珠宝公司橱窗设计管理细则

珠宝公司橱窗设计管理细则珠宝公司橱窗设计管理细则

第一章总纲

1.1制定依据与目的

1.1.1本细则依据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等国家法律法规，参照《珠宝玉石质量鉴别及评价标准》（GB/T16552）、《零售商业空间设计规范》（GB50378）等行业标准，并结合《联合国跨国公司行为守则》等国际公约制定。

1.1.2针对珠宝公司橱窗设计管理中存在的标准化程度低、设计风险管控不足、跨部门协同效率不高等问题，本细则旨在规范橱窗设计全流程管理，实现价值创造、风险防控与效率提升的平衡，构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环。

1.2适用范围与对象

1.2.1本细则适用于公司所有门店及线上虚拟橱窗的设计、制作、实施与维护管理，覆盖品牌管理部、设计中心、门店运营部、供应链管理部、内控合规部等相关部门及全体员工。

1.2.2外包设计单位、制作供应商等第三方合作单位的设计行为纳入本细则管理范围，需签订合规协议并纳入质量监控体系。

1.2.3例外适用场景：因不可抗力导致的橱窗紧急更换、临时性促销活动等特殊情况，需经总经理办公会审批备案，但原则上不适用于常规橱窗设计管理。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：所有橱窗设计必须符合国家法律法规、行业标准和国际公约要求，不得含有虚假宣传、误导性信息及文化敏感内容。

1.3.2权责对等原则：明确各层级、各部门、各岗位的橱窗设计管理职责，实现权责匹配，避免职能交叉或空白。

1.3.3风险导向原则：重点管控高风险环节，如贵金属裸露设计、价格标示准确性、特殊材质使用等，实施差异化管控措施。

1.3.4效率优先原则：优化设计审批流程，推行数字化协同工具，在保障管控的前提下提升设计实施效率。

1.3.5持续改进原则：建立基于数据反馈和业务变化的橱窗设计管理优化机制，定期复盘评估。

1.4制度地位与衔接

1.4.1本细则为公司基础性专项管理制度，在《公司全面风险管理规定》《公司内部控制基本规范》等制度框架下运行。

1.4.2与关联制度的衔接：

-与《财务费用管理规定》衔接，明确橱窗设计预算审批路径及资金支付要求；

-与《门店运营管理规范》衔接，确保橱窗设计符合门店定位与客群特征；

-与《供应商管理办法》衔接，规范外包设计制作单位的选择与评价标准；

-与《知识产权管理规定》衔接，保护公司橱窗设计知识产权。

1.4.3制度冲突处理规则：本细则规定优先适用，与关联制度存在冲突时，由总经理办公会组织专题审议后确定执行标准。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

2.1.1公司橱窗设计管理实行“董事会-总经理办公会-品牌管理部（设计中心）-门店运营部-第三方合作单位”的五级管理架构。

2.1.2董事会负责审议橱窗设计管理重大事项，如年度设计主题规划、重大设计项目预算审批等；总经理办公会负责决策橱窗设计管理中的重大风险管控措施及跨部门协调事项。

2.1.3品牌管理部（设计中心）作为橱窗设计的归口管理部门，负责设计标准制定、设计质量管控、设计效果评估等；门店运营部负责具体门店橱窗设计需求的提出与效果反馈；供应链管理部负责外包设计制作单位的管理；内控合规部负责设计流程的风险审计与合规监督。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会决策范围：

