反假货币管理工作制度

PAGE反假货币管理工作制度一、总则（一）目的为加强公司/组织反假货币管理工作，规范反假货币业务操作，提高员工反假货币意识和技能，有效防范假币风险，维护金融秩序和公司/组织的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内涉及货币收付、整点、鉴别等相关业务的部门和人员。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家有关反假货币的法律法规、规章制度和行业标准，确保反假货币工作合法、合规开展。2.预防为主原则：强化反假货币宣传教育，提高员工识别假币能力，加强业务流程管理，从源头上防范假币流入。3.责任明确原则：明确各部门和人员在反假货币工作中的职责，确保责任落实到人。4.协作配合原则：各部门之间密切协作，形成合力，共同做好反假货币管理工作。二、管理职责（一）反假货币工作领导小组成立以公司/组织负责人为组长，相关部门负责人为成员的反假货币工作领导小组。领导小组负责统筹协调公司/组织反假货币工作，制定反假货币工作方针、政策和措施；审议反假货币工作计划、总结等；协调解决反假货币工作中的重大问题。（二）具体部门职责1.运营管理部门负责制定和完善反假货币业务操作流程和规范，确保业务操作合规。组织开展反假货币培训工作，提高员工反假货币业务水平。负责假币收缴、鉴定等业务的日常管理，确保假币收缴、鉴定工作准确、及时。定期对反假货币工作进行检查和评估，发现问题及时整改。2.财务部门负责提供反假货币工作所需的经费支持，确保反假货币工作顺利开展。对涉及假币的财务收支进行审核和处理，防范财务风险。3.安全保卫部门负责协助运营管理部门做好假币收缴现场的安全保卫工作，防止假币收缴过程中发生安全事故。加强对公司/组织营业场所及周边安全防范，防止假币犯罪分子利用公司/组织场所进行假币交易等违法活动。4.人力资源部门将反假货币知识纳入员工培训计划，定期组织开展相关培训和考核，提高员工反假货币意识和技能。在员工绩效考核中体现反假货币工作相关指标，激励员工积极参与反假货币工作。5.宣传部门负责组织开展反假货币宣传活动，通过多种渠道向社会公众广泛宣传反假货币知识，提高公众防范假币意识。及时报道反假货币工作动态和成果，营造良好的反假货币舆论氛围。（三）岗位人员职责1.营业网点柜员负责在办理货币收付业务时，按照规定程序和方法识别假币，对发现的假币依法予以收缴，并向持有人出具《假币收缴凭证》。妥善保管收缴的假币，及时上缴至指定的假币保管部门。积极参加反假货币培训和学习活动，不断提高自身反假货币业务水平。2.货币鉴别人员负责对收缴的假币进行准确鉴定，出具《货币真伪鉴定书》。定期对货币鉴别设备进行维护和校准检查。协助营业网点柜员做好反假货币业务咨询和指导工作。3.反假货币管理人员负责反假货币工作的日常管理和协调，制定工作计划和措施，组织实施反假货币培训、宣传等工作。统计、分析假币收缴、鉴定情况，及时向上级领导汇报反假货币工作动态。建立健全反假货币工作档案，妥善保管相关资料。三、反假货币业务操作流程（一）假币收缴1.柜员在办理业务过程中，发现可疑货币，应立即停止相关业务操作，对可疑货币进行仔细鉴别。2.经鉴别确认为假币的，柜员应向持有人说明情况，并当面收缴。收缴时，柜员应使用统一格式的《假币收缴凭证》，在凭证上加盖业务专用章，并由持有人签字确认。3.假币收缴后，柜员应将假币装入专用封装袋，在封口处加盖“假币”戳记，并在封装袋上标明币种、券别、冠字号码、张（枚）数、收缴人、复核人名章等要素。4.柜员应及时将收缴的假币上缴至指定的假币保管部门，办理交接手续。交接时，双方应在《假币收缴登记簿》上签字确认。（二）假币鉴定1.持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。2.鉴定单位收到鉴定申请后，应及时安排鉴定人员对需要鉴定的货币进行鉴定，并在规定时间内出具《货币真伪鉴定书》。3.鉴定人员在鉴定过程中，应严格按照相关鉴定程序和方法进行操作，确保鉴定结果准确、公正。4.如鉴定结果为真币，鉴定单位应将鉴定后的真币退还给持有人，并收回《假币收缴凭证》；如鉴定结果为假币，鉴定单位应将鉴定后的假币及《货币真伪鉴定书》一并交收缴单位。收缴单位应根据鉴定结果，对相关业务进行进一步处理。（三）假币保管与上缴1.