医美机构融资合同（2025年）

医美机构融资合同（2025年）甲方（投资方）：________________________（名称/姓名）乙方（融资方）：________________________（医美机构全称）鉴于：1.甲方系依法设立并有效存续的实体/自然人，具备投资资格及资金实力；2.乙方系依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，持有有效的《医疗机构执业许可证》等资质；3.甲方拟对乙方进行股权/债权融资，支持乙方业务发展。双方经协商达成协议如下：---###第一条定义与解释1.1核心术语（1）本次融资：指甲方按本合同向乙方投资人民币________万元的行为。（2）投前估值：人民币________万元；投后估值：人民币________万元。（3）标的股权/融资款：根据融资方式确定（增资扩股/股权受让/债权融资等）。（4）交割：双方完成投资款支付、股权变更/工商登记等事宜。（5）重大事项：包括对外投资、重大资产处置、诉讼仲裁、核心人员变动等。（6）净收入/EBITDA：指乙方经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润/扣除非经常性损益后的净利润/息税折旧摊销前利润，具体计算方式按中国企业会计准则确定。1.2解释规则：本合同标题不影响条款解释，术语按通常含义理解，除非上下文另有说明。---###第二条融资方式与金额2.1融资方式：（1）□增资扩股：甲方认购乙方新增注册资本人民币________万元，其余计入资本公积。（2）□股权受让：乙方原股东________转让其持有乙方________%股权（对应注册资本________万元），转让价人民币________万元。（3）□债权融资：甲方提供借款人民币________万元，期限________个月，年利率________%，支付方式为________（按月/季/年付息，到期还本）。（4）□可转换债券：金额________万元，利率________%，转股条件________，转股价格________。（5）□优先股：甲方认购优先股，权利包括________（优先分红权、优先清算权等）。2.2融资总额：人民币________万元（大写：________________________）。2.3支付方式：甲方应于本合同生效后________个工作日内，将款项支付至乙方指定账户：账户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________乙方收款后出具合法凭证。---###第三条估值作价与股权结构（股权融资适用）3.1估值确认：投前估值人民币________万元，投后估值人民币________万元。3.2股权比例：（1）增资扩股后，甲方持有乙方________%股权，对应注册资本________万元。（2）股权受让后，甲方持有乙方________%股权，对应注册资本________万元。3.3工商变更：乙方应在交割完成后________个工作日内，完成注册资本及股东名册变更登记。---###第四条交割条件与安排4.1交割先决条件：以下条件全部满足或书面豁免后，甲方支付投资款：（1）乙方已获内部决策机构（股东会）有效批准；（2）甲方已获内部决策机构有效批准（如适用）；（3）本合同已生效；（4）乙方已提供真实完整的法律、财务、业务资料（包括营业执照、医疗机构执业许可证、审计报告、重大合同清单等）；（5）乙方无重大违法违规、未决诉讼或对外担保（已披露除外）。4.2交割时间：先决条件满足后________个工作日内为交割日。4.3交割步骤：（1）甲方支付投资款；（2）乙方出具收款证明；（3）乙方办理工商变更登记（费用由________承担）。---###第五条陈述与保证5.1乙方保证：（1）乙方合法存续，资质证照真实有效；（2）对全部资产享有合法所有权，无权属争议（已披露除外）；（3）财务报表真实准确，无重大虚假记载；（4）已披露所有重大信息（债务、诉讼、核心技术人员依赖等）；（5）经营活动合法合规，无重大违法违规行为；（6）知识产权无侵权，核心团队在________年内无重大变动计划。5.2甲方保证：（1）甲方具备签约能力，资金来源合法；（2）已履行内部决策程序。5.3持续保证：上述陈述保证在交割日后________年内持续有效。---###第六条承诺与义务6.1乙方承诺：（1）合法合规经营，维护品牌声誉；（2）定期向甲方提供财务报表（月度/季度/年度）、经营报告；（3）及时续办资质，遵守医疗、广告、税务等法规；（4）妥善维护核心资产（设备、知识产权、客户资源）；（5）交割后________年内，不从事与乙方竞争的业务；（6）保障甲方权利：-优先购买权：原股东转让股权时，甲方享有优先购买权；-反稀释权：未来融资价低于本次投资价时，甲方股权比例/价格按________调整；-共同出售权：原股东转让股权时，甲方按持股比例共同出售；（7）甲方委派________名董事进入董事会，乙方配合工商变更；（8）未经甲方书面同意，不得：-对外担保或借款；-处置重大资产（单笔超________万元或占净资产________%）；-修改公司章程或作出对甲方不利决议；-分配利润或减少注册资本（除非满足特定条件）；-发行新股权/债权证券（除非给予甲方同等条件）。