确认2026年年度股东大会召开时间事宜联系函(5篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE确认2026年年度股东大会召开时间事宜联系函(5篇)确认2026年年度股东大会召开时间事宜联系函第（1）篇尊敬的XX公司：您好！为进一步推进公司年度战略规划的实施，加强与各方的沟通与协作，现就2026年年度股东大会召开时间事宜，函告根据公司《公司章程》规定，年度股东大会是公司治理的重要环节，也是股东行使权利、参与公司决策的重要平台。为保证股东大会的顺利召开，现就相关事项进行确认，并希望贵公司予以配合与支持。经公司管理层研究决定，2026年年度股东大会拟定于2026年3月15日（星期五）上午9:00在XX市XX区XX大厦XX层会议室召开。届时将审议公司2025年度工作报告、2026年度预算方案、股东权益分配方案等重要议题。为保证会议顺利进行，敬请贵公司于2026年2月28日前书面回复确认是否同意本次会议安排，并提供相关参会人员名单及联系方式，以便我方做好会议筹备工作。如贵公司有其他建议或特殊要求，请及时与我方联系，我们将积极协调，保证会议圆满召开。敬请贵公司予以重视并给予支持，感谢贵公司对公司发展的持续支持与配合。此致敬礼！XX公司姓名：XXX职位：董事会秘书日期：2025年X月X日联系人：XXX联系方式：XXXXXXXXXXX地址：XX市XX区XX大厦XX层确认2026年年度股东大会召开时间事宜联系函篇2尊敬的____公司：您好！我司已于近期完成2026年度股东大会的筹备工作，现就召开时间事宜函告根据公司章程及相关规定，我司拟于2026年____月____日召开2026年度股东大会，会议将就年度财务报告、董事会决议、股东权益分配等相关事项进行审议。为保证会议顺利召开，现正式确认如下安排：1.会议时间：2026年____月____日（星期____）上午9:002.会议地点：____市____区____大厦____会议室3.会议形式：现场会议与线上会议同步进行4.参会人员：公司全体董事、监事、高管及股东代表为保证会议顺利召开，敬请贵公司派代表出席，并于会议召开前____个工作日将参会人员名单及联系方式反馈我司，以便我司做好相关准备工作。如遇特殊情况需调整会议时间，我司将第一时间通知相关方。感谢贵公司对我司工作的支持与配合，期待与贵公司携手共进，共同推动公司。此致敬礼！____公司____年____月____日____市____区____大厦__________邮箱：____@____确认2026年年度股东大会召开时间事宜联系函第3篇尊敬的____：您好！我司拟于2026年11月15日（星期四）在上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心五层多功能会议厅召开2026年年度股东大会，现就相关事宜函告一、会议基本信息1.会议名称：2026年年度股东大会2.会议时间：2026年11月15日09:0017:003.会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心五层多功能会议厅4.会议形式：线下会议5.参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、独立董事、全体股东及特邀嘉宾二、会议议程1.会议主持人介绍2.2025年度财务报告说明3.2026年年度报告审议4.公司经营状况及战略规划汇报5.董事会工作报告6.管理层述职及工作汇报7.股东提问与交流8.会议决议事项表决三、参会须知1.请参会人员提前15分钟到场签到并领取会议资料。2.请携带有效证件号码件及股东卡。3.会议期间请保持手机静音，遵守会议纪律。4.会议结束后，将发送会议纪要及决议文件至参会股东邮箱。四、联系方式如需进一步知晓会议安排或有其他问题，请联系：联系人：______联系方式：______敬请贵方相关人员准时参加，并协助做好会议组织工作。如遇特殊情况无法出席，请提前告知以便安排替代人员。此致敬礼！______有限公司______有限公司______2025年10月20日确认2026年年度股东大会召开时间事宜联系函第4篇尊敬的XXX公司董事会：为保证2026年年度股东大会的顺利召开，我司已与贵公司就相关事宜进行充分沟通，并确认如下事项：一、会议时间与地点贵公司确认将于2026年X月X日（星期X）上午9:00在贵公司位于____市____区____路____号的会议室召开2026年年度股东大会。会议地点为____市____区____路____号，具体地址可联系贵公司前台确认。二、会议议程会议将围绕以下议题进行：1.2025年度财务报告及审计意见2.2026年度业务计划及战略部署3.董事会工作报告4.股东提案与表决5.其他相关事项说明三、会议参与人员本次股东大会将邀请以下人员出席：董事会成员：____（姓名）、____（姓名）高级管理人员：____（姓名）、____（姓名）股东代表：____（姓名）、____（姓名）其他相关人员：____（姓名）、____（姓名）四、会议议程及材料准备请贵公司于2026年X月X日（星期X）前将以下材料发送至我司指定邮箱：2025年度财务报告2026年度业务计划书董事会工作报告股东提案清单五、联系方式如有任何疑问，请及时与我司联系：联系人：____（姓名）联系方式：____（电话号码）地址：____（地址）请贵公司于2026年X月X日前确认会议时间及安排，以保证会议顺利召开。如需进一步信息，请随时与我司联系。此致敬礼____公司____（姓名）____（职位）____年____月____日____公司____（姓名）____（职位）____年____月____日确认2026年年度股东大会召开时间事宜联系函第5篇尊敬的____公司董事会：为保证2026年年度股东大会的顺利召开，公司拟就相关事项进行正式确认。现就具体事宜函告1.背景与目的说明2026年年度股东大会是公司年度财务报告发布及股东利益相关事项的重要节点，旨在履行公司治理职责，保障股东权益，并为未来战略规划提供决策依据。为此，公司拟就股东大会召开时间及相关安排进行确认，保证相关筹备工作有序开展。2.具体事项详细描述本次股东大会将安排在2026年12月15日（星期五）上午9:00至12:00，地点为公司总部大楼三楼会议中心。会议将就以下事项进行审议：2025年度财务报告及审计意见2026年年度预算及经营计划股东权益分配方案公司发展战略及未来业务规划其他相关议案及决议3.数据事实支撑根据公司2025年财务报表及内部筹备进度，股东大会召开时间已充分考虑相关会议安排、人员参会及场地预定等实际情况。公司已与会议承办方达成初步协议，确认会议场地及设备符合会议要求。公司已安排相关职能部门负责会议材料准备及参会人员接待工作。4.明确的行动建议或要求请贵公司于2026年11月10日前，书面确认股东大会召开时间及相关事项，包括但不限于：会议召开的具体时间及地点参会人员名单及联系方式会议议程及相关材料的提交方式其他需协调的事项5.时间节点和后续安排请贵公司于2026年11月10日前反馈确认信息，以便公司做好相关筹备工作。