纪检审计联席会议制度

PAGE纪检审计联席会议制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督，整合纪检监察与审计资源，形成监督合力，提高监督效能，规范公司管理，防范经营风险，保障公司健康稳定发展，特制定本联席会议制度。（二）依据本制度依据国家相关法律法规、行业监管要求以及公司内部管理规定制定。（三）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（四）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规和公司内部规章制度开展工作。2.协同高效原则：纪检监察与审计部门密切协作，充分发挥各自职能，提高监督工作效率。3.信息共享原则：建立健全信息沟通机制，实现纪检监察与审计信息资源共享。4.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点和风险点，及时发现问题，解决问题。二、联席会议的组织架构（一）联席会议成员联席会议由公司纪检监察部门负责人、审计部门负责人及相关业务部门负责人组成。必要时，可邀请外部专家或法律顾问参加。（二）联席会议召集人联席会议由纪检监察部门负责人担任召集人，负责联席会议的组织、协调和主持工作。（三）联席会议日常工作机构联席会议下设办公室，设在纪检监察部门，负责联席会议的日常工作，包括会议筹备、记录、整理会议纪要、跟踪落实会议决议等。三、联席会议的职责（一）纪检监察部门职责1.负责对公司及所属单位贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和公司规章制度情况进行监督检查。2.受理对公司员工违纪违规行为的检举、控告，查处违纪违规案件。3.开展廉政教育，加强廉洁文化建设，营造风清气正的工作氛围。4.参与联席会议，提供纪检监察工作相关信息，提出监督建议。（二）审计部门职责1.负责对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督。2.开展专项审计调查，揭示公司经营管理中的问题和风险，提出审计意见和建议。3.督促被审计单位落实审计整改意见，跟踪检查整改情况。4.参与联席会议，提供审计工作相关信息，协助分析问题原因，提出改进措施。（三）相关业务部门职责1.配合纪检监察和审计部门开展工作，及时提供相关资料和信息。2.对纪检监察和审计部门提出的问题和建议进行研究，制定整改措施，落实整改责任。3.参与联席会议，汇报本部门业务工作开展情况，接受监督检查，积极配合解决存在的问题。（四）联席会议职责1.研究分析公司党风廉政建设和经营管理中的突出问题，制定监督检查计划和措施。2.协调纪检监察与审计部门的工作，明确职责分工，加强协作配合，形成监督合力。3.通报纪检监察和审计工作情况，共享监督信息，交流工作经验。4.审议纪检监察和审计部门提交的重要事项，如重大案件查处、重要审计报告等，并提出意见和建议。5.督促检查联席会议决议的执行情况，确保各项工作任务落到实处。四、联席会议的工作机制（一）定期会议制度联席会议原则上每季度召开一次，如有特殊情况可临时召开。定期会议主要总结上季度工作，分析存在的问题，部署下季度工作任务。（二）临时会议制度遇有重大事项、突发事件或需要紧急协调解决的问题，可由召集人决定临时召开联席会议。临时会议主要针对特定问题进行研究讨论，提出解决方案。（三）议题确定与议程安排1.联席会议议题由纪检监察部门、审计部门及相关业务部门根据工作需要提出，经召集人审核后确定。2.联席会议议程由召集人主持制定，明确会议步骤、时间安排和参会人员等。（四）会议筹备联席会议办公室负责会议筹备工作，提前通知参会人员会议时间、地点、议题等，并收集相关资料。（五）会议召开1.联席会议由召集人主持，参会人员应按时出席会议，如有特殊情况不能参会，应提前向召集人请假。2.会议按照议程进行，参会人员围绕议题充分发表意见和建议，进行讨论和交流。3.会议记录人员负责记录会议内容，形成会议纪要。会议纪要应准确、完整地反映会议讨论情况和决议事项。（六）会议决议执行与跟踪1.联席会议形成的决议，由相关责任部门负责组织实施。责任部门应制定具体的落实措施，明确工作进度和责任人，确保决议得到有效执行。2.联席会议办公室负责对决议执行情况进行跟踪检查，定期向召集人汇报。对执行不力的部门，要及时督促整改，并将情况在联席会议上通报。五、信息沟通与共享（一）信息沟通机制1.建立定期信息通报制度，纪检监察部门、审计部门每季度向联席会议成员通报本部门工作开展情况，包括监督检查发现的问题、案件查处情况、审计结果等。2.设立专门的信息沟通渠道，如工作微信群、电子邮箱等，方便各部门及时交流工作信息，反馈工作进展。3.对于重要信息和紧急事项，相关部门应及时向联席会议召集人报告，并抄送联席会议办公室。（二）信息共享范围1.纪检监察部门提供的信息包括党风廉政建设工作动态、违纪违规线索、案件查处情况、廉政风险防控措施等。2.审计部门提供的信息包括审计计划、审计报告、审计发现的问题及整改情况、经济活动分析等。3.相关业务部门提供的信息包括本部门业务工作开展情况、内部控制执行情况、存在的问题及改进措施等。（三）信息分析与利用联席会议成员应充分利用共享的信息，进行综合分析研究，查找公司管理中的薄弱环节和风险点，共同商讨解决问题的对策和建议，为公司决策提供参考依据。六、监督检查与考核评价（一）监督检查1.联席会议办公室负责对各部门执行联席会议决议情况进行监督检查，定期收集各部门工作进展情况报告。2.对监督检查中发现的问题，及时向相关部门反馈，并督促其限期整改。对整改不力的部门，要严肃追究责任。（二）考核评价1.建立联席会议成员工作考核评价机制，对各部门在联席会议中的参与度、工作配合情况、问题解决成效等进行考核评价。2.考核评价结果作为公司对各部门及相关人员年度绩效考核、评先评优的重