2026年风险投资合作合同

2026年风险投资合作合同鉴于甲方拟设立并运营一家目标公司，乙方拟向目标公司进行风险投资，双方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲乙双方合作投资目标公司事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义1.1目标公司：指由甲方负责设立并运营的公司，暂定名为“[目标公司名称]”（以下简称“目标公司”），其最终名称以工商登记机关核准的名称为准。1.2投资人：指乙方在本协议项下对目标公司进行的投资。1.3管理层：指目标公司现任或未来由甲方提名或任命的董事会成员及高级管理人员。1.4股权：指目标公司根据其公司章程发行的具有同等权利的股份。1.5投资额：指乙方根据本协议约定向目标公司投入的资金总额。1.6投前估值：指目标公司接受本协议项下投资前的股权估值。1.7投后估值：指目标公司接受本协议项下投资后的股权估值。1.8投资成本：指乙方为获得目标公司[]%股权所支付的总对价。1.9保护性条款：指本协议中旨在保护乙方作为投资者的利益而设置的条款，包括但不限于反稀释条款、优先清算权、优先认购权、随售权等。1.10退出机制：指目标公司股东退出其持有的目标公司股权的方式，包括但不限于首次公开募股（IPO）、出售、并购、股权回购等。第二条合作宗旨与目标2.1双方同意建立合作关系，共同推动目标公司的发展，实现目标公司的战略目标。2.2双方的合作目标是通过乙方的资金投入和管理支持，帮助目标公司实现快速成长，并在未来通过合适的退出机制为乙方带来投资回报。第三条投资条款3.1投资金额与股权3.1.1乙方同意向目标公司投资人民币[]元（大写：[]元整），用于目标公司的[]。3.1.2经双方协商，目标公司接受投资前的股权估值为人民币[]元（大写：[]元整），投后估值为人民币[]元（大写：[]元整）。3.1.3乙方投资后，将获得目标公司[]%的股权。3.2投资方式3.2.1本协议项下的投资以现金方式支付。3.2.2乙方应在本协议生效之日起[]个工作日内，将投资款项支付至目标公司指定的银行账户。3.3资金到位条件3.3.1乙方支付投资款项前，甲方应向乙方提供目标公司章程、营业执照、股东会决议等证明目标公司合法成立并有效运营的文件。3.3.2乙方支付投资款项前，双方应签署本协议并完成工商变更登记手续。3.4投资用途3.4.1目标公司承诺将投资款项主要用于[]。3.4.2目标公司应定期向乙方披露投资款项的使用情况。第四条公司治理4.1董事会4.1.1乙方作为目标公司股东，有权提名[]名董事，占目标公司董事会席位的[]%。4.1.2目标公司董事会应由[]名董事组成，其中甲方提名[]名，乙方提名[]名，其他股东提名[]名。4.1.3董事会主席由[]担任，[]为副主席。4.2股东权利4.2.1乙方作为股东，享有查阅目标公司章程、股东名册、公司债券存根、公司会议记录、财务会计报告等文件的权利。4.2.2乙方作为股东，享有参加或委派代理人参加目标公司股东会并行使表决权的权利。4.2.3乙方作为股东，享有依照法律、行政法规及目标公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的目标公司股权的权利。4.3信息披露4.3.1目标公司应自本协议生效之日起[]日内，向乙方提供目标公司最新的财务报表。4.3.2目标公司应每月向乙方提供目标公司当月的财务报表及运营报告。4.3.3在发生可能对目标公司或乙方权益产生重大影响的事件时，目标公司应及时通知乙方。4.4重大事项决策4.4.1下列事项由目标公司董事会特别决议通过，且须获得乙方所提名董事的过半数同意：（1）修改目标公司章程；（2）增加或减少目标公司的注册资本；（3）合并、分立、解散或变更目标公司形式；（4）发行公司债券；（5）对外投资、担保；（6）重大资产处置；（7）年度预算方案和决算方案；（8）利润分配方案和弥补亏损方案；（9）聘用、解聘会计师事务所；（10）法律、行政法规及目标公司章程规定的其他事项。第五条保护性条款5.1反稀释条款5.1.1若目标公司后续进行股权融资，且融资后引入的新股东支付的价格低于本协议约定的投后估值，则乙方有权按照[]的原则调整其在目标公司中的股权比例或投资成本。5.2优先清算权5.2.1在目标公司发生清算、破产或解散时，乙方在获得其投资本金及[]%的年化收益后，有权优先于普通股股东获得剩余财产的分配。5.3优先认购权5.3.1若目标公司进行增资扩股，乙方在同等条件下享有优先认购权，其认购比例为其在目标公司原有股权比例。5.4随售权5.4.1在目标公司被收购、合并或重组时，若其他股东欲出售其持有的目标公司股权，乙方在同等条件下享有按照其持股比例购买该等股权的权利。第六条管理与退出6.1公司管理6.1.1甲方负责目标公司的日常经营管理，并向乙方定期报告工作。6.1.2管理层应勤勉尽责，以最大化目标公司的价值。6.2业绩承诺6.2.1管理层向乙方承诺，目标公司在本协议有效期内，[]年度的营业收入不低于[]元，净利润不低于[]元。6.3退出机制6.3.1本协议有效期为[]年，自本协议生效之日起计算。6.3.2在本协议有效期内，若目标公司满足以下条件之一，乙方有权要求目标公司进行退出：（1）目标公司实现首次公开募股（IPO）；（2）目标公司被其他公司收购或合并；（3）目标公司董事会提议并经股东会特别决议通过。6.3.3在本协议有效期内，若管理层未能履行业绩承诺，乙方有权要求目标公司进行收购或要求管理层进行更换。6.4退出价格6.4.1若因乙方行使退出权导致目标公司退出的，目标公司的退出价格按照[]计算。6.4.2若因其他原因导致目标公司退出的，目标公司的退出价格由双方协商确定。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2若甲方未能按照本协议约定履行其义务，乙方有权要求甲方进行赔偿，并有权解除本协议。7.3若乙方未能按照本协议约定支付投资款项，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，并有权解除本协议。第八条法律适用与争议解决8.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[]仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条其他9.1本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2本协议一式[]份，甲乙双方各执[]份，具有同等法律效力。9.3本协议的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。9.4本协议未尽