教学设施设备管理制度

教学设施设备管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，结合《XX集团企业内部控制管理办法》《XX公司合规经营手册》等集团母公司规章制度，以及公司为防控教学设施设备管理中的专项风险、规范业务流程、提升管理效能的内部需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖教学设施设备的全生命周期管理，包括采购、验收、使用、维护、报废等环节，以及涉及到的业务场景，如教学场所、实训基地、实验室等。第三条本制度下列用语的含义：（一）“教学设施设备专项管理”是指公司为规范教学设施设备的选型、采购、使用、维护、报废等环节，防控管理风险，保障教学活动正常运行而实施的全流程、系统性管理活动。（二）“XX专项风险”是指在教学设施设备管理过程中可能出现的合规风险、安全风险、资产流失风险等。（三）“XX合规”是指教学设施设备管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求。第四条教学设施设备专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有教学设施设备及其管理环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，重点管控高风险环节，提升管理效能。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化管理流程，完善管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位教学设施设备专项管理第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施和监督考核。第六条公司设立教学设施设备专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理效果。第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[XX部门]（如：后勤管理部或资产管理部），负责日常工作，主要职能包括：（一）制定和完善专项管理制度，组织实施专项管理培训。（二）定期组织开展专项风险排查，协调解决管理中的重大问题。（三）汇总分析专项管理数据，向领导小组报告工作进展。第八条牵头部门（如：[XX部门]）职责：（一）负责专项管理制度建设，组织制定和修订相关管理办法、操作细则。（二）统筹开展专项风险识别和评估，制定风险防控措施。（三）监督各部门专项管理执行情况，组织开展专项考核。（四）定期汇总分析专项管理数据，提出改进建议。第九条专责部门（如：[XX部门]）职责：（一）负责教学设施设备采购、验收、维护等环节的合规审核。（二）参与专项风险排查，提出流程优化建议。（三）处置专项风险事件，协调相关部门落实整改措施。（四）建立专项管理台账，实现数据动态监控。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本单位教学设施设备专项管理要求，开展日常风险防控。（二）建立本单位教学设施设备台账，定期开展自查自纠。（三）配合牵头部门和专责部门开展专项检查，及时整改发现的问题。（四）对员工进行专项管理培训，提升全员合规意识。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守专项管理制度，按流程操作，确保业务合规。（二）履行岗位合规承诺，对工作中发现的违规行为及时上报。（三）参与专项风险排查，落实风险防控措施。（四）妥善保管教学设施设备，防止损坏、丢失或滥用。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理。教学设施设备采购须严格执行公司采购管理制度，坚持“公开、公平、公正”原则，严禁通过非正常渠道采购或规避招标。采购流程包括需求论证、供应商选择、招标或比选、合同签订、资金支付等环节。第十三条验收管理。教学设施设备到货后，由使用部门、专责部门联合组织验收，重点核对规格型号、数量、质量等，验收合格后方可投入使用。验收不合格的，应及时退回供应商或要求整改。第十四条使用管理。教学设施设备使用须遵守操作规程，建立使用登记制度，定期清洁、维护，确保设施设备处于良好状态。严禁擅自拆卸、改装或挪作他用。第十五条维护管理。建立教学设施设备维护计划，定期进行检查、保养，发现故障及时报修。维护记录须完整存档，作为后续管理的重要依据。第十六条报废管理。教学设施设备达到报废年限或无法修复的，由使用部门提出申请，经专责部门审核、领导小组批准后，按规定程序报废处置，严禁私自处理。第十七条供应商管理。建立合格供应商名录，定期开展供应商评估，确保供应商资质符合要求。严禁与供应商发生关联交易或利益输送。第十八条资产管理。教学设施设备纳入公司资产管理体系，建立电子台账，实行动态管理，确保资产不流失、不闲置。第十九条合规审查。教学设施设备管理须符合国家法律法规及公司内部管理制度，涉及资质认证的须取得相应认证。未经合规审查的，不得采购、使用或报废。第二十条风险防控。重点关注采购环节的舞弊风险、使用环节的安全风险、报废环节的资产流失风险，制定针对性防控措施，确保管理全过程风险可控。第四章专项管理运行机制第十一条制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业准则及公司业务调整，每年对专项管理制度进行评估，及时修订完善。第十二条风险识别预警机制。牵头部门每季度组织开展专项风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，要求相关部门落实整改。第十三条合规审查机制。将专项审查嵌入业务流程，采购、验收、使用、报废等关键环节须经过合规审查，未经审查的不得实施。第十四条风险应对机制。对一般风险，由业务部门自行处置；对重大风险，由领导小组协调处置，明确应急流程、责任协同及上报要求。第十五条责任追究机制。对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚、纪律处分等处理，并联动绩效考核。第十六条评估改进机制。每年对专项管理体系有效性开展评估，分析管理漏洞，优化流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第十七条组织保障。各层级领导须履行专项管理推进责任，定期听取专项管理工作汇报，协调解决重大问题。第十八条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门和个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的予以奖励，对违规的予以处罚。第十九条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，提升全员合规意识。第二十条信息化支撑。通过信息化系统实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率和精准度。第二十一条文化建设。发布专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围，强化合规文化。第二十二条报告制度。各部门须按月报送专项管