公司内部巡察制度

PAGE公司内部巡察制度一、总则（一）目的为加强公司内部管理，规范公司运营，确保公司各项工作依法合规、高效有序开展，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，特制定本内部巡察制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各分公司、子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司各项规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点和风险点，着力发现问题、形成震慑。4.整改落实原则：坚持发现问题与整改落实并重，推动问题解决，提升公司管理水平。二、巡察机构及职责（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司相关部门负责人。巡察工作领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署。2.研究决定巡察工作的重大事项。3.听取巡察工作汇报，审定巡察报告、反馈意见及整改情况报告。4.对巡察成果运用、问题整改等工作进行统筹协调和督促检查。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的组织协调、日常管理等工作。其主要职责包括：1.制定巡察工作计划、方案和相关制度。2.组建巡察组，安排巡察任务。3.组织巡察人员培训，开展巡察工作业务指导。4.对巡察组提交的巡察报告进行审核，向巡察工作领导小组汇报巡察情况。5.督促被巡察单位整改落实巡察反馈问题，对整改情况进行跟踪检查。6.负责巡察工作资料的整理、归档和保管。（三）巡察组巡察组由公司内部人员组成，设组长一名，副组长若干名。巡察组在巡察工作办公室的组织下，对被巡察单位开展巡察工作。其主要职责包括：1.按照巡察工作方案要求，制定具体巡察计划并组织实施。2.通过多种方式开展巡察工作，广泛收集信息，深入了解被巡察单位情况。3.发现被巡察单位存在的问题，形成巡察报告，提出整改意见和建议。4.向被巡察单位反馈巡察情况，督促其整改落实。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。2.党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实情况。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。4.党员教育管理监督情况，党员发展、党费收缴等工作落实情况。（二）公司治理方面1.公司治理结构是否健全，各治理主体职责履行情况。2.公司内部管理制度的制定、执行和完善情况。3.公司决策程序的规范性，重大决策事项是否经过科学论证、民主决策。4.公司内部控制体系建设及运行情况，风险防控措施是否有效。（三）经营管理方面1.公司经营业绩指标完成情况，包括营业收入、利润、资产质量等。2.市场营销策略的制定与执行情况，市场份额拓展情况。3.成本费用控制情况，预算管理的执行效果。4.资产管理情况，包括固定资产、流动资产的管理与使用效益。5.项目管理情况，项目立项、实施、验收等环节的规范性和效益性。（四）廉洁从业方面1.领导干部遵守廉洁自律各项规定情况，有无违规违纪行为。2.公司廉洁风险防控机制建设及运行情况，重点领域和关键环节的廉洁风险排查与防控措施。3.员工廉洁从业教育开展情况，廉洁文化建设情况。（五）选人用人方面1.干部选拔任用工作的程序规范性，是否严格执行干部选拔任用相关制度。2.干部选拔任用的公正性和科学性，是否存在任人唯亲、拉票贿选等问题。3.干部培养、考核、监督等工作落实情况。四、巡察方式（一）听取汇报听取被巡察单位党组织工作汇报、有关专项工作汇报，全面了解其工作开展情况。（二）个别谈话与被巡察单位领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，广泛听取意见和建议，了解真实情况。（三）查阅资料查阅被巡察单位的文件、会议记录、财务账目、合同协议等各类资料，核实相关情况。（四）问卷调查设计调查问卷，广泛征求被巡察单位员工对公司管理、领导干部等方面工作的意见和建议。（五）实地走访对被巡察单位的办公场所、生产经营现场、项目实施地点等进行实地走访，直观了解实际情况。（六）专项检查针对公司重点关注的领域和问题，开展专项检查，深入查找风险隐患和存在的问题。（七）数据分析运用信息化手段，对公司相关业务数据进行分析比对，发现异常情况和潜在问题。五、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司年度巡察工作计划，结合实际情况，确定被巡察单位名单，制定巡察工作方案。2.组建巡察组，明确巡察组人员组成及分工。3.开展巡察前培训，组织巡察人员学习相关政策法规、巡察业务知识等。4.向被巡察单位发出巡察通知，要求其做好相关准备工作。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察单位，召开巡察工作动员会，向被巡察单位全体员工通报巡察工作的目的、任务、方式和要求。2.被巡察单位党组织书记作表态发言，表明接受巡察监督的态度，积极配合巡察工作。（三）巡察了解1.巡察组按照巡察工作方案，通过多种方式开展巡察工作，广泛收集信息，深入了解被巡察单位情况。2.巡察组对发现的问题进行深入分析和研究，形成问题底稿，记录问题来源、具体情况等。（四）巡察报告1.巡察组在巡察了解结束后，撰写巡察报告，报告内容包括巡察工作开展情况、发现的问题、原因分析、整改建议等。2.巡察报告经巡察组集体讨论后，报巡察工作办公室审核。3.巡察工作办公室对巡察报告进行审核后，提交巡察工作领导小组审定。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组审定巡察报告后，组织召开巡察反馈会议。2.巡察组向被巡察单位反馈巡察情况，提出整改要求。被巡察单位党组织书记作表态发言，明确整改责任和措施。（六）整改落实1.被巡察单位收到巡察反馈意见后，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改时限。2.被巡察单位党组织定期召开会议，研究推进整改工作，及时解决整改过程中遇到的问题。3.被巡察单位在规定时间内向巡察工作办公室报送整改情况报告，报告整改工作进展、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。4.巡察工作办公室对被巡察单位整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促提醒，必要时进行问责。六、巡察成果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩，对巡察中发现的优秀干部予以表彰和重用，对存在问题的干部进行批评教育、组织调整或纪律处分。（二）促进公司制度完善针对巡察中发现的公司管理制度方面存在的漏洞和缺陷，及时修订和完善相关制度，堵塞管理漏洞，提升公司管理水平。（三）加强廉洁风险防控根据巡察中发现的廉洁风险点，进一步完善廉洁风险防控机制，加强对重点领域和关键环节的监督，防止腐败问题发生。（四）推动公司业务发展通过巡察发现公司经营管理中的问题和不足，提出针对性的整改建议，促进公司优化业务流程，提升运营效率，推动公司业务健康发展。七、纪律与监督（一）巡察人员纪律1.巡察人员应当严格遵守巡察工作程序和工作纪律，保守巡察工作秘密。2.巡察人员不得接受被巡察单位的礼品、宴请、娱乐活动等，不得利用巡察工作谋取私利。3.巡察人员应当客观公正地开展巡察工作，不得故意夸大或隐瞒问题，不得歪曲事实。（二）被巡察单位纪律1.被巡察单位应当积极配合巡察工作，如实提供相关资料和信息，不得拒绝、阻碍巡察人员开展工作。2.被巡察单位不得对巡察人员进行打击报复，对违反规定的行为将严肃处理。3.被巡察单位应当认真落实巡察反馈意见，