某矿业公司矿产资源管理办法

某矿业公司矿产资源管理办法一、总则

(一)目的：依据《矿产资源法》及行业安全生产标准，针对公司矿产资源勘查、开采环节存在的管理漏洞与安全风险，明确资源保护、安全生产、合规经营目标，实现资源效益最大化与风险最小化。

1、规范矿产资源勘查、开采行为，确保合法合规。

2、强化安全生产管理，降低事故发生率。

(二)适用范围：覆盖公司地质勘探部、采矿部、安全环保部、财务部等部门及所有相关人员，包括正式员工、外包施工队。供应商适用本制度，例外情况需主管级以上审批。

1、适用于公司所有矿产资源勘查、开采活动。

2、供应商需按本制度要求提供资质证明，并接受监督。

(三)核心原则：坚持资源保护优先、安全第一、权责明确、持续改进。

1、矿产资源勘查、开采须符合国家规定标准。

2、安全操作规程必须严格执行，责任到人。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与公司《安全生产责任制》《财务报销制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、地质勘探部负责矿产资源勘查的技术指导。

2、采矿部负责矿产资源开采的现场管理。

(五)相关概念说明

1、矿产资源勘查指对矿产资源分布、储量、质量等进行调查、勘探的活动。

2、矿产资源开采指对已探明矿产资源的挖掘、提取活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设总经理1名，负责全面决策；下设地质勘探部、采矿部、安全环保部、财务部，各部门负责人各司其职，形成精简高效的执行体系。

