2026年环保材料公司外包生产服务合作管理制度

2026年环保材料公司外包生产服务合作管理制度第一章总则第一条为规范公司环保材料外包生产服务合作全流程管理，明确外包生产合作方的准入标准、合作要求、过程管控规范及双方权利义务，保障公司外包生产的产品质量、生产进度、环保安全合规性，降低外包生产合作风险，提升外包生产服务效率，结合公司环保材料生产业务实际及行业特点，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，制定本制度。第二条本制度所称外包生产服务，指公司因生产产能调整、生产场地限制、专项工艺委托等原因，将部分环保材料的生产加工、半成品加工、成品组装等生产环节，委托给具备相应生产能力的合作方完成的生产服务合作行为；本制度所称合作方，指为公司提供外包生产服务的各类生产企业、加工机构。第三条本制度适用于公司所有环保材料外包生产服务的合作方准入、合作洽谈、合同签订、生产过程管理、质量环保安全管控、费用结算、合作考核、续约与终止等全流程工作，公司生产部、采购部、品控部、法务部、财务部等相关部门及所有参与外包生产合作的工作人员，均须严格遵守本制度规定。第四条公司外包生产服务合作遵循“资质合规、质量优先、环保安全、互利共赢、严格管控、风险可控”的基本原则，优先选择具备环保材料生产经验、资质齐全、管理规范、产能匹配的合作方，确保外包生产环节与公司自有生产标准保持一致，不降低产品质量、不违反环保安全规定。第五条公司实行“生产部为主责部门、多部门协同配合”的外包生产合作管理机制。生产部作为主责部门，牵头负责合作方的筛选、考察、生产过程管控、进度跟踪、合作考核等工作；品控部负责外包生产的产品质量检验、生产过程质量监督、环保安全执行情况核查；采购部负责外包生产所需物料的配送、物料使用管控；法务部负责合作合同的审核、法律风险把控、违约责任追究；财务部负责外包生产费用的核算、结算与支付；行政部负责外包生产相关资料的归档管理。第六条公司外包生产服务实行备案制，所有外包生产的产品品类、生产环节、合作方信息，均须由生产部报公司管理层审批备案，未履行备案手续的，不得开展任何外包生产服务合作，严禁各部门私自与外部机构开展外包生产合作。第二章合作方准入管理第七条公司外包生产合作方实行准入制管理，建立合格合作方名录，仅与名录内的合作方开展外包生产服务合作，合作方准入须经过资料审核、现场考察、综合评估三个环节，缺一不可，未通过准入评估的，一律不得纳入合作范围。第八条合作方申请准入须具备以下基本条件：一是具有独立的法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证等合法经营证件，经营范围包含相应的环保材料生产加工业务；二是具备与外包生产任务相匹配的生产场地、生产设备、生产人员，产能能够满足公司的生产计划要求；三是持有有效的环保审批手续、排污许可证等环保资质，生产过程的废水、废气、固废处理能力符合国家及地方环保标准，无环保违法违规记录；四是建立健全的安全生产管理制度，具备相应的安全生产条件，持有安全生产相关资质，无重大安全生产事故记录；五是建立完善的质量管理体系，具备产品质量检验能力，能够严格按照公司的质量标准组织生产；六是具备良好的商业信誉，无严重违约、商业欺诈等不良记录，财务状况良好，具备履行合同的经济能力；七是能够遵守公司的保密规定，愿意与公司签订保密协议，保护公司的生产工艺、产品配方等核心信息。第九条核心环保材料、特殊工艺的外包生产，合作方还须具备相应的行业生产资质、生产经验，核心生产岗位人员须持有行业相关从业资格证书，质量管理体系须通过国家相关认证，具体准入条件由生产部联合品控部、法务部另行制定。第十条合作方准入审核流程：一是合作方提交准入申请及相关资质资料，包括营业执照、资质证书、生产能力证明、环保安全记录、质量体系文件等；二是生产部联合采购部、品控部对提交的资料进行书面审核，审核不合格的，一次性告知合作方补充修改，审核合格的，进入现场考察环节；三是由生产部、品控部、环保专员组成考察组，对合作方的生产场地、设备状况、环保处理设施、安全生产条件、质量检验流程等进行现场考察，形成现场考察报告；四是生产部根据资料审核和现场考察情况，组织综合评估，评估内容包括资质合规性、生产能力、环保安全、质量管理、商业信誉等，综合评估合格的，报公司管理层审批；五是审批通过后，将合作方纳入公司合格合作方名录，由生产部建立合作方档案，记录合作方的基本信息、资质资料、考察情况等。第十一条公司合格合作方名录实行动态管理，生产部每年度对名录内的合作方进行一次复审，复审内容包括合作履约情况、产品质量情况、环保安全执行情况等，复审不合格的，从合格合作方名录中剔除，终止后续合作。