-公司橱窗设计管理战略规划（每三年修订一次）

-年度橱窗设计总预算审批（原则上不超过年度营销预算的5%）

2.2.2董事会决策范围：

-重大设计项目（单次投入超过50万元）预算审批

-橱窗设计知识产权保护策略

-国际化门店橱窗设计的差异化审批机制

2.2.3总经理办公会决策范围：

-年度橱窗设计主题与风格指导

-设计审批权限矩阵的修订

-重大设计变更的审批

-设计风险管控措施的实施

2.3执行机构与职责

2.3.1品牌管理部（设计中心）职责：

-制定橱窗设计管理标准与操作指南

-组织橱窗设计方案的评审与优化

-审核外包设计制作单位的资质与报价

-管理橱窗设计知识产权与案例库

2.3.2门店运营部职责：

-每季度提出门店橱窗设计需求清单

-提供门店销售数据与客群特征分析

-负责门店橱窗设计的日常维护与管理

-收集门店顾客对橱窗设计的反馈意见

2.3.3供应链管理部职责：

-组织外包设计制作单位招标

-审核设计制作报价与合同条款

-监督设计制作过程的质量控制

-跟踪设计制作供应商的履约情况

2.3.4内控合规部职责：

-审计橱窗设计流程的合规性

-评估橱窗设计项目的风险水平

-独立评估橱窗设计效果与投入产出比

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部监督范围：

-橱窗设计预算执行情况审计

-设计审批流程的合规性审计

-设计效果评估的客观性审计

2.4.2审计部监督范围：

-橱窗设计项目财务收支审计

-外包设计制作单位的履约审计

-设计知识产权保护措施的有效性审计

2.4.3合规部监督范围：

-橱窗设计内容是否符合广告法等法律法规

-设计素材使用是否侵犯第三方知识产权

-国际化门店橱窗设计是否符合当地法规要求

2.5协调与联动机制

2.5.1建立由品牌管理部牵头，门店运营部、供应链管理部、内控合规部参与的设计管理联席会议制度，每月召开一次，协调解决跨部门设计管理问题。

2.5.2建立设计需求信息共享平台，门店运营部每月5日前通过系统提交橱窗设计需求，品牌管理部在10个工作日内反馈设计方案初稿。

2.5.3针对国际化门店，增设属地法律顾问参与设计评审机制，确保橱窗设计符合当地文化习俗与法规要求。

第三章橱窗设计管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标：

-实现橱窗设计标准化，同类门店橱窗设计一致性达到90%以上

-降低设计变更率，重大设计变更控制在年度设计项目总数的5%以内

-提升橱窗设计顾客满意度，相关调研评分不低于4.0分（5分制）

-保障设计合规性，年度合规检查问题整改率100%

3.1.2核心KPI：

-设计方案评审通过率≥95%

-设计制作周期≤30个工作日

-顾客投诉率≤0.5次/门店/月

-设计投入产出比（单次设计投入与销售额提升比）≥1:20

3.1.3统计与核算口径：

-设计成本核算范围包括设计费、制作费、运输费、安装费及维护费

-设计效果评估以门店销售额、客流量、顾客停留时间等指标衡量

3.2专业标准与规范

3.2.1设计内容标准：

-主线产品展示占比不低于橱窗面积的60%

-价格标示必须清晰准确，符合《价格法》要求

-贵金属裸露设计必须采用防伪标识或说明

-文化敏感内容需经合规部审核（涉及宗教、政治等敏感元素）

3.2.2设计质量标准：

-制作工艺符合行业标准，金属结构焊接点无锈蚀

-光学道具使用需通过防眩光检测，亮度均匀度≥80%

-布料材质符合珠宝店环保要求，阻燃等级达到B1级

-数字屏显示内容响应速度≤3秒，故障率≤0.1%

3.2.3风险控制点及防控措施：

-高风险点1：贵金属裸露设计（防控措施：必须标注材质说明，采用防伪标识，设计比例不超过橱窗面积的30%）

-高风险点2：价格标示设计（防控措施：采用统一价格标签规范，标示方式与产品实际售价一致，定期抽查核对）

-高风险点3：特殊材质使用（防控措施：需提供材质安全认证，签订环保责任书，废弃物分类回收）

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法：

-实施全生命周期管理，从需求提出到效果评估形成闭环

-应用风险矩阵法评估设计项目风险等级，高风险项目需经多级审核

-采用PDCA循环持续改进设计标准与流程

3.3.2管理工具：

-使用ERP系统管理设计项目预算与进度

-采用OA协同办公平台进行设计方案的电子化评审

-开发橱窗设计效果评估系统，自动收集门店销售与客流数据

3.3.3数字化适配：

-建立橱窗设计数字化资源库，实现设计素材的标准化管理

