涉养老诈骗工作制度

PAGE涉养老诈骗工作制度一、总则（一）目的为有效防范和打击养老诈骗违法犯罪行为，切实维护老年人合法权益，保障社会稳定，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及养老诈骗防范与打击工作的所有部门、岗位及人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规及相关行业标准开展涉养老诈骗工作，确保各项措施合法合规。2.预防为主原则：加强宣传教育，提高老年人防范意识，从源头上减少养老诈骗案件的发生。3.协同配合原则：各部门之间密切协作，形成工作合力，共同做好涉养老诈骗防范与打击工作。4.及时高效原则：对养老诈骗线索和案件及时受理、快速处置，最大限度挽回老年人损失。二、组织架构与职责分工（一）领导小组成立涉养老诈骗工作领导小组，由公司/组织主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调涉养老诈骗工作，研究制定工作策略和措施，解决工作中的重大问题。（二）工作小组1.宣传教育组：负责制定养老诈骗宣传教育计划，组织开展形式多样的宣传活动，提高老年人防范意识和识别能力。2.线索排查组：负责收集、梳理养老诈骗线索，并进行初步核查，及时将有价值的线索移送相关部门。3.案件处置组：负责对已立案的养老诈骗案件进行调查处理，依法追究犯罪嫌疑人刑事责任，挽回老年人经济损失。4.综合协调组：负责协调各工作小组之间的工作，做好信息沟通、材料汇总、报告撰写等工作。（三）职责分工1.领导小组职责全面领导涉养老诈骗工作，确定工作目标和重点。定期召开会议，研究解决工作中的重大问题。对工作小组工作进行指导和监督，确保各项工作任务落实到位。2.宣传教育组职责制定年度宣传教育方案，明确宣传内容、方式和时间安排。组织开展线上线下宣传活动，如举办讲座、发放宣传资料、制作宣传视频等。收集整理宣传教育工作资料，评估宣传效果，及时调整宣传策略。3.线索排查组职责建立健全线索收集渠道，通过多种方式广泛收集养老诈骗线索。对收集到的线索进行认真梳理和分析，筛选出有价值的线索进行核查。及时将核查结果反馈给相关部门，并做好线索移送工作。4.案件处置组职责接到养老诈骗案件线索后，迅速组织力量开展调查取证工作。依法对犯罪嫌疑人采取强制措施，及时查封、扣押、冻结涉案财物。加强与司法机关的沟通协调，确保案件依法快速办理，最大限度挽回老年人经济损失。5.综合协调组职责负责与各工作小组之间的日常联络和协调工作，及时传达领导小组工作要求。收集、整理、汇总涉养老诈骗工作信息，定期向上级部门报告工作进展情况。做好各类文件、资料的归档管理工作，为工作提供数据支持和决策依据。三、线索收集与排查（一）线索收集渠道1.举报热线：设立专门的举报热线电话，向社会公布，接受群众对养老诈骗线索的举报。2.网络平台：利用公司/组织官方网站、微信公众号、微博等网络平台，开设举报专栏，方便群众在线举报。3.社区宣传：在社区张贴宣传海报，公布举报方式，鼓励老年人及其家属积极提供线索。4.合作单位：与公安、民政、老龄办等相关部门建立合作机制，及时获取养老诈骗线索。（二）线索排查流程1.线索受理：对收集到的养老诈骗线索进行统一受理，详细记录线索内容、举报人信息等。2.线索评估：由线索排查组对受理的线索进行初步评估，判断线索的真实性、关联性和价值性。3.线索核查：对评估后认为有价值的线索，组织专人进行核查。核查方式包括实地走访、调查询问、查阅资料等。4.线索移送：经核查后，对于涉嫌养老诈骗的线索，及时移送案件处置组进行进一步调查处理；对于不构成养老诈骗的线索，做好解释说明工作。（三）线索管理1.建立线索管理台账，对每条线索的受理、评估、核查、移送等情况进行详细记录，确保线索管理规范有序。2.严格保密举报人信息，对举报人提供的线索及相关资料妥善保管，防止泄露。3.定期对线索排查工作进行总结分析，查找存在的问题和不足，不断完善线索排查工作机制。四、案件处置（一）立案标准根据国家法律法规及相关司法解释，对符合下列情形之一的养老诈骗行为予以立案：1.