公共物品供给的制度不包括决策制度

公共物品供给的制度不包括决策制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，以及《XX集团母公司内部控制基本规范》和《XX企业内部风险管理办法》等集团母公司规定制定。同时，为有效防控公共物品供给领域的专项风险，规范业务流程，提升管理效能，结合企业实际情况，特制定本制度。本制度旨在明确公共物品供给管理中的决策制度、操作规范、风险防控及保障措施，确保公共物品供给活动的合规性、安全性和效率性。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在公共物品供给活动中的全部管理行为。具体业务场景包括但不限于：办公物资采购、设备租赁、服务外包、场地租赁、能源供应、物业管理等公共物品的采购、仓储、使用、报废等全流程管理。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指企业针对公共物品供给活动建立的全流程、系统化、规范化的管理机制，涵盖需求识别、采购决策、合同履行、质量监控、绩效评价等环节，旨在确保公共物品供给的合规性、经济性和安全性。XX专项管理以风险防控为核心，以制度建设为保障，以技术手段为支撑，形成闭环管理。（二）“XX风险”是指公共物品供给活动中可能出现的合规风险、操作风险、财务风险、安全风险、廉洁风险等，可能导致企业经济损失、声誉损害或法律责任。XX风险具有隐蔽性、突发性、传导性等特点，需建立动态识别、分级管控的机制。（三）“XX合规”是指公共物品供给活动严格遵守国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及本制度要求的行为标准，确保各项管理活动在法律框架内运行，防范违规行为。XX合规是企业可持续发展的基础，需全员参与、持续改进。第四条公共物品供给的XX专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：管理范围覆盖所有公共物品供给活动，无死角、无盲区，确保管理制度的系统性。（二）“责任到人”原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，做到权责清晰、可追溯。（三）“风险导向”原则：以风险防控为管理重点，优先识别和管控高风险环节，实施差异化管理。（四）“持续改进”原则：定期评估管理有效性，根据内外部环境变化及时优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公共物品供给的XX专项管理负总责，承担第一责任人的责任；分管领导对专项管理负直接责任，负责组织落实、监督考核和应急处置。其他领导成员根据分工承担相应管理责任，形成一级抓一级、层层抓落实的管理格局。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为公共物品供给管理的决策和统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人。领导小组的主要职责包括：统筹协调XX专项管理工作，审批重大管理事项，决策重大风险处置方案，监督评价管理成效。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常管理工作。第七条XX专项管理领导小组的主要职能包括：（一）制定和修订XX专项管理制度，确保制度的合规性和有效性；（二）统筹协调各部门、各下属单位的XX专项管理工作，解决跨部门管理难题；（三）审批重大采购项目、重大合同及重大风险处置方案，确保决策的科学性；（四）定期听取各部门XX专项管理情况汇报，监督制度执行情况；（五）组织开展管理成效评估，提出优化建议。第八条XX专项管理职责划分如下：（一）牵头部门：由采购管理部担任牵头部门，负责XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等。牵头部门的主要职责包括：1.组织制定和修订XX专项管理制度，确保制度体系完整、适用；2.定期开展XX专项风险排查，识别关键风险点，提出防控措施；3.组织开展XX专项管理考核，对各部门、各下属单位进行评价；4.分享行业最佳实践，组织业务培训，提升全员管理水平；5.监督检查制度执行情况，及时发现和纠正问题。（二）专责部门：由合规管理部、财务部、技术部等担任专责部门，负责XX专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等。专责部门的主要职责包括：1.合规管理部：负责XX专项管理中的法律合规审核，监督合同签订、供应商管理、廉洁风险防控等；2.财务部：负责XX专项管理中的资金审批、税务合规、预算管理等工作；3.技术部：负责XX专项管理中的技术标准制定、质量监控、设备维护等；4.其他专责部门根据职责分工，提供专业支持，确保XX专项管理的技术性和专业性。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控。业务部门/下属单位的主要职责包括：1.制定本部门XX专项管理实施细则，明确操作流程和标准；2.组织本部门员工进行XX专项管理培训，提升合规意识；3.开展日常风险排查，及时发现和上报XX风险；4.