（直接打印）投资协议书（官方版）

第页投资协议书本投资协议书（以下简称“本协议”）由以下两方于______年______月______日在______市______区（县）签署：甲方（投资方）：________________________统一社会信用代码/身份证号：________________________地址：________________________联系电话：________________________乙方（被投资方/目标公司）：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________联系电话：________________________鉴于：乙方系依法设立并合法存续的有限责任公司（或其他企业形式），主营________________________业务，具有良好的发展前景；甲方系具有完全民事行为能力（或合法存续）的主体，拥有合法的资金来源，认可乙方的经营理念及发展规划，自愿向乙方进行战略性投资；双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规，本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方对乙方的投资事宜，达成如下协议，以资共同信守。投资事项投资金额与估值双方一致确认，本次投资以乙方投前估值人民币______万元（大写：________________________元整）为基础，甲方同意向乙方投入资金人民币______万元（大写：________________________元整）（以下简称“投资款”）。本次投资完成后，乙方的投后估值为人民币______万元（大写：________________________元整），甲方将持有乙方______%的股权（或合伙份额，下同），该股权比例系基于双方确认的估值计算，不包含乙方后续新增注册资本（或出资额）对应的股权稀释（另有约定的除外）。出资方式甲方应按照本协议约定，以______（货币/实物/知识产权/土地使用权等，非货币出资需注明评估作价金额）方式向乙方支付投资款。其中，非货币出资需经具备相应资质的评估机构评估作价，不得高估或低估，且该非货币财产需具备可估价、可转让性，不得违反法律法规禁止出资的规定。支付期限甲方应在本协议生效后______个工作日内，将全部投资款支付至乙方指定的以下银行账户：开户银行：________________________账户名称：________________________账号：________________________乙方收到投资款后______个工作日内，应向甲方出具正式的收款凭证。股权登记乙方应在收到全部投资款后______个工作日内，完成本次投资相关的工商变更登记手续（包括但不限于修改公司章程、更新股东名册、办理股权变更登记等），将甲方登记为乙方的正式股东，确保甲方依法享有股东权利。双方权利与义务甲方权利与义务权利：按照本协议约定及《公司法》等相关法律法规，享有乙方股东的全部权利，包括但不限于资产收益权、参与重大决策权、选择管理者权、查阅复制公司章程、股东会决议、财务会计报告等文件的权利；有权了解乙方的经营状况、财务状况及投资款使用情况，乙方应予以配合，不得隐瞒、误导；在乙方发生重大事项（包括但不限于合并、分立、解散、清算、修改公司章程、增减资、重大投融资、主营业务变更等）时，有权按照本协议约定行使表决权；按照本协议约定的退出机制，行使退出权利；法律法规及本协议约定的其他权利。义务：按照本协议约定的时间、金额及方式，足额支付投资款，不得逾期、不足额支付；遵守乙方公司章程及本协议约定，不得滥用股东权利损害乙方利益；对在合作过程中知悉的乙方商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以严格保密，不得向任何第三方泄露（法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外）；不得干涉乙方的正常经营管理活动（本协议另有约定或法律法规规定的除外）；法律法规及本协议约定的其他义务。乙方权利与义务权利：有权按照本协议约定使用投资款，用于乙方主营业务发展、研发投入、市场拓展等约定用途，不得擅自改变投资款用途；有权自主开展经营管理活动，按照公司章程及本协议约定行使经营决策权；有权要求甲方按照本协议约定足额支付投资款；法律法规及本协议约定的其他权利。义务：按照诚实信用原则，合法经营，努力提升企业盈利能力，保障甲方的投资权益；定期向甲方提供真实、准确、完整的财务会计报告（包括月度报告、季度报告、年度报告）及经营状况说明，接受甲方的监督检查；按照本协议约定，及时完成工商变更登记手续，将甲方登记为股东；未经甲方书面同意，不得擅自改变投资款用途、进行重大投融资、合并、分立、解散、清算等可能影响甲方投资权益的重大事项；未经甲方书面同意，不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售乙方股权或资产；对甲方提供的相关资料及知悉的甲方信息予以保密；保证向甲方提供的所有资料（包括但不限于乙方财务报表、经营状况、资产负债情况等）真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证乙方股权无任何抵押、质押、查封、冻结等权利瑕疵，也不存在任何第三方主张权利的情形；法律法规及本协议约定的其他义务。收益分配与亏损承担收益分配乙方在每一个会计年度结束后______个工作日内，完成年度财务审计，经审计确认的税后利润，按照双方持股比例进行分配（双方另有约定的除外）。利润分配的具体方式、时间，由乙方股东会（或合伙人会议）决议确定，甲方有权参与表决。亏损承担双方按照各自持有的乙方股权比例，共同承担乙方的经营亏损。甲方仅以其出资额为限对乙方承担有限责任，不承担超出其出资额的额外亏损（法律法规另有规定的除外）。乙方发生亏损时，应及时通知甲方，并采取有效措施减少亏损扩大。股权锁定与转让股权锁定甲方持有的乙方股权，自本次工商变更登记完成之日起______年内不得转让、质押、赠与或设置其他权利负担（双方另有书面约定的除外）。股权对外转让股权锁定期满后，甲方转让其持有的乙方股权，应提前______个工作日书面通知乙方，乙方其他股东（如有）享有同等条件下的优先购买权。甲方转让股权给第三方时，应确保第三方符合法律法规规定的股东资格，且第三方同意遵守本协议及乙方公司章程的相关约定。