第三章合作洽谈与合同签订第十二条公司与合作方开展外包生产合作前，由生产部牵头组织洽谈，品控部、采购部、法务部、财务部根据职责参与洽谈，洽谈内容须明确外包生产的产品品类、生产数量、生产工艺、质量标准、环保安全要求、生产周期、物料供应方式、费用标准、结算方式、保密要求、违约责任等核心内容，洽谈结果形成书面洽谈记录，由参与部门签字确认。第十三条外包生产合作必须签订正式的《外包生产服务合作合同》，严禁口头约定或签订不规范的合作协议，合同内容须依据洽谈结果制定，做到条款清晰、权责明确、内容完整，确保无模糊表述、无权责漏洞。第十四条《外包生产服务合作合同》须包含以下核心条款：一是合作双方的基本信息、合作期限、外包生产的具体产品及生产环节；二是产品质量标准、检验方式、不合格品的处理方式及责任承担；三是生产工艺要求、公司提供的技术资料及合作方的工艺执行义务；四是环保安全管理要求，明确合作方的环保安全主体责任，以及环保安全违规的处理方式；五是物料供应方式，区分公司提供物料和合作方自行采购物料的范围、质量要求、物料损耗标准及管理责任；六是生产进度要求，明确生产计划的制定、进度跟踪及延期交付的违约责任；七是费用标准及结算方式，明确费用构成、计价依据、结算周期、支付条件等；八是保密条款，明确保密范围、保密期限及泄露商业秘密的违约责任；九是合作考核、续约与终止的条件；十是争议解决方式，约定双方发生争议时的协商、仲裁或诉讼途径；十一是其他必要条款，包括不可抗力、通知送达、合同生效条件等。第十五条合同签订前，须由公司法务部对合同条款进行全面审核，审核通过后，报公司管理层审批，审批通过的，由公司法定代表人或授权委托人签字并加盖公司公章；合作方须由其法定代表人或授权委托人签字并加盖公章，合同签订后，由生产部、财务部、行政部各留存一份，合作方留存一份。第十六条对于长期合作、大额订单的外包生产服务，可根据合作需要签订框架合作协议，再根据具体生产计划签订订单补充协议，补充协议作为框架协议的组成部分，与框架协议具有同等法律效力。第四章外包生产服务过程管理第十七条外包生产正式启动前，生产部须组织对合作方进行生产工艺交底，向合作方提供详细的生产工艺文件、产品图纸、质量标准等技术资料，对合作方的生产人员进行工艺操作、质量要求、环保安全规范等培训，培训考核合格后，方可启动生产，工艺交底和培训均须形成书面记录，由双方相关人员签字确认。第十八条外包生产所需物料实行分类管理：一是由公司统一提供的物料，由采购部按生产计划及时配送至合作方，合作方须指定专人接收物料，核对物料的品种、数量、质量，签署物料交接单，建立物料使用台账，严格按定额使用物料，做好物料损耗记录，剩余物料须按公司要求及时退回；二是由合作方自行采购的物料，合作方须提前向公司提供物料供应商的资质资料、物料质量证明，经公司品控部检验合格后，方可投入生产，严禁合作方使用不合格物料进行生产。第十九条生产部须根据公司整体生产计划，向合作方下达具体的外包生产计划，明确生产数量、交付时间、交付地点等要求，合作方须按生产计划组织生产，确因特殊原因需要调整生产计划的，须提前向生产部提出书面申请，经生产部审批同意后，方可调整，未经审批不得擅自变更生产计划。第二十条生产部须建立外包生产进度跟踪机制，指定专人负责对接合作方，定期了解生产进度，对生产过程中的异常情况及时掌握、及时协调解决，确保外包生产按计划推进，合作方须按公司要求，定期上报生产进度报表，确保报表数据真实、准确、完整。第二十一条公司可根据外包生产的重要程度，安排品控人员或生产技术人员驻场监督，驻场人员负责监督合作方的生产工艺执行、产品质量控制、环保安全操作等情况，发现问题及时要求合作方整改，驻场人员须做好驻场监督记录，每日向生产部和品控部上报生产情况。第二十二条合作方须建立完善的外包生产记录制度，对生产过程中的工艺参数、物料使用、质量检验、环保安全操作等情况进行详细记录，生产记录须做到真实、准确、完整，便于追溯，公司有权查阅、复制合作方的生产记录，合作方须予以配合。第五章质量与环保安全管控第二十三条外包生产的产品质量实行公司品控部全程管控，合作方须严格按照公司的质量标准组织生产，接受公司品控部的质量监督和检验，产品质量不符合标准的，一律不得出厂，相关损失由合作方承担。第二十四条外包生产质量管控实行过程检验与成品检验相结合的方式：一是过程检验，由合作方的质量检验人员按规定进行检验，公司品控部或驻场人员进行抽查，发现质量问题及时要求整改，未整改合格的，不得进入下一生产环节；二是成品检验，外包生产的产品在交付前，须由合作方提交检验申请，公司品控部按质量标准进行全面检验，检验合格的，出具合格检验报告，方可办理交付手续；检验不合格的，由品控部出具不合格检验报告，合作方须按公司要求进行返工、返修或报废，返工返修后的产品须重新检验，检验合格后方可交付。