落实XX专项管理考核要求，持续改进管理成效；5.配合牵头部门、专责部门开展XX专项管理工作。第九条基层执行岗的合规操作责任：公司全体员工作为XX专项管理的基层执行岗，需履行以下合规操作责任：（一）严格遵守XX专项管理制度，执行业务操作规范；（二）签署岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的责任；（三）发现XX风险或违规行为，及时上报，不得隐瞒或拖延；（四）参与XX专项管理培训，提升合规履职能力；（五）配合公司开展XX专项管理检查，如实反映情况。第三章专项管理重点内容与要求第十条采购需求管理：公共物品采购需基于实际需求，严禁超标准、超预算采购。采购需求需经业务部门提出，由牵头部门审核，分管领导审批。采购需求需明确物品名称、规格型号、数量、用途等，并纳入采购计划。第十一条供应商管理：建立合格供应商名录，供应商准入需进行尽职调查，包括资质审核、信用评估、合规审查等。严禁与关联方进行非正常交易，严禁利益输送。供应商名录需定期更新，每年至少审核一次。第十二条招标采购管理：采购金额达到规定标准的，需采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。招标流程需符合相关法律法规，包括发布招标公告、资格预审、开标评标、中标公示等环节。严禁围标、串标、低价中标等违规行为。第十三条合同签订管理：公共物品采购合同需由合规管理部审核，财务部进行资金预算确认，经分管领导审批后方可签订。合同内容需明确双方权利义务、交付标准、验收方式、违约责任等。合同签订后需报牵头部门备案。第十四条质量监控管理：公共物品交付后需进行质量验收，验收标准需符合合同约定或行业规范。验收不合格的，需及时与供应商沟通处理。建立质量追溯机制，记录质量问题的处理过程。第十五条成本控制管理：公共物品采购需进行成本测算，优先选择性价比高的产品或服务。建立成本监控机制，定期分析采购成本，优化采购策略。严禁违规加价、虚假采购等行为。第十六条风险防控管理：公共物品供给领域的主要XX风险包括：采购环节的违规操作风险、供应商管理风险、合同履行风险、质量风险等。需建立风险清单，明确风险点及防控措施。第十七条违规行为禁止：严禁以下违规行为：（一）未经审批擅自采购；（二）与关联方进行非正常交易；（三）泄露采购信息；（四）收受供应商贿赂；（五）虚假验收；（六）违规转包分包。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：牵头部门需根据国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司业务变化，每年至少对本制度进行一次评估，必要时进行修订。修订后的制度需经公司管理层审批，并发布通知。第十九条风险识别预警机制：牵头部门需每年至少开展一次XX专项风险排查，识别关键风险点，评估风险等级，发布风险预警通知。风险预警通知需明确风险内容、防控措施及责任部门。专责部门需根据风险预警通知，制定具体防控方案。第二十条合规审查机制：XX专项管理中的关键环节需嵌入合规审查，包括采购需求审核、供应商尽职调查、招标评标、合同签订、质量验收等。未经合规审查的，不得实施。合规审查需形成书面记录，存档备查。第二十一条风险应对机制：XX风险发生后，需根据风险等级启动应急预案。一般风险由业务部门自行处置，重大风险需由牵头部门、专责部门协同处置，必要时上报XX专项管理领导小组。风险处置需形成书面报告，经审批后存档。第二十二条责任追究机制：对违反XX专项管理制度的行为，需根据情节轻重进行处罚，包括：通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等。涉嫌违法的，需移交司法机关处理。责任追究需符合公司相关规定，做到公平公正。第二十三条评估改进机制：牵头部门需每年至少开展一次XX专项管理评估，评估内容包括制度有效性、风险防控成效、员工合规意识等。评估结果需向管理层汇报，并作为制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：公司各层级领导需切实履行XX专项管理责任，分管领导需定期听取牵头部门工作汇报，解决管理难题。各部门负责人需组织本部门员工落实XX专项管理要求，形成一级抓一级、层层抓落实的管理体系。第二十五条考核激励机制：XX专项管理情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对XX专项管理成效突出的部门和个人，给予表彰奖励；对违规行为的，严肃追究责任。考核结果需向全体员工通报，树立先进典型。第二十六条培训宣传机制：牵头部门需分层级开展XX专项管理培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训等。培训内容需涵盖制度要求、业务流程、风险防控等，确保全员掌握XX专项管理知识。第二十七条信息化支撑：公司需建立XX专项管理信息系统，实现采购需求、供应商管理、合同管理、质量监控等流程的自动化，提升管理效率。系统需具备风险实时监控功能，及时预警异常情况。第二十八条文化建设：公司需发布XX专项合规手册，明确XX专项管理的要求和行为规范。全体员工需签署合规承诺书，表明履行XX专项管理责任的决心。通过宣传栏、内部刊物等渠道，营造全员合规的浓厚氛围。第二十九条报告制度：业务