成安县电信诈骗工作制度

PAGE成安县电信诈骗工作制度总则制定目的为有效遏制电信诈骗案件高发态势，切实保护人民群众财产安全，维护社会和谐稳定，结合成安县实际情况，特制定本工作制度。适用范围本制度适用于成安县内各级公安机关、政府相关职能部门以及参与防范和打击电信诈骗工作的各类社会组织、企事业单位等。工作原则1.预防为主原则：通过广泛宣传、加强教育、完善预警机制等多种手段，提高公众防范意识，从源头上减少电信诈骗案件的发生。2.协同作战原则：各部门、各单位应密切配合，形成工作合力，共同开展防范和打击电信诈骗工作。3.依法打击原则：严格依照法律法规，对电信诈骗违法犯罪行为进行严厉打击，确保法律的严肃性和权威性。4.信息共享原则：建立健全信息共享机制，及时、准确地传递电信诈骗相关信息，为工作决策提供依据。组织领导成立工作领导小组成立以成安县政府分管领导为组长，县公安局局长为副组长，各相关职能部门负责人为成员的成安县电信诈骗防范和打击工作领导小组。领导小组下设办公室，设在县公安局，负责日常工作的组织协调。工作职责1.领导小组职责研究制定全县电信诈骗防范和打击工作的政策、措施和规划。组织协调各部门、各单位开展工作，解决工作中存在的重大问题。定期召开工作会议，分析形势，部署任务，督促检查工作落实情况。2.领导小组办公室职责负责收集、整理、分析电信诈骗案件信息，及时向领导小组报告工作进展情况。协调各成员单位之间的工作，督促各项工作措施的落实。组织开展联合行动，打击电信诈骗违法犯罪活动。负责与上级部门和其他地区的沟通协调，及时获取工作指导和支持。3.成员单位职责公安机关负责组织开展电信诈骗案件的侦查工作，依法严厉打击电信诈骗违法犯罪行为。加强情报信息收集、分析和研判，及时掌握电信诈骗案件的动态和趋势。指导和督促基层派出所开展防范电信诈骗宣传工作，提高群众防范意识。宣传部门制定全县防范电信诈骗宣传工作方案，组织开展形式多样的宣传活动。协调新闻媒体，广泛宣传电信诈骗的手段、特点和防范方法，提高公众知晓率。对电信诈骗典型案例进行曝光，形成舆论压力，震慑犯罪分子。金融部门加强对银行账户、支付账户的管理，严格落实实名制要求，堵塞账户管理漏洞。建立健全可疑交易监测机制，对异常资金交易及时进行预警和处置。配合公安机关做好涉案资金的查询、冻结、止付工作，防止资金外流。通信部门加强对通信网络的监管，规范通信服务提供商的经营行为，防止不法分子利用通信网络实施诈骗。配合公安机关开展技术侦查工作，提供必要的技术支持和协助。对涉嫌电信诈骗的电话号码、短信进行封堵和拦截，切断诈骗信息传播渠道。教育部门将防范电信诈骗知识纳入学校安全教育内容，通过课堂教学、主题班会、专题讲座等形式，提高学生的防范意识。加强与家长的沟通联系，形成家校联动的防范机制。民政部门对老年人、残疾人、低保户等弱势群体进行重点关注，开展针对性的防范电信诈骗宣传工作。配合相关部门做好涉诈困难群众的帮扶救助工作。市场监管部门加强对各类市场主体的监管，规范广告宣传行为，防止虚假广告误导消费者。对涉及电信诈骗的经营行为进行查处，维护市场秩序。乡镇政府（街道办事处）组织辖区内村（居）委会开展防范电信诈骗宣传工作，提高基层群众的防范意识。配合公安机关做好辖区内电信诈骗案件的线索排查和信息收集工作。宣传教育宣传内容1.电信诈骗的常见手段：详细介绍冒充公检法、网络贷款、交友诈骗、刷单返利等常见电信诈骗手段的特点、作案方式和防范要点。2.防范方法：传授公众如何识别电信诈骗信息，如何避免上当受骗，如不轻易透露个人信息、不随意点击链接、不贪图小便宜等。3.法律法规：宣传与电信诈骗相关的法律法规，让公众了解电信诈骗的违法性质和后果，增强法律意识。宣传方式1.传统媒体宣传在电视台、广播电台开设防范电信诈骗专栏，定期播放防范知识和典型案例。在报纸上刊登防范电信诈骗公益广告和宣传文章。2.新媒体宣传利用微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，发布防范电信诈骗信息和短视频，扩大宣传覆盖面。制作防范电信诈骗宣传海报、动漫、H5等，通过网络进行传播。3.实地宣传组织开展防范电信诈骗宣传进社区、进农村、进学校、进企业、进家庭活动，通过发放宣传资料、举办讲座、现场答疑等方式，向群众宣传防范知识。在人员密集场所设置防范电信诈骗宣传展板、咨询台，进行集中宣传。4.针对性宣传对老年人、青少年、妇女等重点群体，开展针对性的防范电信诈骗宣传活动，提高其防范意识和能力。针对电信诈骗案件高发的区域和行业，进行重点宣传，加强防范措施。宣传工作机制1.定期宣传机制：各成员单位按照职责分工，定期组织开展防范电信诈骗宣传活动，确保宣传工作常态化。2.应急宣传机制：在发生重大电信诈骗案件或出现新的诈骗手段时，及时启动应急宣传机制，迅速开展针对性的宣传工作，提高公众防范意识。