公司内部巡察工作制度

PAGE公司内部巡察工作制度一、总则（一）目的为加强公司内部管理，强化监督制约机制，规范公司内部巡察工作，确保公司各项决策部署贯彻落实，促进公司健康稳定发展，依据相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各分支机构、子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度开展巡察工作。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，提出意见和建议。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点和热点问题，深入查找存在的问题和风险。4.注重实效原则：注重巡察成果运用，切实推动问题整改，促进公司管理水平提升。二、巡察机构与人员（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署，研究决定巡察工作的重大事项。2.审定巡察工作计划、方案、报告等重要文件。3.听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中遇到的问题。4.对巡察成果运用和问题整改工作进行统筹协调和督促指导。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的组织协调、日常管理等工作。其主要职责包括：1.拟订巡察工作计划、方案，报巡察工作领导小组批准后组织实施。2.组建巡察组，提出巡察组组长、副组长人选建议，经巡察工作领导小组研究确定后，报公司党委备案。3.组织巡察组开展巡察工作，协调有关部门和单位为巡察工作提供支持和配合。4.对巡察组提交的巡察报告进行审核，汇总分析巡察情况，形成综合报告，报巡察工作领导小组审定。5.督促被巡察单位落实巡察整改任务，对整改情况进行跟踪检查和评估。6.负责巡察工作资料的收集、整理、归档等工作。7.完成巡察工作领导小组交办的其他任务。（三）巡察组巡察组由公司内部人员组成，一般不少于[X]人。巡察组设组长、副组长各1名，组长由公司党委选派政治素质高、业务能力强、敢于担当的干部担任。巡察组职责如下：1.按照巡察工作领导小组批准的巡察工作计划、方案，开展巡察工作。2.通过个别谈话、查阅资料、受理举报、走访调研等方式，深入了解被巡察单位的情况，发现问题，形成巡察报告。3.向被巡察单位反馈巡察情况，提出整改意见和建议，并督促其整改落实。4.对巡察工作中发现的重要问题线索进行深入了解，按规定移送相关部门处理。（四）巡察人员管理1.巡察人员应具备较高的政治素质、业务能力和职业道德，熟悉公司业务和相关法律法规。2.巡察人员实行任职回避、地域回避和公务回避制度。3.加强对巡察人员的培训和考核，提高巡察人员的综合素质和业务水平。三、巡察内容（一）党的领导方面1.贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，重点检查是否存在有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等问题。2.坚持党的全面领导，发挥党组织领导核心作用情况，包括党组织把方向、管大局、保落实的领导作用发挥情况，以及对重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等“三重一大”事项的决策程序执行情况。3.加强党的建设，落实党建工作责任制情况，如党组织设置、党员队伍建设、党内组织生活开展、党建工作与业务工作融合等方面的情况。4.履行全面从严治党主体责任情况，包括党组织书记履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”情况，以及党风廉政建设和反腐败工作的开展情况。（二）党的建设方面1.加强思想政治建设，坚定理想信念情况，检查党员干部对党的理论和路线方针政策的学习、理解和贯彻落实情况。2.严肃党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性情况，重点查看民主生活会、组织生活会、“三会一课”等制度的执行情况。3.加强干部队伍建设，培养选拔忠诚干净担当的高素质干部情况，包括干部选拔任用程序的合规性、干部教育培训的实效性、干部监督管理的有效性等方面。4.加强作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义情况，检查公司在文风、会风、工作作风等方面存在的问题，以及为基层减负工作的落实情况。（三）全面从严治党方面1.落实党风廉政建设责任制，履行监督责任情况，检查党组织和纪检监察机构在党风廉政建设工作中的履职情况，以及对违规违纪行为的查处和责任追究情况。2.加强纪律建设，严明党的纪律特别是政治纪律和政治规矩情况，查看党员干部遵守党的纪律和公司各项规章制度的情况，以及对违规违纪行为的教育、警示和防范措施。3.