6.2甲方承诺：（1）按时支付投资款；（2）不干预乙方正常经营（除合同约定权利外）；（3）保密：不得泄露乙方商业秘密；（4）配合办理交易相关手续。---###第七条业绩承诺与对赌条款（如有）7.1业绩承诺：乙方承诺________年度、________年度、________年度经审计的净利润分别不低于人民币________万元、________万元、________万元。7.2未达补偿：（1）现金补偿：按公式________补偿；（2）股权补偿/回购：甲方有权要求原股东以________价格回购股权或无偿转让股权至甲方持股比例达________。7.3超额奖励：超额完成业绩，甲方同意给予原股东________奖励（方式：________）。7.4对赌终止：若乙方________年内上市或甲方转让全部股权，本条款自动终止。---###第八条公司治理（股权融资适用）8.1股东会事项（需经________%表决权通过且甲方否决权）：（1）修改章程、增减注册资本；（2）合并分立解散、发行新股债券；（3）重大投资/资产处置（超________万元）；（4）对外担保、利润分配；（5）任免董事（甲方委派除外）、关联交易（超________万元）。8.2董事会：由________名董事组成，甲方委派________名。下列事项需全体董事三分之二以上通过：（1）制定年度经营计划、预算决算方案；（2）制定利润分配、弥补亏损方案；（3）制定增资发债、合并分立方案；（4）聘任经理及财务负责人。8.3财务监督：甲方有权查阅财务账簿或委托审计，费用由________承担。---###第九条信息权与检查权9.1定期报告：（1）月度财务报表及简报：次月________个工作日内提供；（2）季度财务报表及分析：次季度首月________个工作日内提供；（3）年度财务报表（审计）及总结：次年________月________日前提供。9.2临时报告：重大事项发生后________个工作日内书面通知甲方。9.3检查权：甲方有权派代表或聘请机构检查乙方经营财务状况，乙方配合提供资料。---###第十条债权融资特别条款（债权融资适用）10.1借款用途：专项用于________（门店扩张/设备采购等），不得挪用。10.2还款计划：（1）到期一次性还本；（2）分期还本：自________日起，每________还款________万元，最后一期结清。10.3担保措施：（1）________提供连带责任保证；（2）乙方以________（房产/设备/股权等）抵押/质押。10.4提前还款：需提前________日通知，支付违约金________（如有）。10.5违约事件：包括未按期付息、挪用借款、财务恶化等。10.6违约处理：甲方有权宣布借款提前到期、停止放款、要求支付逾期利息及违约金、行使担保权。---###第十一条知识产权11.1归属：交割日前知识产权归乙方所有，保证无权属争议或侵权。11.2新增知识产权：交割日后研发的新知识产权归乙方所有；利用甲方资金/技术支持研发的，按________归属。11.3许可使用：甲方有权在________范围内非独占使用乙方________知识产权。---###第十二条保密条款12.1保密信息：包括技术资料、财务数据、客户名单等非公开信息。12.2保密义务：未经书面同意，不得向第三方泄露或用于本合同外目的。12.3保密期限：本合同终止后________年内有效。---###第十三条违约责任13.1违约情形：任何一方违反合同约定。13.2违约责任：违约方赔偿守约方直接经济损失（含律师费、诉讼费等）。13.3根本违约：守约方有权解除合同并索赔。---###第十四条合同变更、解除与终止14.1变更：需双方书面同意。14.2解除情形：（1）不可抗力致合同目的无法实现；（2）一方根本违约且未在________日内纠正；（3）一方被宣告破产或丧失履约能力。14.3终止后处理：不影响索赔及保密条款效力。---###第十五条不可抗力15.1定义：地震、战争、政策调整等不可预见、不可避免事件。15.2通知与证明：遭遇后________日内通知并提供证明。15.3责任免除：根据影响部分或全部免除责任。---###第十六条争议解决16.1协商：争议应首先友好协商。16.2仲裁/诉讼：协商不成，提交________仲裁委员会仲裁/向乙方所在地法院诉讼。---###第十七条通知与送达17.1通知方式：书面形式，通过挂号信/特快专递/电子邮件至本合同首部地址。17.2送达时间：挂号信寄出后第________日、特快专递送达日、邮件发送成功日视为送达。17.3地址变更：变更需提前________日书面通知，否则原地址有效。---###第十八条其他18.1完整协议：取代此前所有口头或书面约定。18.2可分割性：