合同内部会审制度

PAGE合同内部会审制度一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同签订流程，防范合同风险，确保公司合法权益，特制定本合同内部会审制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。（三）基本原则1.合法性原则：合同的签订应符合国家法律法规及相关行业标准的要求。2.审慎性原则：在签订合同前，应对合同条款进行全面、细致的审查，确保合同风险可控。3.协作性原则：各部门应密切协作，共同完成合同的会审工作，确保合同签订的顺利进行。二、会审机构及职责（一）会审小组成立合同内部会审小组，由公司领导、法务部门负责人、财务部门负责人、业务部门负责人及相关专业人员组成。会审小组负责对合同进行全面审查，并提出会审意见。（二）各成员职责1.公司领导对合同的整体风险进行把控，做出最终决策。协调各部门之间的工作，确保会审工作顺利进行。2.法务部门负责人审查合同条款是否符合法律法规的规定，有无法律风险。对合同中的法律术语、条款进行专业解释，提供法律意见。3.财务部门负责人审查合同的财务条款，包括付款方式、结算周期、费用标准等，确保公司财务利益不受损害。对合同的财务风险进行评估，提出防范措施。4.业务部门负责人提供合同签订的背景、目的、业务内容等相关信息，确保会审人员全面了解合同情况。对合同的业务条款进行审查，提出业务方面的意见和建议。5.相关专业人员根据合同的具体内容，从专业角度对合同条款进行审查，如技术合同中的技术条款、租赁合同中的租赁物条款等。提供专业领域的法律法规、行业标准等相关依据，辅助会审工作。三、会审流程（一）合同起草业务部门负责合同的起草工作。合同起草应明确合同双方的权利义务、合同标的、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。起草过程中应充分考虑公司利益和业务实际情况，确保合同条款清晰、准确、完整。（二）部门初审业务部门完成合同起草后，应首先进行内部初审。初审内容包括合同条款是否符合业务需求、是否存在重大风险、是否与公司内部管理制度相符等。初审通过后，业务部门将合同文本及相关资料提交至会审小组。（三）会审小组会审1.会审小组收到合同文本及相关资料后，应在规定时间内组织会审会议。会审会议由法务部门负责人主持，各成员应认真审阅合同文本，结合自身职责发表意见。2.法务部门负责人对合同的合法性进行审查，重点关注合同主体资格、合同条款的法律效力、争议解决方式等方面。如有法律风险，应及时提出修改意见。3.财务部门负责人对合同的财务条款进行审查，检查付款方式是否合理、结算周期是否符合公司财务规定、费用标准是否明确等。对可能影响公司财务状况的条款进行风险评估，并提出防范措施。4.业务部门负责人对合同的业务条款进行详细阐述，解答其他成员的疑问，并对业务操作的可行性、风险点等进行说明。根据业务实际情况，提出业务方面的优化建议。5.相关专业人员根据合同的专业内容进行审查，从技术、行业规范等角度对合同条款进行把关。确保合同在专业领域内的合规性和合理性。6.会审过程中，各成员应充分发表意见，对合同条款进行深入讨论。如有分歧，应通过协商达成一致意见。如无法协商一致，应将争议问题提交公司领导决策。（四）修改完善根据会审小组提出的意见和建议，业务部门负责对合同文本进行修改完善。修改后的合同文本应再次提交至会审小组进行审核，直至合同条款符合要求。（五）领导审批经会审小组审核通过的合同，由业务部门提交至公司领导进行最终审批。公司领导根据合同的整体情况，做出批准或不批准的决定。如领导提出进一步修改意见，业务部门应按照要求进行修改后再次提交审批。（六）合同签订合同经公司领导批准后，由业务部门负责与合同对方当事人签订合同。签订过程中应确保合同文本与审批后的文本一致，合同双方当事人应在合同上签字盖章，确保合同生效。四、会审内容（一）合同主体资格审查1.审查合同对方当事人的营业执照、经营范围、法定代表人身份证明等相关资料，确保其具备签订合同的主体资格。2.对于特殊行业的合同对方当事人，还应审查其是否具备相应的行业资质证书，如建筑企业的施工资质、医疗机构的执业许可证等。（二）合同条款审查1.主要条款审查合同标的：明确合同所涉及的具体事项，确保合同标的清晰、准确，避免歧义。价款或报酬：审查价款或报酬的金额、支付方式、结算周期等条款，确保公司利益得到保障。价款或报酬应明确、合理，与市场行情相符。履行期限、地点和方式：明确合同双方的履行时间、地点和方式，确保合同能够顺利履行。履行期限应合理，履行地点和方式应明确、便于操作。违约责任：审查合同中关于违约责任的条款，明确双方的违约情形及应承担的违约责任。违约责任应合理、公平，具有可操作性。2.其他条款审查质量条款：对于涉及产品或服务质量的合同，应审查质量标准、验收方式等条款，确保公司能够获得符合要求的产品或服务。保密条款：对于涉及商业秘密、技术秘密等内容的合同，应审查保密条款是否完善，明确保密范围、保密期限、违约责任等。争议解决条款：审查合同中约定的争议解决方式，如协商、仲裁、诉讼等。争议解决方式应符合法律法规的规定，且具有可操作性。（三）合同风险评估1.对合同可能面临的风险进行全面评估，包括市场风险、信用风险、法律风险、财务风险等。2.根据风险评估结果，提出相应的风险防范措施。对于高风险合同，应谨慎签订，并采取有效的风险控制措施。五、合同档案管理（一）合同归档合同签订后，业务部门应及时将合同文本及相关资料整理归档。归档资料应包括合同原件、审批文件、会审记录、往来函件等。合同档案应按照年度、类别进行分类存放，便于查阅和管理。（二）档案保管公司应指定专人负责合同档案的保管工作，确保档案的安全、完整。合同档案应存放在专门的档案柜中，防止丢失、损坏、泄露等情况发生。档案保管期限应按照国家法律法规及公司内部规定执行。（三）档案查阅因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经部门负责人批准后，方可查阅。查阅过程中应严格遵守档案管理制度，不得擅自复制、涂改、销毁合同档案。查阅完毕后，应及时归还档案，并做好查阅记录。六、监督与考核（一）监督检查公司定期对合同内部会审制度的执行情况进行监督检查，重点检查合同会审流程是否规范、会审意见是否落实、合同档案管理是否完善等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）考核评价建立合同内部会审制度考核评价机制，对各部门及