反恐工作检查制度

反恐工作检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《企业内部安全管理条例》及集团母公司关于风险防控的总体要求制定，旨在规范公司反恐工作管理，提升专项风险防控能力，确保公司资产安全与员工生命财产安全，符合企业安全生产与合规经营的需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司日常运营、业务拓展、项目执行等所有涉及反恐风险管控的场景，包括但不限于办公场所、生产区域、供应链管理、信息系统、涉外活动等。第三条本制度中下列术语含义：（一）“反恐专项管理”指公司为预防、应对恐怖活动风险而建立的管理体系，包括风险识别、评估、预警、处置、监督等全流程管理活动；（二）“反恐风险”指因恐怖活动威胁或行为可能导致公司人员伤亡、财产损失、业务中断等不利影响的潜在风险；（三）“合规操作”指员工在反恐工作中必须遵守的法律法规、制度规范及业务流程要求。第四条反恐专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖：反恐管理嵌入业务全流程，不留盲区；（二）责任到人：明确各级组织与岗位的防控责任；（三）风险导向：优先管控重大风险，动态调整防控策略；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化防控措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司反恐工作的第一责任人，对反恐专项管理负总责；分管安全、运营的领导为直接责任人，统筹落实具体管理任务。第六条设立公司反恐工作专项领导小组，由以下成员组成：（一）组长安乐（总经理），统筹决策；（二）副组长李强（副总经理），负责日常工作；（三）成员包括安保部、人力资源部、财务部、法务部及各部门负责人。领导小组职责：1.制定反恐工作战略规划；2.决策重大风险处置方案；3.组织年度管理评估与监督。第七条各部门职责划分：（一）牵头部门：安保部，负责反恐专项管理制度的建设与修订，统筹风险排查、监督考核，组织全员培训；（二）专责部门：法务部，负责反恐合规审核，审查业务合同中的风险条款，提供法律支持；（三）业务部门/下属单位：落实本领域反恐防控要求，开展日常风险排查，及时上报异常情况；（四）基层执行岗：遵守操作规程，履行风险报告义务，签署合规承诺书。第八条各级责任主体义务：1.领导层：定期研究反恐工作，保障资源投入；2.牵头部门：每季度提交反恐管理报告；3.专责部门：每月审核反恐合规问题；4.业务部门：每月开展风险自查，形成记录；5.员工：接受培训后签署《反恐合规承诺书》。第三章专项管理重点内容与要求第九条办公场所安全管控：建立出入登记制度，限制危险品使用，定期检查消防设施，实行重点区域监控。禁止性行为包括严禁未经审批的群访活动、严禁携带违禁品进入办公区。重点防控点：监控盲区、消防通道堵塞。第十条供应链反恐管控：要求供应商提供反恐合规证明，审查其反恐措施，建立供应商风险清单。禁止关联交易利益输送，重点防控运输环节的爆炸物风险。第十一条信息系统安全：定期检测系统漏洞，限制外部接入，加密敏感数据传输。禁止员工使用非授权账号，重点防控数据泄露与勒索软件攻击。第十二条业务活动安全：涉外活动前开展风险评估，禁止组织敏感性质集会。禁止泄露公司信息，重点防控恐怖分子渗透。第十三条资金安全管控：设立反洗钱监测机制，对大额资金流动加强审核。禁止向可疑账户转账，重点防控资金被恐怖组织利用。第十四条应急处置规范：制定《反恐事件应急预案》，明确疏散路线、急救流程、上报时限。禁止迟报漏报，重点防控事件扩大。第十五条信息报告要求：建立反恐风险台账，每月更新风险清单。禁止瞒报，重点防控高风险事件发酵。第十六条安全培训要求：新员工入职需接受反恐培训，每年考核一次。禁止培训走过场，重点提升员工识别风险能力。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：根据法律法规变化或业务调整，每半年评估一次，次年修订。禁止制度僵化，重点保障合规性。第十八条风险识别预警：每月开展风险排查，按“低/中/高”分级，重大风险及时发布预警。禁止形式化排查，重点覆盖关键环节。第十九条合规审查：签订合同前审查反恐条款，系统上线前测试安全功能。未经审查不得实施，重点把控业务入口。第二十条风险处置流程：一般风险由业务部门整改，重大风险启动应急预案，必要时上报领导小组。禁止拖延处置，重点控制损失。第二十一条责任追究：违反制度者视情节扣绩效、降级或纪律处分，构成犯罪的移交司法机关。禁止包庇，重点形成震慑。第二十二条评估改进：每年委托第三方评估管理效果，根据结果优化制度。禁止自评，重点确保有效性。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导签署《反恐工作责任书》，明确年度防控目标。禁止责任不清，重点强化领导带头作用。第二十四条考核激励：将反恐工作纳入KPI，优秀部门奖励经费，不合格部门负责人述职。禁止平均主义，重点拉开差距。第二十五条培训宣传：每月开展案例教学，制作宣传手册，设立反恐举报箱。禁止培训与业务脱节，重点提升全员意识。第二十六条信息化支撑：开发反恐管理平台，实现风险数据可视化，自动触发预警。禁止线下管理，重点提升效率。第二十七条文化建设：设立反恐宣传月，发布《员工反恐行为准则》，组织应急演练。禁止口号式宣传，重点融入日常。第二十八条报告制度：每月5日前提交《反恐风险月报》，重大事件随时上报，内容包括风险态势、处置措施、改进建议。禁止延迟提交，重点保障时效性。第六章附则第二十九条本制度由公