优先购买权行使乙方其他股东（如有）收到股权转让通知后，应在______个工作日内作出是否行使优先购买权的书面答复，逾期未答复的，视为放弃优先购买权。多个股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的持股比例行使优先购买权。退出机制退出情形甲方有权在以下情形下，按照本协议约定退出对乙方的投资：乙方在本次投资完成后______年内实现上市（包括主板、创业板、科创板等国内上市及境外合法上市）；乙方被合并、收购或整体转让，且甲方同意按照合并、收购方案退出；乙方经营状况严重恶化，连续______个会计年度亏损，且无改善迹象，甲方有权要求退出；乙方违反本协议约定，严重损害甲方投资权益，甲方有权单方解除本协议并退出；双方协商一致同意甲方退出；法律法规规定的其他可以退出的情形。退出方式根据本协议5.1条约定的退出情形，甲方可选择以下一种或多种退出方式：股权转让：将其持有的乙方股权转让给乙方其他股东（如有）、第三方，转让价格按照退出时乙方的估值协商确定，或委托具备相应资质的评估机构评估确定；股权回购：由乙方按照本协议约定的价格回购甲方持有的乙方股权（需符合《公司法》相关规定，履行减资程序并通知债权人）；清算退出：乙方解散、清算时，甲方按照持股比例分配乙方清算后的剩余财产（优先用于偿还乙方债务后）。回购价格若由乙方回购甲方股权，回购价格按照以下方式确定（双方另有约定的除外）：回购价格=甲方投资款×（1+年化收益率______%）×投资年限-甲方已获得的分红及其他收益。年化收益率不得违反法律法规关于民间借贷利率的限制性规定，且需符合资本维持原则，履行法定减资程序。保密条款双方确认，本协议内容、双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息、经营计划等一切未公开信息（以下简称“保密信息”），均属于保密范围。双方应采取合理的保密措施，对所有保密信息予以严格保密，不得向任何第三方泄露、披露、传播或使用该保密信息，除非法律法规另有规定、政府部门或司法机关要求披露，或经信息所有方书面同意；若投资项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供的信息资料的义务。本保密条款不因本协议的终止、解除而失效，双方的保密义务持续至保密信息成为公开信息之日止。若任何一方违反本保密条款，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。违约责任若甲方未按照本协议约定的时间、金额支付投资款，每逾期一日，应按照逾期支付金额的______‰向乙方支付违约金；逾期超过______个工作日的，乙方有权单方解除本协议，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失，且已支付的投资款不予退还（双方另有约定的除外）。若乙方未按照本协议约定使用投资款，或擅自改变投资款用途，甲方有权要求乙方限期改正，并处以投资款______%的违约金；若造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。若乙方未按照本协议约定完成工商变更登记手续，每逾期一日，应按照甲方投资款的______‰向甲方支付违约金；逾期超过______个工作日的，甲方有权单方解除本协议，乙方应退还甲方全部投资款，并支付投资款______%的违约金，若造成甲方其他损失的，应另行赔偿。若乙方违反本协议约定，隐瞒股权权利瑕疵、提供虚假资料，或擅自转让股权、资产，给甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任；若导致本协议无法履行的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方全部投资款，并支付投资款______%的违约金。任何一方违反本协议其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费等维权费用）；任何一方不履行协议或者履行协议不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，直至守约一方单方解除协议，追偿损失。不可抗力本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、火灾、台风等自然灾害，战争、政策调整、疫情等社会事件。若因不可抗力导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方应及时通知对方，并在不可抗力发生后______个工作日内提供相关证明文件，双方应根据不可抗力的影响，协商决定部分履行、延期履行或解除本协议，遭遇不可抗力的一方可免除相应的违约责任（未尽通知义务或未及时提供证明文件的除外）；因不可抗力、市场严重恶化、经济危机或履行过程中遇国家、省、市政策调整、规划调整等原因致使不能实现协议目的或者不能按照约定全面履行协议的，受影响方应及时通知对方，双方互相不承担违约责任，可以解除协议或者修改协议履行的内容和方式；但因通知迟延增加对方损失的，应当赔偿。争议解决本协议的订立、履行、变更、解除及争议解决，均适用中华人民共和国法律。双方因履行本协议而发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______（甲方所在地/乙方所在地/合同签订地）人民法院提起诉讼（或约定：向______仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决）。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他约定。其他条款本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准；如遇法律法规或者政策调整，应当对本协议相关内容进行调整或者变更。本协议的修改、变更，需经双方书面协商一致后方可生效。本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，工商登记机关留存______份，每份具有同等法律效力。双方确认，本协议首部所列的地址、联系电话为双方的有效联系方式，任何一方变更联系方式，应提前______个工作日书面通知对方，否则因此产生的不利后果由变更方自行承担。双方确认，其签约代表均已获得合法授权，有权代表其签订本协议，本协议的签订对双方均具有法律约束力；双方承诺，协议生效后，任何一方不得因名称的变更或者项