反诈办工作制度汇编

PAGE反诈办工作制度汇编一、总则（一）目的为有效预防和打击各类诈骗犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护社会稳定，特制定本反诈办工作制度汇编。（二）适用范围本制度适用于反诈办全体工作人员及参与反诈工作的相关部门和人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规及相关行业标准开展反诈工作。2.预防为主原则：强化宣传教育，提高公众防范意识，从源头上遏制诈骗案件的发生。3.协同合作原则：加强与各部门、各单位的协作配合，形成反诈工作合力。4.快速反应原则：对诈骗案件及时响应，迅速采取措施，最大限度减少损失。二、工作职责（一）反诈办职责1.负责制定和完善反诈工作规划、制度和措施。2.组织协调各部门、各单位开展反诈工作，定期召开工作会议，研究解决工作中的问题。3.开展反诈宣传教育活动，提高公众防范意识和能力。4.分析研判诈骗案件形势，提出针对性的防范建议和措施。5.协调相关部门开展案件侦查、打击工作，及时挽回群众损失。6.负责与上级反诈部门及其他地区反诈机构的沟通协调，交流工作经验，共享信息资源。（二）成员部门职责1.公安机关负责各类诈骗案件的侦查工作，依法严厉打击诈骗犯罪活动。加强情报信息收集、分析研判，为反诈工作提供有力支撑。配合开展反诈宣传教育活动，提高公众防范意识。2.金融机构加强账户管理，严格落实实名制要求，防范利用银行账户实施诈骗。建立健全可疑交易监测机制，及时发现和阻断诈骗资金流转。配合公安机关开展涉案资金查询、冻结、止付工作，保障群众财产安全。3.通信运营商加强通信网络安全管理，防范诈骗分子利用网络电话、短信等实施诈骗。配合公安机关开展涉诈电话号码关停、拦截等工作，阻断诈骗信息传播。协助开展反诈宣传，向用户推送反诈提示信息。4.互联网企业加强对互联网平台的监管，规范信息发布，防范虚假信息传播。配合公安机关开展网络诈骗案件侦查，提供技术支持和数据信息。开展线上反诈宣传活动，提高网民防范意识。5.宣传部门制定反诈宣传工作计划，组织开展形式多样的宣传活动。协调媒体资源，广泛宣传反诈知识和典型案例，营造浓厚的反诈氛围。加强舆情监测，及时回应群众关切，引导正确舆论导向。6.教育部门将反诈教育纳入学校安全教育体系，开展反诈知识进校园活动。提高师生防范意识，培养学生正确的消费观念和网络安全意识。7.社区（村）委会组织开展社区（村）反诈宣传工作，提高居民防范意识。协助公安机关开展案件线索排查、走访调查等工作。建立健全社区（村）反诈工作机制，加强与居民的沟通联系。三、信息收集与研判（一）信息收集渠道1.公安机关通过案件侦查获取的诈骗案件信息，包括案件发生时间、地点、作案手段、涉案金额、被害人信息等。2.金融机构、通信运营商、互联网企业等在业务开展过程中发现的可疑交易、诈骗信息、异常账号等线索。3.群众举报、投诉的诈骗线索。4.媒体报道、网络舆情等涉及诈骗的信息。（二）信息研判机制1.建立反诈信息研判小组，由反诈办成员及相关部门业务骨干组成。2.定期召开信息研判会议，对收集到的各类诈骗信息进行分析研究，梳理案件特点、作案规律和趋势。3.运用大数据分析技术，对诈骗信息进行深度挖掘，为防范和打击工作提供精准支持。4.根据信息研判结果，及时调整反诈工作策略和重点，发布预警信息，指导各部门、各单位开展针对性防范工作。四、宣传教育（一）宣传内容1.常见诈骗手段及防范方法，如电信诈骗、网络诈骗、金融诈骗等。2.法律法规知识，提高公众对诈骗犯罪的认识和法律意识。3.典型案例剖析，通过真实案例让公众了解诈骗的危害和后果。4.安全防范常识，如个人信息保护、网络安全、消费安全等。（二）宣传方式1.线下宣传开展集中宣传活动，如反诈宣传进社区、进学校、进企业、进农村等。在公共场所张贴反诈宣传海报、发放宣传资料。组织志愿者队伍，深入基层开展宣传讲解。2.线上宣传利用政府官方网站、微信公众号、微博、抖音等新媒体平台发布反诈信息。制作反诈宣传短视频、动漫等，通过网络传播扩大影响力。开展线上直播活动，邀请专家进行反诈知识讲座，与网民互动交流。（三）宣传计划1.制定年度反诈宣传工作计划，明确宣传目标、任务、重点和实施步骤。2.根据不同季节、不同时期诈骗案件特点，适时调整宣传内容和方式。3.定期对宣传效果进行评估，总结经验教训，不断改进宣传工作。五、案件侦查与打击（一）案件受理与交办1.公安机关接到诈骗案件报警后，及时受理并进行初步审查。2.根据案件性质、管辖范围等，将案件交办至相关部门或警种进行侦查。3.建立案件交办台账，记录案件交办时间、承办单位、责任人等信息，跟踪案件办理进度。（二）侦查措施1.运用多种侦查手段，如调查访问、现场勘查、技术侦查、情报分析等，全面收集案件证据。2.加强与金融机构、通信运营商、互联网企业等协作配合，获取涉案资金流向、通信记录、网络数据等关键信息。3.对跨地区、跨部门的诈骗案件，建立联合侦查机制，开展协同作战。（三）打击处理1.对于侦查终结的诈骗案件，依法移送检察机关审查起诉。2.对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，依法追究刑事责任。3.加强追赃挽损工作，及时冻结、扣押、返还涉案财物，最大限度减少群众损失。六、协作配合（一）建立协作机制1.反诈办与各成员部门建立定期沟通协调机制，及时通报工作进展情况，研究解决工作中存在的问题。2.建立联合工作专班，针对重大、复杂诈骗案件开展集中攻坚。3.完善信息共享机制，实现反诈信息在各部门之间的实时传递和共享。（二）协作事项1.公安机关在案件侦查过程中，需要金融机构、通信运营商、互联网企业等提供数据信息、技术支持的，相关部门应积极配合。2.金融机构在办理账户查询、冻结、止付等业务时，公安机关应依法依规提供相关法律文书和手续，金融机构应及时办理。3.通信运营商在开展涉诈电话号码关停、拦截等工作时，应按照公安机关要求及时采取措施，并提供相关通信记录。4.互联网企业在配合公安机关开展网络诈骗案件侦查时，应提供技术支持和数据信息，协助做好电子数据提取、固定等工作。七、监督考核（一）监督检查1.反诈办定期对各成员部门反诈工作开展情况进行监督检查，重点检查工作任务落实、宣传教育效果、案件办理质量等方面。2.建立监督检查台账，记录检查发现的问题及整改情况。3.对发现的问题及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.制定反诈工作考核评价办法，明确考核内容、指标和评分标准。2.每年对各成员部门反诈工作进行考核评价，考核结果作为评先