膳食与食品安全管理委员会制度

膳食与食品安全管理委员会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于风险防控和合规经营的管理要求，以及本公司加强膳食管理与食品安全保障的内部需求，制定本制度。旨在规范公司膳食供应与食品安全管理行为，防控相关领域专项风险，保障员工健康权益，维护企业声誉，促进可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖膳食采购、加工、储存、配送、消费等全流程管理，以及与膳食与食品安全相关的所有业务场景。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“膳食专项管理”指公司为保障员工膳食供应安全与健康而建立的一整套管理制度、操作规范和风险防控措施，包括但不限于供应商管理、食品留样、应急处置等环节的系统性管控。（二）“专项风险”指在膳食与食品安全领域可能引发健康损害、法律责任或声誉损失的潜在威胁，如食材污染、操作不规范、供应商资质不达标等。（三）“XX合规”指公司所有膳食与食品安全活动符合国家法律法规、行业规范及内部制度要求的状态，包括供应商准入合规、操作流程合规、标签标识合规等。第四条膳食与食品安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保管理范围覆盖所有膳食供应环节和业务场景，不留盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责和操作责任。（三）风险导向原则：优先防控重大风险，动态调整管控措施。（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司膳食与食品安全管理负总责，承担首要责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，组织制定实施方案并监督执行。第六条设立膳食与食品安全管理委员会（以下简称“委员会”），作为专项管理的决策与统筹机构，由公司主要负责人担任主任，分管领导担任副主任，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门的负责人。委员会主要履行以下职能：（一）统筹制定和完善膳食与食品安全管理制度，审议重大管理事项；（二）协调跨部门管理需求，解决重大问题；（三）定期听取专项管理报告，作出决策审批；（四）监督评价管理成效，推动持续改进。第七条设立膳食与食品安全管理办公室（以下简称“办公室”），作为委员会的常设执行机构，由牵头部门牵头组建，配备专职管理人员，承担以下职责：（一）统筹制度体系建设，组织开展风险评估与流程优化；（二）监督各部门落实管理要求，协调解决执行偏差；（三）组织培训宣贯，提升全员合规意识；（四）汇总分析管理数据，为决策提供依据。第八条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门职责：1.牵头制定专项管理制度，报委员会审议；2.组织开展供应商尽职调查与准入管理；3.定期评估管理风险，提出优化建议；4.负责培训考核，确保人员能力达标。（二）专责部门职责：1.负责食材采购、加工、储存等环节的合规审核；2.优化业务流程，消除管理漏洞；3.参与重大风险处置，提供专业支持；4.推动技术升级，提升管理效率。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域管理要求，开展日常自查；2.报告异常情况，配合调查处置；3.确保员工膳食安全，及时反馈意见。第九条基层执行岗位人员须履行以下合规责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；（二）按规定流程操作，拒绝违规指令；（三）主动上报风险隐患，协助应急处置；（四）接受培训考核，提升专业能力。第三章专项管理重点内容与要求第十条供应商管理：建立供应商分级评估体系，重点审核资质证明、生产能力、历史合规记录等，定期复评。禁止采购无资质或存在重大风险的供应商。第十一条采购流程规范：严格执行招标或比选程序，明确采购标准，签订合规合同，禁止利益输送或围标串标行为。第十二条食材验收标准：明确检验项目、抽样比例、合格判定标准，严禁采购过期、变质或来源不明的食材。第十三条加工操作规范：实施清洁操作区管理，严格执行温度控制、消毒程序，禁止交叉污染。第十四条储存条件管理：分类分区储存食材，监控温湿度，定期盘点，严禁超期储存。第十五条配送过程控制：确保运输工具清洁卫生，全程温控，禁止非授权人员接触。第十六条食品留样管理：每餐留样不少于125克，冷藏保存48小时，妥善记录并定期检测。第十七条异常处置机制：发现食品安全隐患时，立即隔离封存、追溯原因、上报委员会，并依法处置。第十八条员工健康管理：建立从业人员健康档案，定期体检，患有《食品安全法》规定疾病者不得上岗。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年至少评估一次制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，分级评估风险等级，发布预警通知并督促整改。第二十一条合规审查机制：将专项审查嵌入采购决策、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经审查不得实施”。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险启动应急预案，委员会统筹处置，必要时上报监管机构。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于采购违规、操作失当、隐瞒隐患等；（二）处罚标准根据情节严重程度，由警告至纪律处分，并扣减绩效奖金。第二十四条评估改进机制：每年开展管理成效评估，分析数据、查找漏洞、优化流程，形成报告报委员会审议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各层级领导须签署专项管理责任书，将管理任务纳入绩效考核。第二十六条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，优秀案例予以表彰，不合格部门负责人约谈。第二十七条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，每年不少于4次。第二十八条信息化支撑：通过系统实现采购数据自动化、风险实时监控、异常自动预警，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布专项合规手册，员工签署承诺书，设立举报渠道，营造全员参与氛围。第三十条报告制度：业务部门每月提交管理报告，办公