北京市怀柔区雁栖镇住宅项目投标书

年4月19日北京市怀柔区雁栖镇住宅项目投标书资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。(盖章)投标书北京市国土资源局经过实地考察、踏勘北京市怀柔区雁栖镇育龙小镇住宅及配套用地并认真阅读、研究了招标文件的全部条款、要求和条件。我方:某集团股份有限公司和北京某开发公司开发有限公司联合体决定参加北京市怀柔区雁栖镇育龙小镇住宅及配套用地国有土地使用权招标出让的投标,并按照招标文件的有关规定,递交完全符合招标文件要求的投标文件。第一章投标报价我方愿意以人民币:叁亿玖仟零佰贰拾贰万零仟零佰零拾零元整(小写:￥390,220,000元)的投标价格参加北京市怀柔区雁栖镇育龙小镇住宅及配套用地国有土地使用权出让招标竞投。第一条投标保证金我方在提交本投标书之前,已交纳投标保证金人民币贰仟万元。保证金支票由北京市银行开出,编号为No.。第二章中标承诺第二条我方在参加本次出让招标竞投的同时承诺,如中标则我方承诺以下条款:1.根据《投标须知》的规定,采用招标人所接受的格式,在接到中标通知书之日起5个工作日内到市局申请办理《北京市国有土地使用权出让合同》签订手续,并在市国土局受理后20个工作日内签订《北京市国有土地使用权出让合同》。发出《中标通知书》后20个工作日内与北京市土地整理储备中心怀柔区分中心签订《土地开发建设补偿协议》。2、我方已交纳的投标保证金人民币万元的支票或汇票,在交纳之日起至我方投标文件有效期届满时段内,都能够在北京市内的任意一家银行的分支机构即时兑现,并同意将投标保证金人民币万元抵作部分政府土地收益。3、严格遵守合同、协议的各项条款的规定。若我方不能在规定的时间签订合同、协议,视为我方违约。招标人可取消我方中标资格,没收投标保证金。6、我方将按照本投标文件附录一的付款进度和额度支付有关款项。第三条保留投标文件条款我方同意自投标截止日起60日内为本投标文件的有效期,在此期间本投标文件有效,能够在任何时候被招标人接受。如我方中标,在《北京市国有土地使用权出让合同》和《中低价位、中小套型普通商品房建设及销售协议》、《土地开发建设补偿协议》生效之前,《中标通知书》、本投标文件及招标文件,将作为我方与招标人之间具有法律约束力的文件。我方同意招标人做出的评标决定。第三章附件根据”投标须知”的规定,随本投标书投交各项投标文件包括:附录一:开标一览表附录二:拟建项目说明书附录三:投标人基本信息表附录四:业绩说明附录五:财务状况表附录六:诉讼情况表附录七:董事会决议附录八:法定代表人身份证明书附录九:授权委托书附录十:营业执照复印件附录十一:房地产开发企业资质证书复印件附录十二:投标保证金汇票复印件附录十三:声明附录十四:公司章程附录十五:财务方案附录十六:银行资金证明我方证实,本投标文件中的陈述和资料是真实准确的。投标人(盖章):某集团股份有限公司法定代表人签名:投标人法定地址:电话:传真:投标书填写日期:9月17日我方证实,本投标文件中的陈述和资料是真实准确的。投标人(盖章):北京某开发公司开发有限公司法定代表人签名:投标人法定地址:电话:传真:投标书填写日期:9月17日附录一开标一览表投标书附录一:开标一览表投标单位:(公章)某集团股份有限公司企业资质等级:壹级法定代表人:(签字)授权代理人:(签字)北京某开发公司开发有限公司企业资质等级:暂定级法定代表人:(签字)授权代理人:(签字)投标价格:叁亿玖仟零佰贰拾贰万零仟零佰零拾零元整(小写:￥390,220,000元)政府土地收益付款进度:序号付款时间付款比例第一笔合同签订三个工作日内100%第二笔第三笔土地开发建设补偿费付款进度:序号付款时间付款比例第一笔合同签订三个工作日内100%第二笔第三笔附录二拟建项目说明书投标书附录二:(盖章)拟建项目建设方案及销售方案1、项目定位为小资的独特风情的精品住宅项目。2、居住部分严格按照国家规定的70%单套面积在90平方米以下的要求执行。3、我们自中标之日起两年内(26个月)内完成项目的开发、建设及销售。第一部分规划方案一、设计理念住宅是与人的日常生活最为密切的,人的一生,有一半以上的时间要在住宅中度过,随着人们居住生活水平的不断提高,人们选择住宅已不再仅仅依据距离远近、地段好坏、房间大小等简单的标准,也不是单纯地追求美观、舒适、豪华,而更注重的是住宅的内在品质,住宅的功能已由原来单一的栖身地转变为人们用以调节情绪、缓解工作压力、陶冶情操、保持身心健康的重要休息场所,人们对住宅给人体健康带来的影响给予了从未有过的高度关注。人们对居住环境条件的需求是多层次的,首先是”生理需求”,其后依次为”安全需求”、”休闲需求”、”社交需求”和”审美需求”。随着经济、文化生活水平的不断提高,中国人民对居住生活条件的追求正在发生变化,从需要有一个适当面积的居住空间,逐步发展到对居住功能质量、工程质量、环境质量和管理服务质量的追求。本项目充分发掘本地块潜能,结合以人为本,以地位荣,人无我有,人有我优,营造一流景观,一流内涵,一流生活设施,人文、舒适、安全为规划理念。项目概念设计总体指导思想1、概念建立与表示打通视线走廊,完善区域配套设施,构筑丰富和优美的社区轮廓线,居住等开辟连续的充满活力、亲切、轻松愉快的公共空间和生态绿色长廊;创造更吸引人的和谐社区风貌和一流的宜居社区;经过规划,人与环境的完美融合;利用弧形的道路与具有动态感的广场来活跃地块的布局、形状不一的驻留子广场相互呼应;交错的道路使人自由的进入目标空间;建筑小品,绿化修剪,皆突出景观的平静感,利用色彩的对比营造出和煦的气氛。2、规划设计基本原则从生态规划入手,注重建筑与环境的生态互动作用,坚持以人为本,以住户的生活舒适方便为本,这应该是最高原则。应做到30年不落后,需要时可再改造、提高。住宅功能由”有房可住”的生存功能问题,向今后的实用型、舒适型发展。除解困型、保障和廉租的功能外,还具有与一般集合住宅不同的具有新的附加价值的住宅功能。