信息化定密管理业务制度

PAGE信息化定密管理业务制度一、总则（一）目的为加强公司信息化定密管理，规范定密行为，确保国家秘密和公司商业秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等法律法规以及相关行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构以及全体员工在信息化工作中涉及的国家秘密、工作秘密和商业秘密的定密管理。（三）基本原则1.依法定密原则：严格按照法律法规和行业标准确定国家秘密、工作秘密和商业秘密，确保定密工作合法合规。2.最小化原则：根据信息的敏感程度和实际需要，确定其知悉范围，将知悉范围严格限定在工作需要的最小范围内。3.精准化原则：准确确定信息的密级、保密期限和知悉范围，避免定密过高或过低、知悉范围过宽或过窄。4.动态化原则：根据信息的变化情况，及时调整其密级、保密期限和知悉范围，确保定密的准确性和时效性。二、定密职责与分工（一）定密责任人公司法定代表人或主要负责人为公司信息化定密工作的第一责任人，对公司信息化定密工作负总责。各部门负责人为本部门信息化定密工作的直接责任人，负责组织实施本部门的定密工作。（二）定密工作机构公司设立信息化定密工作领导小组，由公司领导、各部门负责人等组成，负责领导和统筹公司信息化定密工作。领导小组下设办公室，设在公司保密管理部门，负责日常定密工作的组织、协调和指导。（三）各部门职责1.保密管理部门负责制定和完善公司信息化定密管理制度，指导和监督各部门定密工作。负责对拟确定为国家秘密、工作秘密和商业秘密的信息进行审核，提出定密意见。负责建立公司信息化定密管理档案，记录定密工作情况。2.产生信息部门负责对本部门产生的信息进行初步定密，提出定密建议。负责向保密管理部门提供定密所需的相关材料和信息。负责对本部门知悉范围内的涉密信息进行管理和保密。3.业务主管部门负责对涉及本业务领域的信息化定密工作进行指导和审核。参与涉及本业务领域的重大涉密信息的定密工作。负责对本业务领域内各部门的定密工作进行监督检查。三、定密依据与标准（一）国家秘密定密依据与标准1.法律法规：依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例，以及其他相关法律法规中关于国家秘密的规定。2.保密事项范围：参照国家保密行政管理部门会同中央有关机关制定的国家秘密及其密级的具体范围（简称保密事项范围），确定公司涉及的国家秘密事项及其密级。3.定密程序：按照国家秘密确定、变更和解除工作流程，对公司产生的信息进行定密。具体程序包括：承办人提出定密建议，经本部门负责人审核，报保密管理部门审批；保密管理部门对拟确定为国家秘密的信息进行审核，报公司定密责任人批准；对已确定的国家秘密信息，及时在载体上标明密级、保密期限和知悉范围。（二）工作秘密定密依据与标准1.公司规定：依据公司制定的关于工作秘密的管理制度和相关规定，确定公司工作秘密事项及其保密要求。2.工作需要：根据公司业务工作的实际需要，确定在一定时间内只限一定范围人员知悉的信息为工作秘密。工作秘密的知悉范围应当严格限定在履行工作职责所必需的范围内。3.定密程序：工作秘密的定密程序参照国家秘密定密程序执行。承办人提出定密建议，经本部门负责人审核，报保密管理部门备案。保密管理部门负责对工作秘密定密工作进行指导和监督。（三）商业秘密定密依据与标准1.法律法规：依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规中关于商业秘密保护的规定。2.公司规定：参照公司制定的商业秘密保护制度，确定公司商业秘密事项及其保密措施。3.商业价值：对公司具有商业价值、能为公司带来经济利益或竞争优势，且不为公众所知悉、经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，确定为商业秘密。4.定密程序：商业秘密的定密由产生信息部门提出定密建议，经本部门负责人审核，报保密管理部门备案。保密管理部门负责对商业秘密定密工作进行指导和监督。四、定密流程（一）定密启动1.各部门在开展信息化工作过程中，对产生的信息进行梳理，初步判断是否涉及国家秘密、工作秘密或商业秘密。2.承办人对涉及保密的信息进行详细分析，填写《信息化定密申请表》，内容包括信息名称、内容摘要、产生部门、产生时间、密级建议、保密期限建议、知悉范围建议等。