养老院老人活动项目开发推广制度

养老院老人活动项目开发推广制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设“十四五”规划》、国家民政部《养老机构服务安全基本规范》及集团母公司《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理要求制定。为规范养老院老人活动项目开发与推广工作，防控运营风险，提升服务质量，促进机构可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在养老院老人活动项目开发、实施、推广及日常管理全过程的相关活动。具体覆盖活动项目策划、供应商管理、预算审批、服务执行、效果评估、安全监管等业务场景。第三条本制度中下列术语定义：（一）“专项管理”指养老院老人活动项目开发推广过程中的系统性管理活动，包括风险识别、合规审查、流程控制、效果监督等，旨在确保项目符合法律法规、行业规范及企业内部要求。（二）“XX风险”指在活动项目开发推广中可能引发服务中断、安全事故、法律纠纷或声誉损害的潜在问题，如场地风险、人员风险、设备风险、资金风险等。（三）“XX合规”指活动项目各环节需严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保业务活动合法、合规、透明。第四条养老院老人活动项目开发推广工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有活动项目纳入制度化管理，覆盖事前策划、事中执行、事后评估全流程。（二）责任到人：明确各级管理人员及员工在专项管理中的职责，确保责任主体清晰可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别和管控重大风险，防范一般风险。（四）持续改进：定期评估专项管理体系有效性，优化管理流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院老人活动项目开发推广工作负总责，承担第一责任人责任；分管领导为直接责任人，负责统筹协调、监督落实及重大决策。第六条设立养老院老人活动项目专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效。第七条领导小组主要职能包括：（一）统筹协调：制定专项管理制度，协调跨部门合作，解决重大管理问题。（二）决策审批：审批重大活动项目方案、风险防控措施及应急预案。（三）监督评价：定期检查专项管理执行情况，评估管理成效，提出改进要求。第八条牵头部门为养老院运营管理部，负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。具体职责包括：（一）制定和完善专项管理制度，组织制度培训与宣贯。（二）开展专项风险排查，建立风险清单，提出防控措施。（三）监督考核各部门专项管理执行情况，定期通报考核结果。第九条专责部门为法务合规部，负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。具体职责包括：（一）审核活动项目方案的法律合规性，提供法律意见。（二）优化活动项目流程，降低合规风险。（三）处置重大合规风险事件，提出整改建议。第十条业务部门及下属单位为具体执行主体，负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控。具体职责包括：（一）按照制度要求开展活动项目策划、实施与推广。（二）执行供应商尽职调查、预算审批、服务验收等流程。（三）记录并报告风险事件，落实整改措施。第十一条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）遵守专项管理制度，按要求执行业务操作。（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。（三）及时上报风险事件，配合风险处置工作。第三章专项管理重点内容与要求第十二条活动项目策划环节需符合以下要求：（一）合规标准：活动方案需符合老年人身心特点及安全需求，明确活动目标、内容、时长、场地、人员等要素，并经领导小组审批。（二）禁止性行为：严禁策划可能引发安全风险（如户外高风险活动）、歧视性内容或违规收费的活动。（三）重点防控：关注活动方案的科学性、安全性，避免形式化、娱乐化倾向。第十三条供应商管理环节需符合以下要求：（一）合规标准：开展供应商尽职调查，审核其资质、信誉、服务能力，签订合作协议，明确权利义务。（二）禁止性行为：严禁与利益相关方进行不正当合作，避免利益输送。（三）重点防控：防范供应商服务质量不达标、安全责任不落实等风险。第十四条预算审批环节需符合以下要求：（一）合规标准：活动项目预算需经财务部门审核，明确资金来源、使用范围及审批权限，确保资金使用合法合规。（二）禁止性行为：严禁虚列预算、超预算支出或挪用资金。（三）重点防控：防范资金管理风险，确保资金使用效率。第十五条活动实施环节需符合以下要求：（一）合规标准：严格执行活动方案，落实安全管理措施，配备合格工作人员，做好服务记录。（二）禁止性行为：严禁在活动中强迫老人参与、违规收费或泄露老人隐私。（三）重点防控：防范人员操作风险、设备安全风险及服务纠纷。第十六条效果评估环节需符合以下要求：（一）合规标准：定期开展活动效果评估，收集老人及家属反馈，分析活动成效，形成评估报告。（二）禁止性行为：严禁虚假评估或隐瞒评估结果。（三）重点防控：确保评估结果客观真实，为后续改进提供依据。第十七条场地安全管理需符合以下要求：（一）合规标准：活动场地需符合消防安全、卫生防疫等标准，定期开展安全检查，配备应急设施。（二）禁止性行为：严禁使用存在安全隐患的场地，避免超承载人数。（三）重点防控：防范火灾、跌倒、交叉感染等安全风险。第十八条人员资质管理需符合以下要求：（一）合规标准：活动项目工作人员需具备相应资质，定期开展安全培训，明确岗位职责。（二）禁止性行为：严禁聘用无资质人员或违规使用兼职人员。（三）重点防控：防范人员操作失误、失德行为等风险。第十九条设备设施管理需符合以下要求：（一）合规标准：活动设备需定期维护保养，确保运行安全，建立设备档案。（二）禁止性行为：严禁使用报废或未通过检测的设备。（三）重点防控：防范设备故障引发的意外伤害。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：根据国家法律法规、行业准则及企业内部要求变化，及时修订专项管理制度，确保制度适用性。制度修订需经领导小组审批，并组织全员培训。第十三条风险识别预警机制：定期开展专项风险排查，对识别的风险进行分级评估，发布风险预警通知，明确防控措施及责任部门。第十四条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。审查内容包括方案合规性、流程合理性、风险可控性等。第十五条风险应对机制：根据风险等级分级处置，一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任协同及上报要求。第十六条责任追究机制：界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。对造成重大损失或恶劣影响的，依法依规追究相关责任。第十七条评估改进机制：每年对专项管理体系有效性开展评估，结合评估结果优化流程漏洞，完善管理制度。评估报告需经领导小组审批。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：明确各层级领导对专项管理的推进责任，建立责任清单，定期调度工作进展。第十九条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现优秀的部门和个人给予奖励。第二十条培训宣传机制：分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，提升全员合规意识。第二十一条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十二条文化建设：发布专项合规手册，签