2.1规划设计必须符合项目定位,不要偏离定位去追求不切合实际的东西项目定位是一个项目的根本大纲,框定了规划设计的方向,背离定位就会做出完全不能用的方案,从而失去前期定位的意义。2.2规划设计在条件许可的前提下,应该尽量考虑项目营销的方便项目的营销推广对于规划设计上有两个基本要求,一个是卖点,一个是卖相。卖点要实在,如经典的户型、新技术及新材料的应用等;卖相要漂亮,如优美的景观设计,完善的交通组织等。在开盘销售过程中我们建议”先做卖相”,在小区布局和分期建设方面都要考虑施工方便的同时尽可能考虑开盘前及居住中的景观、交通效果。2.3规划设计应该充分考虑将来物业管理的方便现在物业管理已经成为楼盘项目成败的一个重要方面,”买不买房看环境,掏不掏钱看户型,满不满意看管理。”以前设计方案是不考虑物业管理的,而现在策划项目时就必须提前考虑物业管理的各种问题。3、规划设计的总体指导思想3.1创立一个多元组合的高品质住宅区居住区建筑包括小户型住宅,建筑应根据所处地段和自然环境的特点,力求建筑风格与周围环境和谐融洽,着力突出社区固有的美好特点和内在的景观特色,强调户型设计的均好性。3.2创立居住社区优美的环境质量以社区的高绿化覆盖率、园林景观的科学合理布置、建筑小品的强大参与功能以及高品位的配置、居住区建筑的合理布局与空间围合度等多方面因素的合理化处理来优化社区的生存环境质量,打造北京市中低价住宅的品牌。综上所述,清河小营项目的产品建议能够表述为:以公众居住、服务商业为一体的居住社区。3.3设计思路方案以”户户温暖”,”使用面积最大化”为设计基点展开的。整个社区分为东西组团,西部组团(A-7)以板式住宅为主,辅与部分的点式建筑;东部组团(A-8)全部为多层住宅,廉租房部分设在东部组团的东南角。目的是将社区外的便利引入社区内部,在保证社区内部的安静的前提下,又将内外相互渗透。方案的空间结构采用放射式结构形式,在基地中西侧为团状空间结构,其功能形式为经济型住区(一梯六户和一梯三户),基地外侧主要分布放射型空间结构,形成以团状景观为中心,结合放射式景观,形成独特的景观框架,将住区景观和绿化完美融合在一起。方案的交通设计以一条贯穿南北的市政干道和住区内环路形成整个方案的交通框架,解决内部的车行交通需求;外部以交通为辅助,内为结合,解决整个社区的机动车交通需求。步行系统主要围绕景观绿化展开,呈放南北两侧展开。人车交汇点主要分布在内部环路上,满足人车分流的要求,提高社区的安全性。消防系统以东西向干道为依托,向内部渗透,方便快捷。

规划布局建议托幼商业托幼商业廉租房各功能区分布图本项目占地12.78公顷,建设用地7.11公顷,整体按照容积率2计算,总建筑面积142354平方米。由住宅、商业和托幼等设施组成。住宅总建筑面积131841平方米;商业总建筑面积6764平方米。3.4、各功能区的面积配比内容面积(平方米)其中面积(平方米)备注(数据来源)一、总占地面积127830.00建设用地71168.00其中:居住用地71168.00商业用地3384.32托幼4679.91代征道路21079.00代征绿化用地35583.00二、总建筑面积142354.13可售建筑面积132106.20不可售建筑面积10243.00三、居住建筑面积131841.57普通住宅建筑面积125341.57廉租房6500.00四、非配套公建建筑面积6764.63商业6764.63五、配套公建建筑面积4679.91托幼4679.91六、销售面积132106.20住宅125341.57商业6764.63七、容积率1、容积率2.00八、居住总户数1412户均面积88.76平方米二、建筑风格建议对于本项目而言,不必过于考究建筑风格的来源和归属,可是必须要在设计上有独到之处,且符合商业经营规律的要求,使之具有时代气息和一定的超前性。在设计时应注意以下几点:1、简洁、明快,具有较明显的现代风格根据本项目的市场定位、所处地理位置以及巨大的建筑体量,项目的建筑风格应以简洁明快、特色鲜明为主,倾力打造现代时尚的社区。现代风格的建筑更能体现出本项目的品质感和档次感2、营造家庭和邻里气息,优先考虑公共空间虽然本项目的大多数客户将以自用的置业为主体,考虑到来此消费的潜在客户的需求,营造出温馨、祥和、团圆的整体社区生活气氛非常重要,一个大家庭的气息能够使她们获得更强的归属感和认同感。社区的中心应为公共空间,设置绿地、广场等,以为社区活动提供场所。要强化由市政道路和商业设施来带动。三、建筑产品类型建议住宅建筑单体1、建筑形式的建议在建筑形式上我们建议采用板式多层、板式小高层和点式小高层的建筑形式。这样即能够保证户型的面积,又能够保证景观的均好性。多层住宅效果图2、套型及面积建议我们认为,房型是客户购房的重要因素,也是与客户购买力直接相关的因素之一,房型如何直接关系到本案今后的销售状况。结合本项目的市场定位,消费者追求高档次生活品位的趋势,本项目的建筑功能设计应秉承建造”和谐居住”的理念。因此在功能设计上严格追求人本思想,健康理念,经典实用,灵活多变。住宅单体采用经典平面,在满足居住、休息、会客等基本居住需求以外,设立阳光、观景空间更迎合居住者生活品质与精神方面的需求。因此我们建议本项目的住宅部分能够采用多种套型,以满足客户的需要。2.1套型建议一居室小户型;二室一厅的中小户型2.2单套面积建议面积直接决定总价,而与使用功能并不成线性正比关系。针对市场情况和客户特征,本案房型应遵循功能齐全、紧凑、性价比高的原则。本规划居住部分按符合国家的70%单套面积在90平方米以下的规定,在户型设计中,充分把握以下要素:板式住宅要南北通透,点式住宅要有充分的采光;动静分区,卧室(静)与起居室、餐厅(动)互不干扰;户型名称户型套型面积(平方米)A户型两室一厅89．33B户型一室一厅67．52C户型两室一厅89．17D、D1户型两室一厅76．75E、E1户型一室一厅62．52F户型一室一厅59．63H户型一室一厅75．12I、I1户型一室一厅78．6住宅户型标准控制如下:户型空间规整,便于家具布置;室内空间便于灵活划分,可根据使用要求灵活化分居室生活阳台、景观阳台、主卫齐全,方便使用。