-实施设计制作过程BIM可视化监控，关键节点设置影像采集点

-部署AR虚拟橱窗预览工具，优化门店设计沟通效率

第四章橱窗设计业务流程

4.1主流程设计

4.1.1设计需求提出：门店运营部每月5日前通过ERP系统提交橱窗设计需求，包含设计主题、产品组合、预算建议及预期效果等信息。

4.1.2方案设计阶段：品牌管理部设计团队在收到需求后7个工作日内完成初步方案设计，包含设计效果图、物料清单、制作预算及工期计划。

4.1.3方案评审：品牌管理部组织设计中心、门店运营部、内控合规部对方案进行联合评审，重点关注设计合规性、成本合理性及创意价值，评审通过后方可进入制作阶段。

4.1.4制作实施：供应链管理部负责外包设计制作单位的选择与合同签订，监督制作过程的质量控制，确保按计划完成制作。

4.1.5安装实施：制作完成后，由供应链管理部组织安装实施，门店运营部负责现场协调，品牌管理部进行效果验收。

4.1.6效果评估：橱窗启用后30天内，门店运营部通过系统收集顾客反馈、销售数据等，品牌管理部进行综合评估，作为后续设计优化的依据。

4.2子流程说明

4.2.1重大设计项目流程：单次投入超过50万元的橱窗设计项目，需经总经理办公会审议，并增加财务部、市场部参与评审环节，延长方案设计周期至10个工作日。

4.2.2国际化门店设计流程：海外门店橱窗设计需经当地法律顾问审核，设计方案需同时满足母公司品牌标准与当地文化要求，延长方案评审周期至14个工作日。

4.2.3紧急变更流程：因市场突发状况需要紧急变更设计，门店运营部需提交书面申请，品牌管理部在3个工作日内完成评估，重大变更需经总经理审批。

4.2.4设计效果评估流程：每季度由品牌管理部组织门店运营部、市场部进行联合评估，评估内容包括顾客满意度、销售提升、成本控制等维度，评估结果形成书面报告。

4.3流程关键控制点

4.3.1设计需求控制：门店运营部提交的设计需求必须包含产品组合比例、目标客群特征、预期效果等关键信息，缺项需求不予受理。

4.3.2方案评审控制：设计中心提交的方案必须包含合规声明、风险提示及创意说明，评审小组需对每个方案进行独立评分并附书面意见。

4.3.3制作过程控制：供应链管理部需建立制作过程三级质检机制，关键节点设置影像记录要求，确保制作质量符合设计标准。

4.3.4效果评估控制：门店运营部必须每日记录橱窗使用情况，品牌管理部定期抽取样本进行实地核查，确保评估数据的真实性。

4.4流程优化机制

4.4.1优化发起条件：设计变更率超过8%、顾客投诉率超过0.5次/门店/月、设计投入产出比低于1:15时，必须启动流程优化。

4.4.2评估流程：由品牌管理部牵头，组织设计中心、门店运营部、市场部进行专题分析，提出优化方案，经内控合规部审核后提交总经理办公会审议。

4.4.3审批权限：流程优化方案原则上由品牌管理部负责人审批，重大优化方案需经总经理办公会审议。

4.4.4跟踪机制：优化方案实施后3个月内，品牌管理部需组织专项评估，评估结果纳入部门绩效考核。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1橱窗设计权限分配原则：按“设计类型+金额+门店层级”进行差异化分配，具体如下：

-标准门店（单店年销售额≤500万元）：设计主题确定权（5万元以下预算）、产品组合建议权（10万元以下预算）

-重点门店（单店年销售额500-2000万元）：设计主题确定权（10万元以下预算）、预算审批权（20万元以下预算）

-旗舰门店（单店年销售额≥2000万元）：设计主题确定权（20万元以下预算）、预算审批权（50万元以下预算）

5.1.2岗位权限分配：

-门店店长：负责提出设计需求，参与方案评审

-品牌管理部设计师：负责方案设计，对设计创意负责

-品牌管理部主管：负责方案初审，对设计质量负责

-品牌管理部经理：负责方案终审，对设计合规性负责

-总经理：负责重大设计项目的审批

5.2审批权限标准

5.2.1标准审批流程：门店运营部提交需求→品牌管理部设计→方案评审→制作实施→效果评估

5.2.2分级审批路径：

-5万元以下预算：门店运营部+品牌管理部主管审批

-5-20万元预算：门店运营部+品牌管理部经理审批

-20万元以上预算：门店运营部+品牌管理部经理+总经理审批

5.2.3时限控制：

-方案设计反馈：7个工作日

-方案评审完成：5个工作日

-制作周期确认：3个工作日

-效果评估报告：30日内提交

5.2.4越权审批规则：禁止越级审批，越权审批行为无效，相关责任人按管理规定处理。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件：

