企业内部分包管理制度

PAGE企业内部分包管理制度一、总则（一）目的为规范公司内部分包管理行为，加强对分包工作的全过程控制，确保工程质量、安全、进度和成本目标的实现，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各项目在实施工程建设、生产运营等活动中涉及的分包业务管理。（三）基本原则1.合法合规原则严格遵守国家法律法规、行业规范及地方政策要求，确保分包活动合法合规。2.择优选择原则通过公开、公平、公正的方式选择具有相应资质、信誉良好、业绩突出的分包商。3.风险可控原则对分包过程中的质量、安全、进度、成本等风险进行有效识别、评估和控制，确保公司利益不受损害。4.全过程管理原则对分包业务从分包计划制定、分包商选择、合同签订、施工过程监督、验收结算等全过程进行严格管理。二、分包计划管理（一）分包需求提出1.项目部门根据项目施工组织设计、工程进度计划及实际施工情况，提前评估是否需要进行分包，并填写《分包需求申请表》，详细说明分包工作内容、工作量、预计分包时间等信息。2.《分包需求申请表》经项目负责人审核后，提交至公司工程管理部门。（二）分包计划审核1.工程管理部门接到《分包需求申请表》后，组织相关部门（如技术部门、质量部门、安全部门、成本部门等）进行联合审核。2.审核内容包括但不限于：分包工作的必要性、技术可行性、质量安全要求、成本效益分析、对项目整体进度的影响等。3.经审核通过的分包需求，由工程管理部门汇总编制年度、季度或月度《分包计划》，明确分包项目名称、分包内容、分包商选择方式、预计分包时间等，并报公司分管领导审批。（三）分包计划调整1.如因项目变更、不可抗力等原因需要调整分包计划，项目部门应及时填写《分包计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容等。2.《分包计划调整申请表》经原审核流程审批后，工程管理部门负责对分包计划进行相应调整，并及时通知相关部门。三、分包商选择与管理（一）分包商资格审查1.建立分包商名录，工程管理部门负责收集、整理潜在分包商信息，包括企业资质、业绩、信誉、人员配备、设备状况等，并进行初步筛选。2.对于拟参与公司分包项目的分包商，项目部门应要求其提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩证明、人员资质证书等相关资料原件及复印件。3.工程管理部门组织相关部门对分包商提供的资料进行审查，实地考察分包商的生产经营场所、设备设施、人员管理等情况，评估其是否具备承担分包工作的能力和条件。4.经资格审查合格的分包商，纳入公司分包商名录，并建立分包商档案，记录其基本信息、审查情况、合作项目情况等。（二）分包商选择方式1.公开招标对于金额较大、技术复杂、影响面广的分包项目，采用公开招标方式选择分包商。由工程管理部门发布招标公告，邀请符合资格要求的分包商参与投标。按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标分包商。2.邀请招标对于具有一定专业性、潜在分包商数量有限的分包项目，可采用邀请招标方式。由工程管理部门向在公司分包商名录中符合条件的分包商发出邀请书，邀请其参与投标。评标方法同公开招标。3.议标对于金额较小、技术简单、时间紧迫的分包项目，可采用议标方式。由工程管理部门组织相关部门与拟议标的分包商进行谈判，综合考虑其报价、技术方案、服务承诺等因素，确定分包商。4.直接委托对于因特殊原因（如抢险救灾、保密性要求高等）不适合采用招标方式的分包项目，经公司分管领导批准后，可采用直接委托方式选择分包商。但应在选择前对分包商进行严格的资格审查和评估。（三）分包合同签订1.确定中标或议标、直接委托的分包商后，项目部门应在规定时间内与分包商签订分包合同。分包合同应明确分包工作内容、工作量、质量标准、安全要求、工期要求、价款及支付方式、双方权利义务、违约责任等条款。2.分包合同文本应使用公司统一制定的合同模板，并经公司法律部门审核。合同签订后，由项目部门负责将合同副本提交至工程管理部门、财务部门等相关部门备案。（四）分包商日常管理1.项目部门负责对分包商的施工过程进行日常监督管理，定期检查分包商的人员配备、设备使用、施工质量、安全措施等情况，及时发现并解决问题。2.工程管理部门定期对分包商的表现进行考核评价，考核内容包括工程质量、安全管理、进度控制、合同履行情况等。考核评价结果作为后续是否继续合作的重要依据。3.公司相关部门（如技术部门、质量部门、安全部门等）应根据各自职责，对分包商进行业务指导和监督检查，确保分包工作符合公司要求。四、分包施工过程管理（一）技术交底1.项目部门在分包工程施工前，应向分包商进行详细的技术交底，明确施工工艺、质量标准、技术要求等内容，并形成技术交底记录。2.技术交底记录应由双方交底人员签字确认，作为分包商施工的依据。（二）质量控制1.分包商应建立质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施，确保分包工程质量符合国家及行业标准、合同要求。2.项目部门应定期对分包工程质量进行检查，发现质量问题及时要求分包商整改。对整改不力的分包商，应采取相应的处罚措施，直至解除合同。3.公司质量部门应加强对分包工程质量的监督抽查，对发现的重大质量问题及时督促项目部门进行处理，并追究相关责任。（三）安全管理1.分包商应建立安全生产管理体系，配备必要的安全管理人员，制定安全管理制度和安全操作规程，确保施工安全。2.项目部门应与分包商签订安全生产责任书，明确双方的安全责任。定期对分包商的施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时要求整改。3.公司安全部门应加强对分包工程安全管理的监督检查，对违反安全规定的行为进行严肃处理，确保施工现场安全。（四）进度管理1.分包商应根据合同工期要求，制定详细的施工进度计划，并报项目部门审核。2.项目部门应定期检查分包工程进度情况，与进度计划进行对比分析。如发现进度滞后，应及时要求分包商采取有效措施进行调整，确保工程按时完成。3.对于因分包商原因导致工程延误的，应按照合同约定追究其违约责任。（五）成本管理1.项目部门应加强对分包工程成本的控制，严格按照合同约定支付分包工程款，对超支情况进行分析和控制。2.分包商应每月向项目部门提交工程进度报表和成本报表，项目部门审核后报公司财务部门备案。3.公司财务部门应定期对分包工程成本进行核算和分析，确保成本控制在合理范围内。五、分包工程验收与结算（一）验收程序1.分包工程完工后，分包商应向项目部门提交《分包工程竣工验收申请表》，并提供相关竣工资料。2.项目部门组织相关部门（如技术部门、质量部门、安全部门等）对分包工程进行初步验收。验收内容包括工程质量、工程量、技术资料等方面。3.初步验收合格后，项目部门填写《分包工程竣工验收报告》，报公司工程管理部门组织正式验收。正式验收通过后，出具《分包工程竣工验收证书》。（二）结算办理1.分包工程验收合格后，分包商应在规定时间内提交工程结算报告及相关资料。2.项目部门对分包商提交的结算报告进行审核，审核内容包括工程量、工程单价、费用计算等。如有异议，应与分包商进行核对协商。3.经项目部门审核无误的结算报告，报公司成本部门进行复审。成本部门复审通过后，报公司分管领导审批。4.公司财务部门根据审批后的结算报告办理工程款支付手续。六、违约责任与争议解决（一）违约责任1.分包商如违反合同约定，未履行相应义务，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、返工整改等。2.公司如未按照合同约定支付