信息管理、发布制度

信息管理、发布制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关国家法律法规，参照行业信息安全管控准则，结合集团母公司关于企业信息资产管理的指导意见，以及本公司为有效防控信息泄露、滥用等专项风险，规范信息管理全流程发布的内部需求，制定本制度。制度的制定旨在通过系统化、标准化的管理措施，确保公司信息资产安全可控，提升信息资源利用效率，防范合规风险，支撑公司战略目标的实现。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司信息系统建设、数据采集与处理、信息发布与传播、外部合作共享等业务场景。各部门在执行过程中，应结合本部门业务特点，制定细化实施细则，确保制度要求落地落实。第三条本制度中下列术语的定义：（一）“信息专项管理”是指公司对信息资源全生命周期的管控活动，包括信息采集、传输、存储、使用、发布、销毁等环节的合规管理，以及信息安全的监测、预警与应急处置。其外延涵盖信息系统建设、数据安全管理、网络安全防护、对外信息发布等专项领域。（二）“信息专项风险”是指因信息管理不当、技术漏洞、人为失误或外部攻击等因素，导致信息泄露、系统瘫痪、业务中断、合规处罚等潜在危害的可能性。风险的外延包括数据泄露风险、网络安全风险、信息发布不当风险、第三方合作风险等。（三）“信息合规”是指公司在信息管理活动中，遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度的行为状态。合规的外延涵盖数据保护合规、网络安全合规、知识产权保护合规、信息披露合规等。第四条信息专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保信息专项管理覆盖所有业务场景和层级，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先处置重大风险，动态优化管控措施。（四）持续改进原则：通过定期评估、审计，不断优化管理体系，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对信息专项管理负总责，负责统筹决策、资源保障和监督考核；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实、风险防控和日常监督。第六条设立公司信息专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司信息专项管理工作，审定重大风险处置方案，监督考核各部门履职情况，定期研究解决管理中的重点问题。第七条领导小组下设办公室（设在[牵头部门名称]），负责日常管理、制度执行、风险监测、培训宣贯等工作，并定期向领导小组报告工作进展。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）负责统筹信息专项管理制度建设，组织开展风险识别与评估，制定并监督执行管控措施，牵头开展培训宣贯，定期汇总分析管理情况，提出优化建议。第九条专责部门（如信息中心、合规部、法务部等）负责本领域信息专项业务的合规审核，参与流程优化与技术改造，监督风险处置措施的落实，对业务部门提供专业指导和支持。第十条业务部门及下属单位负责落实本领域信息专项管理要求，开展日常风险防控，确保业务操作符合制度规定，及时上报风险事件和合规问题。第十一条基层执行岗员工应严格遵守信息专项管理制度，履行岗位合规承诺，落实操作规范，主动上报可疑风险事件，配合开展检查与调查。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息采集管理。业务部门采集个人信息或敏感信息前，应进行必要性评估，明确采集目的、范围和方式，并依法履行告知义务。禁止非法采集、过度采集或与业务无关的信息。第十三条信息传输管理。通过互联网传输敏感信息或重要数据，应采用加密、VPN等安全措施，避免使用公共通信渠道传输涉密数据。禁止在未脱敏情况下传输包含个人信息的数据。第十四条信息存储管理。存储敏感信息或重要数据的系统应满足安全防护要求，定期开展漏洞扫描和风险评估，数据存储期限应与业务需求相匹配，超过期限应依法履行销毁程序。第十五条信息使用管理。员工使用信息资源应遵循最小权限原则，禁止违规复制、传播或离职后继续使用公司信息。重要信息的使用应经授权审批，并记录操作日志。第十六条信息发布管理。对外发布信息应经合规审核，确保内容真实、准确，避免泄露商业秘密、个人隐私或造成不良社会影响。禁止未经授权发布公司重大经营决策或敏感数据。第十七条第三方合作管理。与外部机构合作涉及信息资源交互时，应审查合作方的资质与合规能力，签订保密协议，明确数据使用边界和责任划分。禁止与无资质或信誉不良的第三方合作。第十八条信息安全防护管理。信息系统应部署防火墙、入侵检测等安全设备，定期开展安全演练，及时修复漏洞，禁止擅自修改系统配置或接入非授权设备。第十九条信息销毁管理。销毁存储介质或纸质文档时，应确保信息无法恢复，并做好销毁记录。禁止将涉密信息转移至非安全设备销毁。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制。牵头部门每年至少组织一次制度评估，根据法律法规变化、业务调整和技术发展，及时修订专项管理制度，确保制度的有效性和适用性。第十三条建立风险识别预警机制。各部门每月开展专项风险排查，专责部门每季度组织综合评估，对重大风险发布预警通知，明确应对措施和责任部门。第十四条建立合规审查机制。将信息专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，确保业务活动符合制度要求。第十五条建立风险应对机制。对一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任协同和上报要求，确保风险得到及时有效控制。第十六条建立责任追究机制。对违规行为界定处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，情节严重的移交司法机关处理，确保制度执行的严肃性。第十七条建立评估改进机制。每年组织对专项管理体系有效性开展评估，通过审计、问卷调查等方式收集反馈，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第十八条建立组织保障。各层级领导应履行推进责任，定期研究解决管理难题，提供必要资源支持，确保制度要求落地落实。第十九条建立考核激励机制。将信息专项合规情况纳入部门和个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的部门和个人给予奖励，对违规行为实施问责。第二十条建立培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，通过宣传栏、内部平台等加强制度宣贯。第二十一条建立信息化支撑。通过系统工具实现信息流程自动化、风险实时监控、操作日志自动记录，提升管理效率和精准度。第二十二条建立文化建设。发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，通过案例警示、知识竞赛等方式，营造全员合规氛围。第二十三条建立报告制度。各部门每月向牵头部门报告风险事件和合规情况，每年提交年度管理报告，内容包括风险处置情况、制度执行效果、改进建议等。第六章附则