各户型平面图东部组团多层住宅户型平面图四、景观规划理念1、主题确定亲近生活,回归生活当今社会人们越来越追求人与自然的和谐共存,十分注重生活环境,景观化的住宅已成为理想家园的首选。在环境越来越受到关注的今天,人们越来越重视居家生活的和谐。2、景观规划采用要素建议我们建议社区内的景观应以现代的休闲广场为中心景观中心线辅以社区各部分的园林小品点缀。经过植被的变化,以及园林小品衬托社区的美景。休闲广场作为一种社会活动场所,是城市住宅区中最具公共性和活力的开放空间。现代休闲广场的设计则向主题、明快、多元性与动感活力的方向发展,着重强调人的活动参与性。因此,广场活动空间的亲和度、可达性、文化性、娱乐性、景观的优美性等成为广场设计的依据和标准,同时也决定了广场设计表现形式的多样化和丰富性,如几棵大树,数块山石就能成为很好的吸引人们的视线,汇聚人流的场所,构成宜人的活动空间。植物以乔、灌、草的合理比例配置,以乔木为主。住区主路两侧及开阔地宜种植高大乔木。北方城市的园林景观多遍植松柏、冷杉、银杏、青杨、臭椿、旱柳等耐寒耐旱植物为主。

3、室外园林、景观的设计建议在室外园林和景观的设计中尽量利用环境均好性的方式构建社区绿化空间。我们建议将室外园林和景观分散到各个组团当中,并用行道树将中心的休闲广场与各个组团相联系。在满足公共绿地指标和居民集中交流场所的前提下,将绿化空间合理分配,使宅前宅后都置于花园之中,户户观景,步移景异,房前屋后主题景观星罗棋布,家在景中,人在绿中。户外运动设施更与植物、小品融为一体,使居民在家门口就能享受到优美的环境和运动设施,整体内外空间交错穿插,一气呵成。广场、步行道、绿地、小品等前后呼应,浑然一体。五、公共健身配套设施并在楼间空间、广场空并与住区内外交通步行线、住区内休闲步行线、住区内局部健身步(跑)行线相结合,形成点线相连、有机组合的健身设施群体。六、交通组织规划建议本项目处于八达岭高速路通往上地高科技园区的必经之路,占尽地理优势,可谓黄金宝地,地理条件十分优越。因此,本项目的内外部交通组织合理规划显得尤为重要。合理组织居住区内部动静交通,设置足够的停车位,防止机动车造成的环境污染和安全隐患,力求以最流畅的交通组织让居民达到目的地,讲求人车分流。根据场地特点,形成三条各自相对独立的小区主干道系统,并尽可能的沿周边布置,以减少对住户的影响;道路周边停车,节约资金,方便快捷。建设连续贯通的步行通道和无障碍设施,利于步行健身,以及老年人和残疾人行走,从而体现本项目的人性化特征。区内主干道采取迂回而不是打格子形式,为路面景观提供变化及惊喜。区内小路则以幽径为主,处处观景,步移景异。环绕小区设车行环路,并结合环路设置地下车库出入口,尽量避免车辆进入小区,以减低汽车流量、噪音及保持空气清新。交通组织规划图第二部分开发节奏、实施计划本项目的开发模式应遵循成熟的纯居住性地产开发模式来运作,在开发模式的选择上突出前瞻性、可预见性和整体性,使项目在实施的起始阶段借助较高的、有特色的健康产品作为起点,以利于后期各项工作的开展。一、开发遵循的原则项目在未来开发中需要遵循”同时建设,同时施工,一步到位”的开发原则对项目开发做出战略安排,体现项目的整体性与协调性并在土地保值的基础上,实现在项目整体定位、策划、开发以及后期营销推广中始终贯彻”以优质低价,提升区域价值”的总体思路,在产品差异化中作为整个项目的引擎,寻求后期更大的社会效益。二、开发周期由于本项目建筑面积只有18万平方米,我们计划采取整体规划,同时建设,同时施工,一步到位的建设方案。我们计划5月正式开工,自中标之日起两年零两个月(26个月)内完成项目的开发、建设及销售。具体开发计划如下:1、10月签订土地出让合同和土地补偿合同,缴纳全部政府收益款和50%土地补偿款;2、11月办理建设用地规划许可证和土地证3、12月办理建筑设计审定方案4、1月场地平整达到三通一平5、3月办理建设工程规划许可证6、4月开工前准备(办理施工单位招标和审批)7、5月办理开工证8、5月正式开工9、6月办理预售许可证10、10月开始销售11、11月完成主体封顶13、6月项目整体完工进行验收交付使用14、7月办理入住手续整体建设施工计划序号项目计划开始时间计划结束时间1施工准备期-3-1-3-312基础工程-4-1-4-303地下结构施工-5-1-5-314地上结构施工-6-1-11-305大市政施工-10-1-6-306小区内部市政施工-3-1-6-307园林景观施工-4-1-6-308建筑外部装修-3-1-4-309建筑内部装修-3-1-6-110竣工验收-6-1-6-1511办理入住-9-15-9-30第三部分销售计划我司采取整体项目一期销售预计3月进入销售准备阶段,包括工地的包装、售楼处的建造以及各项配套设施的建造等;10月开盘;3月销售完毕销售进度节点安排销售阶段日期各阶段销售率工程节点认购期08/3-10开盘热销期08/10-09/195%结构施工清盘期09/1-35%第四部分、物业管理我公司将聘请著名的专业物业管理公司对本项目进行物业管理1、物业公司提供服务内容1.1生活及休闲环境管理良好的生活休闲环境是物业公司的必备条件之一,因此确保为业主提供良好的生活及休闲环境将是物业管理中的一个工作重点。良好的生活及休闲环境包括三个因素:绿化及空气品质、气味、粉尘等;声环境,公共区域内、临近住宅的噪音等;高雅、温馨的居住氛围的营造,经过独特、高雅的小区环境以及富有品味、创意的布置来提本项目的形象、档次。客户服务管理针对本物业使用客户的生活及其它习性及要求,物业管理在对该类物业的管理中将主要着重:投诉处理:着重对管理人员投诉技巧培训以及客户服务理念的灌输。客户服务内容分为三大部分:柜台(FRONTOFFICE)服务:访客询问、留言服务、代召计程车服务商务(BUSINESSCENTER)服务:信件收发、邮件包裹寄送服务/快递服务生活配套服务:代订报纸、杂志、代定报刊、各类家政服务(客房服务)、订餐、订水。代缴各类费用、代购物品、带定车/机票、鲜花活动策划组织以及其它各类个性化/菜单式服务1.2与客户间的沟通管理主要采用:定期客户服务满意率问卷调查,物业管理人员拜访沟通、同时不定期的举办一些有意义的派对活动增强业主/租户与物业公司的交流。