1、总经理对矿产资源管理负总责。

2、各部门负责人对本科室矿产资源管理负直接责任。

(二)决策与职责：总经理负责重大事项决策，包括矿产资源开发方案、安全生产投入等，每月召开一次专题会议研究。

1、总经理每月至少召开一次矿产资源管理专题会议。

2、重大决策需经三分之二以上管理层同意。

(三)执行与职责：地质勘探部负责矿产资源勘查方案制定与实施；采矿部负责开采计划执行与现场管理；安全环保部负责安全生产监督；财务部负责资源成本核算。

1、地质勘探部每月提交一次勘查报告。

2、采矿部每日汇报开采进度与安全情况。

(四)监督与职责：安全环保部每月抽查一次现场操作规程执行情况，发现问题立即整改，并记录在案。

1、安全环保部每月至少开展两次现场检查。

2、检查结果与部门绩效挂钩。

(五)协调联动：建立部门周例会制度，每周五下午召开，解决跨部门问题。

1、各部门需在例会前提交本周工作总结与问题清单。

2、重大问题需总经理协调解决。

三、矿产资源勘查管理

(一)勘查计划管理：地质勘探部每年11月制定下一年度勘查计划，报总经理审批后执行。

1、勘查计划需明确勘查区域、目标储量、预算等。

2、计划变更需经主管级以上审批。

(二)勘查作业管理：勘查作业必须遵守安全规程，配备必要防护设备，地质勘探部全程监督。

1、勘查人员须持证上岗，定期接受安全培训。

2、重大风险勘查需制定专项方案。

(三)勘查成果管理：勘查结束后，地质勘探部需提交完整报告，包括资源储量、地质构造等，报储量评审机构认定。

1、勘查报告需经两人以上审核签字。

2、评审结果存档备查。

四、矿产资源开采管理标准

(一)管理目标与核心指标：设定年开采量、回采率、安全事故率等量化目标，配套核心KPI，明确简单统计与核算口径。

1、年开采量不低于计划指标的95%。

2、回采率不低于85%，具体指标根据矿种调整。

(二)专业标准与规范：制定开采作业安全操作规程，明确钻孔、爆破、运输等环节的技术要求，标注高风险控制点，对应简易防控措施。

1、钻孔作业需提前勘测地质结构，高风险区域需制定专项方案。

2、爆破作业必须由持证人员操作，设定安全距离并设置警戒线。

(三)管理方法与工具：明确采用简易管理方法及工具，如ABC分类法管理库存、5S现场管理法提升效率。

1、对开采设备采用ABC分类管理，重点监控A类设备运行状态。

2、推行5S管理，每日检查作业现场，保持整洁有序。

五、矿产资源开采业务流程管理

(一)主流程设计：开采作业流程分为计划制定-审批-实施-核销四个环节，明确各环节责任主体、操作标准及时限。

1、计划制定环节由采矿部负责，需在每月5日前完成。

2、实施环节由班组长负责，每日结束后提交作业记录。

(二)子流程说明：爆破作业需单独审批，与主流程衔接于实施环节，明确简易操作细则。

1、爆破作业前需填写专项申请表，经安全环保部审核。

2、爆破后需检查安全隐患，合格后方可继续作业。

(三)流程关键控制点：核销环节需严格核对开采量与实际产出，高风险点增设双重校验。

1、采矿部与财务部联合核对开采量，两人签字确认。

2、异常数据需立即追溯原因，并调整后续作业计划。

(四)流程优化机制：每年11月对全流程进行复盘，简化审批环节，提高效率。

1、对重复性审批流程进行合并，减少审批层级。

2、引入简易信息化工具，实现数据自动统计。

六、矿产资源开采权限与审批管理

(一)权限设计：按“作业类型+风险等级+岗位层级”分配权限，明确操作、审批、查询权限，区分常规与特殊权限。

1、高风险爆破作业需主管级以上审批。

2、常规开采作业由班组长直接操作，无需审批。

(二)审批权限标准：细化审批层级、节点及时限，明确不同风险等级业务的审批路径。

1、金额超过10万元的采购需总经理审批。

2、紧急维修需经主管级以上授权，事后补办手续。

(三)授权与代理：规范授权条件、范围、期限及备案要求；临时代理简化管理。

1、授权需书面说明，期限不超过3个月。

2、临时代理最长不超过7天，交接时需双方签字。

(四)异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径。

1、紧急情况可先执行后补办，但需在24小时内完成审批。

2、权限外事项需报总经理特批，并说明原因。

七、矿产资源开采执行与监督管理

(一)执行要求与标准：明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的简易判定标准。

1、作业记录需实时录入系统，每日17时前完成。

2、未按规定佩戴安全防护用品视为执行不到位。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程。

1、日常监督由安全环保部每日抽查，每周汇总。

2、专项监督每季度开展一次，覆盖所有作业环节。

(三)检查与审计：明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告。

1、检查采用随机抽查方式，重点关注高风险环节。

2、报告需包含检查情况、整改要求及责任主体。

(四)执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容。

1、每月25日前提交执行报告，含核心数据、风险点及改进建议。

2、报告需经采矿部负责人签字确认。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定开采效率、安全合规、资源利用率等量化指标，明确权重、简单评分标准及考核对象。

1、开采效率指标占40%，以实际开采量与计划量对比计算。

2、安全合规指标占50%，以安全事故率、违章次数衡量。

(二)评估周期与方法：明确每月评估一次，采用简易评分法。

1、每月10日前完成上月考核，由采矿部组织。

2、考核结果与绩效奖金挂钩。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类。

1、一般问题需3日内整改完成，重大问题需7日内完成。

2、整改不力者进行绩效扣减。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度。

1、每季度收集一次改进建议，由主管级以上评估。

2、优化方案需经总经理审批后实施。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形、类型及标准，规范申报、审核、审批、公示及发放流程。

1、超额完成开采计划奖励5%绩效奖金。

2、提出重大安全改进建议奖励1000元。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准。

1、一般违规罚款500元，较重违规罚款1000元。

2、严重违规解除劳动合同。

(三)申诉与复议：建立简易申诉机制。

1、员工可在收到处罚决定后3日内申诉。

2、由主管级以上人员组织复议，5日内出具结果。

十、附则

(一)制度解释权：由公司总经理办公室负责解释。

1、解释结果报公司备案。

2、涉及重大调整需经总经理会议决定。

(二)相关索引：与公司《安全生产责任制》《财务报销制度》等关联。

1、《安全生产责任制》第5条与本制度第6条对应。

2、《财务报销制度》第3条与本制度第8条衔接。

(三)修订与废止