某家政公司员工食堂管理细则

某家政公司员工食堂管理细则第一章总纲

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及《中央企业内部控制配套指引》、国际劳工组织《关于工作中健康与安全的公约》（第155号）等法律法规、行业标准和国际公约制定，契合公司“价值创造、风险防控、效率提升”核心导向，旨在规范员工食堂管理流程，防控食品安全、运营及合规风险，提升管理效能，适配数字化转型与国际化经营需求。针对当前管理痛点，如食材采购源头风险、操作规范执行不力、跨部门协同效率低下等问题，本细则致力于构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，平衡管控力度与运营效率。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司所有员工食堂，涵盖食材采购、储存、加工、供应、清洁等全流程管理，涉及部门包括后勤部、人力资源部、财务部、内控部及各食堂运营团队。适用对象包括公司正式员工、外包服务供应商及合作单位相关人员。例外场景包括临时性大型活动供餐、境外分支机构因属地法规差异调整的管理方式，此类场景需经总经理办公会审批备案。

1.3核心原则

本细则遵循以下原则：

（1）合规性：严格遵守国家及属地食品安全、劳动用工、反腐败等法律法规；

（2）权责对等：明确各部门及岗位职责，确保权力与责任匹配；

（3）风险导向：聚焦高风险环节（如食材溯源、供应商管理），实施差异化管控；

（4）效率优先：优化审批流程，减少不必要的环节，提升供餐效率；

（5）持续改进：建立动态评估机制，定期优化管理标准。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司基础性专项制度，与《公司内部控制手册》《财务报销管理办法》《供应商管理办法》等制度形成衔接。若存在冲突，以本细则为准，并需经内控部协调后报董事会备案。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司食堂管理实行“决策层-执行层-监督层”三级架构。决策层由董事会负责重大事项审批（如年度预算、供应商准入标准制定），执行层由后勤部牵头实施日常管理，监督层由内控部、审计部负责专项审计与合规监督。各层级职责通过制度授权明确，形成垂直管理与横向协同结合的治理结构。

2.2决策机构与职责

董事会负责：

（1）审议食堂年度管理预算及重大采购项目（金额≥50万元）；

（2）批准供应商准入及退出机制，审定高风险供应商（如进口食材）的准入标准；

（3）授权总经理办公会处理日常运营调整事项。

2.3执行机构与职责

后勤部职责包括：

（1）制定并执行食材采购标准，主责部门为采购专员（责任主体：后勤部经理）；

（2）监督食堂操作规范，主责岗位为厨师长（责任主体：后勤部副经理）；

（3）协调财务部完成食堂成本核算（配合部门：财务部，主责：后勤部成本会计）。

2.4监督机构与职责

内控部职责包括：

（1）定期审核食堂采购流程合规性，主责岗位为内控专员；

（2）嵌入至少三个关键内控环节：食材溯源核查、供应商年度评估、操作人员健康证管理。

审计部职责包括：

（1）每季度开展专项审计，主责岗位为审计经理；

（2）对审计发现问题形成报告，要求后勤部7个工作日内提交整改方案。

2.5协调与联动机制

建立“每周运营例会”机制，由后勤部牵头，参会部门包括人力资源部（负责人员培训）、财务部（成本控制）、内控部（风险提示）。涉外业务增设“属地法规适配小组”，由后勤部牵头，法务部及属地分支机构负责人参与，确保管理标准符合国际劳工公约及当地法规。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

设定目标：食材损耗率≤3%、员工满意度≥90%、食品安全事件零发生。核心KPI包括：

（1）供应商资质审核通过率100%；

（2）操作人员健康证年检率100%；

（3）应急响应时间≤15分钟。统计口径由后勤部每月汇总，纳入ERP系统管理。

3.2专业标准与规范

制定专项管理标准：

（1）食材采购需符合《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760），高风险控制点为进口食材溯源核查（措施：要求供应商提供COA及海关证明，由内控部双人复核）；

（2）操作人员需通过岗前培训，考核合格后方可上岗，每年复训一次（培训记录由人力资源部归档）。

3.3管理方法与工具

采用“PDCA”管理循环：

（1）计划（Plan）：制定年度培训计划（后勤部制定，人力资源部审批）；

（2）执行（Do）：通过OA系统发布培训通知，后勤部现场考核；

（3）检查（Check）：人力资源部抽查培训覆盖率（要求≥95%）；

（4）改进（Act）：每月根据检查结果调整培训内容，内控部跟踪优化效果。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

