餐厅股东内部管理制度

PAGE餐厅股东内部管理制度一、总则（一）目的为规范本餐厅股东内部管理，明确股东权利与义务，保障餐厅的正常运营与发展，依据相关法律法规及行业标准，结合本餐厅实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本餐厅全体股东。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及相关行业规定，确保餐厅运营合法合规。2.平等公正原则：股东在权利与义务面前一律平等，公平对待每一位股东的利益。3.民主决策原则：涉及餐厅重大事项的决策，需充分征求股东意见，实行民主表决。4.诚实守信原则：股东应诚实守信，履行承诺，维护餐厅及其他股东的合法权益。二、股东的权利与义务（一）股东权利1.知情权有权查阅餐厅财务会计报告、会计账簿等财务资料，了解餐厅经营状况。有权知晓餐厅重大决策事项，包括但不限于投资计划、利润分配方案等。2.表决权对餐厅股东会会议的各项决议事项，按照出资比例或章程约定行使表决权。有权参与股东会会议，对会议议题发表意见、进行表决。3.收益分配权按照实缴出资比例或章程约定，享有餐厅利润分配的权利。有权了解餐厅利润分配方案的制定及执行情况。4.优先认购权餐厅新增资本时，股东有权按照实缴出资比例优先认缴出资。如章程另有约定，从其约定。5.剩余财产分配权餐厅清算时，股东有权按照实缴出资比例分得剩余财产。如章程另有约定，从其约定。6.转让权股东有权依法转让其持有的餐厅股权，但需按照本制度及相关法律法规规定办理手续。在同等条件下，其他股东享有优先购买权。（二）股东义务1.出资义务按照章程约定，按时足额缴纳出资。出资方式可以是货币、实物、知识产权、土地使用权等符合法律法规规定的形式。2.遵守章程义务股东应遵守本餐厅章程，自觉维护章程的权威性和严肃性。按照章程规定行使权利、履行义务。3.诚信经营义务股东应秉持诚信原则，不得从事损害餐厅及其他股东利益的行为。积极为餐厅发展出谋划策，促进餐厅持续健康经营。4.保密义务股东对知悉的餐厅商业秘密、财务信息等负有保密义务。未经授权，不得向任何第三方披露。5.配合管理义务积极配合餐厅的日常经营管理工作，提供必要的支持与协助。参加股东会会议及其他相关会议，按时行使表决权。三、股东会（一）股东会的组成股东会由全体股东组成，是餐厅的最高权力机构。（二）股东会的职权1.决定餐厅的经营方针和投资计划。2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准董事会的报告。4.审议批准监事会或者监事的报告。5.审议批准餐厅的年度财务预算方案、决算方案。6.审议批准餐厅的利润分配方案和弥补亏损方案。7.对餐厅增加或者减少注册资本作出决议。8.对发行公司债券作出决议。9.对餐厅合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。10.修改公司章程。11.公司章程规定的其他职权。（三）股东会会议1.股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次，具体时间由章程规定。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。2.股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。3.召开股东会会议，应当于会议召开[X]日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。4.股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。5.股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。四、董事会（一）董事会的组成董事会成员由[X]名董事组成，设董事长[X]名。董事由股东会选举产生，任期[X]年，任期届满，可连选连任。（二）董事会的职权1.召集股东会会议，并向股东会报告工作。2.执行股东会的决议。3.决定餐厅的经营计划和投资方案。4.制订餐厅的年度财务预算方案、决算方案。5.制订餐厅的利润分配方案和弥补亏损方案。6.制订餐厅增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。7.制订餐厅合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。8.决定餐厅内部管理机构的设置。9.决定聘任或者解聘餐厅经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘餐厅副经理、财务负责人及其报酬事项。10.制定餐厅的基本管理制度。11.公司章程规定的其他职权。（三）董事会会议1.董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度召开[X]次，具体时间由章程规定。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。2.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。3.召开董事会会议，应当于会议召开[X]日前通知全体董事和监事；但是，公司章程另有规定或者全体董事另有约定的除外。4.董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。五、监事会（一）监事会的组成监事会成员由[X]名监事组成，设监事会主席[X]名。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事任期每届为[X]年，任期届满，可连选连任。（二）监事会的职权1.检查餐厅财务。2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。5.向股东会会议提出提案。6.依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。7.公司章程规定的其他职权。（三）监事会会议1.监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开[X]次，具体时间由章程规定。监事可以提议召开临时监事会会议。2.监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。3.召开监事会会议，应当于会议召开[X]日前通知全体监事；但是，公司章程另有规定或者全体监事另有约定的除外。4.监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。六、利润分配与亏损承担（一）利润分配1.餐厅在每一会计年度终了时，应按照法律法规及本制度规定进行利润分配。2.利润分配顺序如下：弥补以前年度亏损。提取法定公积金，法定公积金按照税后利润的百分之十提取，当法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取。提取任意公积金，由股东会根据餐厅实际情况决定是否提取及提取比例。向股东分配利润；股东按照实缴出资比例或章程约定分配利润。（二）亏损承担1.餐厅经营过程中如发生亏损，由股东按照实缴出资比例或章程约定分担亏损。2.股东应按照约定及时足额承担亏损份额，不得推诿或拒绝。七、股权变更与转让（一）股权变更1.股东发生股权变更的情形包括但不限于：股东增加或减少出资、股权继承、股权赠与等。2.股权变更应按照法律法规及本制度规定办理相关手续，如签订股权转让协议、修改公司章程、办理工商登记变更等。（二）股权转让1.股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。2.股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。3.经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。4.公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。八、财务、会计与审计（一）财务、会计制度1.餐厅应按照国家统一的会计制度规定，建立健全财务、会计制度。2.财务会计报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表及附注。3.财务会计报告应定期编制，向股东披露，披露时间及方式由章程规定。（二）审计制度1.餐厅应定期聘请具有资质的会计师事务所对餐厅财务状况进行审计。2.审计报告应提交股东会审议，股东有权对审计报告提出疑问并要求解释。3.监事会有权对餐厅财务收支、经营活动等进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。九、保密与竞业禁止（一）保密1.股东及餐厅员工应对餐厅商业秘密、财务信息、客户资料等予以保密。2.未经授权，不得向任何第三方披露或使用餐厅保密信息。3.保密期限为本制度生效之日起[X]年。（二）竞业禁止1.股东在任职期间不得自营或者为他人经营与本餐厅同类的业务。2.股东不得从事损害本餐厅利益的竞争行为。3.违反竞业禁止规定的股东，应向餐厅支付违约金，并赔偿由此给餐厅造成的损失。十、争议解决与违约责任（一）争议解决1.股东之间因本制度及餐厅经营管理等事项发生争议的，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，可以向有管辖