安全例会制度

安全例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、行业准则及集团母公司关于安全生产与风险防控的指导意见，结合公司实际发展需求，为全面加强企业内部安全管理，有效防范和化解各类安全风险，规范安全管理工作流程，提升整体安全管理水平，特制定本制度。本制度旨在明确安全管理责任，完善风险防控体系，确保公司各项业务活动在安全合规的环境下运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、项目建设、仓储物流、办公环境等所有业务场景及管理环节。各部门及下属单位应严格遵守本制度规定，落实安全管理责任，确保安全管理要求贯穿业务全过程。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指公司为防控特定领域安全风险而建立的一整套管理制度、流程和措施，包括但不限于安全生产管理、消防安全管理、信息安全管理等。XX专项管理以风险为导向，通过识别、评估、控制、监督等手段，实现安全风险的动态管控。（二）XX风险：指在生产经营活动中可能发生的、造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或声誉损害的事件或状态。XX风险涵盖自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、信息安全事件等多种类型。（三）XX合规：指公司各项业务活动、管理行为及员工履职行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求。XX合规是公司稳健经营的基础保障，要求全员自觉遵守并主动维护合规环境。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：安全管理范围覆盖公司所有业务领域、所有部门、所有员工及所有生产经营环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员及员工的安全管理职责，建立“谁主管、谁负责，谁决策、谁负责”的责任体系，确保安全管理责任落实到具体岗位和个人。（三）风险导向：以风险防控为核心，通过科学的风险评估方法，识别、分析和控制重大风险，优先保障核心业务安全。（四）持续改进：定期评估安全管理效果，根据内外部环境变化及时调整管理措施，形成闭环管理，不断提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司整体安全管理负总责，对安全生产、消防安全、信息安全等重大风险承担最终责任。公司分管安全工作的领导为安全管理直接责任人，负责组织制定并实施安全管理策略，监督安全管理工作的落实情况。其他分管领导根据职责分工，对分管领域内的安全管理负直接领导责任。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为安全管理工作的决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管安全工作的领导担任副组长，各部门、下属单位主要负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司XX专项管理工作，制定总体管理策略和年度工作计划；（二）审议重大安全风险防控方案及应急响应预案，决策重大安全事项；（三）监督各部门、下属单位安全管理工作的落实情况，协调解决跨部门的安全管理问题；（四）定期听取安全管理工作报告，评估安全管理效果，提出改进要求。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，办公室设在XX管理部门（或安全生产部），负责日常管理工作的具体执行。办公室主要职责包括：（一）起草XX专项管理制度、流程和标准，组织推动制度落实；（二）组织开展安全风险排查和评估，发布风险预警；（三）监督安全检查和隐患整改，跟踪管理效果；（四）组织安全管理培训和宣传，提升全员安全意识；（五）建立安全管理档案，定期汇总分析安全管理数据。第八条牵头部门（XX管理部门或安全生产部）作为XX专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）统筹XX专项管理制度建设，组织制定和完善各类安全管理标准；（二）牵头开展安全风险识别和评估，建立风险清单和管控措施；（三）组织安全检查和隐患排查，监督整改落实情况；（四）建立安全管理信息系统，实现风险数据的动态监控；（五）定期组织安全管理培训，提升全员安全意识和技能。第九条专责部门（如法务部、IT部、工程部等）作为XX专项管理领域的技术支撑部门，主要职责包括：（一）法务部：负责审核XX专项管理相关合同的合规性，提供法律支持；（二）IT部：负责信息安全领域的风险防控，保障信息系统安全稳定运行；（三）工程部：负责工程项目安全管理，监督施工过程中的安全措施落实；（四）其他专责部门根据职责分工，提供专业领域的安全管理支持。第十条业务部门及下属单位作为XX专项管理的具体执行单位，主要职责包括：（一）落实公司XX专项管理制度要求，制定本领域安全管理细则；（二）开展日常安全风险排查，及时发现并上报安全隐患；（三）组织实施安全培训和应急演练，提升员工安全能力；（四）配合公司开展安全检查和风险评估，落实整改要求；（五）建立本领域安全管理台账，做好安全记录和资料归档。第十一条基层执行岗作为XX专项管理的直接责任人，应履行以下义务：（一）严格遵守安全管理操作规程，确保自身行为符合安全要求；（二）主动识别并上报工作过程中的安全风险，参与隐患整改；（三）参加安全培训和应急演练，掌握必要的安全技能；（四）发现重大安全隐患时，立即采取措施并上报上级领导；（五）签署岗位安全合规承诺书，自觉维护安全管理秩序。