食堂管理主流程为“需求发起-采购执行-验收入库-加工供应-清洁消毒-绩效评估”，各环节责任主体及操作标准如下：

（1）需求发起：各部门提交供餐需求至后勤部（时限≤2个工作日，责任主体：后勤部需求专员）；

（2）采购执行：采购专员根据需求制定采购计划（时限≤3个工作日，责任主体：后勤部采购经理）；

（3）验收入库：仓库管理员核对数量、质检员抽检（高风险点，措施：生鲜食材100%抽检，记录在ERP系统，责任主体：仓库主管）。

4.2子流程说明

（1）食材退货流程：因质量问题需退货的，需附质检报告（责任主体：后勤部质检专员），审批权限≤2万元由采购经理审批，＞2万元报总经理办公会；

（2）人员调配流程：跨食堂人员调动需经人力资源部备案（时限≤1个工作日，责任主体：人力资源部人事专员）。

4.3流程关键控制点

（1）供应商管理：建立“年度评估-动态调整”机制（责任主体：内控部，核查标准：履约率≥98%）；

（2）操作规范：加工前食材需清洗（措施：监控视频留存，责任主体：厨师长）；

（3）应急处置：发生食安事件需立即启动应急预案（责任主体：后勤部经理，时限≤5分钟报告总经理）。

4.4流程优化机制

每年6月开展全流程复盘，由内控部牵头，后勤部、财务部参与。优化建议需经总经理办公会审议，审批通过后30个工作日内实施，内控部跟踪效果。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限：

（1）食材采购（金额＜1万元）：采购专员直接审批；

（2）进口食材采购（金额≥10万元）：需总经理办公会审批；

（3）人员调配（跨部门）：人力资源部经理审批。

5.2审批权限标准

常规审批路径：需求提交→后勤部审核（2个工作日）→采购执行。特殊审批场景：

（1）紧急采购（金额≤5万元）：需附应急预案说明，由后勤部经理审批；

（2）越权审批：需补办审批手续，责任主体为越权审批人。

5.3授权与代理机制

授权需通过OA系统备案，期限≤1年。临时代理需经授权人书面同意，最长15个工作日，结束后24小时内交接。

5.4异常审批流程

（1）紧急审批：需附风险评估报告，审批权限≤10万元由总经理审批；

（2）补批程序：需提交补批说明，内控部核查合规性后执行。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单填报：采购申请单需包含供应商资质复印件（责任主体：采购专员）；

（2）痕迹留存：电子记录与纸质凭证双备份，保存期≥3年（责任主体：财务部档案专员）。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：后勤部每日检查操作规范，内控部每周抽查（核查标准：卫生检查表完成率≥95%）；

（2）专项监督：每年6月由审计部开展供应商审计，结果纳入绩效考核。

6.3检查与审计

（1）专项审计：每年至少一次，覆盖采购、仓储、操作全流程；

（2）整改要求：审计报告需明确整改时限（一般≤7个工作日，重大≤30个工作日），责任部门需提交整改计划及复核报告。

6.4执行情况报告

每月5日前由后勤部向总经理办公会提交报告，内容含：食材损耗率、供应商考核结果、审计问题整改进度。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）后勤部考核指标：成本控制率（权重40%）、员工满意度（权重30%）；

（2）厨师长考核指标：食品安全事件发生率（权重50%）。

7.2评估周期与方法

月度考核由人力资源部主导，年度考核由董事会审议。评估方法包括：数据统计（ERP系统）、现场核查（内控部）。

7.3问题整改机制

建立“五步闭环”：发现→立项（责任主体：问题发生部门）→整改（时限≤10个工作日）→复核（责任主体：内控部）→销号。重大问题需上报总经理办公会。

7.4持续改进流程

基于考核结果、审计发现及政策变化优化制度，建议收集通过OA系统进行，内控部评估后提交总经理办公会审议。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：连续6个月食材损耗率＜2%、获员工满意度TOP1；

（2）奖励标准：精神奖励（通报表扬）+物质奖励（绩效奖金2000元）；

（3）程序：后勤部提名→人力资源部审核→总经理审批→公示3个工作日。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：如操作人员未佩戴工牌（处罚：警告）；

（2）较重违规：如采购记录缺失（处罚：罚款500元）；

（3）严重违规：如发生食安事件（处罚：通报批评+解除合同）。

8.3处罚标准与程序

处罚标准与违规等级对应，程序包括：调查（责任主体：内控部）→告知→审批（总经理办公会）→执行。

8.4申诉与复议

员工可自收到处罚通知后3个工作日内向人力资源部申诉，复议结果5个工作日内出具。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

制定《食堂突发事件应急预案》：

（1）组织机构：成立应急小组，组长由总经理担任；

（2）处置措施：食安事件需48小时内上报政府监管部门（责任主体：后勤部经理）。

9.2例外情况处理

例外场景包括自然灾害、供应商断供等，需经总经理审批，并在ERP系统记录。

9.3危机公关与善后

境外分支机构需根据当地法规制定差异化预案，法务部审核。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由公司内控部负责解释，解释意见以书面形式存档。

10.2相关制度索引

（1）《公司内部控制手册》第5章；

（2）《供应商管理办法》第