信息安全保护制度

信息安全保护制度第一章总则第一条为加强公司信息安全保护工作，防控专项风险，规范业务流程，保障公司信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位、全体员工，以及公司业务覆盖的场景，包括但不限于数据安全、网络安全、物理安全等方面。第三条本制度中的核心术语定义如下：1.信息安全专项管理：指针对公司信息系统安全进行的管理活动，包括安全策略制定、风险评估、安全事件处置等。2.信息安全风险：指可能导致信息系统遭受破坏、泄露、篡改、干扰等不良后果的各种因素。3.信息安全合规：指公司信息系统及相关业务活动符合国家法律法规、行业标准以及公司内部规定的各项要求。4.信息安全事件：指对公司信息系统安全构成威胁或已经发生的安全事故。第四条信息安全保护工作的核心原则为全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度的第一责任人，分管领导为直接责任人，对公司信息安全保护工作全面负责。第六条设立信息安全保护工作领导小组，由公司分管领导担任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调、决策审批、监督评价信息安全保护工作。第七条划分三类主体职责：1.牵头部门：负责统筹信息安全保护制度的建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。2.专责部门：负责信息安全保护领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。3.业务部门/下属单位：负责落实本领域信息安全保护要求，开展日常风险防控工作。第八条明确基层执行岗的合规操作责任，包括岗位合规承诺、风险上报义务等。第三章专项管理重点内容与要求第九条结合公司业务特性，列出以下五个关键管控环节：1.数据安全：明确数据分类、分级、加密、备份等要求，防止数据泄露、篡改。2.网络安全：加强网络安全防护，防止网络攻击、病毒入侵、恶意代码传播等。3.物理安全：确保公司信息系统的物理安全，防止设备被盗、损坏等。4.应用安全：加强应用系统安全审计，防止应用漏洞被利用。5.人员安全：加强员工信息安全意识培训，提高员工信息安全素养。第十条明确禁止性行为内容，包括但不限于：1.严禁违规操作信息系统，如未经授权访问、修改、删除系统数据。2.严禁使用非法途径获取、泄露公司信息。3.严禁关联交易利益输送。4.严禁违规转包分包。第十一条明确专项风险的重点防控点，包括但不限于：1.数据领域的信息泄露风险。2.网络安全领域的入侵、攻击风险。3.物理安全领域的设备被盗、损坏风险。4.应用安全领域的漏洞利用风险。第四章专项管理运行机制第十二条建立信息安全保护制度动态更新机制，根据法规变化、业务调整及时修订专项制度。第十三条建立风险识别预警机制，定期开展专项风险排查、分级评估、发布预警通知。第十四条建立合规审查机制，将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经审查不得实施”。第十五条建立风险应对机制，分级处置一般/重大风险事件，明确应急流程、责任协同及上报要求。第十六条建立责任追究机制，界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。第十七条建立评估改进机制，定期对信息安全保护体系有效性开展评估，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第十八条加强组织保障，明确各层级领导对信息安全保护工作的推进责任。第十九条建立考核激励机制，将信息安全保护工作纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。第二十条建立培训宣传机制，分层级开展信息安全保护培训，提高员工信息安全意识。第二十一条加强信息化支撑，通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控等。第二十二条加强文化建设，发布信息安全保护手册、签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十三条建立报告制度，明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求。第六章附则第二十四