重大决策工作制度

PAGE重大决策工作制度一、总则（一）目的为规范公司重大决策行为，提高决策的科学性、民主性和合法性，防范决策风险，保障公司持续健康发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各下属单位涉及重大事项的决策活动。（三）基本原则1.依法决策原则：重大决策必须遵守国家法律法规和政策规定，确保决策合法合规。2.科学决策原则：运用科学方法和技术手段，进行充分的调查研究、分析论证，提高决策的科学性。3.民主决策原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，保障员工的知情权、参与权和监督权。4.集体决策原则：重大决策一般应经集体讨论决定，避免个人独断专行。二、重大决策事项范围（一）战略规划决策1.公司发展战略、中长期规划的制定与调整。2.重大投资、并购、重组等战略举措的决策。（二）经营决策1.年度经营计划、预算方案的制定与调整。2.重大业务合作、项目开发、产品创新等决策。3.重要资产处置、产权变动等决策。（三）财务决策1.重大融资、担保、资金使用等财务事项的决策。2.利润分配方案、亏损弥补方案的制定。（四）人事决策1.公司高级管理人员的任免、薪酬、考核等决策。2.重要岗位人员的招聘、选拔、晋升等决策。（五）其他重大决策1.涉及公司重大利益、重大风险的事项决策。2.法律法规、公司章程规定的其他重大决策事项。三、决策程序（一）决策提议1.公司领导班子成员、各部门负责人、下属单位负责人等有权提出重大决策提议。2.提议应明确决策事项的背景、目的、主要内容、预期效果等，并提供相关资料和依据。（二）可行性研究1.对于重大决策事项，由提议部门或单位牵头，组织相关部门和人员进行可行性研究。2.可行性研究应包括市场分析、技术分析、经济分析、风险评估等内容，形成可行性研究报告。（三）征求意见1.决策事项涉及多个部门或单位的，应征求相关部门和单位的意见。2.决策事项涉及员工利益的，应通过适当方式征求员工意见。3.征求意见可采取书面征求、座谈会、论证会、听证会等形式。（四）合法性审查1.重大决策事项提交决策前，应进行合法性审查。2.公司法律事务部门负责对决策事项进行合法性审查，出具合法性审查意见。3.合法性审查主要审查决策事项是否符合法律法规和政策规定，决策程序是否合法合规。（五）集体讨论1.重大决策事项应提交公司领导班子会议或其他决策机构进行集体讨论。2.集体讨论应充分发表意见，对决策事项进行深入分析和论证。3.决策机构成员应独立发表意见，不得受他人影响。（六）决策表决1.集体讨论后，对决策事项进行表决。2.表决可采取投票、举手、口头等方式进行。3.决策事项经三分之二以上决策机构成员同意方可通过。（七）决策公布与实施1.重大决策事项通过后，应及时公布。2.决策事项由相关部门或单位负责组织实施，明确责任人和时间节点。3.在决策实施过程中，应加强跟踪检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。四、决策监督与责任追究（一）决策监督1.公司监事会负责对重大决策事项进行监督，检查决策程序是否合法合规，决策执行情况是否符合要求。2.公司内部审计部门负责对重大决策事项的财务收支、经济效益等进行审计监督。3.员工有权对重大决策事项提出监督意见和建议，公司应及时受理和处理。（二）责任追究1.对违反本制度规定，导致决策失误或造成重大损失的，依法依规追究相关责任人的责任。2.责任追究方式包括责令改正、通报批评、警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等。3.对涉嫌违法犯罪的，依