（二）定密审核1.承办人将《信息化定密申请表》提交本部门负责人进行初步审核。部门负责人应根据保密法律法规和公司保密制度，对信息的密级、保密期限和知悉范围进行审核，提出审核意见。2.经部门负责人审核通过的《信息化定密申请表》，提交保密管理部门进行复审。保密管理部门应组织相关人员对信息进行综合评估，审核信息的密级、保密期限和知悉范围是否准确合理，是否符合保密法律法规和公司保密制度的要求。3.对于涉及多个部门或重大敏感的信息，保密管理部门应组织相关部门进行联合审核，充分听取各方面意见，确保定密准确无误。（三）定密审批1.经保密管理部门复审通过的《信息化定密申请表》，报公司定密责任人进行审批。公司定密责任人应根据保密管理部门的审核意见，结合公司实际情况，对信息的密级、保密期限和知悉范围进行最终审批。2.公司定密责任人批准后的《信息化定密申请表》，作为正式的定密依据。保密管理部门应及时将定密结果反馈给产生信息部门，并按照定密结果对信息进行标识和管理。（四）定密变更与解除1.变更：信息的内容、密级、保密期限或知悉范围发生变化时，产生信息部门应及时填写《信息化定密变更申请表》，按照定密流程重新进行定密。2.解除：信息不再属于国家秘密、工作秘密或商业秘密范围的，产生信息部门应及时填写《信息化定密解除申请表》，报保密管理部门审核，经公司定密责任人批准后，解除其密级标识和保密管理措施。五、信息化载体管理（一）载体分类信息化载体主要包括纸质文件、电子文档、存储设备、网络信息等。（二）标识要求1.对于确定为国家秘密的信息化载体，应按照国家保密标准在载体上标明密级、保密期限和知悉范围。2.对于确定为工作秘密和商业秘密的信息化载体，应按照公司保密制度在载体上标明相应的保密标识。（三）存储与保管1.涉密信息化载体应存储在符合保密要求的场所，实行专人专柜保管。2.存储涉密信息化载体的场所应具备防火、防盗、防潮、防虫、防电磁泄漏等安全防护措施。3.涉密信息化载体应定期进行备份，备份数据应存储在不同的物理位置，并按照相应的密级进行管理。（四）传输与交换1.涉密信息化载体的传输应采用加密技术，确保信息传输安全。2.在进行涉密信息化载体交换时，应严格履行审批手续，确保交换过程可控、可追溯。3.禁止通过互联网等公共网络传输涉密信息化载体。（五）使用与销毁1.涉密信息化载体的使用应严格限定在知悉范围内，使用人员应遵守保密规定，不得擅自扩大知悉范围或泄露信息内容。2.对于不再使用或已过保密期限的涉密信息化载体，应按照公司保密制度进行销毁。销毁过程应进行登记，确保销毁彻底、可追溯。六、监督与检查（一）内部监督1.保密管理部门负责对公司各部门信息化定密管理工作进行定期检查，检查内容包括定密制度执行情况、定密程序落实情况、信息化载体管理情况等。2.各部门应定期对本部门信息化定密管理工作进行自查，及时发现和纠正存在的问题，并将自查情况报保密管理部门。（二）外部监督1.接受国家保密行政管理部门和上级主管部门的监督检查，积极配合做好相关工作。2.对于涉及国家秘密的信息化工作，按照规定接受保密行政管理部门的保密审查和指导。（三）违规处理1.对于违反本制度规定，在信息化定密管理工作中存在定密不当、泄露秘密等违规行为的，公司将视情节轻重，给予责任人批评教育、警告、记过、降职、撤职、解除劳动合同等处分。2.对于因违规行为给公司造成经济损失或不良影响的，责任人应依法承担相应的赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、培训与教育（一）培训计划保密管理部门应制定年度信息化定密管理培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。（二）培训内容1.保密法律法规和公司保密制度，重点讲解信息化定密管理的相关规定。2.定密程序和方法，包括如何准确判断信息的密级、保密期限和知悉范围。3.信息化载体管理知识，如标识要求、存储保管、传输交换、使用销毁等。4.保密意识和技能培训，提高员工的保密防范能力。（三）培训方式1.定期组织集中培训，邀请专家进行授课，系统讲解信息化定密管理知识。2.开展专题培训，针对特定的保密问题或业务需求，进行有针对性的培训。3.利用内部网络、宣传栏等渠道，发布保密知识和案例，进行在线学习和宣传教育。（四）教育效果评估定期对培训与教育效果进行评