一站式的客户服务模式以酒店服务模式为标准,建立礼宾部,24小时接受任何客户要求、投诉,在规定时间或客户要求时间内提供服务/给予答复。住宅区文化氛围的管理一个项目就好象一个微型社会,是人们居住、商务、休闲的重要场所,随着社会物质文明程度的不断提高,人们日益渴望精神上的追求和需要,因此,作为专业的物业管理公司在实施优质服务的科学管理的同时,必须同样重视精神文明的建设:如平时环境布置及重要节日相关活动(如:中秋、圣诞等节日)由于现代化住宅智能化配套、建设的标准不断提高,根据现代化的住宅在认为人性化的管理中,除了保安、清洁、维护等基本管理服务以外,亦更加强调智能化的设施管理、形象推广、生活/居住环境管理以及客户服务管理。1.3设施管理该管理方面主要针对如何使大厦设施得到良好维护,从而得以延长设施寿命,确保大厦设施设备始终处于良好工作状态。该方面管理不但适用于商业性大厦。智能化设备的物业管理成本占据了项目寿命周期成本(LIFECIRCLECOST)的70%以上。偶发故障期,加强物业工程人员对故障的检测诊断能力和修理能力。管理初期,制定设施设备的预防保养计划。日常维护管理中,经过不同阶段对设备的诊断,了解设施设备的劣化情况、节能情况、省力化、安全性。2、全权物业管理工作内容2.1物业安保管理根据配备的安保技防设施和场地情况,充分里哟能够警方的力量。并拟定保安岗位和巡逻路线,制定相关的管理制度,在尽可能节约开支的前提下,将小区的安全保卫工作达到较高水平,同时考虑到本案的定位,在小区中,保安将分为:外保、内保。外保建议以保安的智能为主,,如对警觉、体力等;内保又称管理员,以体现服务智能为主。意外事件防范连同警方、消防和小区组织保持密切联系,及时办妥财产一切险和公众责任险,规避可能发生的各种意外,制定各种紧急时间处理预案,确保物业在意外发生时,能采取紧急应变补救措施。2.2清洁绿化管理根据现代物业管理理念,清洁、和灭虫工作外判专家公司完成,能够经过招投标方式聘请专业公司进行清洁、绿化、植物摆放和外围绿化的养护工作,尽可能地使大厦保持较好的卫生状况,为所有的用户创造一个优美的生活环境。2.3租赁管理在现场设租赁负责人,同时发展商进行不定期或定期之市场研究营销推广(主要指经过各类媒体),以便增加本项的市场及经济效益。2.4车库营运管理根据停车场中买断(月租)和时租的数量及配备的停车场自动管理系统,以及政府的有关规定和市场情况,订定收费标准,制定停车场管理方案和相关的管理制度。2.5设施维护保养根据小区设施情况和管理需要,及时完成各项维护保养工作,并制定各种相关的操作和维保管理制度,使小区设施长期保持完好。2.6外判合同签定好的物业管理理念,大型复杂设备和系统采取外判专业公司维护保养的方式,作好合同外判签定工作,并认真督促合同的执行情况。2.7能源节约管理审视物业内的电和水的消耗情况和各项规章制度,重点检查暖空系统的运行状况和设备开启时间,需要检讨和控制的主要节能项目包括:2.8物业管理专案队伍在本项目的物业管理中,发展商开展物业管理/物业经营管理日常工作。开发商成立物业管理专案组并进行物业管理服务。租赁代理部物业设施部财务部人力资源部服务质量监管公司后勤部夜间巡逻队第五部分项目的定位和销售定价一、项目定位1.项目的SWOT分析1)优势1、自然山水生态环境近年来,北京市自然生态居住和商务旅游经济产业蓬勃兴起,项目建设从城区向贴近自然山水的郊区逐步扩展。根据北京市政府、怀柔区政府、北京市总体发展规划确定的发展目标,怀柔区将创立国家级生态区发展战略,打造一流的生态居住环境。该项目所处位置生态环境极佳对于建设高档低密度住宅具有得天独厚的环境优势。2、便捷的交通道路项目距离怀柔区城2公里,距首都机场20公里。向西南距奥运村40公里。沿京密公路向南,距北京三环路50公里。101国道从项当前经过,京承高速路从三元桥行至项目仅需20分钟。方便的交通拉近了北京和怀柔的距离。3、低密度住宅市场的看好随着国家下发关于停止低密度住宅项目的报批,现投放市场的项目均为老项目的三、四期,对于一些想买低密度住宅的高收入人群来说市场的选择空间越来越小,故该项目投放市场后销售风险大大降低,区域市场前景看好。4、完备的市政配套设施该项目具备道路、供电、供水、供热、燃气、通讯和中水处理七通一平建设条件。二、.项目的定位1)基本定位项目定位为小资的独特风情的精品住宅项目。2)项目的客群定位低密度住宅中层白领小资阶层投资型买家部分本地居民3.项目的价格定位根据市场分析并结合项目实际情况,本项目未来开发销售时的价格如下:住宅均价5000元/平方米附录三投标人基本信息表投标书附录三:(盖章)投标人基本信息表1.一般资料单个单位是联合体是√联合体牵头单位是否否否联合体成员单位是否单位名称某集团股份有限公司(盖章)单位性质股份有限公司成立日期二〇〇〇年八月十五日经营年限二〇〇〇年八月十五日至不约定期限单位地址上海市青浦区练塘镇练新东路联系地址北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO16号楼30层邮政编码100022电话传真2.人员情况全面管理技术主管财务主管姓名林伟杨连会李庆伟职务执行总裁总工程师财务总监电话3.联合体资料(如果适用)联合体名称某集团股份有限公司和北京某开发公司开发有限公司联合体牵头单位某集团股份有限公司成员单位北京某开发公司开发有限公司投标人基本信息表1.一般资料单个单位是联合体是√联合体牵头单位是否否否联合体成员单位是否单位名称北京某开发公司开发有限公司联合体(盖章)单位性质有限责任成立日期二〇〇七年七月九日经营年限二〇〇七年七月九日至二〇二七年七月八日单位地址北京市海淀区西三旗环岛南300米路西通厦楼1号联系地址北京市海淀区西三旗环岛南300米路西通厦楼1号邮政编码100085电话传真2.人员情况全面管理技术主管财务主管姓名职务执行总裁总工程师财务总监电话3.