建立出境旅游安全调查和公告制度

建立出境旅游安全调查和公告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国旅游法》等法律法规，参照国家旅游行政管理部门关于出境旅游安全管理相关规定，结合集团母公司关于全面风险防控的指导意见，以及公司内部提升出境旅游服务质量、保障客户安全的实际需求，制定本制度。旨在明确出境旅游安全调查和公告的工作流程、管理职责、风险管控要求及保障措施，构建系统化、规范化的安全管理机制，防范化解重大安全风险，确保出境旅游业务的持续健康运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖出境旅游产品的开发设计、采购合作、宣传推广、组织执行、售后服务等全业务流程，以及涉及的安全风险评估、信息公告、应急处置等管理活动。第三条本制度下列术语含义：（一）“出境旅游专项管理”是指公司为确保出境旅游业务安全合规，围绕客户安全、运营风险、合规经营等维度开展的系统性管理活动，包括但不限于安全风险识别、评估、预警、应对及信息公告等。（二）“出境旅游风险”是指在公司出境旅游业务活动中可能发生的、可能导致客户人身安全或财产安全受损害、或对公司声誉及业务运营造成负面影响的不确定性事件，如目的地安全风险、行程操作风险、自然灾害风险、公共卫生风险等。（三）“出境旅游合规”是指公司出境旅游业务活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度要求，确保业务运营在法律框架内规范开展，保障客户合法权益。第四条出境旅游安全调查和公告管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求将安全调查和公告机制嵌入出境旅游业务各环节，实现风险管控无死角。（二）“责任到人”要求明确各级管理主体及岗位人员的职责，确保安全管理责任落实到具体人。（三）“风险导向”要求聚焦高风险环节，优先配置资源，强化重点风险防控。（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，根据内外部环境变化优化制度流程，提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本公司出境旅游安全调查和公告工作的第一责任人，对专项管理工作的全面性、有效性负总责；分管业务负责人为直接责任人，负责专项管理工作的具体组织协调和决策执行。第六条公司设立出境旅游安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管业务负责人主持，相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司出境旅游安全调查和公告工作的顶层设计，制定重大政策及方向性意见；（二）审议重大安全风险处置方案及重要公告事项，作出最终决策；（三）监督各部门、下属单位专项管理工作的落实情况，开展定期评估；（四）对外部重大安全事件或政策变化作出应急响应，协调资源处置。第七条明确各级管理主体的职责分工：（一）牵头部门（由安全管理部承担）：负责统筹出境旅游安全调查和公告制度的制定、修订，组织开展风险识别与评估，监督各部门落实管理要求，制定年度培训计划并组织宣贯，汇总年度管理报告提交领导小组审议。（二）专责部门（由法务合规部、产品研发部、采购管理部等承担）：分别负责出境旅游业务合规性审核、产品设计安全标准制定、供应商安全资质审查等，提出专项管理流程优化建议，参与重大风险处置。（三）业务部门及下属单位（如出境旅游事业部、区域运营中心等）：负责本领域业务的安全风险排查，执行安全调查标准，落实安全公告要求，及时上报风险事件，配合开展调查处置。第八条基层执行岗位（如行程设计人员、外联专员、导游等）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵循公司安全操作规程，在业务执行前完成目的地安全风险的自查；（二）发现潜在安全风险或客户投诉时，第一时间向直属上级报告，并协助开展调查；（三）签署岗位合规承诺书，保证业务操作符合安全公告要求。第三章专项管理重点内容与要求第九条目的地安全风险评估：业务部门在产品设计阶段必须开展目的地安全风险专项调查，包括政治稳定情况、恐怖活动风险、自然灾害频发区、医疗急救资源、当地法律法规限制（如枪支、毒品等）等，形成《目的地安全风险评估报告》，经专责部门审核后纳入产品说明。