某纺织公司打样流程执行细则

某纺织公司打样流程执行细则第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，参照ISO9001质量管理体系标准、OEKO-TEX标准及国际纺织业社会责任指南（RCS）等行业标准与国际公约，结合公司“品质优先、绿色发展”战略，旨在规范打样流程管理，防控产品开发、生产及交付环节风险，提升打样效率与资源利用率，支撑企业国际化经营与数字化转型。当前管理痛点主要体现在：打样周期冗长、成本控制不力、样品质量标准不统一、跨部门协同效率低下、海外市场合规风险突出等问题。核心目标在于通过制度化管理，实现打样流程标准化、风险可视化、责任明确化，最终提升客户价值与市场竞争力。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有涉及打样业务的活动，包括但不限于：新产品开发打样、客户定制打样、工艺改良打样及质量复检打样。适用对象包括：研发部、设计部、采购部、生产部、品控部、仓储部及销售部等相关部门的正式员工、外包设计团队及合作打样单位。例外场景包括：紧急客户需求打样（需经总经理特批）、小批量试制打样（金额低于人民币5万元）及内部技术验证打样（不涉及客户交付），上述例外场景需履行特殊审批程序。审批权限由部门负责人及总经理分级管理，重大事项需提交总经理办公会决策。

1.3核心原则

本制度遵循以下核心原则：

（1）合规性原则：严格遵守国家法律法规及国际公约，确保打样活动合法合规；

（2）权责对等原则：明确各岗位职责与权限，确保责任主体可追溯；

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节（如特殊面料打样、出口产品打样），实施差异化管控；

（4）效率优先原则：通过流程优化与数字化工具，缩短打样周期，降低运营成本；

（5）持续改进原则：基于业务变化、风险暴露及客户反馈，定期优化制度与流程；

（6）绿色可持续原则：优先选用环保面料与工艺，符合OEKO-TEX等国际生态标准。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性管理制度，处于公司制度体系第三层级，服从于《公司治理结构管理办法》《全面风险管理规定》《内部控制手册》等上位制度。与《采购管理办法》《仓储管理办法》《财务报销制度》等关联制度形成管理闭环，冲突条款以本制度为准。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司打样管理遵循“董事会战略决策-总经理统筹管理-部门分级执行-内控监督评估”的层级设计。董事会负责审批打样战略与重大投入，总经理办公会决策年度打样预算与资源分配，各部门按职责分工落实具体执行，内控部实施全过程监督。跨部门协作通过“打样管理协调委员会”机制实现，由研发部牵头，设计部、采购部、生产部、品控部等派驻代表，每月召开例会。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审议打样中长期战略与重大投资计划；

（2）董事会：审批年度打样预算（金额超500万元需董事会决策）；

（3）总经理办公会：决策打样技术标准变更、跨部门资源调配及重大风险处置方案。

2.3执行机构与职责

（1）研发部（主责）：负责打样技术方案制定、材料选型及工艺验证；

（2）设计部（配合）：提供打样设计图纸与效果要求；

（3）采购部（主责）：管理打样物料采购，确保供应商资质符合OEKO-TEX认证；

（4）生产部（配合）：提供打样设备与生产支持；

（5）品控部（主责）：制定打样质量标准，实施首件检验与成品检验；

（6）仓储部（配合）：负责样品入库管理，确保温湿度达标。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：嵌入“样品开发审批”“供应商准入”“质量检验”三个关键内控环节，实施全流程监控；

（2）审计部：每年开展专项审计，重点关注出口打样合规性；

（3）合规部：审核打样活动是否符合国际劳工公约及当地法规（如欧盟REACH法规）。

2.5协调与联动机制

建立“跨部门打样协同平台”（OA系统模块），实现需求发布、进度跟踪、问题反馈闭环。涉外业务增设“属地合规协调岗”，由法务部与驻外机构协同处理。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）打样周期：常规打样≤7个工作日，紧急打样≤3个工作日；