联合体资料(如果适用)联合体名称某集团股份有限公司和北京某开发公司开发有限公司联合体牵头单位某集团股份有限公司成员单位北京某开发公司开发有限公司附录四业绩说明附录五财务状况表投标书附录五:(盖章)财务状况表单位名称:(盖章)某集团股份有限公司实际(过去三年)预测(当年)1.总资产142,323.65261,762.92309,165.34408,690.202.流动资产140,847.55260,142.65306,974.91405,880.133.净资产23,195.8940,395.8251,337.20105,524.224.总负债114,889.36216,532.30255,076.27302,855.325.流动负债84,289.36164,532.30182,726.27207,505.326.税前利润16,209.4410,646.5312,606.4638,462.087.税后利润13,343.027,885.359,947.5629,404.348.投资新项目金额86,457.31128,944.42118,361.93165,422.64财务状况表单位名称:(盖章)北京某开发公司开发有限公司实际(过去三年)预测(当年)1.总资产2.流动资产3.净资产4.总负债5.流动负债6.税前利润7.税后利润8.投资新项目金额说明:北京某开发公司开发有限公司为新成立企业前三年没有年终报表附录六诉讼情况表投标书附录六:(盖章)诉讼情况表单位名称:(盖章)某集团股份有限公司年份胜诉或败诉当事人名称、诉因、争议事项争议金额无诉讼诉讼情况表单位名称:(盖章)北京某开发公司开发有限公司年份胜诉或败诉当事人名称、诉因、争议事项争议金额无诉讼附录七董事会决议投标书附录七:(盖章)QUOTE某集团股份有限公司QUOTE第一次董事会决议 依照公司的章程及有关法律、法规的规定,QUOTE某集团股份有限公司于9月15日在QUOTE上海召开董事会会议。会议应到董事九名,实到董事及授权代表九人。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。会议由公司董事长林中主持。经充分讨论,会议审议并一致经过决议如下:批准某集团股份有限公司与北京某开发公司开发有限公司按照法律规定及法定程序联合参与北京市怀柔区雁栖镇育龙小镇住宅及配套用地国有土地使用权招标出让的招标活动。董事或其授权代表签字盖章:9月15日北京某开发公司开发有限公司第一次董事会决议 依照公司的章程及有关法律、法规的规定,QUOTE北京某开发公司开发有限公司于9月15日在QUOTE北京召开董事会会议。会议应到董事2名,实到董事及授权代表2人。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。会议由公司董事长陈清奇主持。经充分讨论,会议审议并一致经过决议如下:批准某集团股份有限公司与北京某开发公司开发有限公司按照法律规定及法定程序联合参与北京市怀柔区雁栖镇育龙小镇住宅及配套用地国有土地使用权招标出让的招标活动。董事或其授权代表签字盖章:9月15日附录八法定代表人身份证明书投标书附录八:(盖章)法定代表人身份证明书林中同志(身份证号:3502037),在我单位任董事长职务,是我单位法定代表人,特此证明。单位全称(盖章):某集团股份有限公司年9月17日附:该法定代表人住址:福建省厦门市湖里区吕岭路179号之四108室电话:身份证复印件:法定代表人身份证明书陈清奇同志(身份证:3503215),在我单位任董事长职务,是我单位法定代表人,特此证明。单位全称(盖章):北京某开发公司开发有限公司年9月17日附:该法定代表人住址:北京市海淀区西三旗花园一里26楼3门101号电话:身份证复印件:附录九授权委托书投标书附录九:授权委托书本授权委托书声明:我林中系某集团股份有限公司的法定代表人,现授权委托刘勍拓展部副经理为我单位代理人,以本单位的名义参加北京市怀柔区雁栖镇育龙小镇住宅及配套用地国有土地使用权招标出让的投标活动。代理人在本次投标及合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事物,我均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。代理人:刘勍性别:男部门:某集团股份有限公司北京事业部职务:拓展部副经理(身份证复印件另页附后)投标单位(盖章):某集团股份有限公司法定代表人(签字、盖章):年9月17日授权委托书本授权委托书声明:我陈清奇系北京某开发公司开发有限公司的法定代表人,现授权委托刘勍拓展部副经理为我单位代理人,以本单位的名义参加北京市怀柔区雁栖镇育龙小镇住宅及配套用地国有土地使用权招标出让的投标活动。代理人在本次投标及合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事物,我均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。代理人:刘勍性别:男部门:某集团股份有限公司北京事业部职务:拓展部副经理(身份证复印件另页附后)投标单位(盖章):某集团股份有限公司法定代表人(签字、盖章):年9月17日附录十营业执照复印件附录十一相关资质或资格证明材料附录十二投标保证金汇票复印件附录十三声明投标书附录十三:声明北京市国土资源局我公司没有涉及如下事件:(1)因无力清偿债务处于受监管状态、破产或停业清理,或业务处于被法院管制的状态;(2)过去三年内,在经营活动中违反法律的行为被追究刑事责任;(3)近两年内因违反土地出让合同规定而被解除出让合同并由政府收回土地的;(4)近两年内因土地闲置被政府收回土地的。特此声明。某集团股份有限公司(盖章)(签字)9月17日投标书附录十三:声明北京市国土资源局我公司没有涉及如下事件:(1)因无力清偿债务处于受监管状态、破产或停业清理,或业务处于被法院管制的状态;(2)过去三年内,在经营活动中违反法律的行为被追究刑事责任;(3)近两年内因违反土地出让合同规定而被解除出让合同并由政府收回土地的;(4)近两年内因土地闲置被政府收回土地的。特此声明。北京某开发公司开发有限公司(盖章)(签字)9月17日附录十四公司章程投标书附录十四:公司章程某集团股份有限公司公司章程6月