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）采购领域：供应商应进行尽职调查，确保其具备相应的资质和安全生产能力；招标流程应规范透明，严禁围标、串标等违规行为；采购合同应明确安全责任条款，确保供应商履行安全生产义务。（二）财务领域：资金审批权限应严格执行公司财务管理制度，大额资金支付需经多人审核；税务申报应合规合法，严禁虚开发票、偷税漏税等行为；财务人员应定期参加税务合规培训，提升专业能力。（三）工程项目：施工前应编制专项安全方案，明确风险防控措施；施工过程中应严格执行安全操作规程，定期进行安全检查；项目竣工后应组织安全评估，总结经验并完善管理标准。第十三条禁止性行为：（一）严禁未经安全评估擅自开展高风险作业；（二）严禁违规使用未经检验或检验不合格的设备设施；（三）严禁在禁止烟火区域吸烟或使用明火；（四）严禁擅自更改安全设备设施或屏蔽安全监控系统；（五）严禁在应急通道、安全出口堆放杂物或锁闭出口；（六）严禁泄露公司安全敏感信息或干扰安全监控工作。第十四条专项风险重点防控：（一）安全生产领域：重点防控火灾、爆炸、机械伤害、高处坠落等事故风险；（二）消防安全领域：重点防控易燃易爆物品管理不善、消防设施维护不及时等风险；（三）信息安全领域：重点防控网络攻击、数据泄露、系统瘫痪等风险；（四）环境保护领域：重点防控污染物排放超标、固废处置不当等风险；（五）职业健康领域：重点防控职业病危害因素暴露、劳动强度过大等风险。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）公司每年至少组织一次XX专项管理制度的全面评估，根据国家法律法规、行业准则及公司业务变化及时修订制度；（二）遇重大政策调整或突发事件时，应立即启动制度修订程序，确保制度始终符合实际需求；（三）制度修订需经XX专项管理领导小组审议通过，并按规定程序发布实施。第十六条风险识别预警机制：（一）公司每年至少开展一次全面安全风险排查，各部门、下属单位每月至少开展一次专项风险排查；（二）风险排查应采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行分级评估，建立风险清单；（三）对重大风险应发布预警通知，明确风险等级、影响范围及防控措施，并指定专人负责跟踪管理。第十七条合规审查机制：（一）重大业务决策、重大投资项目、重大合同签订前，必须开展XX专项合规审查，未经审查不得实施；（二）合规审查应重点关注安全风险、法律合规性及社会责任，确保业务活动符合制度要求；（三）合规审查结果应形成书面记录，存档备查，并作为绩效考核的重要依据。第十八条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门及下属单位负责处置，重大风险由XX专项管理领导小组统筹协调；（二）发生重大风险事件时，应立即启动应急响应预案，控制事态发展，减少损失；（三）风险处置应明确责任分工、处置流程和时限要求，确保各项工作有序推进；（四）风险处置完毕后应组织复盘评估，总结经验并完善管理措施。第十九条责任追究机制：（一）对违反XX专项管理制度的行为，应根据情节严重程度给予相应处罚，包括经济处罚、绩效扣减、纪律处分等；（二）对发生安全责任事故的，应依法依规追究相关责任人的责任，构成犯罪的依法移送司法机关处理；（三）责任追究应遵循公正、公开、透明的原则，确保处理结果合法合理。第二十条评估改进机制：（一）公司每年至少开展一次XX专项管理有效性评估，重点考核制度执行情况、风险防控效果及员工安全意识；（二）评估结果应形成书面报告，提交XX专项管理领导小组审议，并作为制度改进的重要参考；（三）针对评估发现的问题，应制定整改计划并跟踪落实，确保持续改进。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）公司主要负责人应定期听取XX专项管理工作汇报，研究解决重大问题；（二）分管领导应每周至少召开一次安全管理例会，协调推进各项工作；（三）各部门、下属单位负责人应亲自抓安全管理，确保制度要求落实到位。第二十二条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门及个人的年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩；（二）对在XX专项管理中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；（三）对发生安全责任事故的，取消相关责任人的评优资格，并依法依规追究责任。第二十三条培训宣传机制：（一）公司每年至少组织两次全员安全管理培训，重点培训XX专项管理制度、操作规程及应急技能；（二）新员工入职时必须接受安全管理培训，考核合格后方可上岗；（三）定期通过宣传栏、内部刊物、电子屏等多种渠道，宣传安全管理知识，营造全员参与安全管理的氛围。第二十四条信息化支撑：（一）建立XX专项管理信息系统，实现风险数据的动态采集、分析和预警；（二）通过信息化手段，实现安全检查、隐患整改、应急响应等工作的流程化管理；（三）利用大数据技术，提升风险预测和防控的精准性。第二十五条文化建设：（一）编制XX专项合规手册，明确公司安全管理要求及员工行为规范；（二）组织全体员工签订安全合规承诺书，强化安全责任意识；（三）开展安全生产月、消防宣传日等主题活动，提升全员安全素养。第二十六条报告制度：（一）发生安全风险事件或隐患整改不及时时，应在24小时内上报XX专项管理领导小组办公室；（二）每年12月31日前，各部门、下属单位