-临时性授权：因紧急情况需要授权他人处理审批权限时，必须提交书面申请，说明授权事由、授权范围及期限

-长期性授权：因岗位变动需要长期授权他人处理审批权限时，必须通过OA系统提交申请，经直接上级审核、品牌管理部负责人审批

5.3.2授权范围：授权不得超出原岗位职责，不得将授权事项转委托他人处理。

5.3.3代理规定：

-临时代理最长不超过15个工作日

-代理期间代理人对授权事项承担全部责任

-代理结束后及时交还授权书或通过系统撤销授权

5.4异常审批流程

5.4.1异常场景：

-紧急审批：因市场突发状况需要紧急实施设计变更时

-权限外审批：因审批人临时出差等原因无法及时审批时

-补批审批：发现审批流程遗漏需要补充审批时

5.4.2异常审批路径：

-紧急审批：门店运营部提交书面申请→品牌管理部负责人审批→总经理特批

-权限外审批：门店运营部提交书面申请→直接上级审批→品牌管理部经理审批

-补批审批：发现人提交书面申请→品牌管理部经理审批→总经理审批

5.4.3异常审批要求：

-异常审批需附风险评估报告

-异常审批过程需全程留痕

-异常审批事项纳入后续季度复盘重点

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范：

-所有橱窗设计必须使用标准化设计模板

-价格标示必须采用统一标签样式，标注方式与产品实际售价一致

-贵金属裸露设计必须采用防伪标识，并标注材质说明

-数字屏显示内容需通过合规部审核

6.1.2表单填报标准：

-设计需求表必须包含设计主题、产品组合、预算建议、预期效果等信息

-方案评审表必须包含每个评审人的独立评分及书面意见

-效果评估表必须包含顾客反馈、销售数据等客观指标

6.1.3痕迹留存要求：

-设计过程需保留电子版文档

-制作过程需保留影像资料

-效果评估需保留原始数据

6.2监督机制设计

6.2.1三位一体监督机制：

-日常监督：品牌管理部每周对门店橱窗设计进行抽查，检查设计标准执行情况

-专项监督：内控合规部每季度组织专项审计，重点检查设计流程的合规性

-突击监督：总经理办公室每月组织不定期检查，重点检查重大设计项目的执行情况

6.2.2关键内控环节嵌入：

-设计需求环节：检查需求表单完整性，核对产品组合比例

-方案评审环节：检查评审记录真实性，核对评审意见相关性

-制作过程环节：检查影像资料完整性，核对制作工艺符合性

-效果评估环节：检查数据来源可靠性，核对评估指标匹配性

6.2.3落地要求：

-每项监督必须形成书面记录

-发现问题必须及时反馈至责任部门

-问题整改必须纳入绩效考核

6.3检查与审计

6.3.1监督内容：

-设计流程合规性

-设计标准执行情况

-设计成本控制情况

-设计效果达成情况

6.3.2频次安排：

-专项审计：每年至少一次

-日常检查：每月不少于一次

-突击检查：每季度不少于一次

6.3.3审计要求：

-审计结果形成正式报告

-审计报告需包含问题清单、整改要求及责任认定

-审计结果与相关责任人绩效考核挂钩

6.4执行情况报告

6.4.1报告主体：品牌管理部负责编制橱窗设计执行情况报告

6.4.2报告周期：月度报告、季度报告、年度报告

6.4.3报告内容：

-当期设计项目汇总（数量、金额、预算执行率）

-设计流程问题汇总（问题类型、数量、责任部门）

-设计效果评估汇总（关键指标完成情况）

-改进建议与措施

6.4.4报告应用：执行情况报告作为绩效考核、预算调整、流程优化的重要依据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标体系：

