留置场所安全检查制度

留置场所安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家法律法规，结合《XX集团安全生产管理规范》《XX公司内部控制基本规定》等行业准则及母公司相关要求，同时针对公司留置场所管理存在的专项风险防控需求，为规范留置场所安全检查工作，明确管理职责，提升场所安全运行水平，制定本制度。公司各部门、下属单位及全体员工均须严格遵守本制度及配套实施细则，确保留置场所安全管理符合合规要求，有效防范和化解各类安全风险。第二条本制度适用于公司所有涉及留置场所的部门及业务活动，包括但不限于留置场所的规划、建设、验收、运行、维护、应急处置等环节。适用范围涵盖公司各部门、下属单位及全体员工，具体业务场景包括但不限于：客户留置、涉案人员留置、证据保管、保密资料存储等需要设置专用隔离区域的场景。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指针对留置场所安全管理制定的专项制度、流程及措施，涵盖风险识别、隐患排查、应急处置、合规审查等全流程管理活动。（二）“XX风险”指因场所设施缺陷、操作不当、外部环境影响等可能导致人员伤亡、财产损失、信息泄露等不利后果的潜在风险。（三）“XX合规”指留置场所管理活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保管理行为合法性、合理性及可追溯性。第四条留置场所安全检查管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求检查范围覆盖留置场所的硬件设施、管理制度、操作流程、应急准备等各个方面，确保不留死角。（二）“责任到人”要求明确各层级、各岗位安全检查责任，做到责任主体清晰、履职要求具体。（三）“风险导向”要求聚焦高风险环节及隐患点，优先排查整改可能引发重大后果的风险事项。（四）“持续改进”要求通过定期评估、动态调整机制，不断完善安全检查体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对留置场所安全管理工作负总责，承担第一责任人责任，负责统筹协调场所安全管理的重大事项，审批专项管理制度及重大风险处置方案。分管安全生产或业务管理的领导承担直接责任，负责组织落实公司主要负责人部署的场所安全管理要求，监督专项制度执行情况。第六条设立公司留置场所安全检查管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、运营管理、合规风控、财务审计等部门负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期研究场所安全管理重大事项，协调跨部门工作，审批重大风险处置方案及资源保障措施。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门：安全生产管理部门负责统筹留置场所安全检查制度建设，组织开展风险识别与评估，监督检查落实情况，牵头制定年度检查计划及应急处置预案，并负责培训宣贯及考核工作。（二）专责部门：合规风控部门负责审核场所管理制度及操作流程的合规性，优化业务流程，参与重大风险处置；运营管理部门负责场所日常运行管理，落实检查发现问题的整改；财务部门负责保障安全检查及应急处置所需的资金支持。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域留置场所安全管理要求，开展日常检查与风险防控，配合领导小组及牵头部门开展专项检查及应急处置。第八条明确基层执行岗的合规操作责任：（一）岗位合规承诺：留置场所管理人员须签署《安全检查岗位合规承诺书》，明确自身职责及违规后果。（二）风险上报义务：发现场所设施缺陷、管理漏洞、异常情况等，须在规定时限内逐级上报，不得瞒报、漏报。第三章专项管理重点内容与要求第九条硬件设施安全检查：（一）合规标准：留置场所建设须符合国家消防、安防、卫生等标准，配备应急照明、视频监控、门禁系统、通风设备等必要设施，定期开展维护保养并记录存档。（二）禁止行为：严禁使用老化或损坏的消防器材，禁止擅自更改场所结构或屏蔽监控设备，严禁违规存放易燃易爆物品。（三）重点防控：定期检查消防通道是否畅通、监控设备是否完好、门禁系统是否正常，重点关注承重结构、电气线路等隐患点。第十条规章制度落实检查：（一）合规标准：制定并执行《留置场所管理人员操作手册》《应急处置预案》《异常情况报告流程》等制度，确保所有操作有据可依。（二）禁止行为：严禁无证上岗、越权操作，禁止违反留置人员管理规定（如擅自接触、搜查、隔离），严禁泄露场所信息。（三）重点防控：审查制度执行记录，抽查人员操作是否规范，重点关注流程节点是否闭合、记录是否完整。