中国宝源招标采购制度

PAGE中国宝源招标采购制度一、总则（一）目的为规范中国宝源的招标采购活动，加强对招标采购工作的管理和监督，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于中国宝源及其下属各部门、子公司、分公司在生产经营活动中进行的各类货物、工程和服务的招标采购活动。（三）基本原则1.公开透明原则：招标采购活动应公开进行，采购信息、采购程序、采购结果等应向公司内部及相关利益方公开，确保透明度。2.公平竞争原则：为所有潜在供应商提供公平的竞争机会，不得设置不合理条件限制或排斥潜在供应商。3.公正原则：招标采购过程应严格按照规定的程序和标准进行，确保评标结果公正合理，维护各方合法权益。4.诚实信用原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、串通或谋取不正当利益。二、招标采购管理机构及职责（一）招标采购领导小组1.组成：由公司高层管理人员组成，包括公司总经理、副总经理等。2.职责审议招标采购管理制度、政策和重大采购项目计划。对重大采购项目的招标采购方案、评标结果等进行决策。协调解决招标采购过程中的重大问题。（二）招标采购工作小组1.组成：由采购部门负责人担任组长，成员包括采购人员、技术专家、法务人员等。2.职责负责组织实施具体的招标采购活动，包括编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标等。对供应商进行资格审查和评估，建立供应商库。负责招标采购过程中的商务谈判、合同签订等工作。整理和归档招标采购相关文件资料。（三）评标委员会1.组成：根据采购项目的特点和要求，从公司内部专家库或外部专家中随机抽取技术、经济等方面的专家组成，成员人数为单数。2.职责按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，提出评标意见。编写评标报告，推荐中标候选人或确定中标人。三、招标采购流程（一）采购需求提出1.各部门根据生产经营需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、交货时间等内容。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购预算编制1.采购部门收到《采购申请表》后，会同财务部门对采购项目进行成本核算，编制采购预算。2.采购预算应明确采购项目的总金额、分项金额以及资金来源等，确保采购资金的合理安排。（三）采购方式确定1.根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，采购部门确定招标采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.对于达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式；因特殊原因需要采用其他采购方式的，应按照相关规定履行审批手续。（四）招标文件编制1.采购部门根据采购方式和采购需求，编制招标文件。招标文件应包括招标公告（或邀请函）、投标人须知、评标标准和方法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。2.招标文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等实质性内容，确保招标文件的完整性和准确性。（五）招标公告发布（或邀请函发出）1.对于公开招标项目，采购部门在指定的媒体上发布招标公告，公告应包括采购项目的基本情况、招标条件、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间和开标时间等内容。2.对于邀请招标项目，采购部门向符合资格条件的供应商发出邀请函，邀请函应明确采购项目的基本情况、招标条件、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间和开标时间等内容。（六）资格预审（如有）1.对于需要进行资格预审的采购项目，采购部门在规定时间内接收供应商提交的资格预审申请文件，并按照资格预审文件规定的标准和方法进行资格审查。2.通过资格预审的供应商，采购部门向其发出招标文件；未通过资格预审的供应商，采购部门应及时通知其原因。O）投标文件接收1.在投标截止时间前，采购部门接收供应商提交的投标文件，并进行登记和编号。2.对于逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，采购部门应予以拒收。（八）开标1.采购部门按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议，开标会议由采购部门负责人主持。2.开标时，采购部门工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。（九）评标1.开标结束后，采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件的技术、商务、价格等方面进行综合评审。2.评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件进行澄清或说明，但不得改变投标文件的实质性内容。（十）中标候选人推荐（或中标人确定）1.评标委员会完成评审后，编写评标报告，推荐中标候选人或确定中标人。评标报告应包括评标情况、评标结果、中标候选人名单及推荐理由等内容。2.采购部门根据评标报告，将中标候选人名单或中标人情况报招标采购领导小组审批。（十一）中标通知1.经招标采购领导小组审批后，采购部门向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。2.中标通知书应明确中标项目的名称、中标价格、中标工期（或交货期）等内容。（十二）合同签订1.中标人收到中标通知书后，应在规定时间内与采购部门签订合同。合同应按照招标文件和投标文件的内容签订，明确双方的权利和义务。2.合同签订前，采购部门应会同法务人员对合同条款进行审核，确保合同的合法性和有效性。（十三）采购项目验收1.采购项目完成后，采购部门组织相关部门对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术要求等，工程的质量、进度、验收标准等，服务的内容、质量、效果等。2.验收合格后，采购部门填写《采购项目验收报告》，经相关部门负责人签字确认后存档。四、招标采购文件管理（一）文件编制要求1.招标采购文件应按照相关法律法规和行业标准编制，内容完整、准确、清晰，不得含有歧视性、排他性条款。2.招标文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等实质性内容，为投标人提供明确的投标依据。（二）文件审核与批准1.招标文件编制完成后，采购部门应会同技术部门、法务部门等相关部门对招标文件进行审核，确保招标文件的合法性、合规性和合理性。2.审核通过的招标文件，经招标采购工作小组组长签字后报招标采购领导小组批准。（三）文件发放与接收1.对于公开招标项目，招标文件通过指定媒体发布；对于邀请招标项目，招标文件由采购部门直接发放给被邀请的供应商。2.采购部门应做好招标文件的发放记录，记录内容包括发放时间、发放对象、招标文件编号等。3.供应商应在规定时间内领取招标文件，并在领取登记表上签字确认。（四）文件修改与澄清1.在投标截止时间前，采购部门可以对招标文件进行修改或澄清，并以书面形式通知所有已获取招标文件的供应商。2.修改或澄清的内容作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。（五）文件归档与保管1.招标采购活动结束后，采购部门应及时将招标采购文件进行整理归档，包括招标文件、投标文件、评标报告、合同等。2.文件归档应按照档案管理的要求进行分类、编号、装订，确保文件的完整性和可查性。3.招标采购文件的保管期限按照公司档案管理规定执行。五、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备合法的经营资质、良好的商业信誉、较强的生产能力和技术水平、完善的售后服务体系等条件。3.潜在供应商向采购部门提交《供应商准入申请表》，并提供相关证明材料。采购部门对供应商的资格条件进行审核，审核通过后将其纳入供应商库。（二）供应商评价与考核1.采购部门定期对供应商进行评价与考核，评价内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。2.评价与考核方式可以采用定期问卷调查、实地考察、数据分析等方法。3.根据评价与考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励和优先合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰。（三）供应商动态管理1.采购部门对供应商库进行动态管理，及时更新供应商信息。2.对于不再符合准入条件或出现严重违规行为的供应商，采购部门应及时将其从供应商库中删除。3.对于新出现的符合条件的供应商，采购部门应及时将其纳入供应商库。六、监督与检查（一）内部监督机制1.公司设立内部监督机构，对招标采购活动进行全程监督。监督机构可以由纪检监察部门、审计部门等组成。2.监督机构应定期对招标采购制度执行情况进行检查，重点检查招标采购程序的合法性、公正性、规范性，采购文件的编制与审核情况，评标过程的公正性，合同签订与履行情况等。3.对于发现的问题，监督机构应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况