农商银行行务会工作制度

PAGE农商银行行务会工作制度一、总则（一）制定目的为规范农商银行行务会的组织与运作，提高决策的科学性、民主性和效率，促进农商银行稳健发展，依据国家相关法律法规及金融行业监管要求，结合本行实际情况，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于农商银行总行及各分支机构的行务会。（三）基本原则1.依法合规原则：行务会的召开及决策必须严格遵守国家法律法规、金融监管政策以及本行章程。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，在民主讨论的基础上实行集中决策。3.科学高效原则：运用科学方法，对重大事项进行深入分析和论证，提高决策效率，确保决策质量。4.保密原则：涉及商业秘密、敏感信息等内容的讨论和决策，参会人员应严格保密。二、会议组织（一）会议召集1.行务会由行长召集并主持。行长因故不能出席时，可委托其他副行长召集并主持。2.如有必要，董事长可提议召开行务会。（二）参会人员1.固定参会人员：行领导班子成员（包括行长、副行长、董事会秘书等）。2.列席人员：根据会议议题需要，相关部门负责人、分支机构负责人等可列席会议。必要时，可邀请外部专家、顾问等列席。（三）会议时间与频率1.定期行务会原则上每月召开[X]次，具体时间由行长确定。2.遇有重大事项或紧急情况，可临时召开行务会。（四）会议通知1.会议召集人应提前[X]个工作日将会议议题、时间、地点等通知参会人员。2.通知方式可采用书面通知、电子邮件或内部办公系统等。对于临时召开的会议，应尽可能提前通知。三、会议议题（一）议题来源1.行长提出的需要研究决策的事项。2.各部门、分支机构提出的重要工作事项及问题，经分管领导审核后提交。3.董事会、监事会交办的事项。4.其他需要在行务会上讨论决定的事项。（二）议题确定1.各部门、分支机构应在会议召开前[X]个工作日将议题提交至办公室。办公室对议题进行汇总整理后，报行长审定。2.行长根据工作需要，可对议题进行调整或补充。（三）议题准备1.议题提交部门应围绕议题进行充分调研和分析，形成详细的汇报材料。汇报材料应包括现状分析、问题提出、解决方案建议等内容。2.涉及多个部门的议题，相关部门应共同研究，形成一致意见后提交汇报材料。四、会议议程（一）开场环节1.主持人介绍参会人员。2.主持人宣布会议开始，简要说明会议目的和议程安排。（二）议题汇报与讨论1.由议题提交部门负责人或相关人员进行汇报，汇报时间一般控制在[X]分钟左右。2.参会人员围绕议题进行充分讨论，发表意见和建议。讨论过程中应注重事实依据和数据支持，避免情绪化发言。3.主持人应引导讨论方向，确保讨论围绕议题核心展开，避免偏离主题或出现混乱局面。（三）决策环节1.在充分讨论的基础上，主持人综合各方意见，提出决策建议。2.参会人员进行表决，表决方式可采用举手、投票等方式。3.决策事项应明确决策结果（如通过、原则通过、修改后通过、不通过等）。对于原则通过的事项，应明确需要进一步落实的责任人和时间节点。（四）总结环节1.主持人对会议讨论情况和决策结果进行总结。2.明确会议决策事项的落实要求和后续工作安排。（五）结束环节主持人宣布会议结束。五、会议记录（一）记录人员行务会的会议记录由办公室指定专人负责。（二）记录内容1.会议基本信息：会议名称、时间、地点、主持人、参会人员等。2.会议议程：议题顺序及内容。3.会议讨论内容：参会人员的发言要点、讨论焦点等。4.决策结果：表决情况及最终决策结果。5.其他重要事项：如会议提出的工作要求、下一步工作计划等。（三）记录要求1.记录人员应准确、完整地记录会议内容，可以采用文字记录、录音等方式，但最终应以文字记录为准。2.会议记录应在会议结束后[X]个工作日内整理完毕，并经主持人审核签字。3.会议记录应妥善保管，作为本行重要档案资料存档，保存期限按照本行档案管理规定执行。六、决策执行与监督（一）决策执行1.行务会决策事项由相关责任部门或人员负责组织实施。责任部门应制定详细的执行计划，明确工作目标、任务分解、时间进度、责任人等内容。2.执行过程中，责任部门应定期向分管领导汇报进展情况，遇有重大问题或变更事项，应及时提交行务会研究解决。（二）决策监督1.办公室负责对决策事项的执行情况进行跟踪检查，定期向行长汇报。2.监事会对行务会决策及执行情况进行监督，发现问题及时提出意见和建议。3.对于决策执行不力或违反决策的行为，应按照本行相关规定追究责任。七、会议纪律（一）参会人员应按时出席会议，如有特殊情况不能出席，应提前向会议召集人请假，并安排合适人员代为参会。（二）参会人员应认真准备议题相关材料，积极参与讨论，充分发表意见。（三）会议期间应关闭通讯工具或调至静音状态，不得随意走