企业内部巡察制度

PAGE企业内部巡察制度一、总则（一）目的为进一步加强公司内部管理，强化监督制约机制，确保公司各项决策部署得到有效贯彻执行，维护公司正常运营秩序，促进公司健康稳定发展，特制定本企业内部巡察制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各子公司、分公司等分支机构。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度开展巡察工作。2.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点领域、关键环节和突出问题，深入查找存在的风险隐患和违规违纪行为。3.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映被巡察单位的实际情况，不偏不倚地作出评价和结论。4.注重实效原则：注重发现问题、形成震慑，推动问题整改落实，切实发挥巡察监督的作用。二、巡察机构与人员（一）巡察工作领导小组公司设立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。领导小组负责研究决定巡察工作的重大事项，统筹协调巡察工作中的重要问题。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的组织协调、日常管理等工作。其主要职责包括：1.制定年度巡察工作计划和方案；2.组建巡察组，提出巡察组组长、副组长人选建议；3.组织开展巡察工作培训；4.对巡察组工作进行指导和监督；5.汇总、报告巡察工作情况；6.督促、协调被巡察单位整改落实巡察反馈意见；7.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。（三）巡察组巡察组由公司内部人员组成，一般每组[X]人左右，设组长1名。巡察组实行组长负责制，负责对指定的被巡察单位开展巡察工作。巡察组的主要职责包括：1.按照巡察工作方案要求，制定具体的巡察工作实施计划；2.通过多种方式开展巡察，广泛收集信息，深入了解被巡察单位情况；3.对发现的问题进行深入分析，形成巡察报告；4.向被巡察单位反馈巡察意见，并督促整改落实；5.完成巡察工作领导小组交办的其他任务。（四）巡察人员的选派与管理1.巡察人员应具备较高的政治素质、业务能力和工作责任心，熟悉公司业务和相关法律法规。2.巡察人员实行回避制度，凡与被巡察单位有利害关系或其他可能影响巡察工作公正开展的人员，不得参与该单位的巡察工作。3.加强对巡察人员的培训和考核，不断提高巡察人员的业务水平和综合素质。对在巡察工作中表现优秀的人员给予表彰和奖励，对违反巡察工作纪律的人员进行严肃处理。三、巡察内容（一）党的领导方面1.检查被巡察单位党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在有令不行、有禁不止等问题。2.了解被巡察单位党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党组织软弱涣散、党建工作虚化等问题。3.查看被巡察单位党组织执行民主集中制情况，是否存在决策不科学、不民主等问题。（二）党的建设方面1.检查被巡察单位党组织落实党建工作责任制情况，是否存在重业务轻党建等问题。2.了解被巡察单位党组织党内政治生活开展情况，是否存在组织生活不严肃、不规范等问题。3.查看被巡察单位党组织党员队伍建设情况，是否存在党员发展、教育、管理等方面的问题。（三）全面从严治党方面1.检查被巡察单位党组织履行党风廉政建设主体责任情况，是否存在主体责任落实不到位、监督执纪宽松软等问题。2.了解被巡察单位党组织纪检监察机构履行监督责任情况，是否存在监督不力、执纪不严等问题。3.查看被巡察单位党组织执行廉洁自律规定情况，是否存在违规违纪行为和廉洁风险隐患。（四）企业经营管理方面1.检查被巡察单位贯彻落实公司发展战略和经营决策情况，是否存在偏离公司发展方向等问题。2.了解被巡察单位内部控制制度建设和执行情况，是否存在制度漏洞、管理混乱等问题。3.查看被巡察单位财务管理、资产管理、采购管理等方面的情况，是否存在违规操作、浪费资产等问题。4.检查被巡察单位人力资源管理情况，是否存在选人用人不当、薪酬福利管理不规范等问题。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司年度工作计划和实际情况，研究确定巡察对象，制定巡察工作方案，明确巡察内容、方式、时间安排等。2.组建巡察组，配备必要的工作人员，并进行培训。3.巡察组提前向被巡察单位发出巡察通知，要求被巡察单位做好相关准备工作。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察单位后，召开巡察工作动员会，向被巡察单位全体干部职工通报巡察工作的目的、任务和要求。2.巡察组通过个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查、受理举报等方式，广泛收集被巡察单位的相关信息。（三）巡察了解1.巡察组按照巡察工作方案确定的内容和方式，深入了解被巡察单位的情况，重点查找存在的问题。2.巡察组对发现的问题进行梳理分析，形成问题清单，并与被巡察单位进行沟通核实。（四）巡察报告1.巡察组在巡察了解结束后，撰写巡察报告，报告应客观、准确地反映被巡察单位的情况，详细阐述发现的问题及原因，并提出相应的意见建议。2.巡察报告经巡察组集体讨论后，报巡察工作办公室审核。巡察工作办公室审核后，提交巡察工作领导小组审议。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组审议通过巡察报告后，巡察组向被巡察单位反馈巡察意见。反馈意见应明确指出被巡察单位存在的问题，提出整改要求和期限。2.被巡察单位应在收到巡察反馈意见后[X]个工作日内，制定整改方案，并报送巡察工作办公室。整改方案应明确整改措施、责任领导、责任部门和整改期限等。（六）整改落实1.被巡察单位按照整改方案认真组织实施整改，定期向巡察工作办公室报告整改情况。2.巡察工作办公室对被巡察单位的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促提醒。3.被巡察单位整改结束后，应向巡察工作办公室提交整改报告。巡察工作办公室组织对整改情况进行验收，并将验收结果向巡察工作领导小组报告。五、巡察结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的选拔任用、评先评优等挂钩，对巡察中发现问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分或降低评价等级，情节严重的按照有关规定进行组织处理。（二）促进公司制度建设和管理提升针对巡察中发现的普遍性、倾向性问题，及时总结分析，提出完善制度、加强管理的建议，推动公司制度体系不断完善，管理水平持续提升。（三）强化监督执纪问责对巡察中发现的违规违纪问题，按照有关规定严肃追究相关人员的责任，并督促相关单位举一反三，堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。六、纪律与责任（一）巡察人员纪律1.巡察人员应当严格遵守巡察工作纪律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察中知悉的国家秘密、公司商业秘密和个人隐私。2.巡察人员不得利用巡察工作之便谋取私利，不得接受被巡察单位的礼品、宴请、娱乐活动等。3.巡察人员应当客观公正地开展巡察工作，不得歪曲事实、隐瞒问题，不得故意刁难被巡察单位。（二）被巡察单位责任1.被巡察单位应当积极配合巡察组工作，如实提供相关资料和信息，不得拒绝、阻碍巡察