推进反腐败斗争，保持惩治腐败高压态势情况，重点关注公司内部重点领域和关键环节的廉洁风险防控情况，以及对腐败问题的发现、查处和整改情况。4.加强对权力运行的制约和监督，确保权力正确行使情况，检查公司内部权力配置是否科学合理，权力运行是否公开透明，以及监督机制是否健全有效。（四）企业经营管理方面1.贯彻落实公司发展战略和规划情况，检查各单位在战略执行、目标任务完成、资源配置等方面的工作成效。2.加强企业内部控制，防范经营风险情况，包括财务、采购、销售、投资、项目管理等业务流程的内部控制制度建设和执行情况，以及对各类风险的识别、评估和应对措施。3.提高企业运营效率和效益情况，查看各单位在生产经营、市场营销、成本控制、创新发展等方面的工作举措和实际效果。4.加强企业文化建设，增强企业凝聚力和向心力情况，检查企业文化理念培育、文化活动开展、企业形象塑造等方面的工作情况。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.制定巡察工作计划和方案，明确巡察对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡察组，明确巡察组人员分工和职责。3.开展巡察前培训，组织巡察人员学习相关政策法规、业务知识和巡察工作流程。4.收集被巡察单位的相关资料，包括党组织建设、经营管理、财务状况等方面的数据和文件。5.发布巡察公告，向公司内部公布巡察的目的、范围、方式、时间等信息，鼓励干部群众积极参与巡察工作，反映问题。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察单位，召开进驻动员会，向被巡察单位领导班子及全体干部职工通报巡察任务和工作安排。2.与被巡察单位领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，广泛听取意见和建议。3.查阅被巡察单位的文件、会议记录、财务账目、合同协议等资料，了解相关情况。4.设立意见箱，公布举报电话和电子邮箱，受理干部群众的来信来电来访，接受举报和反映问题。（三）巡察了解1.通过个别谈话、查阅资料、受理举报、走访调研等方式，深入了解被巡察单位在党的领导、党的建设、全面从严治党、企业经营管理等方面存在的问题。2.对发现的问题进行深入分析和核实，收集相关证据材料，确保问题真实可靠。3.与被巡察单位领导班子成员进行沟通反馈，听取其对巡察发现问题的意见和解释。（四）巡察报告1.巡察组对巡察了解的情况进行梳理总结，形成巡察报告。巡察报告应客观、准确、全面地反映被巡察单位存在的问题，并提出整改意见和建议。2.巡察报告经巡察组组长审核后，报巡察工作办公室。巡察工作办公室对巡察报告进行审核，汇总分析巡察情况，形成综合报告，报巡察工作领导小组审定。3.巡察工作领导小组审定后的巡察报告，经公司党委同意后，向被巡察单位反馈。（五）巡察反馈1.巡察组向被巡察单位领导班子反馈巡察情况，反馈会议由巡察工作领导小组副组长主持，巡察组组长通报巡察发现的问题、整改意见和建议。2.被巡察单位领导班子主要负责人表态发言，表明对巡察反馈问题的认识和整改态度。3.巡察反馈后，被巡察单位应在规定时间内制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并报巡察工作办公室备案。（六）巡察整改1.被巡察单位按照整改方案认真组织整改，整改情况应及时向巡察工作办公室报告。2.巡察工作办公室对被巡察单位的整改情况进行跟踪检查和评估，定期向巡察工作领导小组汇报整改工作进展情况。3.对整改不力的单位，巡察工作领导小组将视情况进行督促整改、严肃问责。4.被巡察单位整改完成后，应向巡察工作办公室报送整改报告。巡察工作办公室组织对整改情况进行验收，形成验收报告，报巡察工作领导小组审定。（七）巡察成果运用1.公司党委将巡察结果作为对被巡察单位领导班子及其成员考核评价、选拔任用、奖励惩处的重要依据。2.对巡察发现的普遍性、倾向性问题，进行深入分析研究，完善相关制度和机制，堵塞管理漏洞，防止问题再次发生。3.将巡察成果在公司内部进行通报，发挥警示教育作用，促进公司整体管理水平提升。五、巡察纪律与责任追究（一）巡察纪律1.巡察人员应严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察情况和问题线索。2.巡察人员应严格遵守巡察工作程序和工作纪律，不得擅自扩大巡察范围、变更巡察内容、简化巡察程序。3.巡察人员应坚持原则，客观公正，不得接受被巡察单位的礼品、礼金、宴请等，不得利用巡察工作谋取私利。4.巡察人员应认真履行职责，不得敷衍塞责、推诿扯皮，对巡察工作中发现的问题应及时报告、如实反映。（二）责任追究1.被巡察单位及其工作人员有下列情形之一的，视情节轻重，对相关责任人进行批评教育、组织处理或者纪律处分；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理：拒绝或者不配合巡察工作的；对反映问题的干部群众进行打击报复的；隐瞒不报或者故意向巡察组提供虚假情况的；无正当理由拒不整改或者不按照要求整改的；整改不力，造成严重后果或