XX石化有限公司工程管理部管理制度

——XX石化有限公司工程管理部管理制度第一章总则第一条为规范工程管理部履职行为，明确部门职能定位，强化建设项目、土建工程、零星工程及预决算全流程管控效能，防范工程质量、安全、合规、成本风险，适配石化行业高危运营、精细管控、合规建设的核心特性，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（应急管理部令第79号修正）、《建设工程价款结算暂行办法》，结合应急管理部2026年发布的《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067—2026）、《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033）等最新行业标准，借鉴石化行业“全流程管控、分级负责、合规高效、质量优先”现代化工程管理模式，结合公司生产经营实际，制定本制度。第二条工程管理部作为公司建设项目、内部土建工程、零星工程和预决算管理的核心职能管理部门，坚守“合规建设、质量第一、安全可控、成本可控、高效推进”工作准则，衔接最新法律法规与行业规范，融合现代化工程管理理念，统筹推进工程制度建设、项目报批、招投标管理、施工管控、预决算管理、资料归档等各项工作，落实QHSE管理要求，防范各类工程风险，保障各类工程安全、优质、高效落地，为公司生产经营平稳有序、高质量发展提供坚实的工程支撑。第三条本制度适用于工程管理部全体在岗人员，以及涉及工程管理部管理职责的公司各部门、施工单位、监理单位、分包单位等相关主体，是工程管理部开展各项工作的根本遵循，全体相关人员须严格遵照执行、落到实处。第四条工程管理部工作实行“权责清晰、流程规范、全程追溯、分级管控、持续改进”的管理模式，明确岗位分工，细化工作标准，强化协同联动，推动工程立项、施工、验收、预决算、归档全流程闭环管理，契合公司整体发展战略和石化行业工程管理管控要求，助力实现工程管理精细化、规范化、标准化。第二章部门职能定位第五条工程管理部是统筹公司建设项目、内部土建工程、零星工程和预决算管理的职能管理部门，核心职责是建立健全工程管理制度体系，负责工程建设项目报批、年度月度工程计划编制与实施，开展施工方资质审查、招投标管理，统筹新建、改扩建及零星工程的施工管控、质量验收，规范甲供材料核销、工程预决算及工程款报支管理，负责生活区土建水电安装、构建筑物外委维修管理，落实QHSE管理要求，规范工程资料归档，打造安全、优质、高效、经济的工程管理体系，为公司生产运营提供坚实工程保障。第三章具体工作职责第六条制度建设与计划管理工作（一）牵头制订、修订公司工程管理相关制度及管理流程，结合最新法律法规、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》及行业标准，结合公司工程建设实际，细化制度条款、明确操作规范，涵盖工程立项、招投标、施工、验收、预决算、资料管理等全环节，确保工程管理工作有章可循、有规可依；负责制度流程的宣贯、执行监督与修订完善，定期检查制度执行情况，及时整改执行中的问题，推动工程管理工作规范化、标准化开展。（二）负责编制、实施公司年度、月度工程管理计划，结合公司生产经营需求、工程建设优先级，科学规划工程建设内容、进度节点、质量标准、成本控制目标，明确责任分工；跟踪工程计划执行进度，及时发现进度偏差、分析原因并提出整改措施，统筹协调各相关部门、施工单位推进工程落地，确保工程计划按时完成，保障工程建设与生产经营协同推进。第七条项目报批与招投标管理工作（一）负责工程建设项目报批的相关工作，严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》及地方政府相关规定，牵头办理建设项目安全条件审查、安全设施设计审查、施工许可、竣工验收备案等各类报批手续，精准对接应急管理、住建、环保等相关主管部门，规范准备报批资料，跟踪报批进度，确保项目报批合规、顺利推进，杜绝未批先建等违规行为。（二）负责项目施工方、监理方资质审查及合同招投标的管理工作，严格执行《中华人民共和国招标投标法》及公司招投标管理规定，建立施工方、监理方资质审核机制，重点审核资质等级、从业经验、安全业绩、QHSE管理能力等，筛选合格合作单位；规范招投标流程，组织开展工程招投标工作，全程监督招投标过程，确保招投标工作公开、公平、公正；负责招投标相关资料的整理、归档，建立招投标管理台账。