第二十五条因合作方原因导致产品质量不合格，给公司造成损失的，包括物料损失、返工费用、订单违约金等，均由合作方承担，情节严重的，公司有权解除合作合同，并追究合作方的违约责任。第二十六条合作方是外包生产环节环保安全工作的第一责任主体，须严格遵守国家及地方的环保、安全生产法律法规，严格执行公司的环保安全管理要求，确保环保处理设施、安全生产设施正常运行。第二十七条合作方须定期对环保处理设施、安全生产设施进行维护保养，做好维护保养记录，确保生产过程中的废水、废气、固废处理符合环保标准，生产操作符合安全生产规范，严禁偷排漏排、违章作业等行为。第二十八条若外包生产过程中发生环保违规、安全生产事故，合作方须立即采取应急措施，防止事态扩大，并在第一时间向公司生产部、品控部上报，同时按规定向当地环保、安监部门报告，公司有权参与事故调查处理，因合作方原因造成的环保违规、安全事故，一切责任和损失均由合作方承担，公司有权解除合作合同，并追究其法律责任。第六章费用结算与合作考核第二十九条外包生产服务费用结算实行凭单结算、据实支付的原则，结算依据包括《外包生产服务合作合同》、生产计划单、物料交接单、产品检验合格报告、交付验收单等有效单据，无有效单据的，一律不予结算。第三十条费用结算流程：一是合作方根据实际完成的合格产品数量，整理结算单据，向生产部提交书面结算申请；二是生产部对结算申请及单据进行审核，核对生产数量、交付情况、生产进度等，审核合格后，签字确认并转品控部；三是品控部对产品质量、检验情况进行审核，审核合格后，签字确认并转财务部；四是财务部对结算费用、计价依据、单据完整性进行审核，审核合格后，按公司财务制度及合同约定，办理费用支付手续。第三十一条公司对合作方实行常态化合作考核制度，考核周期与合同结算周期一致，分为月度考核和年度综合考核，考核结果作为费用支付、合作续约、剔除合格合作方名录的重要依据。第三十二条合作考核核心指标包括产品质量合格率、生产计划完成率、交付及时性、物料损耗率、环保安全合规性、工艺执行规范性、售后服务质量、保密规定执行情况等，各指标的考核标准及权重由生产部联合品控部、采购部制定，报公司管理层审批后执行。第三十三条考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，考核优秀的合作方，公司可给予结算优先、订单倾斜等奖励，年度考核优秀的，纳入公司优质合作方名录；考核合格的，继续保持合作关系；考核不合格的，由生产部向合作方下达整改通知书，要求其限期整改，整改后仍不合格的，公司有权暂停合作、扣减相应费用，直至解除合作合同，并从合格合作方名录中剔除。第七章合作终止与续约管理第三十四条外包生产服务合作期限届满前30个工作日，生产部须对合作方的履约情况进行综合评估，结合合作考核结果，就是否续约提出初步意见，报公司管理层审批，审批同意续约的，由生产部组织与合作方洽谈续约事宜，重新签订合作合同；审批不同意续约的，生产部须提前通知合作方，做好合作终止的交接工作。第三十五条合作合同履行期间，经双方协商一致，可提前终止合作，协商终止合作的，双方须签订终止合作协议，明确剩余生产任务的处理、已交付产品的结算、剩余物料的退回、相关费用的结清等事宜。第三十六条合作方有下列情形之一的，公司有权单方解除合作合同，终止合作关系，并追究其违约责任：一是未按合同约定的质量标准生产，产品质量合格率连续多次不达标的；二是多次延期交付，严重影响公司生产经营计划的；三是违反环保安全法律法规，发生环保违规、重大安全生产事故的；四是泄露公司商业秘密、生产工艺、产品配方等核心信息的；五是擅自将外包生产任务转包、分包给第三方的；六是未按公司要求使用物料，造成重大物料浪费或损失的；七是存在商业欺诈、虚假报账等违约行为的；八是被列入经营异常名录、失信被执行人名单，或丧失经营能力的；九是其他严重违反合同约定及本制度规定的情形。第三十七条合作终止后，双方须在规定时间内完成工作交接，合作方须按公司要求，退回剩余的公司物料、技术资料、生产记录等，移交已完成的合格产品，配合公司完成未完成生产任务的处理，公司须按合同约定，结清合作方的合格产品费用，双方交接完毕后，签署交接确认单，交接过程中产生的争议，按合同约定的争议解决方式处理。第三十八条合作终止后，合作方仍须履行合同约定的保密义务，不得泄露在合作过程中获知的公司核心信息，保密期限按合同约定执行，违反保密义务的，公司依法追究其违约责任。第八章监督保障与附则第三十九条公司建立外包生产服务合作常态化监督检查机制，由生产部牵头，联合品控部、采购部、法务部、财务部，定期对外包生产合作情况进行监督检查，重点检查合作方的合同履行、质量管控、环保