某礼品公司消防管理细则

某礼品公司消防管理细则第一章总纲

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国消防法》《高层民用建筑消防安全管理规定》《消防设施维护保养检测规定》等国家法律法规、《生产安全事故应急条例》等行业标准、《国际消防安全统一标准》（UNI9541）等国际公约，结合公司“价值创造、风险防控、效率提升”核心导向，旨在规范公司消防管理行为，降低火灾风险，保障员工生命财产安全，维护公司正常运营秩序，实现消防管理与企业国际化战略的适配。鉴于公司业务覆盖多国，本细则在坚持合规性的基础上，兼顾不同地区的法律法规差异，构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，平衡管控力度与运营效率。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司所有部门、全体员工（正式及外包人员）、合作单位及第三方服务供应商，覆盖公司总部、生产基地、仓储中心、销售网点等所有运营场所及涉及消防设施设备采购、安装、使用、维护的全过程管理。例外场景包括但不限于：经批准的临时性活动、外部单位独立管理的区域；此类场景需另行报备并接受属地消防监管机构监督，公司内部管理仍需符合本细则要求。审批权限由消防安全委员会根据风险等级分级授权。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及所在国家/地区消防法律法规，确保所有活动合法合规；

（2）权责对等原则：明确各部门、岗位消防职责，责任与权力匹配，避免交叉或空白；

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节（如仓库、配电室、化学品存储区），实施差异化管控；

（4）效率优先原则：通过数字化工具优化流程，减少不必要的审批，提升响应速度；

（5）持续改进原则：定期复盘管理效果，结合事故案例、政策变化动态优化制度；

（6）国际化适配原则：在坚持通用标准前提下，根据各国消防法规差异调整具体措施。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司基础性专项管理制度，与《公司内部控制手册》《安全生产管理办法》《应急响应预案》等制度协同执行。若存在冲突，以本细则及更高层级法规优先；跨部门衔接时，由消防安全委员会协调解决，必要时提请总经理办公会裁决。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司消防管理实行“董事会-总经理-消防安全委员会-业务部门-岗位”五级责任体系。董事会负责审批消防战略及重大投入；总经理统筹资源保障；消防安全委员会（由总经理牵头，安全、行政、工程、采购等部门负责人组成）负责制度制定与监督；业务部门落实具体管理；岗位人员执行操作规程。

2.2决策机构与职责

董事会负责审批年度消防预算、重大隐患整改计划及跨部门协调事项；总经理办公会审议季度消防检查结果、制度修订等事项；消防安全委员会每月召开例会，决策事项包括：高风险作业许可、应急预案演练、违规处罚等。

2.3执行机构与职责

（1）行政部：统筹消防设施维护、应急预案管理，主责为“设备台账建立与更新”（责任人：行政经理）；

（2）工程部：负责消防系统设计、改造，主责为“电气线路检测”（责任人：高级工程师）；

（3）仓储部：落实存储区消防规范，主责为“化学品隔离措施落实”（责任人：仓储主管）；

（4）人力资源部：消防培训与考核，主责为“新员工培训覆盖率≥100%”（责任人：培训专员）；

跨部门协同时，以行政部为主责，工程、仓储等部门配合，例会机制由行政部发起。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：嵌入消防内控环节（如设备巡检记录审核、演练评估），主责为“季度风险自查”（责任人：内控经理）；

（2）审计部：年度专项审计，主责为“整改落实情况核查”（责任人：审计总监）；

（3）合规部：涉外业务合规性监督，主责为“海外分支消防标准对齐”（责任人：合规主管）；

监督结果纳入绩效考核，重大问题提交总经理办公会。

2.5协调与联动机制

建立“周例会+月复盘”机制，由行政部牵头，每月5日前汇总上月问题，同步至相关部门；涉外业务需联合当地消防顾问，每月提交适配性评估报告；争议解决通过协商，协商不成的提请上级部门裁决。

第三章消防设施设备管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）目标：消防设施完好率≥98%，年度零责任事故；

（2）核心KPI：灭火器年检覆盖率100%、消防通道畅通率100%、报警系统误报率≤3次/月；

（3）统计口径：以ERP系统记录为准，行政部每月汇总。

3.2专业标准与规范

（1）消防设施采购需符合《消防产品现场检查判定规则》，高风险设备（如自动喷淋系统）需第三方检测认证；

（2）高风险控制点及防控措施：

-高风险点：仓库电气线路（防控：每年检测，禁止私拉乱接）；

-中风险点：办公室疏散指示标志（防控：每季度检查，损坏及时更换）；

-低风险点：应急照明（防控：每月检查，电池测试）。

3.3管理方法与工具

采用“全生命周期管理”方法，通过OA系统实现：采购申请→验收（ERP关联合同管理）→维保（工单化）→报废（电子台账）；数字化工具要求：报警系统对接智慧消防平台，实现远程监控。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

消防管理主流程：“日常巡检-隐患上报-处置-验收-记录”闭环。巡检环节由行政部主导，工程部配合；隐患处置由责任部门执行，行政部复核；验收需第三方参与（海外分支由当地认证机构执行）。

