景区门票优惠政策调整制度

景区门票优惠政策调整制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国合同法》及相关行业规范，结合集团母公司关于规范内部管理、防控专项风险的战略要求，以及公司实际运营中门票优惠政策管理的需求，制定。旨在明确景区门票优惠政策调整的管理流程、组织职责、操作标准及风险防控措施，确保政策调整的合规性、科学性、透明性，提升公司运营效率与市场竞争力。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖景区门票优惠政策制定、调整、执行、监督等全流程管理，涉及场景包括但不限于节假日特惠、淡旺季折扣、特殊群体优待、合作渠道共享等。第三条本制度中下列术语含义：（一）门票优惠政策专项管理：指公司围绕景区门票优惠政策调整开展的制度设计、流程规范、风险防控、监督考核等系统性管理活动，旨在确保政策调整符合法律法规及内部规范，实现资源优化与利益平衡。（二）专项风险：指在门票优惠政策调整过程中可能引发的法律合规风险、市场波动风险、财务亏损风险、声誉损害风险等，需通过制度手段识别、评估并管控。（三）XX合规：指门票优惠政策调整全过程符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求的状态，强调从政策制定到执行各环节的合法性、合理性、透明性。第四条门票优惠政策专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有政策调整场景纳入管理范围，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责分工，确保每项任务均有具体责任人。（三）风险导向：优先识别并防控重大风险，通过动态管理手段降低潜在损失。（四）持续改进：定期评估政策效果与管理有效性，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司门票优惠政策专项管理负总责，负责决策重大政策调整事项、审批专项管理方案及资源配置。分管领导为直接责任人，负责日常管理工作的组织协调、监督考核及风险防控。第六条设立门票优惠政策专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，财务部、市场部、法务部、运营部等相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调政策调整的顶层设计、决策审批、监督评价，并定期召开会议审议重大事项。第七条明确领导小组职能：（一）统筹协调：协调各部门在政策调整中的职责分工，确保流程顺畅。（二）决策审批：审议重大政策调整方案，作出最终决策。（三）监督评价：定期检查政策执行情况，评估管理效果。第八条划分三类主体职责：（一）牵头部门（市场部）：1.统筹门票优惠政策专项管理制度建设，组织修订完善。2.负责政策调整的风险识别、评估与预警。3.监督政策执行过程，开展合规检查。4.组织培训宣贯，提升全员合规意识。（二）专责部门（法务部、财务部）：1.法务部：负责政策调整的法律合规审核，提供法律意见。2.财务部：负责政策调整的财务测算与预算管理，审核资金审批权限。3.负责流程优化，推动合规嵌入业务决策。4.参与风险处置，提出改进建议。（三）业务部门/下属单位（运营部、销售部等）：1.落实本领域政策调整要求，执行具体操作。2.开展日常风险防控，及时上报异常情况。3.收集市场反馈，为政策优化提供数据支持。第九条基层执行岗的合规操作责任：（一）严格遵守政策调整操作流程，杜绝擅自调整。（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。（三）发现风险或违规行为，及时上报并配合调查。第三章专项管理重点内容与要求第十条政策制定环节：1.合规标准：政策调整需基于市场调研、财务测算及法律法规，避免价格歧视、不正当竞争。2.禁止性行为：严禁未经审批擅自调整政策、虚报数据套取利益。3.风险防控点：关注政策调整可能引发的市场争议、成本失控等风险。第十一条审批流程环节：1.合规标准：重大政策调整需经领导小组审议，普通调整由部门负责人审批。2.禁止性行为：严禁通过关联交易利益输送，规避审批程序。3.风险防控点：强化审批记录管理，防止倒签、漏签。第十二条执行监控环节：1.合规标准：政策执行需明确时效、对象范围，确保信息公示透明。2.禁止性行为：严禁对不同渠道执行双重标准、泄露内部折扣信息。3.风险防控点：监控执行偏差，防止政策被滥用。第十三条效果评估环节：1.合规标准：定期（每季度）评估政策效果，包括客流、收入、成本、满意度等指标。2.禁止性行为：严禁伪造数据美化效果，盲目延续无效政策。3.风险防控点：关注政策调整对品牌形象的潜在影响。第十四条供应商管理环节：1.合规标准：合作渠道（如旅行社、平台）需进行尽职调查，签订合规协议。2.禁止性行为：严禁与存在违法违规行为的供应商合作。3.风险防控点：防范合作渠道违约、信息泄露等风险。第十五条应急预案环节：1.合规标准：针对政策调整引发的市场争议、舆情风险，制定应对预案。2.禁止性行为：严禁消极应对，拖延上报。3.风险防控点：确保舆情处置及时、合规。第十六条信息系统管理环节：1.合规标准：通过系统实现政策调整的流程自动化、数据可追溯。2.禁止性行为：严禁篡改系统数据、规避监管。3.风险防控点：保障系统安全，防止黑客攻击、数据泄露。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：1.根据国家法律法规、行业政策变化，每年至少修订一次专项制度。2.业务调整时，及时补充相关条款，确保制度适用性。第十八条风险识别预警机制：1.每半年开展一次专项风险排查，评估政策调整可能引发的风险等级。2.对重大风险发布预警通知，要求相关单位制定应对措施。第十九条合规审查机制：1.将合规审查嵌入政策调整的各关键节点，包括需求提出、方案设计、审批实施等。2.明确“未经合规审查不得实施”原则，实行一票否决制。第二十条风险应对机制：1.一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调。2.制定应急流程，明确责任协同、上报时限及处置措施。第二十一条责任追究机制：1.违规情形包括但不限于：擅自调整政策、利益输送、数据造假等。2.处罚标准：轻微违规通报批评，重大违规取消评优资格、纪律处分。第二十二条评估改进机制：1.每年对专项管理体系有效性开展评估，包括制度完整性、执行情况、风险防控效果等。2.对流程漏洞提出改进建议，优化制度细节。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：1.各层级领导需明确自身在专项管理中的推进责任，定期检查落实情况。2.牵头部门负责统筹协调，确保制度有效执行。第二十四条考核激励机制：1.将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩。2.对合规表现突出的团队和个人给予奖励，对违规行为实行一票否决。第二十五条培训宣传机制：1.管理层：每年开展合规履职培训，强化政策意识。2.一线员工：定期组织操作规范培训，提升执行能力。第二十六条信息化支撑：1.通过系统实现政策调整的流程自动化、风险实时监控。2.建立数据共享机制，确保信息透明可追溯。第二十七条文化建设：1.发布专项合规手册，明确行为规范。2.签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十八条报告制度：1.风险事件需在X日内上报至领导小组，并附处置报告。2.年度管理情况需在次年X月X日前