指定的假币保管部门应设立专门的假币保管库（柜），配备必要的安全防范设施，确保假币安全保管。2.假币保管部门应建立健全假币保管登记制度，详细记录假币的收缴日期、币种、券别、冠字号码张（枚）数等信息。3.假币保管部门应定期对保管的假币进行核对和盘点，确保账实相符。4.假币保管部门应按照规定的时间和程序，将保管的假币上缴至当地人民银行分支机构或其他指定的上缴单位。上缴时，应办理详细的交接手续，并留存相关凭证。四、反假货币培训与宣传（一）培训1.培训计划制定运营管理部门应根据反假货币工作实际需要，制定年度反假货币培训计划。培训计划应明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训内容国家有关反假货币的法律法规、规章制度和行业标准。假币的种类、特征、鉴别方法和技巧。反假货币业务操作流程和规范。反假货币设备的使用和维护。3.培训方式内部培训：定期组织员工参加内部反假货币培训课程，由专业人员进行授课。外部培训：根据需要，选派员工参加人民银行或其他相关机构组织的反假货币培训。在线学习：利用网络平台，提供反假货币在线学习资源，供员工自主学习。4培训考核建立反假货币培训考核制度，对参加培训的员工进行考核。考核方式可以包括理论考试、实际操作考核等。员工培训考核成绩应纳入个人绩效考核体系，对考核不合格的员工应进行补考或再次培训，直至考核合格。（二）宣传1.宣传目标通过开展反假货币宣传活动，提高社会公众对假币的认知度和防范意识，增强公众识别假币的能力，营造良好的反假货币社会氛围。2.宣传内容假币的危害和防范知识常识。假币的识别方法和技巧。反假货币法律法规和政策。公司/组织反假货币工作措施和成果。3.宣传方式营业网点宣传：在营业网点悬挂反假货币宣传横幅、张贴宣传海报、摆放宣传资料，向客户宣传反假货币知识。社区宣传：组织员工深入社区，开展反假货币宣传讲座、咨询活动，向社区居民宣传反假货币知识。媒体宣传：通过公司/组织官方网站、微信公众号、微博等媒体平台，发布反假货币宣传信息，扩大宣传覆盖面。专题活动宣传：结合“3·15”消费者权益保护日、反假货币宣传月等活动，开展形式多样的反假货币宣传活动。4.宣传效果评估定期对反假货币宣传活动效果进行评估，通过问卷调查、现场访谈及收集反馈意见等方式，了解公众对反假货币知识的掌握程度和宣传活动的满意度。根据宣传效果评估结果及时调整宣传策略和方式，不断提高宣传活动成效。五、监督检查与责任追究（一）监督检查1.反假货币工作领导小组应定期对公司/组织反假货币工作进行全面监督检查，检查内容包括反假货币制度执行情况、业务操作流程合规性收缴鉴定工作质量、培训宣传效果等。2.运营管理部门应加强对营业网点反假货币业务的日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。3.内部审计部门应定期对反假货币工作进行审计监督，重点检查反假货币工作的内部控制制度执行情况、经费使用情况等。（二）责任追究1.对于在反假货币工作中违反法律法规、规章制度和本制度的部门和人员，视情节轻重，给予批评教育、警告处分、罚款、解除劳动合同等处理。2.因工作失误导致假币流入或流出公司/组织，给公司/组织造成经济损失或声誉损害的，相关责任人应承担相应的赔偿责任，并按照公司/组织有关规定进行问责。3.对于发现假币不收缴、不报告或故意隐瞒、截留假币等违法行为，依法追究相关人员的法律责任。六、应急处置预案(一)应急处置原则1.快速反应原则：一旦发现假币突发事件，应立即启动应急处置机制，迅速采取措施，控制局面，防止事件扩大。2.依法处置原则：严格按照国家有关法律法规和本制度规定，依法进行处置假币突发事件，确保处置工作合法合规有序。3.协同配合原则：各部门在应急处置过程中应密切协作，形成合力，共同做好应急处置工作。(二)应急处置流程1.事件报告：营业网点或其他部门发现假币突发事件应立即向运营管理部门报告，运营管理部门接到报告后应及时向反假货币工作领导小组报告。报告内容包括事件发生的时间地点、涉及的币种券别、数量、事件经过及初步处理情况等。2.应急响应：反假货币工作领导小组接到报告后应立即启动应急处置预案，组织相关部门和人员开展应急处置工作。根据事件性质和严重程度，确定应急处置措施和人员分工。3.现场处置：相关人员到达现场后应迅速采取措施，保护现场，防止假币扩散和流失。对涉及的假币进行封存、收缴，并对相关