以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取老年人财物，数额较大的。2.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。3.其他涉嫌养老诈骗犯罪的行为。（二）调查取证1.案件处置组接到线索移送后，迅速组织警力开展调查取证工作。调查取证工作应严格按照法定程序进行，确保证据的合法性、真实性和关联性。2.调查取证的主要内容包括：犯罪嫌疑人的基本情况、作案手段、作案时间、作案地点、涉案金额、资金流向等。3.通过询问证人、被害人，查阅相关账目、文件，调取监控视频等方式，全面收集案件证据。（三）强制措施1.对涉嫌养老诈骗犯罪的嫌疑人，根据案件情况依法采取相应的强制措施，如刑事拘留、逮捕等。2.在采取强制措施时，严格履行法律手续，确保程序合法合规。（四）涉案财物处置1.对涉案财物进行全面清查、登记，依法予以查封、扣押、冻结。2.及时委托专业机构对涉案财物进行评估，确定其价值。3.在案件侦查终结后，按照法律规定对涉案财物进行处置，依法返还被害人。（五）案件移送与起诉1.案件侦查终结后，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，及时将案件移送同级人民检察院审查起诉。2.配合人民检察院做好审查起诉工作，并按照要求提供相关证据材料。3.对于人民检察院退回补充侦查的案件，及时补充侦查，确保案件顺利起诉。五、宣传教育（一）宣传内容1.养老诈骗的常见手段和特点，如保健品诈骗、以房养老诈骗、投资养老诈骗等。2.防范养老诈骗的方法和技巧，如提高警惕、不轻易相信陌生人、核实信息真实性等。3.法律法规知识，让老年人了解养老诈骗行为的违法性质及应承担的法律后果。4.典型案例，通过剖析典型案例，增强老年人的防范意识。（二）宣传方式1.社区宣传：定期组织工作人员深入社区，开展养老诈骗防范知识讲座、发放宣传资料等活动。2.媒体宣传：利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台，广泛宣传养老诈骗防范知识，提高公众知晓率。3.新媒体宣传：制作生动有趣的短视频、漫画等新媒体作品，通过微信公众号、抖音等平台进行推送，增强宣传效果。4.专题活动：举办防范养老诈骗主题宣传周、宣传月等活动，集中开展宣传教育工作。（三）宣传对象1.老年人：重点针对老年人开展宣传教育，提高他们的防范意识和自我保护能力。2.老年人家庭成员：向老年人家庭成员宣传养老诈骗防范知识，引导他们关心关爱老年人，帮助老年人提高防范意识。3.社区工作人员：加强对社区工作人员的培训，提高他们识别和防范养老诈骗的能力，以便更好地为老年人提供服务和帮助。六、监督与考核（一）内部监督1.建立健全内部监督机制，定期对涉养老诈骗工作进行检查和评估。2.对工作小组的工作开展情况进行监督，确保各项工作任务按时完成，工作措施落实到位。3.加强对线索收集、排查、案件处置等环节的监督，防止出现工作失误和违规违纪行为。（二）外部监督1.主动接受社会监督，及时回应群众关切，认真对待群众举报和投诉。2.积极配合上级部门、纪检监察机关等的监督检查，对发现的问题及时整改落实。（三）考核机制1.制定涉养老诈骗工作考核办法，明确考核内容、标准和方式。2.对各部门、岗位及人员的涉养老诈骗工作进行年度考核，考核结果与绩效挂钩。3.对在涉养老诈骗工作中表现突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行通报批评，并责令限期整改。七、培训与保障（一）培训计划1.制定涉养老诈骗工作培训计划，定期组织工作人员参加培训。2.培训内容包括法律法规、业务知识、工作技能等方面，不断提高工作人员的业务水平和综合素质。（二）培训方式1.集中培训：定期组织全体工作人员参加集中培训，邀请专家学者、公安干警等进行授课。2.专题培训：针对不同岗位的工作需求，开展专题培训，如线索排查培训、案件处置培训等。3.在线学习：利用网络平台，提供在线学习课程，方便工作人员随时学习。（三）工作保障1.加强组织领导，确保涉养