第八条新建项目施工与验收管理工作（一）负责组织新建项目的工程图纸会审、设计交底、施工及验收全流程管理，严格按照《化工建设项目安全设计管理导则》要求，组织设计单位、施工单位、监理单位开展图纸会审，排查图纸设计缺陷，提出优化建议；组织设计单位向施工单位、监理单位进行设计交底，明确设计意图、技术要求、安全要点；全程监督施工单位按照设计图纸、施工规范及QHSE要求开展施工，跟踪施工进度、质量和安全，协调解决施工过程中的技术、协调问题。（二）负责组织公司内部工程管理人员、工程监理和施工方实施三级质量控制联合检查、验收工作，建立“施工自检、监理复检、联合验收”的三级质量管控体系，明确检查验收标准、流程和责任分工；定期开展施工质量联合检查，及时排查质量隐患，督促施工单位整改落实；严格按照工程验收规范及报批要求，组织开展新建项目竣工验收，规范验收流程，完善验收资料，确保工程验收合格后方可投入使用。第九条工程预决算与甲供材料管理工作（一）负责施工单位使用甲供材料的核销和工程预决算管理工作，建立甲供材料管理制度，规范甲供材料采购、发放、使用、核销流程，精准核算甲供材料用量，核对施工单位甲供材料消耗情况，做好核销记录，杜绝甲供材料浪费、流失；严格按照《建设工程价款结算暂行办法》及公司财务制度，规范工程预算编制、决算审核流程，精准核算工程成本，审核工程进度款、竣工决算款，确保预决算数据真实、准确、合规，合理控制工程成本。（二）负责工程施工、预决算等资料的整理和归档工作，建立工程资料管理制度，规范资料收集、整理、装订、归档流程，涵盖施工图纸、设计交底记录、施工记录、质量检查记录、验收资料、预决算报告、招投标资料等，确保工程资料完整、规范、可追溯；定期对工程资料进行清查、维护，防范资料损坏、丢失风险，为工程后期维护、审计核查提供支撑。第十条改扩建及零星工程管理工作（一）负责改扩建工程的合同、预决算、工程款报支相关管理工作，规范改扩建工程合同签订、履行流程，明确合同条款、质量标准、进度要求、结算方式；严格审核改扩建工程预决算，精准核算工程成本；规范工程款报支流程，审核报支资料，确保工程款报支合规、及时，推动改扩建工程顺利推进，满足公司生产扩能、设施升级需求。（二）负责行政区、生产装置区、码头罐区等公司内零星工程的合同、预决算、工程款报支相关管理工作，结合石化行业安全管控要求，规范零星工程立项、审批流程，严格审核施工单位资质及施工方案；规范零星工程合同管理、预决算审核，严格把控工程质量和安全，确保零星工程符合生产运营需求，杜绝因零星工程施工引发安全风险；规范工程款报支审核，确保报支资料齐全、合规。第十一条土建及维修管理工作（一）负责生活区的土建、水电、安装等管理工作，结合员工生活需求，规范生活区土建工程、水电设施、安装工程的建设、维护和管理，定期检查生活区土建结构、水电设施完好情况，及时组织维修整改，优化生活区居住环境，保障员工生活便利、安全。（二）负责公司内构、建筑物的外委维修和土建管理工作，建立构、建筑物维修管理制度，定期对公司内厂房、仓库、办公楼、生产装置附属构筑物等进行排查，评估维修需求，制定维修计划；规范外委维修单位资质审查、合同签订流程，监督外委维修单位按照维修方案开展维修工作，严格把控维修质量和安全，确保构、建筑物安全稳定运行，契合石化行业构建筑物安全管控要求。第十二条部门建设与QHSE管理工作（一）负责本部门员工的职业技能培训和绩效管理工作，结合部门工作需求和员工岗位特点，制定年度培训计划，组织开展工程管理、施工技术、安全管理、预决算编制、QHSE管理等职业技能培训和合规培训，重点强化《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《化工建设项目安全设计管理导则》等行业规范培训，提升员工专业能力、综合素养和合规意识；建立本部门员工绩效考核机制，客观评价员工工作表现，将考核结果与薪酬分配、岗位调整挂钩，推动员工工作效能提升，打造高素质、专业化的工程管理团队。（二）负责组织实施本部门QHSE相关要求，将QHSE管理融入工程立项、施工、验收等各项工作，加强本部门员工QHSE培训和教育，规范员工作业行为，防范工程管理中涉及的安全、环境、健康等各类风险；对施工分包方、外委维修单位明确提出QHSE行为要求，加强施工过程中的QHSE监督检查，督促相关方落实QHSE管理责任，排查施工安全隐患，确保工程施工安全、环保、合规。第十三条其他