县营养改善计划公示制度

县营养改善计划公示制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于强化专项风险防控、规范内部管理的相关要求制定。为加强营养改善计划实施过程中的风险防控，确保项目管理合规、高效、安全，特制定本制度。结合企业实际运营需求，本制度旨在明确职责分工，规范业务流程，防范系统性风险，提升专项管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在营养改善计划项目实施、监督、评估等全流程管理活动中的一切行为。具体覆盖场景包括但不限于项目策划、供应商选择、采购执行、物资配送、数据统计、资金使用、效果评估等环节。任何组织或个人均须严格遵守本制度规定。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）营养改善计划专项管理：指企业为保障营养改善计划项目合规、有序实施，通过制度设计、流程管控、风险防控、监督考核等手段，实现项目目标达成、资源高效利用、风险有效规避的系统性管理活动。（二）营养改善计划专项风险：指在营养改善计划实施过程中可能出现的合规风险、操作风险、财务风险、信息安全风险等，可能对企业资产、声誉、项目目标造成负面影响。（三）营养改善计划合规：指营养改善计划项目的各项活动均符合国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度要求，不存在利益输送、数据造假、流程违规等行为。第四条营养改善计划专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖营养改善计划所有环节，不留管理空白；（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，实现责任闭环；（三）风险导向：聚焦关键风险点，实施差异化管控；（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对营养改善计划专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导对专项管理实施直接领导责任，负责组织落实、监督考核。公司设立专项管理决策委员会，由主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，统筹重大事项决策与监督。第六条专项管理决策委员会主要履行以下职责：（一）审定营养改善计划专项管理制度及年度实施计划；（二）协调解决专项管理中的重大问题；（三）监督评价专项管理成效，提出改进要求。第七条设立营养改善计划专项管理领导小组，由分管领导牵头，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表。领导小组主要职责为：（一）统筹推进专项管理工作，协调跨部门协作；（二）组织制定实施细则，指导业务部门落实；（三）开展定期评估，提出优化建议。第八条牵头部门职责：（一）负责专项管理制度建设与修订；（二）组织开展专项风险识别与评估；（三）监督考核各部门专项管理落实情况；（四）组织培训宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门职责：（一）负责专项领域的业务合规审核；（二）推动流程优化，提升管理效率；（三）协助处置专项风险事件；（四）汇总分析管理数据，提出改进建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控；（二）严格执行业务操作规范，确保数据真实准确；（三）及时上报风险事件，配合调查处置；（四）开展基层岗位合规培训。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责；（二）严格遵守操作规程，拒绝执行违规指令；（三）主动报告发现的异常情况或潜在风险；（四）参与专项管理相关培训，提升履职能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条项目策划环节管控：业务部门需提交项目方案，明确目标、预算、实施周期，经专责部门合规审核后方可实施。禁止无预算或预算严重偏离实际需求的项目启动。第十三条供应商选择与尽职调查：（一）供应商资质审查需覆盖营业执照、行业许可、财务状况、合规记录等，存档备查；（二）禁止与近亲属或关联方开展业务合作，确需合作的须履行回避程序；（三）采购金额超过X万元的采购项目须通过公开招标或竞争性谈判。第十四条采购执行规范：（一）采购订单需经需求部门、财务部门双重确认，避免超预算采购；（二）物流配送须签订协议，明确时效、损耗责任，禁止未经审批的私下调拨；（三）禁止以“白条”或虚假发票支付货款。第十五条物资验收管理：（一）收货需核对数量、规格，与采购订单一致方可入库；（二）发现问题物资须立即隔离并上报，未经核实不得使用；（三）建立验收台账，确保可追溯。第十六条数据统计与报告：（一）统计数据须由业务部门与专责部门双重复核，确保真实完整；（二）禁止篡改或隐瞒统计结果，谎报绩效；（三）定期形成管理报告，报送领导小组。第十七条资金使用管控：（一）设立专项资金台账，分阶段审批支付；（二）禁止将资金挪作他用或设立“小金库”；（三）大额支出须由领导小组集体决策。第十八条项目评估与改进：（一）定期开展实施效果评估，分析目标达成率；（二）针对发现的问题制定整改方案，闭环管理；（三）优秀案例须推广至同类业务。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年对照法规变化、业务调整情况，修订完善专项制度，报领导小组批准后实施。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，形成风险清单；（二）对高风险项实施分级管理，重大风险即时上报；（三）通过内部平台发布预警通知，明确应对措施。第二十一条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务流程，关键节点（如招标、付款）须经专责部门签字；（二）实行“一票否决制”，审查不通过的不得实施；（三）审查记录存档X年，作为考核依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报牵头部门备案；（二）重大风险启动应急预案，领导小组统筹处置；（三）明确责任协同要求，避免推诿扯皮。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于虚假采购、利益输送、数据造假；（二）情节轻微的通报批评，造成损失的按损失额X%追偿；（三）违规行为与绩效考核挂钩，严重者解除合同。第二十四条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系运行情况开展评估，形成评估报告；（二）针对发现的制度漏洞，及时修订流程或补充细则；（三）引入外部专家抽查，提升评估客观性。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部须在年度会议上签署专项管理责任书；（二）牵头部门建立专项管理联络员制度，确保信息畅通；（三）定期召开协调会，解决跨部门问题。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）对突出贡献的团队或个人予以奖励，金额不超过年度绩效的X%；（三）连续两年考核不合格的部门须调整负责人。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核结果与绩效挂钩；（三）通过内刊、宣传栏等载体，强化合规文化。第二十八条信息化支撑：（一）开发专项管理信息系统，实现流程电子化；（二）嵌入风险监控模型，实时预警异常数据；（三）与财务、采购系统对接，自动生成管理报告。第二十九条文化建设：（一）编制《营养改善计划合规手册》，人手一册；（二）组织全员签订合规承诺书，置于岗位显眼处；（三）设立合规举报箱，鼓励内部监督。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至牵头部门，重大事