反恐工作检查制度

反恐工作检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国国家安全法》等相关国家法律法规，结合《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于安全生产与风险防控的指导原则制定。为全面加强公司反恐工作能力，建立健全风险防控体系，规范反恐工作流程，保障员工人身安全及公司财产安全，维护企业正常运营秩序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司运营场所、业务活动、信息系统、物资采购、对外合作等涉及反恐风险管理的场景，包括但不限于办公区、生产区、仓储区、运输环节及线上业务平台。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）反恐专项管理：指公司为预防、应对和处置恐怖活动威胁，通过制度建设、组织协调、风险管控、应急响应等手段，形成的系统性防控工作体系。（二）反恐风险：指因恐怖活动或恐怖威胁可能导致公司人员伤亡、财产损失、业务中断或声誉损害的潜在不确定因素。（三）反恐合规：指公司及其员工在反恐工作中遵循国家法律法规、行业准则及内部制度要求的行为标准，确保反恐措施符合政策规定且有效落地。第四条反恐专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保反恐工作覆盖公司所有业务领域、管理环节及人员岗位，不留防控盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门的反恐工作职责，形成一级抓一级、层层落实的责任体系。（三）风险导向：以风险识别和评估为基础，优先管控高风险领域，动态调整防控策略。（四）持续改进：通过定期评估和优化，不断提升反恐工作体系和应急处置能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位反恐工作的第一责任人，对反恐工作负总责；分管安全生产或综合管理的领导为直接责任人，负责组织、协调和监督反恐工作的具体实施。第六条设立公司反恐工作专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组主要职责包括：统筹全公司反恐工作规划与决策；协调跨部门反恐风险处置；审批重大反恐投入与资源调配；监督反恐制度执行情况。第七条领导小组下设办公室（挂靠于安全管理部门），负责日常反恐工作统筹，主要职能包括：组织制定反恐预案；协调风险排查与应急演练；管理反恐物资与信息档案；监督各部门反恐责任落实。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）牵头制定、修订和解释反恐工作相关制度，确保与国家政策及行业要求同步；（二）组织全公司反恐风险评估与隐患排查，建立风险数据库；（三）监督反恐培训与演练实施，评估培训效果；（四）牵头处置重大反恐突发事件，协调外部资源支持。第九条专责部门（法务合规部、人力资源部等）职责：（一）法务合规部负责审核反恐工作相关的法律合规性，提供政策咨询；（二）人力资源部负责将反恐合规要求纳入员工培训体系，落实岗位合规承诺；（三）信息科技部负责保障反恐信息系统安全，开展网络风险监测。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实领导小组及牵头部门制定的反恐工作要求，制定本领域具体防控措施；（二）开展日常风险排查，发现隐患及时上报并整改；（三）管理业务过程中的反恐风险点，如物流运输中的货物查验、人员聚集场所的安全管理等。第十一条基层执行岗位责任：（一）所有员工应遵守反恐工作规定，履行岗位安全职责；（二）一线岗位人员（如门卫、安检员、客服等）必须通过专项培训，掌握风险识别与应急处置技能；（三）员工有义务报告可疑情况或潜在风险，不得隐瞒或干扰反恐工作。第三章专项管理重点内容与要求第十二条场所安全管控：公司所有办公区、生产区、仓储区等场所应建立门禁管理制度，设置视频监控、入侵报警等安防设施，定期开展安全巡检，严防无关人员进入。第十三条物资与运输安全：（一）采购涉及敏感物资（如易燃易爆、大型设备等）时，需核查供应商资质及运输资质，确保符合国家运输安全规定；（二）禁止未经审批的物资运输，所有运输车辆需登记备案并配备安全员；（三）物流环节需加强货物查验，防范爆炸物、违禁品混入。第十四条人员聚集活动安全：（一）组织会议、展览、培训等人员聚集活动时，需提前评估场地、流程及应急通道的可行性；（二）大型活动需制定专项安保方案，配备安保力量，必要时报备相关部门；（三）活动结束后需清理现场，检查是否存在遗留安全隐患。第十五条网络安全防护：（一）信息系统需定期进行漏洞扫描，及时修复安全缺陷；（二）员工账号密码需符合复杂度要求，禁止使用默认密码；（三）敏感数据传输需加密处理，禁止通过公共网络传输涉密信息。第十六条外部合作安全：（一）与境外或高风险地区企业合作时，需提前评估合作方的安全背景，签订安全责任协议；（二）涉及跨境运输或人员往来的合作，需确保符合双方国家反恐法规要求；（三）合作过程中需加强信息沟通，及时传递风险预警。第十七条可疑情况处置：（一）发现疑似恐怖活动线索时，应立即停止接触，保护现场，并向领导小组或公安机关报告；（二）员工在报告可疑情况时，不得泄露信息来源，防止干扰后续调查；（三）领导小组需根据事件性质启动相应应急预案，联动专业机构处置。第十八条应急物资储备：（一）公司需储备必要的反恐应急物资，如急救药品、防暴器材、通讯设备等；（二）物资存放地点需明确标识，定期检查使用期限，及时补充更新；（三）领导小组需定期组织物资盘点，确保应急需求得到保障。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年结合国家政策变化、行业案例及内部风险状况，修订反恐工作制度，经领导小组审议后发布实施。第二十条风险识别预警机制：（一）每年开展全公司反恐风险排查，重点关注场所安全、物流运输、网络安全等环节；（二）领导小组根据风险等级划分，发布风险预警通知，指导各部门采取防控措施；（三）风险信息需录入管理台账，实行动态跟踪。第二十一条合规审查机制：（一）新项目启动前需进行反恐合规审查，未经批准不得实施；（二）合同签订时需审查对方反恐资质，禁止与高风险供应商合作；（三）领导小组定期抽查反恐合规落实情况，对不符合要求的行为进行整改。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹应对；（二）应急处置需遵循“先控制、后处置”原则，必要时启动外部联动；（三）事件处置后需组织复盘，总结经验并完善预案。第二十三条责任追究机制：（一）违反反恐工作规定造成后果的，视情节轻重给予警告、降职、解除劳动合同等处理；（二）涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究法律责任；（三）责任追究需记录在案，作为绩效考核的参考依据。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展反恐工作有效性评估，重点检查制度执行、风险管控、应急能力等指标；（二）评估结果作为改进工作的依据，形成闭环管理；（三）对防控漏洞较大的部门，需制定专项整改计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每年听取反恐工作汇报，研究解决重大问题；各部门负责人需将反恐工作纳入月度会议议程。第二十六条考核激励机制：（一）将反恐工作表现纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）对反恐工作突出的部门和个人予以奖励，奖励标准与绩效挂钩；（三）连续两年考核不合格的部门，负责人需向公司提交书面说明。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受反恐政策与合规培训，提升风险意识；（二）一线员工每年参加不少于X小时的反恐安全培训，考核合格后方可上岗；（三）通过宣传栏、内部平台等渠道发布反恐知识，营造全员参与氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发反恐风险管理系统，实现隐患上报、流程审批、数据分析等功能；（二）利用视频监控、智能门禁等技术手段，提升场所安全防控能力；（三）定期对系统数据进行分析，为风险预警提供支持。第二十九条文化建设：（一）编制《反恐安全手册》，涵盖制度要求、操作规范、应急处置等内容；（二）组织全员签订反恐合规承诺书，明确个人责任；（三）设立反恐宣传周，通过案例分享、应急演练等活动强化意识。第三十条报告制度：（一）风险事件需在X小时内上报至领导小组，重大事件即时上报；（二）每年12月31日前提交年度反恐工作总结，包括风险管控情况、演练