3.效果评估机制：建立宣传效果评估体系，对宣传工作的成效进行定期评估，及时发现问题，调整宣传策略，提高宣传工作的针对性和实效性。预警防范预警信息收集1.公安机关收集：公安机关通过案件侦查、情报研判等手段，及时收集电信诈骗案件的相关信息，包括作案手段、涉案账号、嫌疑人特征等。2.金融机构收集：金融机构在日常业务中发现可疑交易信息，如短期内大量资金异常流动、频繁开户销户等，及时向公安机关报告。3.通信部门收集：通信部门对监测到的异常通信行为，如群发诈骗短信、拨打诈骗电话等，及时进行分析，并将相关信息提供给公安机关。4.其他渠道收集：鼓励群众举报电信诈骗线索，对举报信息进行认真核实和分析。同时，关注互联网上的诈骗信息动态，及时收集相关线索。预警信息分析研判1.成立研判专班：由公安机关牵头，联合金融、通信等部门成立电信诈骗预警信息分析研判专班，负责对收集到的预警信息进行集中分析研判。2.分析研判方法：运用大数据分析、情报关联分析等技术手段，对预警信息进行深度挖掘，准确掌握电信诈骗案件的规律和特点，预测发展趋势。3.研判结果应用：根据研判结果，及时发布预警指令，指导基层单位开展防范工作。同时，将研判结果反馈给相关成员单位，为其工作决策提供参考。预警发布与处置1.预警发布通过多种渠道发布预警信息，如公安内部信息系统、手机短信、微信公众号推送、社区广播等，确保预警信息及时传达给公众。针对重点区域、重点人群，采取上门告知、电话通知等方式，确保预警信息全覆盖。2.预警处置基层派出所接到预警指令后，迅速组织警力开展防范工作，如在重点区域加强巡逻防控、对重点人群进行宣传提醒等。金融机构根据预警信息，对相关账户采取临时管控措施，如限制交易、冻结账户等，防止资金被骗。通信部门对涉嫌诈骗的电话号码、短信进行封堵和拦截，切断诈骗信息传播渠道。案件侦查侦查机制1.建立合成作战机制：整合公安机关内部刑侦、网安、技侦等部门的资源，成立合成作战中心，对电信诈骗案件进行统一侦查。2.加强区域协作：与周边地区公安机关建立协作机制，加强信息共享和联合侦查，共同打击跨区域电信诈骗犯罪活动。国际执法合作：积极开展国际执法合作，与境外警方加强沟通协调，共同打击跨国电信诈骗犯罪活动。侦查措施1.情报导侦：充分利用大数据、信息化手段，加强情报信息收集、分析和研判，为案件侦查提供精准指导。2.技术侦查：运用网络技术、通信技术等手段，对涉案人员、账号、电话等进行追踪定位，获取案件线索。3.调查取证：通过询问被害人、证人，调取银行交易记录、通信记录等证据，固定案件事实，为打击犯罪提供有力支撑。4.追赃挽损：加大对涉案资金的追缴力度，通过冻结、扣押、查封等措施，尽可能挽回被害人的经济损失。案件移送与起诉1.案件移送：公安机关对侦查终结的电信诈骗案件，依法移送检察机关审查起诉。在移送案件时，应确保案件事实清楚、证据确实充分。2.起诉工作：检察机关对公安机关移送的案件进行审查，依法提起公诉。在起诉过程中，应加强与公安机关的沟通协调，确保案件顺利办理。资金管控账户管理1.严格实名制：金融机构严格落实银行账户、支付账户实名制要求，对开户申请人的身份信息进行认真核实，确保账户信息真实、准确、完整。2.加强账户监测：建立健全账户监测系统，对账户交易情况进行实时监测，及时发现异常交易行为，并采取相应的管控措施。3.分类分级管理：根据账户风险程度，对账户进行分类分级管理，对高风险账户采取更为严格的管控措施，如限制交易额度、加强身份验证等。资金监测与止付冻结1.监测机制：金融机构与公安机关建立资金监测协作机制，对可疑资金交易进行实时监测。公安机关在侦查过程中，如发现涉案资金，及时通知金融机构采取止付冻结措施。2.止付冻结流程：金融机构接到公安机关的止付冻结通知后，应立即按照规定程序对涉案资金进行止付冻结，并及时反馈止付冻结情况。3.争议处理：对于客户对止付冻结措施提出的异议，金融机构应及时与公安机关沟通协调，按照相关规定进行处理。资金返还1.返还原则：在确保案件侦查工作顺利进行的前提下，按照相关法律法规和程序，及时将追回的涉案资金返还给被害人。2.返还流程：公安机关对符合资金返还条件的案件，制作资金返还决定书，并通知金融机构办理资金返还手续。金融机构应在接到通知后，按照规定程序将涉案资金返还给被害人。监督考核监督机制1.内部监督：各成员单位建立健全内部监督机制，加强对本单位工作人员在防范和打击电信诈骗工作中的履职情况进行监督检查。2.外部监督：邀请人大代表、政协委员、群众代表等对防范和打击电信诈骗工作进行监督，广泛听取社会各界的意见和建议。3.投诉举报：设立投诉举报电话和邮箱，接受群众对电信诈骗防范和打击工作的投诉举报。对投诉举报事项进行认真调查核实，及时处理反馈。考核制度1.制定考核办法：由领导小组办公室制定成安县电信