水务生产调度室制度

水务生产调度室制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于加强专项风险防控的指导意见》等相关法律法规及内部要求制定，旨在规范水务生产调度室（以下简称“调度室”）的业务流程，强化风险管控，提升管理效能，保障公司水务生产安全稳定运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖调度室日常运行、应急响应、资源调配、信息管理、安全生产等所有业务场景。调度室应确保本制度在业务执行中全面落地，所有参与人员均需严格遵守。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指调度室围绕水务生产运行全过程，对风险识别、预警、处置、改进等环节实施系统化、规范化的管理活动。（二）“XX风险”是指调度室在日常运行中可能存在的操作失误、设备故障、信息安全、外部干扰等导致生产中断或安全事件的可能性。（三）“XX合规”是指调度室所有业务活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保业务行为的合法性与合理性。第四条调度室专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求所有业务环节纳入管理范围；责任到人要求明确各层级、各岗位的管理职责；风险导向要求优先防控重大风险；持续改进要求根据实际情况动态优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司专项管理工作的第一责任人，对公司水务生产安全负总责；分管领导为公司专项管理的直接责任人，负责统筹协调、监督落实相关工作。第六条设立公司专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督评价专项管理成效。第七条调度室作为专项管理的牵头部门，负责统筹专项管理制度建设，组织开展风险识别与评估，监督考核各部门专项管理落实情况，推进培训宣贯工作。第八条专责部门包括安全生产部、信息技术部、法律合规部等，负责专项领域的业务合规审核，推动流程优化，指导风险处置，提供专业支持。第九条业务部门及下属单位（如供水厂、污水处理厂等）负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，确保业务操作符合制度规范。第十条基层执行岗员工应严格遵守岗位操作规程，履行合规操作责任，按要求报告风险隐患，签署岗位合规承诺书，定期参与风险防控培训。第三章专项管理重点内容与要求第十一条业务操作合规标准。调度室应建立统一的生产调度流程，明确指令下达、执行反馈、异常处置等环节的操作规范。所有调度指令需经双人复核，重大操作需经分管领导审批。第十二条禁止性行为。严禁未经授权擅自调整生产计划，严禁利用职务便利谋取私利，严禁在调度过程中弄虚作假或隐瞒重大问题。第十三条专项风险防控点。重点关注设备故障、水质异常、供电中断等可能导致生产中断的风险，建立应急预案并定期演练。第十四条信息安全管控。调度室所有业务数据需采取加密存储，严格控制访问权限，定期开展安全检查，防范数据泄露风险。第十五条应急响应要求。遇突发事件时，调度室应第一时间启动应急流程，协调相关部门快速处置，并及时向公司领导汇报。第十六条资源调配规范。调度指令需结合供水需求、设备状态、环保要求等因素综合制定，确保资源高效利用。第十七条合同签订管理。涉及第三方合作的调度业务，需严格审查合同条款，明确双方权责，防范法律风险。第十八条外部环境监控。密切关注气象、环保等外部因素对生产的影响，及时调整运行方案，降低风险冲击。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。调度室应每年至少开展一次制度评审，根据法规变化、业务调整及时修订，确保制度的适用性。第二十条风险识别预警机制。每月开展专项风险排查，对发现的问题进行分级评估，发布预警通知并督促整改。第二十一条合规审查机制。将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由公司专项管理领导小组统筹协调，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十三条责任追究机制。对违规操作、失职渎职行为，界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，形成震慑效应。第二十四条评估改进机制。每季度对专项管理体系有效性开展评估，针对流程漏洞提出优化建议，持续完善管理机制。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。明确各层级领导对专项管理的推进责任，建立例会制度，定期研究解决管理难题。第二十六条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的予以奖励。第二十七条培训宣传机制。分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，提升全员风险意识。第二十八条信息化支撑。通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提高管理效率与精准度。第二十九条文化建设。发布专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围，强化制度执行力。第三十条报告制度。明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求，确保信息透明、