4.2子流程说明

（1）高风险作业许可流程：需提前5个工作日申请，附风险评估报告，由工程部审批，现场需双人监护；

（2）应急演练流程：每年至少两次，由行政部制定方案，各部门按预案执行，演练后形成评估报告。

4.3流程关键控制点

（1）控制点：电气线路改造审批（责任人：工程部经理）；核查方式：现场勘查+历史记录比对；

（2）双重校验：消防通道占用需行政部+安全部联合核查，禁止交叉审批。

4.4流程优化机制

每年6月30日前复盘，由行政部发起，需提交优化建议、可行性分析及试点方案，总经理办公会审批。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额+层级”分配权限：

（1）金额≤5万元：部门经理审批（如应急物资采购）；

（2）金额＞5万元：总经理审批（如消防系统改造）；

（3）特殊场景：涉外业务需合规部备案。

5.2审批权限标准

审批层级按金额划分：5万元以下由部门负责人审批，5-50万元由分管副总审批，超50万元由总经理审批；禁止越权，紧急情况需加“三重审批”（部门+分管+总经理）。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，有效期≤1年，临时代理需主管书面授权，最长15个工作日。

5.4异常审批流程

（1）紧急情况：行政部启动加急通道，审批时效≤2小时；

（2）权限外事项：需附风险评估报告及总经理书面批准；

（3）补批需说明原因，记录存档。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单填报：巡检记录需包含“检查项+状态+整改措施”，电子版上传OA；

（2）痕迹留存：纸质记录与电子台账双备份，保存期≥5年；

（3）判定标准：连续两次巡检同一问题未整改，视为执行不到位。

6.2监督机制设计

（1）“三位一体”监督：日常巡检（行政部，每周不少于2次）、专项检查（内控部，每季度）、突击检查（审计部，不提前通知）；

（2）嵌入内控环节：采购验收（财务部参与）、维保记录（工程部抽查）、培训效果（人力资源部考核）。

6.3检查与审计

（1）频次：专项审计每年1次，日常检查每月1次；

（2）审计方式：抽样+现场核查，形成《消防管理审计报告》，明确整改责任及时限（重大问题≤30天）。

6.4执行情况报告

每月5日前由行政部提交《消防管理执行报告》，含“隐患整改率、设备完好率、培训覆盖率”等数据，作为绩效考核依据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI：部门考核占30%（如隐患整改率），个人考核占70%（如巡检记录完整度）；

（2）评分标准：优秀（≥95分）、良好（80-95分）；

（3）挂钩指标：与安全生产考核联动，消防不达标直接影响部门评分。

7.2评估周期与方法

（1）周期：月度自评（行政部）、季度复评（总经理办公会）；

（2）方法：数据统计+现场核查，海外分支采用“当地专家+内部抽查”双轨制。

7.3问题整改机制

（1）分类：一般问题（7个工作日内整改）、重大问题（30天内完成）；

（2）问责：整改未完成，责任人降级或免职，同步通报全公司。

7.4持续改进流程

（1）建议来源：员工可通过OA提交优化建议，行政部每月汇总；

（2）审批路径：提交→评估（合规部+技术部）→审批（总经理办公会）→实施→跟踪。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：提出重大隐患整改建议、演练表现优异等；

（2）奖励类型：精神奖励（通报表扬）+物质奖励（奖金300-1000元）；

（3）程序：申请→部门推荐→行政部审核→总经理批准→公示（3天）→发放。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：消防通道堆放杂物（罚款100元）；

（2）较重违规：灭火器过期未报备（罚款500元）；

（3）严重违规：擅自改变消防设施（罚款2000元，并解除劳动合同）。

8.3处罚标准与程序

（1）分级处罚：按金额/情节对应，累计两次一般违规可升级为较重；

（2）程序：调查（2天）→取证（1天）→告知（3天）→审批（5天）→执行（7天）。

8.4申诉与复议

（1）条件：收到处罚通知3天内，可书面申诉；

（2）流程：提交申诉→人力资源部受理（5天）→复核（7天）→出具结果。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：成立“应急指挥部”（总经理任总指挥，行政部牵头）；

（2）响应流程：发现火情→启动预案→疏散人员→控制火源；

（3）资源保障：设立应急资金（年度预算10万元），配备备用灭火设备。

9.2例外情况处理

（1）界定：不可抗力（如地震）导致的消防设施损坏；

（2）审批：需附第三方评估报告，总经理特批。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：行政部牵头，合规部配合；

（2）发布流程：第一时间向属地消防部门汇报，48小时内发布初步声明；

（3）善后措施：保险索赔（由财务部跟进）、责任认定（由法律部处理）。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由公司行政部负责解释，解释意见以书面形式存档。

10.2相关制度索引

（1）《公司内部控制手册》第5.3条；

（2）《安全生产管理办法》第2.1条；

（3）《应急响应预案》第3.2条。

10.3修订与废止程序

（1）修订条件：法律法规变化、重大事故后；

（2）审批权限：董事会审议；

（3）公示