的管理行为符合制度规定、业务规范及风险防控要求。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保制度调整覆盖公司所有层级、部门及业务场景，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体的职责边界，实现风险防控责任闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，动态调整管理策略与资源投入。（四）持续改进：根据制度执行效果与内外部环境变化，优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对制度调整的统筹推进、风险防控负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织实施、监督考核及问题处置。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹协调制度调整工作，研究决策重大事项，监督制度执行效果。领导小组下设办公室于XX部门（牵头部门名称），承担日常管理职能。第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：（一）统筹协调：组织各部门制定配套细则，确保制度调整与公司整体战略协同。（二）决策审批：对制度调整中的重大事项进行集体研究，形成决策意见。（三）监督评价：定期评估制度执行效果，提出优化建议。第八条牵头部门（XX部门）主要职责：（一）制度建设：牵头制定XX专项管理制度及配套流程，明确管理标准。（二）风险识别：定期组织风险评估，梳理关键管控环节与风险点。（三）监督考核：建立考核指标体系，监督各部门制度执行情况。（四）培训宣贯：开展全员制度培训，提升合规意识。第九条专责部门（XX部门）主要职责：（一）业务合规审核：对制度调整涉及的业务流程进行合规性审查。（二）流程优化：结合业务实际，提出流程改进建议。（三）风险处置：建立风险事件响应机制，协调处置重大风险。第十条业务部门/下属单位主要职责：（一）落实要求：细化本领域XX专项管理实施细则，确保制度落地。（二）日常防控：开展风险自查，及时上报异常情况。（三）执行到位：确保业务操作符合制度规定，杜绝违规行为。第十一条基层执行岗主要职责：（一）合规操作：严格遵守制度规定，履行岗位职责。（二）风险上报：发现风险隐患及时向部门报告。（三）承诺履职：签署岗位合规承诺书，明确责任边界。第三章专项管理重点内容与要求第十二条组织架构调整：（一）合规标准：按照“先调整后运行”原则，确保制度变更合法合规，程序完备。（二）禁止行为：严禁擅自变更制度，规避监督程序。（三）风险防控：重点关注调整期间的组织空窗风险，制定过渡方案。第十三条决策机制优化：（一）合规标准：明确书记领导下的集体决策机制，确保决策科学民主。（二）禁止行为：严禁个人专断，排斥集体意见。（三）风险防控：加强决策过程记录，建立责任追溯机制。第十四条业务流程再造：（一）合规标准：根据制度调整需求，优化业务流程，确保闭环管理。（二）禁止行为：严禁流程断点，导致管理脱节。（三）风险防控：加强流程节点监控，减少操作风险。第十五条资源配置调整：（一）合规标准：确保制度调整后的资源匹配度，保障运行效率。（二）禁止行为：严禁资源浪费，提高管理成本。（三）风险防控：建立动态调整机制，适应业务变化。第十六条监督考核强化：（一）合规标准：完善考核指标体系，量化XX专项管理成效。（二）禁止行为：严禁考核流于形式，失真失实。（三）风险防控：将考核结果与绩效挂钩，强化责任落实。第十七条信息透明管理：（一）合规标准：建立信息公开制度，确保制度调整过程透明。（二）禁止行为：严禁信息不对称，导致管理冲突。（三）风险防控：加强信息保密，防止敏感信息泄露。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）更新原则：根据法律法规变化、业务调整及执行效果，定期修订制度。（二）更新流程：牵头部门提出修订建议，领导小组审议，主要负责人审批。（三）更新频次：每年至少评估一次，重大事项即时调整。第十九条风险识别预警机制：（一）排查周期：每季度开展一次专项风险排查，重大事项随时启动。（二）评估标准：采用“风险等级-影响程度”二维模型进行评估。（三）预警发布：通过公司内部系统发布预警通知，明确应对措施。第二十条合规审查机制：（一）审查节点：嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节。（二）审查方式：采用“文档审核+现场核查”相结合模式。（三）审查要求：未经审查的业务不得实施，实行“一票否决”。第二十一条风险应对机制：（一）分级处置：一般风险由业务部门处置，重大风险由领导小组统筹。（二）应急流程：建立风险事件上报、处置、复盘闭环流程。（三）责任协同：明确处置过程中的牵头部门与协同部门。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：明确违反XX专项管理的具体情形与处罚标准。（二）处罚方式：采取警告、通报、绩效扣减等阶梯式处罚。（三）联动追责：与党纪、法纪协同追责，形成震慑效应。第二十三条评估改进机制：（一）评估周期：每半年开展一次制度有效性评估。（二）评估方法：采用“问卷调查+访谈座谈”相结合方式。（三）改进措施：形成评估报告，明确优化方向与具体措施。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）领导责任：各级领导干部对XX专项管理承担领导责任。（二）部门协同：建立跨部门协调机制，确保资源整合。（三）责任清单：制定XX专项管理责任清单，明确分工。第十九条考核激励机制：（一）考核内容：将XX专项管理成效纳入部门年度考核。（二）激励方式：对表现突出的部门/个人予以表彰奖励。（三）结果运用：考核结果与绩效、评优直接挂钩。第二十条培训宣传机制：（一）培训层级：分层级开展制度培训，高管重点强化履职要求。（二）培训形式：采用线上线下结合、案例教学等方式。（三）培训效果：考核培训覆盖率与掌握度，确保入脑入心。第二十一条信息化支撑：（一）系统功能：开发XX专项管理信息系统，实现流程自动化。（二）数据监控：通过系统实时监控风险动态，提高预警能力。（三）数据安全：加强系统权限管理，防止数据泄露。第二十二条文化建设：（一）合规手册：编制XX专项管理合规手册，供全员学习。（二）承诺书：组织全员签订合规承诺书，强化责任意识。（三）宣传氛围：通过内部平台宣传合规理念，营造良好氛围。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件24小时内