加油站行业自律制度

加油站行业自律制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《石油天然气行业安全生产管理规定》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时参照集团母公司关于风险防控、合规经营的管理要求，结合本公司加油站业务实际，旨在规范行业自律行为，防范专项风险，提升管理效能，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖加油站运营全流程，包括但不限于油品采购、销售、设备维护、安全检查、客户服务、财务结算等业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“加油站专项管理”指针对加油站运营过程中的安全、合规、环保、服务等领域实施的风险识别、管控、监督、改进的系统性管理活动。（二）“专项风险”指因管理漏洞、操作不当、外部环境变化等可能引发的安全事故、法律纠纷、经济损失或声誉损害的潜在威胁。（三）“合规管理”指企业及其员工在经营活动中严格遵守法律法规、行业标准及内部规章，并主动履行社会责任的管理行为。（四）“风险分级管控”指根据风险发生的可能性和影响程度，划分为一般风险、较大风险、重大风险，并采取差异化管控措施的管理方法。第四条加油站专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则。管理范围覆盖加油站运营各环节、各岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则。明确各级管理主体和岗位人员的专项管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则。聚焦高风险领域，优先配置资源，强化重点防控。（四）持续改进原则。定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对加油站专项管理负总责，承担全面领导责任；分管领导承担直接管理责任，负责组织落实、监督考核。第六条设立加油站专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。第七条领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理事务，具体职能包括：（一）制定专项管理制度及实施细则；（二）统筹开展风险识别、评估、预警；（三）组织专项检查、考核、培训；（四）协调跨部门风险处置工作。第八条牵头部门职责：（一）负责专项管理制度体系建设，定期修订完善；（二）组织专项风险排查，建立风险数据库；（三）监督各部门专项管理落实情况，开展考核评价；（四）牵头开展专项培训，提升全员防控意识。第九条专责部门职责：（一）负责专项领域的业务合规审核，如油品采购、设备维保等；（二）优化业务流程，嵌入合规控制点；（三）牵头处置专项风险事件，协调资源支持；（四）组织流程复盘，提出改进建议。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域专项管理要求，制定操作细则；（二）开展日常风险自查，及时上报异常情况；（三）执行风险整改措施，确保闭环管理；（四）配合专项检查，提供真实完整资料。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规范；（二）发现风险隐患及时上报，严禁隐瞒不报；（三）拒绝执行违规指令，保留证据并逐级反映；（四）参与应急演练，熟练掌握处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第十二条油品采购管理：（一）合规标准：供应商需具备合法资质，建立尽职调查清单，严格审核营业执照、生产许可证、产品质量检测报告等；招标采购过程须遵循公开、公平、公正原则，杜绝围标串标。（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购油品，严禁收受回扣，严禁未经审批擅自变更采购渠道。（三）重点防控：防范供应商资质造假、油品质量不合格、采购流程违规等风险。第十三条安全运营管理：（一）合规标准：严格执行安全生产操作规程，定期开展设备检测维护，落实隐患排查治理制度；加油站内严禁吸烟、使用明火，易燃易爆品管理须符合国家标准。（二）禁止行为：严禁设备超期使用，严禁违规操作，严禁在非作业区域存放易燃易爆品。（三）重点防控：防范火灾爆炸、人员中毒、设备故障等重大风险。第十四条服务质量管理：（一）合规标准：规范油品加注、车辆清洗、非油品销售等服务流程，确保价格透明、计量准确；客服人员须佩戴工牌，使用标准服务用语。（二）禁止行为：严禁短斤少两，严禁价格欺诈，严禁对客户进行言语攻击。（三）重点防控：防范服务投诉、计量纠纷、信息安全等风险。第十五条环境保护管理：（一）合规标准：油气回收系统须定期检测，废弃油品须委托有资质单位处置，站内绿化及污水处理须符合环保要求。（二）禁止行为：严禁随意倾倒废油，严禁污染周边土壤水体，严禁未经审批处置危险废物。（三）重点防控：防范环境污染事故、环保处罚等风险。第十六条财务结算管理：（一）合规标准：油品销售数据须实时上传财务系统，每日核对收款与销售数据一致性；大额资金支付须履行审批程序。（二）禁止行为：严禁账外设账，严禁虚列收入，严禁挪用加油卡资金。（三）重点防控：防范资金挪用、财务造假等风险。第十七条合同管理：（一）合规标准：供应商合同须明确质量、交付、违约责任等条款；维保合同须选择有资质服务商，签订保密协议。（二）禁止行为：严禁签订霸王条款，严禁泄露商业秘密，严禁未经审批签订长期合同。（三）重点防控：防范合同纠纷、商业秘密泄露等风险。第十八条信息安全管理：（一）合规标准：加油卡系统、加油机数据须加密传输，员工账号权限须定期复核；发现系统漏洞及时上报。（二）禁止行为：严禁擅自修改系统参数，严禁泄露客户消费信息，严禁使用非授权账号登录系统。（三）重点防控：防范数据泄露、系统瘫痪等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年第一季度组织评估制度适用性，根据法规变化、业务调整修订制度；（二）专责部门发现制度漏洞及时提出修订建议，领导小组审核后发布新版本；（三）制度修订后须组织全员培训，确保执行到位。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织专项风险排查，编制风险清单；（二）专责部门对高风险环节实施动态监控，发现异常即时预警；（三）领导小组对重大风险召开专题会议，制定应对方案。第二十一条合规审查机制：（一）重大决策须提交领导小组审查，确保符合制度要求；（二）合同签订前由专责部门审核合规性，未经审查不得执行；（三）业务部门每月自查合规情况，形成书面报告存档。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，专责部门监督；（二）较大风险由领导小组统筹资源，限期整改；（三）重大风险启动应急预案，及时上报并启动外部支援。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形分为一般违规、较大违规、重大违规，对应警告、降级、解除劳动合同等处罚；（二）处罚依据风险等级、后果严重程度、主观过错综合判定；（三）联动绩效考核，违规行为直接影响年度评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）领导小组每年末组织专项管理成效评估，形成分析报告；（二）专责部门对制度执行情况开展满意度调查，收集改进建议；（三）根据评估结果优化制度流程，消除管理盲区。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须履行“一岗双责”，分管领域专项管理考核占年度绩效30%以上；（二）牵头部门配备专职人员负责日常管理，确保资源充足；（三）定期召开专项管理会议，协调解决跨部门问题。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，优秀率不低于20%；（二）对专项管理突出贡献者给予奖金奖励，金额最高不超过年度绩效的50%；（三）连续三年合规率达100%的部门优先获得评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年接受专项管理履职培训，考试合格后方可上岗；（二）一线员工每月开展操作规范培训，考核合格方可独立作业；（三）制作专项合规手册，发放至各站点，定期更新电子版。第二十八条信息化支撑：（一）建设加油站专项管理平台，实现风险数据实时上传、自动预警；（二）开发移动端检查工具，支持现场问题即时上报、整改跟踪；（三）通过系统自动生成管理报告，提升决策效率。第二十九条文化建设：（一）发布《加油站专项合规手册》，明确红线底线；（二）组织全员签署合规承诺书，签订期间不少于三个月；（三）设立合规举报箱，匿名举报奖励最高不超过年度绩效。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至专责部门，24