金茂招标采购制度

PAGE金茂招标采购制度一、总则（一）目的本制度旨在规范金茂公司招标采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，维护公司利益，促进公司健康可持续发展。（二）适用范围本制度适用于金茂公司及所属各部门、子公司、分公司的各类招标采购活动，包括但不限于工程建设项目、物资采购、服务采购等。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：对待所有参与招标采购的供应商一视同仁不偏袒，为供应商提供平等的竞争机会，保证评标结果公平公正。3.公开透明原则：招标采购信息应全面、及时、准确地公开，接受公司内部和社会公众的监督。4.竞争择优原则：通过招标方式，引入多家供应商参与竞争，选择最优供应商，确保采购质量和性价比。5.诚实信用原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、串通等。二、职责分工（一）招标采购管理部门1.负责制定和完善招标采购制度、流程和标准。2.组织实施招标采购活动，包括招标公告发布、资格预审、招标文件编制、开标、评标、定标等环节。3.建立和管理供应商库，对供应商进行评估和考核。4.协调处理招标采购过程中的争议和投诉。（二）需求部门1.根据业务需求，提出招标采购申请，明确采购项目的规格、数量、技术要求等。2.参与招标文件的编制和评审，提供技术支持和业务指导。3.负责采购合同的签订、履行和验收工作。（三）法务部门1.审查招标采购文件和合同，确保其合法合规。2.提供法律咨询和法律支持，处理招标采购过程中的法律事务。（四）财务部门1.参与招标采购预算的编制和审核。2.负责采购资金的支付和核算，对采购成本进行监控和分析。（五）审计部门1.对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的执行情况和采购结果的合理性。2.对采购合同进行审计，防范采购风险。三、招标采购流程（一）采购申请需求部门根据业务需要，填写《招标采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、预计交货期或服务期等内容，并提交相关证明材料。采购申请应经部门负责人审核签字后，报招标采购管理部门。（二）采购审批招标采购管理部门收到采购申请后，对其进行初步审核，核实采购项目的必要性和合规性。对于重大采购项目，应提交公司领导审批。审批通过后，进入招标采购程序。（三）招标准备1.组建招标工作小组：招标采购管理部门根据采购项目的特点和要求，组建由采购人员、技术专家、法务人员等组成的招标工作小组，明确各成员的职责分工。2.制定招标文件：招标工作小组根据采购需求，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、技术规格、商务条款、评标标准、投标文件格式等内容。招标文件应明确采购项目的要求、评标方法和标准，确保投标人能够清楚了解投标要求。3.发布招标公告：招标采购管理部门通过公司官网、采购平台、行业媒体等渠道发布招标公告，公开招标采购项目的信息。招标公告应包括项目名称、招标人、招标内容、投标人资格要求、获取招标文件的时间和方式、投标截止时间和开标时间等内容。（四）资格预审1.受理投标申请：招标采购管理部门接收潜在投标人提交的投标申请文件，包括营业执照副本、资质证书、业绩证明、财务状况等相关资料。2.资格审查：招标工作小组对潜在投标人的资格进行审查，核实其是否符合招标文件规定的资格要求。资格审查可以采用资格后审或资格预审的方式进行。资格后审是在开标后对投标人的资格进行审查；资格预审是在开标前对潜在投标人的资格进行审查。资格审查结果应及时通知潜在投标人。（五）发售招标文件1.对通过资格预审的潜在投标人发售招标文件。招标文件售价应合理，不得过高。2.向潜在投标人提供招标文件的答疑和澄清服务，解答潜在投标人对招标文件的疑问。（六）投标1.编制投标文件：潜在投标人应根据招标文件的要求，编制投标文件。投标文件应包括商务部分、技术部分、价格部分等内容，应按照招标文件规定的格式和要求进行编制，确保内容完整、准确、清晰。2.提交投标文件：潜在投标人应在投标截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。投标文件应一式多份，包括正本和副本。（七）开标1.开标会议组织：招标采购管理部门按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议。开标会议应由招标工作小组主持，邀请所有投标人参加。2.开标程序：开标会议上，首先由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。开标过程应记录在案，并存档备查。（八）评标1.组建评标委员会：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应从公司评标专家库中随机抽取，特殊情况下也可以由招标人直接确定。评标委员会成员应遵守职业道德，客观、公正地履行职责。2.评标程序：评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件进行澄清或说明，但不得改变投标文件的实质性内容。评标委员会根据评审结果，推荐中标候选人或直接确定中标人。评标报告应包括评标情况说明、评标结果、推荐的中标候选人名单等内容，评标委员会成员应在评标报告上签字确认。（九）定标1.中标候选人公示：招标采购管理部门将评标委员会推荐的中标候选人名单在公司官网或其他指定媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示期间，接受公司内部和社会公众的监督，如有异议，应及时向招标采购管理部门提出。2.确定中标人：公示期满无异议后，招标人根据评标委员会的推荐意见，确定中标人。招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。（十）签订合同1.合同起草：中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定，与招标人签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货期或服务期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。合同文本应由法务部门审核把关，确保合同合法合规。2.合同签订：采购合同经双方签字盖章后生效。合同签订后，招标人应将合同副本送招标采购管理部门备案。（十一）合同履行与验收1.合同履行：合同双方应按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物或服务；招标人应按照合同约定的付款方式及时支付货款或服务费用。2.验收：采购项目完成后，需求部门应按照合同约定的验收标准进行验收。验收合格后，需求部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目、验收标准、验收结果等内容。对于验收不合格的采购项目，需求部门应及时通知供应商进行整改或退换货等处理，直至验收合格为止。四、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商库：招标采购管理部门负责建立和管理供应商库，对供应商的基本信息、资质情况、业绩表现、信用状况等进行登记和管理。2.供应商准入条件：供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在经营活动中没有重大违法记录等。3.供应商准入流程：潜在供应商向招标采购管理部门提交准入申请，提供相关证明材料。招标采购管理部门对申请材料进行审核，必要时进行实地考察。审核通过后，将供应商纳入供应商库。（二）供应商评估与考核1.定期评估：招标采购管理部门定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等进行评估。评估可以采用问卷调查、实地考察、数据分析等方式进行。2.动态考核：在采购合同履行过程中，需求部门对供应商的表现进行动态考核，及时反馈供应商的问题和不足。3.评估考核结果应用：根据供应商的评估考核结果，对供应商进行分类管理。对于表现优秀的供应商，给予优先采购、增加采购份额等奖励；对于表现不佳的供应商，采取警告、减少采购份额、暂停合作、取消准入资格等措施。（三）供应商淘汰与退出1.淘汰情形：供应商出现严重违约行为、提供的产品或服务质量不合格且整改不力、经营状况恶化、存在商业贿赂等违法违规行为等，招标采购管理部门应将其淘汰出供应商库。2.退出程序：招标采购管理部门向供应商发出淘汰通知，告知其淘汰原因和退出期限。供应商应在规定期限内办理相关手续，停止与公司的合作。五、招标采购监督与投诉处理（一）监督机制1.内部监督：公司审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查招标采购程序的执行情况、采购文件的编制和评审情况、采购合同签订和履行情况等，发现问题及时督促整改。2.外部监督：接受公司内部员工和社会公众的监督，设立举报邮箱和举报电话，对招标采购过程中的违规行为进行举报。（二）投诉处理1.投诉受理：招标采购管理部门收到投诉后，对投诉内容进行审查，判断是否属于投诉受理范围。对于属于投诉受理范围的投诉，应及时受理，并向投诉人发出受理通知。2.投诉调查：招标采购管理部门组织相关人员对投诉事项进行调查核实，收集证据，听取各方意见