禁止在未完成评估或评估显示高风险的情况下开发产品。第十条供应商安全资质审查：采购管理部在合作供应商选择时，必须核查其安全管理体系认证（如ISO9001、ISO45001等）、应急预案、安全事故处理记录等，优先选择具备相关资质的供应商，并签订安全责任协议。严禁与存在重大安全隐患的供应商建立合作关系。第十一条行程操作安全规范：产品研发部需制定《出境旅游行程操作安全手册》，明确高风险活动（如极地探险、丛林徒步、攀岩等）的免责声明、安全装备要求、专业向导资质等，并在产品宣传材料中显著标注。禁止组织未经验收或超出资质范围的高风险活动。第十二条客户安全告知义务：业务部门在销售环节必须向客户充分告知目的地安全风险、行程操作要求、应急联系方式等，并要求客户签署《安全风险告知同意书》，保留书面或电子记录。禁止隐瞒或淡化安全风险。第十三条旅游保险覆盖要求：产品研发部需确保所有出境旅游产品均包含承保范围覆盖目的地安全风险的旅游保险，并在合同附件中明确保险条款。禁止以“自愿购买”名义规避强制保险要求。第十四条突发事件应急处置：领导小组制定《出境旅游突发事件应急预案》，明确自然灾害、公共卫生事件、客户突发疾病等情形下的响应流程、责任分工、信息通报机制，要求各下属单位每月开展应急演练。禁止在突发事件发生后迟报或瞒报。第十五条安全公告发布机制：安全管理部建立《出境旅游安全公告库》，根据目的地安全风险变化、行业通报、政府预警等信息，及时更新并对外发布预警公告，公告发布需经领导小组审批。禁止发布与事实不符或可能引起客户恐慌的公告。第十六条数据安全保护：信息技术部负责出境旅游安全数据的加密存储与传输，严格限制访问权限，定期开展数据安全漏洞排查，确保客户个人信息、行程数据不被泄露。禁止未授权访问或跨境传输敏感数据。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：安全管理部每年联合法务合规部、产品研发部等部门，根据国家法律法规变化、行业监管要求、重大安全事件等，修订完善本制度，并于每年X月X日前完成更新，经领导小组审议后发布实施。第十八条风险识别预警机制：各部门每月开展出境旅游安全风险自查，安全管理部每季度组织专项风险排查，对发现的高风险问题进行分级评估（一般级、重要级、重大级），重要级以上风险由领导小组发布预警通知，要求相关单位立即整改。第十九条合规审查机制：法务合规部在产品立项、合同签订、供应商合作等关键节点开展专项合规审查，审查通过后方可实施，审查记录存档备查。明确“未经合规审查不得实施”的刚性要求。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重要级风险由牵头部门协调处置，重大风险由领导小组牵头成立专项工作组，制定应急方案，明确责任分工，并及时向公司外部监管机构报告。第二十一条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节轻重采取以下措施：（一）一般违规：通报批评，取消评优资格；（二）重要违规：绩效考核扣分，调整岗位；（三）重大违规：解除劳动合同，并依法移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：每年X月X日，安全管理部牵头开展出境旅游安全调查和公告工作评估，对照制度目标考核完成情况，分析管理漏洞，形成《年度评估报告》提交领导小组审议，并制定改进计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：公司主要负责人每年听取专项管理工作报告，分管领导每月召开专题会议研究解决突出问题，确保管理责任层层压实。第二十四条考核激励机制：将出境旅游安全调查和公告工作纳入部门年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩，对表现突出的单位和个人给予专项奖励。第二十五条培训宣传机制：人力资源部联合安全管理部开展分层级培训，管理层重点培训合规履职要求，基层员工重点培训操作规范，培训考核不合格者不得上岗。第二十六条信息化支撑：信息技术部开发“出境旅游安全管理系统”，实现风险数据自动采集、预警信息智能推送、应急处置流程线上协同，提升管理效率。第二十七条文化建设：公司每季度发布《安全合规简报》，宣传典型案例、政策解读，每年开展“安全月”活动，组织全员签署《安全承诺书》，营造“人人讲安全”的文化氛围。第二十八条报告制度：各部门每月提交《安全风险月报》，安全管理部汇总后于每