目录第一章总则 48第二章经营宗旨和范围 48第三章股份 48第一节股份发行 48第二节股份增减和回购 48第三节股份转让 48第四章股东和股东大会 48第一节股东 48第二节股东大会的一般规定 48第三节股东大会的召集 48第四节股东大会的提案与通知 48第五节股东大会的召开 48第六节股东大会的表决和决议 48第五章董事会 48第一节董事 48第二节董事会 48第六章总经理及其它高级管理人员 48第七章监事会 48第一节监事 48第二节监事会 48第八章财务会计制度、利润分配和审计 48第一节财务会计制度 48第二节内部审计 48第三节会计师事务所的聘任 48第九章通知和公告 48第一节通知 48第二节公告 48第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 48第一节合并、分立、增资和减资 48第二节解散和清算 48第十一章修改章程 48第十二章附则 48

第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其它有关规定,制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司(以下简称”公司”)。公司以发起设立方式设立。公司注册名称中文全称:某集团股份有限公司英文全称:CIFIGROUPCo.,Ltd英文简称:CIFIGROUP第四条公司住所:青浦区练塘镇练新东路第五条公司注册资本为人民币五亿七千五百二十六万元(57526万元)第六条公司为永久存续的股份有限公司。第七条董事长为公司的法定代表人。第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东能够起诉股东,股东能够起诉公司董事、监事、总经理和其它高级管理人员,股东能够起诉公司,公司能够起诉股东、董事、监事、总经理和其它高级管理人员。第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章经营宗旨和范围第十一条公司的经营宗旨:规范守法,诚信经营,以科学的管理方式提供优质的产品和服务来满足客户不断发展的需求,从而促使公司持续发展,为股东创造良好的经济效益,同时创造良好的社会效益。第十二条经依法登记,公司的经营范围:房地产开发、经营,物业管理,实业投资,室内装潢,社会经济咨询,计算机软件开发,销售建材、装潢材料(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。第三章股份第一节股份发行第十三条公司的股份采取股票的形式。第十四条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十五条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1.00元。第十六条公司采取发起(整体变更)方式设立,设立时普通股总数为47700万股。发起人持股占比出资方式出资时间上海旭辉投资有限公司38160万股占股本总额的80％净资产折股06.12.3上海旭凯房产销售有限公司4770万股占股本总额的10％净资产折股06.12.3林中2862万股占股本总额的6％净资产折股06.12.3林伟1431万股占股本总额的3％净资产折股06.12.3林峰477万股占股本总额的1％净资产折股06.12.3第十七条公司股份总数为57526万股,公司的股本结构为:普通股57526万股。第十八条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第十九条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,能够采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其它方式。第二十条公司能够减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其它有关规定和本章程规定的程序办理。第二十一条公司在下列情况下,能够依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其它公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十二条公司收购本公司股份,能够选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其它方式。第二十三条公司因本章程第二十一条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十一条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。第三节股份转让第二十四条公司的股份能够依法转让。第二十五条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十六条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。第二十七条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。可是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。第四章股东和股东大会第一节股东第二十八条公司依法建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。