高校网络安全和信息化工作例会制度

高校网络安全和信息化工作例会制度第一章总则第一条本制度依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家相关法律法规，参照行业网络安全与信息化管理准则，结合集团母公司关于企业信息化治理的总体要求，以及公司为防控网络安全专项风险、规范信息化业务流程、提升管理效能的内部需求，制定本制度。制度旨在明确高校网络安全和信息化工作的管理架构、职责分工、管控标准及运行机制，确保公司网络与信息系统安全稳定运行，数据资产合规使用，信息化建设与业务发展深度融合。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司信息系统建设、运行、维护、数据管理、网络安全防护、信息发布等全部场景，以及与信息化相关的采购、开发、外包、合作等业务活动。全体员工应依据本制度履行相应职责，确保网络安全和信息化工作符合法律法规及公司管理要求。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对网络安全和信息化领域建立的全流程、全要素、全覆盖的管理体系，包括但不限于风险识别、合规审查、应急处置、持续改进等环节，旨在通过系统性管理手段保障网络与信息系统安全可靠运行。（二）“XX风险”指因网络攻击、数据泄露、系统故障、管理漏洞等导致公司信息系统瘫痪、数据资产受损、声誉影响、法律责任等潜在危害的可能性，需建立风险分类分级管控机制。（三）“XX合规”指公司网络安全和信息化工作符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，需通过常态化审查和监督确保持续合规。第四条高校网络安全和信息化工作的专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有信息系统、数据资产及业务场景，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理责任，实现“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处置重大风险，动态调整管控措施。（四）持续改进：通过评估优化、技术升级、机制完善等手段，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对高校网络安全和信息化工作负总责，承担首要领导责任；分管信息化工作的领导为直接责任人，负责组织协调、决策审批及监督考核。公司领导班子成员根据分工履行“一岗双责”，对分管领域的网络安全和信息化工作负责。第六条公司设立网络安全和信息化领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与统筹机构，成员由公司主要领导、分管领导及相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹规划：审议公司网络安全和信息化发展战略、年度计划及重大事项。（二）决策审批：审批重大风险管控措施、应急响应预案及专项管理资源投入。（三）监督评价：定期评估专项管理成效，对重大问题进行督导整改。第七条领导小组下设办公室（设在XX部门），负责日常工作协调，具体职责包括：组织会议、编制报告、督办落实、对外联络等。办公室需定期向领导小组汇报工作进展，确保管理要求有效传导。第八条牵头部门（XX部门）作为专项管理的归口单位，负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。主要职责包括：（一）制度制定：牵头编制、修订专项管理制度及操作规程。（二）风险管控：组织开展定期风险评估，建立风险数据库。（三）监督考核：对各部门专项合规情况实施检查，结果纳入绩效考核。第九条专责部门（XX部门）作为专项管理的支撑单位，负责业务合规审核、流程优化、技术保障及风险处置。主要职责包括：（一）合规审查：对信息系统开发、采购、运维等业务进行合规性把关。（二）技术防护：部署安全设备、优化安全策略，保障系统运行安全。（三）事件处置：牵头处理网络安全事件，协调跨部门应急响应。第十条业务部门及下属单位作为专项管理的执行单位，需落实本领域管理要求，开展日常风险防控。主要职责包括：（一）需求管理：规范信息化项目需求提报，避免盲目建设。（二）操作规范：制定业务系统操作手册，加强员工行为管控。（三）日常巡检：开展系统日志分析、漏洞扫描，及时发现异常情况。第十一条基层执行岗作为专项管理的前沿环节，需严格履行以下责任：（一）岗位承诺：签署合规操作承诺书，明确个人职责。