单位内部治安管理保卫制度

单位内部治安管理保卫制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步加强企业内部风险防控的指导意见》等相关法律法规及政策要求，结合本公司实际情况及防控专项风险、规范业务流程的内部需求制定。旨在通过明确管理职责、细化管控要求、完善运行机制、强化保障措施，全面提升单位内部治安管理水平，有效防范和化解各类安全风险，维护企业资产安全、人员生命安全和生产经营秩序稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及公司内部治安管理事项，包括但不限于办公区域、生产场所、仓储物流、信息系统、外协项目等业务覆盖场景，均须遵循本制度规定。第三条本制度下列术语定义如下：（一）单位内部治安管理专项管理：指公司为维护内部治安秩序，围绕人身安全、财产安全、信息安全等核心领域，建立的风险识别、管控、处置和改进的全流程管理体系。（二）专项风险：指因管理漏洞、操作不当、外部环境变化等导致单位内部治安目标无法实现的可能性，包括但不限于盗窃、火灾、网络攻击、暴力冲突等风险事件。（三）专项合规：指单位内部治安管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求的状态，体现合法合规、权责清晰、风险可控的管理特征。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖所有业务场景、所有部门岗位及全体员工，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理责任和执行责任，实现责任闭环。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，重点关注高风险环节和重大风险点，优先配置资源。（四）持续改进原则：通过动态评估、经验总结、技术升级等方式，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位内部治安管理第一责任人，对专项管理工作负全面领导责任；分管领导为本单位内部治安管理的直接责任人，负责组织协调、监督考核及关键决策。第六条设立单位内部治安管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，审批年度管理计划，监督评价管理成效。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议批准专项管理制度及年度工作计划；（二）统筹协调跨部门、跨单位的重大风险处置工作；（三）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效；（四）研究决定专项管理中的重大问题及资源保障事项。第八条牵头部门为【指定牵头部门名称】，主要职责包括：（一）牵头制定和完善专项管理制度，组织培训宣贯；（二）统筹开展专项风险排查，建立风险数据库；（三）监督考核各部门专项管理落实情况，提出改进建议；（四）负责与外部监管机构、专业机构的沟通协调。第九条专责部门为【指定专责部门名称】，主要职责包括：（一）审核专项管理业务的合规性，优化业务流程；（二）参与重大风险事件的调查处置，提供专业支持；（三）组织专项领域的合规培训，提升员工风险意识；（四）建立合规案例库，开展警示教育。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控；（二）建立岗位操作规程，确保员工按标准执行；（三）及时报告风险事件，配合调查处置；（四）开展本部门专项管理自查，持续改进工作。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责；（二）遵守专项管理操作规程，杜绝违规行为；（三）发现风险隐患及时上报，协助处置事件；（四）参与专项管理培训，提升风险防范能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条办公区域安全管理：业务操作的合规标准包括但不限于门禁系统使用规范、外来人员登记制度、办公设备安全操作规程；禁止性行为包括严禁非授权人员擅闯重点区域、严禁私拉乱接电线等；重点防控点包括消防设施完好性、视频监控系统运行状态等。第十三条生产场所安全管理：业务操作的合规标准包括设备定期巡检、作业环境通风防火、危险品隔离存放；禁止性行为包括严禁无证操作特种设备、严禁违规动火作业等；重点防控点包括高压设备安全防护、易燃易爆品管理流程等。第十四条仓储物流安全管理：业务操作的合规标准包括货物分类存放、库存台账实时更新、装卸作业规范；禁止性行为包括严禁超载运输、严禁未经授权处置库存物资等；重点防控点包括库房防盗门锁、监控系统覆盖范围等。第十五条信息系统安全管理：业务操作的合规标准包括数据访问权限控制、密码定期变更、系统漏洞及时修复；禁止性行为包括严禁非授权访问敏感数据、严禁私自安装未经审批软件等；重点防控点包括防火墙配置、数据备份机制等。第十六条外协项目安全管理：业务操作的合规标准包括供应商尽职调查、合同安全条款审核、现场作业风险告知；禁止性行为包括严禁向无资质单位外包业务、严禁未签订保密协议开展合作等；重点防控点包括第三方人员背景审查、作业现场安全监督等。第十七条消防安全管理：业务操作的合规标准包括消防通道畅通、灭火器定期检查、应急演练按计划开展；禁止性行为包括严禁占用消防设施、严禁堵塞安全出口等；重点防控点包括消防器材有效性、应急预案可操作性等。第十八条治安防范管理：业务操作的合规标准包括门卫值守规范、访客接待流程、重点区域巡逻频次；禁止性行为包括严禁酒后上岗、严禁脱岗漏岗等；重点防控点包括监控盲区整改、异常行为识别机制等。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年牵头评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）专责部门根据风险排查结果，提出制度优化建议；（三）重大调整由领导小组审议批准后发布实施。第二十条风险识别预警机制：（一）各部门每季度开展专项风险排查，形成风险清单；（二）牵头部门汇总评估风险等级，发布预警通知；（三）重大风险由领导小组组织专题研究，制定应对方案。第二十一条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入采购招标、合同签订、项目启动等关键节点；（二）未经合规审查的业务事项一律不得实施；（三）专责部门负责审查结果跟踪验证，确保整改到位。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报牵头部门备案；（二）重大风险由领导小组牵头启动应急预案，明确协同单位及职责；（三）风险处置情况及时上报并通报相关部门。第二十三条责任追究机制：（一）明确违规情形及处罚标准，区分责任主体（领导责任、部门责任、个人责任）；（二）违规行为经查实后，依法依规给予绩效扣减、纪律处分等处理；（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展专项管理体系有效性评估，形成评估报告；（二）评估结果作为部门绩效考核及改进工作的重要依据；（三）针对评估发现的问题，制定整改计划并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部应带头履行专项管理责任，定期研究解决重大问题；（二）牵头部门配备专职人员，保障专项管理工作顺利开展；（三）下属单位应成立相应管理团队，落实属地管理责任。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于X%；（二）专项管理成效显著的部门和个人，优先推荐评优评先；（三）因失职渎职导致重大风险的，取消评优资格并严肃问责。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年至少开展X次专项合规履职培训，重点讲解法律法规及责任要求；（二）一线员工培训：新员工入职必须接受专项管理培训，关键岗位定期开展技能考核；（三）通过内部平台、宣传栏等载体，营造全员合规文化氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发专项管理信息系统，实现风险数据实时采集、流程在线审批；（二）利用视频监控、人脸识别等技术手段，提升重点区域防控能力；（三）建立电子档案，实现管理过程可追溯、可查询。第二十九条文化建设：（一）编制专项合规手册，明确行为规范及违规后果；（二）组织签署合规承诺书，强化员工责任意识；（三）开展合规主题竞赛、案例分享等活动，培育合规习惯。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生风险事件后X小时内上报牵头部门，24小时内提交初步调查报告；（二）年度管理报告：每年X月前完成年度管理情况总结，内容包括风险处置情况、制度修