第十一条人员操作规范检查：（一）合规标准：管理人员须通过岗前培训考核，掌握安全检查要点及应急处置技能，持证上岗。操作时须佩戴标识，全程录音录像，确保过程可追溯。（二）禁止行为：严禁酒后上岗、擅离职守，禁止对留置人员使用言语或肢体攻击，禁止在场所内进行与工作无关的活动。（三）重点防控：监督人员操作是否标准，检查录音录像是否完整，重点关注留置人员交接环节是否规范。第十二条应急处置能力检查：（一）合规标准：制定并定期演练火灾、医疗急救、自然灾害等应急场景的处置预案，确保所有员工熟悉应急流程。（二）禁止行为：严禁在应急演练中弄虚作假，禁止擅自启动紧急停用设备，禁止在应急处置时延误关键环节。（三）重点防控：检查应急物资是否齐全有效、通讯设备是否畅通、疏散路线是否清晰，重点关注员工应急处置技能掌握程度。第十三条留置人员管理检查：（一）合规标准：严格执行人员身份核验、信息登记制度，规范留置人员活动范围，保障其基本人权。（二）禁止行为：严禁超期留置、违规扩大留置范围，禁止擅自处置留置人员财物，禁止泄露其个人隐私。（三）重点防控：检查身份核对是否严格、活动范围是否明确、财物登记是否完整，重点关注是否存在虐待或歧视行为。第十四条信息保密检查：（一）合规标准：设置专用保密区域，采用加密存储或物理隔离方式保管敏感信息，定期开展保密培训。（二）禁止行为：严禁非授权人员接触保密资料，禁止擅自复制、传播涉密信息，禁止在非保密区域讨论敏感事项。（三）重点防控：检查保密区域物理防护是否到位、信息存储是否安全、员工保密意识是否强化，重点关注数据传输环节的防护措施。第十五条场所环境卫生检查：（一）合规标准：每日清洁场所地面、墙壁、门窗，定期消毒空气及常用物品，保持通风良好。（二）禁止行为：严禁在场所内堆放垃圾、积水，禁止使用不洁消毒用品，禁止在留置区域吸烟或饮食。（三）重点防控：检查清洁消毒记录是否完整、环境卫生是否达标、通风设备是否正常，重点关注病媒生物防治措施。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）修订情形：当国家法律法规或行业标准调整、公司业务模式变化、重大风险事件发生时，牵头部门须组织评估制度有效性，提出修订建议。（二）修订程序：修订方案经领导小组审议通过后，由公司办公室印发正式文件，并组织全员培训宣贯。第十七条风险识别预警机制：（一）排查周期：每年至少开展一次全面风险排查，高风险场所每月开展一次专项检查。（二）评估标准：采用风险矩阵法，对风险发生的可能性和影响程度进行分级（一般/较大/重大/特别重大），并发布预警通知。第十八条合规审查机制：（一）审查节点：将合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节，实施“未经审查不得实施”原则。（二）审查方式：通过资料审核、现场核查、模拟测试等方式，验证管理活动是否符合制度要求。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门/下属单位负责限期整改，牵头部门跟踪落实。（二）重大风险：由领导小组组织制定处置方案，相关部门协同执行，必要时上报公司主要负责人决策。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：对检查发现的问题，根据性质严重程度进行分级处罚（警告/通报批评/绩效考核扣分/纪律处分）。（二）追责标准：对瞒报、漏报、整改不力等情况，实行“谁主管、谁负责”原则，联动绩效考核及组织处理。第二十一条评估改进机制：（一）评估周期：每年末对专项管理体系有效性开展评估，重点考察制度执行率、风险整改率、事件发生率等指标。（二）改进要求：评估结果作为制度修订的重要依据，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）领导责任：各层级领导须定期研究场所安全管理事项，协调解决重大问题。（二）部门协同：明确牵头部门、专责部门、业务部门的责任分工，建立联席会议制度。第二十三条考核激励机制：（一）考核内容：将专项合规情况纳入部门年度考核，重点考察制度执行、风险防控、应急处置等指标。（二）激励措施：对表现突出的部门/个人给予奖励，对发生责任事故的依法依规处理。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年至少开展一次合规履职培训，提高领导层风险意识。（二）一线培训：新员工须通过岗前考核，定期开展技能复训，确保掌握操作规范。第二十五条信息化支撑：（一）系统功能：开发留置场所安全管理信息系统，实现检查任务派发、隐患跟踪、风险预警等功能。（二）数据监控：通过物联网技术实时监测温度、湿度、视频等数据，异常情况自动报警。第二十六条文化建设：（一）宣传材料：发布《留置场所安全管理手册》，制作宣传海报，营造全员合规氛围。（二）合规承诺：组织全员签订合规承诺书，强化红线意