（二）风险上报：发现安全隐患、违规行为或可疑攻击时，及时向专责部门报告。（三）操作规范：按照授权范围使用信息系统，禁止超权限操作或恶意测试。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息系统规划与建设管理。业务部门提报信息化需求时，需提交可行性报告，包含技术方案、安全评估及资金预算。牵头部门会同专责部门对需求进行合规性审查，未经审查的项目不得立项。禁止擅自开发非标准化系统，所有系统建设必须接入公司统一管理平台。第十三条网络安全防护管理。公司所有信息系统必须部署防火墙、入侵检测等安全设备，定期开展漏洞扫描（频率不低于每季度一次）。专责部门需建立威胁情报订阅机制，对高危漏洞及时通报并限期修复。禁止使用未经安全检测的软件或硬件设备。第十四条数据资产安全管理。建立数据分类分级制度，核心数据（如学生信息、财务数据）需采取加密存储、脱敏处理等措施。业务部门对外提供数据服务时，需经牵头部门审批，并签订数据使用协议。严禁未经授权向第三方传输敏感数据，发现数据泄露应立即启动应急预案。第十五条信息发布与舆情管理。所有对外发布的信息需经XX部门审核，确保内容真实、合规。建立舆情监测机制，对社会反馈问题及时响应处置。禁止在非官方渠道发布未经核实的信息，避免引发声誉风险。第十六条安全运维管理。信息系统运维需遵循“变更管理、访问控制、日志审计”等制度，所有变更操作必须记录审批过程。专责部门需建立应急演练机制，每年至少组织两次网络安全应急演练。禁止非运维人员接触核心系统配置。第十七条安全意识管理。公司每年至少开展两次全员网络安全培训，内容涵盖政策法规、操作规范、风险案例等。新员工入职前必须接受合规培训，考核合格后方可接触信息系统。禁止因个人操作不当导致系统故障或数据泄露。第十八条第三方风险管理。对外采购信息系统或委托外包服务时，需对供应商进行尽职调查，审查其安全资质、管理制度及案例记录。签订合同前必须明确安全责任条款，禁止选择存在重大安全风险的供应商。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。牵头部门每年对专项管理制度进行评估，根据法律法规变化、业务调整及技术发展及时修订。重大修订需经领导小组审议，并组织全员宣贯。第二十条风险识别预警机制。公司每年至少开展一次全面风险评估，采用定性与定量结合的方法，对识别出的风险进行分级（分为重大、较大、一般三级）。专责部门需建立风险预警模型，对高危风险及时发布预警通知。第二十一条合规审查机制。将专项审查嵌入以下关键节点：信息系统采购需经XX部门审核；系统上线前需进行安全测评；对外合作需评估数据合规风险。实行“未经审查不得实施”原则，违规项目需追究相关责任。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急流程：专责部门立即隔离受损系统，牵头部门协调资源修复；涉及法律责任的需及时上报领导小组决策。应急处置过程必须全程记录，事后提交复盘报告。第二十三条责任追究机制。明确违规情形及处罚标准：一般违规通报批评，重大违规取消评优资格；涉嫌违法的移交司法机关处理。责任追究需联动绩效考核，与薪酬、晋升挂钩。第二十四条评估改进机制。领导小组每年组织专项管理有效性评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集反馈，对发现的漏洞及时优化流程、完善制度。评估结果作为部门绩效考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每年听取专项管理工作报告，分管领导每月召开专题会议研究解决重点问题。各部门负责人需明确专人负责，确保管理要求传导到基层。第二十六条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于15%。对表现突出的部门授予“XX管理示范单位”称号，对个人授予“XX先进个人”称号，与奖金、晋升挂钩。第二十七条培训宣传机制。分层级开展专项培训：管理层重点考核合规履职能力，一线员工重点培训操作规范。通过内网、宣传栏等渠道发布典型案例，营造“人人讲合规”的氛围。第二十八条信息化支撑。开发专项管理平台，实现流程自动化、风险实时监控、数据智能分析。平台应具备以下功能：权限管理、日志审计、告警推送、报表生成。第二十九条文化建设。编制《XX专项合规手册》，涵盖制度要点、操作指南、风险案例等内容。每年签订全员合规承诺书，将合规理念融入企业文化建设。第三十条报告制度。各部门每月提交专项