-设计标准执行率（权重30%）

-设计变更率（权重20%）

-顾客满意度（权重20%）

-成本控制率（权重15%）

-合规检查问题整改率（权重15%）

7.1.2评分标准：

-每项指标设置100分满分

-指标完成率每降低1个百分点扣2分

-重大问题扣10-20分

7.1.3考核对象：

-品牌管理部团队考核

-门店运营部团队考核

-相关岗位个人考核

7.2评估周期与方法

7.2.1考核周期：

-月度考核：每月25日完成上月考核

-季度考核：每季度最后一个月25日完成当季考核

-年度考核：每年1月25日完成上年度考核

7.2.2考核方法：

-数据统计：通过ERP系统自动统计相关数据

-现场核查：抽取门店进行实地核查

-问卷调查：每季度开展顾客满意度调查

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类：

-一般问题：设计标准执行不到位等

-较重问题：设计成本超标等

-重大问题：设计合规性风险等

7.3.2整改时限：

-一般问题≤7个工作日

-较重问题≤15个工作日

-重大问题≤30个工作日

7.3.3责任追究：

-问题整改不到位，直接责任人扣除当期绩效

-问题重复发生，相关责任人降级或调岗

-重大问题发生，相关责任人按管理规定处理

7.4持续改进流程

7.4.1建议收集：通过系统、会议、调研等多种渠道收集改进建议

7.4.2评估流程：品牌管理部对建议进行分类、排序，组织专题评审

7.4.3审批权限：一般改进建议由品牌管理部负责人审批，重大改进建议由总经理办公会审议

7.4.4跟踪机制：改进措施实施后3个月，品牌管理部进行效果评估

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：

-设计创新奖：年度设计效果评估中评分最高的项目

-成本控制奖：年度设计成本控制率最高的团队

-合规管理奖：年度合规检查问题最少的团队

8.1.2奖励类型：

-精神奖励：通报表扬、荣誉称号

-物质奖励：奖金、实物

-晋升奖励：优先晋升机会

8.1.3奖励标准：

-奖金：根据项目金额或团队绩效确定

-实物：价值相当于奖金金额的实物奖励

-晋升：优先获得与设计管理相关的晋升机会

8.1.4奖励程序：

-申报：获奖者或部门提交申报材料

-审核：品牌管理部进行初步审核

-审批：总经理办公会审议

-公示：在公司内网公示不少于3个工作日

-发放：按审批结果发放奖励

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规：

-设计标准执行不到位

-效果评估数据不完整

8.2.2较重违规：

-设计成本超标

-顾客投诉超过2次/门店/月

8.2.3严重违规：

-设计内容违反法律法规

-设计知识产权侵权

-重大设计安全事故

8.2.4判定标准：

-违规行为严重程度

-违规发生频率

-违规造成后果

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚等级：

-一般违规：警告、通报批评

-较重违规：罚款、降级

-严重违规：解除劳动合同、移交司法机关

8.3.2处罚标准：

-罚款：相当于月工资10-50%

-降级：降低一个岗位等级

-解除劳动合同：按劳动合同法执行

8.3.3处罚程序：

-调查：收集证据，了解情况

-取证：固定相关证据

-告知：书面告知当事人处理决定

-审批：人力资源部负责人审批

-执行：按审批结果执行处罚

8.3.4保障措施：

-保障当事人陈述权

-保障当事人申辩权

-保障当事人申诉权

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件：

-收到处罚通知后3个工作日内

-有充分证据证明处理不当

8.4.2申诉程序：

-申请：提交书面申诉申请

-受理：人力资源部在3个工作日内决定是否受理

-复议：人力资源部组织复议，15个工作日内出具复议结果

8.4.3复议结果：

-维持原处理决定

-修改处理决定

-撤销处理决定

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1重大风险预案：

-设计知识产权纠纷预案

-设计安全事故预案

-设计合规性危机预案

9.1.2应急组织机构：

-组长：总经理

-副组长：品牌管理部、门店运营部、内控合规部负责人

-成员：相关部门骨干人员

9.1.3响应流程：

-紧急情况发生→启动预案→成立工作组→实施处置→形成报告

9.1.4资源保障：

-法律资源：聘请专业律师团队

-财务资源：