第二十九条公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其它形式的利益分配;(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它权利。第三十条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第三十一条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。第三十二条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东能够书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。她人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东能够依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第三十三条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东能够向人民法院提起诉讼。第三十四条公司股东承担下列义务:(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(四)不得滥用股东权利损害公司或者其它股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其它股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其它义务。第三十五条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。第三十六条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其它股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其它股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其它股东的利益。第二节股东大会的一般规定第三十七条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准第三十八条规定的担保事项;(十三)审议批准公司购买或者出售资产,在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％的事项;(十四)审议批准公司购买或者出售资产,在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50％以上且绝对金额超过5000万元的事项;(十五)审议批准连续十二个月内发生额累计超过最近一期经审计净资产10%且金额在5000万元以上的对外投资(股权、证券、委托理财等);(十六)审议批准公司资产负债率超过70%的借款;(十七)审议批准连续十二个月内发生额累计超过最近一期经审计净资产10%的报废、核销、呆死帐的处理;(十八)审议批准连续十二个月内发生额累计超过最近一期经审计净资产1%的赠与、捐献;(十九)审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易;(二十)审议批准变更募集资金用途事项;(二十一)审议股权激励计划;(二十二)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其它事项。上述股东大会的职权不得经过授权的形式由董事会或其它机构和个人代为行使。第三十八条公司下述对外担保事项,须经公司股东大会审议经过:(一)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保,其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其它股东所持表决权的过半数经过。第三十九条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。第四十条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足6人时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它情形。第四十一条本公司召开股东大会的地点为:公司总部会议室。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。第三节股东大会的召集第四十二条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并通知独立董事和各股东。第四十三条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会能够自行召集和主持。第四十四条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东能够自行召集和主持。第四十五条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。在股东大会决议依法作出前,召集股东持股比例不得低于10%。第四十六条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供公司股东名册。第四十七条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必须的费用由本公司承担。第四节股东大会的提案与通知第四十八条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,而且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。