（2）成本控制：打样费用占产品售价比例≤5%；

（3）质量合格率：打样一次合格率≥95%；

（4）合规达标率：出口样品符合目标市场法规比例100%。

3.2专业标准与规范

（1）质量标准：执行ISO9001及公司《打样质量手册》，高风险环节（如阻燃面料打样）需第三方检测认证；

（2）合规标准：出口产品需同时满足REACH、GOTS、WRAP等标准；

（3）风险控制点及措施：

-高风险点：出口打样（防控措施：目标市场法规预研、本地化测试）；

-中风险点：特殊面料打样（防控措施：供应商环保资质审查）；

-低风险点：常规打样（防控措施：标准化作业指导书）。

3.3管理方法与工具

采用“全生命周期管理”方法，工具包括：

（1）ERP系统：管理打样物料与成本数据；

（2）OA协同平台：实现跨部门电子签批；

（3）打样管理看板：实时监控进度与风险。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

打样业务按“需求发起-方案评审-物料采购-生产执行-质量检验-样品交付-结果反馈”六环节推进。各环节责任主体及标准如下：

（1）需求发起（研发部）：提交《打样需求单》，明确目的、数量、周期、金额等；

（2）方案评审（设计部、品控部）：审核技术可行性及质量标准；

（3）物料采购（采购部）：签订《打样采购合同》，确认供应商资质；

（4）生产执行（生产部）：按工艺文件实施，关键工序需品控部旁站；

（5）质量检验（品控部）：出具《打样检验报告》，不合格需返工；

（6）样品交付（仓储部）：完成样品入库登记，客户取件需双人确认；

（7）结果反馈（研发部）：分析打样结果，决定是否量产。

4.2子流程说明

（1）紧急打样流程：需求发起后直接跳过方案评审，优先采购部协调资源；

（2）出口打样流程：增加“目标市场法规预研”环节，合规部参与评审。

4.3流程关键控制点

（1）供应商选择（高风险）：采购部需核实OEKO-TEX认证，品控部现场考察；

（2）首件检验（高风险）：品控部100%抽检，生产部记录操作参数；

（3）样品封样（中风险）：仓储部双人核对数量、贴封条，拍照留证。

4.4流程优化机制

每年10月启动流程复盘，由内控部牵头，收集数据、访谈员工、分析瓶颈，次年3月完成优化方案。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额+层级”分配权限：

（1）常规打样（金额≤5万元）：研发部经理审批；

（2）出口打样（金额≤50万元）：总经理审批；

（3）重大技术打样（金额>50万元）：提交总经理办公会决策。

5.2审批权限标准

（1）审批层级：金额<10万元由部门负责人审批，10-50万元需分管副总审批；

（2）审批时限：常规审批2个工作日，紧急审批1个工作日；

（3）越权处理：禁止越级审批，发现违规需提交内控部调查。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，有效期不超过1年，临时代理需经授权人书面同意。

5.4异常审批流程

紧急审批需附《风险分析报告》，加急通道仅限金额≤10万元的常规打样。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单规范：使用公司统一模板，关键信息必填；

（2）痕迹留存：电子审批流自动留痕，纸质流程需扫描归档；

（3）执行不到位判定：连续2次未按标准操作，责任部门需提交改进计划。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：内控部每周抽查10%流程，审计部每月抽查5%；

（2）专项监督：每季度开展合规检查，重点关注出口打样。

6.3检查与审计

（1）检查频次：日常检查每月1次，专项审计每年2次；

（2）检查方式：现场观察、数据核对、访谈员工。

6.4执行情况报告

各部每月提交《打样执行报告》，内控部汇总形成《月度风险分析报告》。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）研发部：打样一次合格率（权重40%）、周期缩短率（权重30%）；

（2）品控部：检验准确率（权重50%）；

（3）采购部：供应商准时交付率（权重30%）。

7.2评估周期与方法

考核周期为季度，方法包括：数据统计、客户回访、流程复盘。

7.3问题整改机制

整改按“一般（≤7日）-重大（≤30日）-紧急”分类，重大问题需提交总经理办公会决策。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环，收集改进建议，每半年评估一次。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：打样周期缩短20%、成本降低15%等；

（2）程序：员工提交申请，部门审核，内控部复核，总经理审批。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：未按要求填写表单；

（2）较重违规：样品质量不合格导致客户投诉；

（3）严重违规：因合规问题被海关处罚。

8.3处罚标准与程序

处罚等级对应：警告-降级-解除合同，需书面通知并留档。

8.4申诉与复议

员工可在收到处罚后3日内向人力资源部申诉，由总经理办公会复议。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急预案：针对供应商突发断供、样品被侵权等情况；

（2）危机处理：法务部牵头，48小时内发布《危机应对方案》。

9.2例外情况处理

例外处理需附《例外审批单》，内控部备案。

9.3危机公关与善后

海外危机需遵守当地法律法规，通过当地律师处理。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由总经理办公室负责解释。

10.2相关制度索引

（1）《采购管理办法