基金管理有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则模版

基金管理有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则模版第一章总则第一条为进一步完善[公司全称]（以下简称“公司”）的公司治理结构，规范董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）的运作，明确其职责权限和工作程序，确保董事会科学、有效地履行对公司高级管理人员及其他关键岗位人员的薪酬管理与绩效考核职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员及其他关键岗位人员的薪酬政策与方案、绩效考核标准与实施等事项进行研究并提出意见和建议，为董事会决策提供专业支持。第三条薪酬与考核委员会的工作应遵循独立、客观、公正、科学的原则，以维护公司和全体股东的合法权益为出发点，促进公司的长期稳健发展。第二章组成与任期第四条薪酬与考核委员会成员由[具体人数]名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少应有一名独立董事为会计专业人士或具备相关财务管理、人力资源管理等专业背景。第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由独立董事委员担任，由委员会全体委员过半数选举产生。第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或因其他原因需要更换委员的，由委员会提名新的委员人选，经董事会审议通过后予以更换。第八条薪酬与考核委员会委员应具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，诚实守信，勤勉尽责，能够独立、客观地发表意见。第三章职责权限第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限包括：（一）研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬政策应包括但不限于薪酬结构（如基本薪酬、绩效薪酬、福利、中长期激励等）、确定依据、发放标准、调整机制等。（二）研究和审查公司对董事、高级管理人员的绩效考核标准与实施办法，并对其年度及任期绩效考核结果进行审查。（三）根据董事、高级管理人员的职责、贡献、公司经营业绩及行业薪酬水平等，对董事、高级管理人员的薪酬水平提出建议。（四）研究和审查公司核心员工（如基金经理等关键投研人员、核心管理人员）的薪酬激励计划和绩效考核体系，确保其科学性、合理性与有效性，并向董事会提出建议。（五）监督公司薪酬制度的执行情况，确保薪酬发放的合规性。（六）对公司薪酬制度与绩效考核体系的有效性进行评估，并根据评估结果提出改进建议。（七）审查公司股权激励计划（如适用）或其他与薪酬相关的激励安排，并向董事会提出建议。（八）董事会授权的其他与薪酬和考核相关的事项。第十条薪酬与考核委员会在履行职责时，有权要求公司相关部门提供必要的资料和信息，公司相关部门应予以配合。必要时，委员会可以聘请独立的薪酬顾问或其他专业机构提供专业意见，相关费用由公司承担。第四章工作程序第十一条薪酬与考核委员会应根据董事会的要求或实际工作需要，定期或不定期召开会议。第十二条委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员召集和主持。第十三条委员会会议的召开程序、通知方式、议事规则等，参照《公司章程》中关于董事会会议的有关规定执行，或由委员会另行制定并经董事会审议通过。第十四条委员会在研究和审查相关事项时，应充分考虑公司的战略发展目标、经营状况、财务业绩、行业竞争状况、人才市场情况及相关法律法规要求。第十五条委员会在对董事、高级管理人员的薪酬和考核事项进行审议时，相关董事、高级管理人员应回避，不得参与表决。第十六条委员会会议应对所议事项形成明确的意见或决议，并制作会议纪要。会议纪要应包括会议召开的时间、地点、出席人员、议题、讨论情况、表决结果等内容。第十七条委员会应将其审议通过的薪酬政策与方案、绩效考核结果、薪酬建议等事项，以书面形式向董事会报告。董事会应对委员会的报告进行审议，并作出最终决策。第五章报告与沟通第十八条薪酬与考核委员会应每年向董事会提交年度工作报告，总结委员会年度工作情况、主要成果、存在问题及改进计划。第十九条委员会应就其工作中发现的重大问题或重要事项，及时与董事会沟通。第二十条委员会形成的决议或建议，需经董事会审议通过后方可实施。如董事会对委员会的建议有不同意见，应与委员会进行充分沟通。第六章附则第二十一条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》及董事会相关决议的规定执行。本规则如与日后颁布或修订的法律法规、