第四十九条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,将临时提案的内容通知股东。除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十八条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。第五十条召集人将在年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日)书面通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前(不包括会议召开当日)书面通知各股东。第五十一条股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(四)会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用其它方式的,应当在股东大会通知中明确载明其它方式的表决时间及表决程序。第五十二条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有本公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第五十三条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。第五节股东大会的召开第五十四条本公司董事会和其它召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第五十五条所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东能够亲自出席股东大会,也能够委托代理人代为出席和表决。第五十六条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理她人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。第五十七条股东出具的委托她人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:(一)代理人的姓名;(二)是否具有表决权;(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;(四)委托书签发日期和有效期限;(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。第五十八条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否能够按自己的意思表决。第五十九条代理投票授权委托书由委托人授权她人签署的,授权签署的授权书或者其它授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其它授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其它地方。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其它决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。第六十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。第六十一条召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。第六十二条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其它高级管理人员应当列席会议。第六十三条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。第六十四条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。第六十五条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。第六十六条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。第六十七条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第六十八条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其它高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;(六)计票人、监票人姓名;(七)本章程规定应当载入会议记录的其它内容。第六十九条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的股东、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、其它方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为。第七十条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时通知各股东。第六节股东大会的表决和决议第七十一条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数经过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。第七十二条下列事项由股东大会以普通决议经过:(一)董事会和监事会的工作报告;(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会和监事会成员的任免