非法集资自查报告(3篇)

非法集资自查报告(3篇)第一篇为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》及省、市防范非法集资工作部署要求，坚决筑牢本单位及下属事业单位非法集资风险防线，切实维护干部职工财产权益和辖区金融秩序稳定，我单位于202X年X月X日至X月X日组织开展全系统非法集资专项自查工作，现将自查情况报告如下。一、自查工作总体开展情况本次专项自查严格按照“全覆盖、无死角、零容忍”的原则推进，聚焦单位主体合规性、干部职工行为规范性、对外合作项目风险性三大核心维度，构建“党组统筹、专班推进、全员参与、全程督导”的工作体系，确保排查工作落到实处。一是强化组织领导，压实工作责任。收到上级排查通知后，第一时间召开党组专题会议研究部署专项自查工作，成立由单位主要负责人任组长、分管副职任副组长、各科室及下属事业单位主要负责人为成员的非法集资风险排查工作领导小组，明确领导小组办公室设在机关纪委，负责统筹协调排查、线索核实、整改督导等全流程工作。结合单位职能实际制定《XX系统202X年非法集资风险专项自查实施方案》，细化排查范围、排查内容、时间节点、责任分工，明确各科室、各下属单位主要负责人为排查第一责任人，对本部门排查结果负全责，凡出现漏报、瞒报、迟报问题的，直接纳入年度绩效考核负面清单，情节严重的依规追究相关人员责任。本次自查覆盖单位机关12个职能科室、6个下属公益二类事业单位、2个挂靠行业协会，涉及247名在职干部职工、79名离退休人员，所有对外合作项目、公共资金账户全部纳入排查范围。二是细化工作举措，提升排查质效。本次自查采取“个人自主申报+科室交叉核查+财务专项审计+线索倒查核验”的组合方式开展，首先组织全体干部职工（含离退休人员）填写《个人及家属防范非法集资情况申报表》，逐一申报个人及直系亲属的投资行为、是否参与或组织非法集资活动、是否存在为非法集资提供便利等情况，同时签订《防范非法集资承诺书》，明确承诺内容及违约追责条款，累计收回有效申报表326份、承诺书326份，实现全员覆盖。其次组织各科室开展交叉核查，重点核查申报内容的真实性，结合日常工作表现、同事访谈、群众反馈等信息对干部职工申报内容逐一核验，对申报内容存在疑点的人员逐一开展谈话核实，累计开展针对性谈话17人次，未发现瞒报、漏报情况。再次委托第三方会计师事务所对单位近3年所有公共账户流水进行专项审计，共核查机关及下属单位12个对公账户、3个工会账户、2个食堂账户的12.7万条资金流水，重点排查是否存在向社会不特定对象募资、违规放贷、为第三方非法集资提供担保、资金流向涉非法集资平台等情况。同时对2019年以来单位牵头的19个对外合作民生项目逐一核查，重点排查是否存在要求服务对象预存高额费用、承诺投资回报、变相吸收公众资金等涉嫌非法集资的内容。三是深化宣传引导，筑牢思想防线。在自查开展过程中同步组织防范非法集资宣传教育活动，先后组织3场全系统专题警示教育会，邀请市金融监管局、市公安局经侦支队专家结合本地近年查处的非法集资典型案例，解读非法集资的认定标准、常见形式、危害后果及法律责任，重点对虚拟货币投资、数字藏品返利、养老服务投资、私募股权众筹等新型非法集资形式的识别方法进行讲解，累计覆盖312人次。针对离退休人员群体单独组织2场线上宣传讲座，重点讲解养老领域非法集资的常见套路，同时组织工作人员上门为行动不便的离退休人员发放宣传手册，累计发放宣传材料420份。在单位办公区公告栏、电梯间、下属单位服务大厅张贴宣传海报87张，在单位内部工作群、离退休人员交流群推送防范非法集资预警信息12期，切实提升全体人员的风险识别能力和防范意识。二、重点领域核查情况（一）单位主体合规性核查一是单位职能履行方面，严格按照“三定”方案明确的职能开展工作，未超出职能范围开展金融类业务，未未经金融监管部门批准从事或变相从事吸收公众存款、投资理财、融资担保、小额贷款等金融活动，未以单位名义发起或参与任何非法集资活动，未组织或参与任何面向社会公众的募资活动，未为任何单位或个人的非法集资活动提供站台背书、宣传推广、资质证明等便利，未出具过任何涉及固定投资回报的承诺函、担保函。二是公共资金管理方面，所有公共账户均按规定在正规银行开立，资金收支严格执行财务管理制度，所有支出均履行审批流程，未设立“账外账”“小金库”，未违规向社会公众或企业出借资金，未将公共资金投向无资质的理财、私募基金等产品，未发现资金流向涉非法集资风险主体的情况，所有担保行为均按规定经上级部门审批，未违规为任何第三方提供融资担保。三是对外合作项目方面，所有对外合作项目均按规定履行公开招标、风控审核、党组审议等流程，合作方均具备相应资质，合作内容均符合单位职能定位，未发现合作项目存在变相吸收公众资金、承诺投资回报等涉嫌非法集资的内容，针对面向群众的公共服务项目，未设置要求群众预存超过3个月服务费用的条款，未出现以“预存费享折扣”“投资项目分红”等名义变相募资的情况。（二）干部职工行为规范性核查一是干部职工履职方面，未发现干部职工利用职务便利为非法集资活动提供便利的情况，未出现泄露监管信息、为涉非法集资主体说情、违规出具证明文件等行为，未发现干部职工以单位名义对外宣传推广非法集资项目、招揽投资客户的情况，未发现干部职工作为非法集资代理人、业务员从中获取佣金提成的情况。二是个人投资行为方面，经核查，有3名干部职工购买了非持牌机构发行的理财产品，年化收益率分别为8.2%、9.5%、10.3%，其中1人已全额赎回，剩余2人合计持有12万元未到期产品，均为个人自主投资行为，未涉及其他人员，也未对外宣传推广相关产品，已对2人进行风险提示，要求其密切关注产品运营情况，一旦出现风险及时上报，必要时通过法律途径维护自身权益。有2名年轻干部曾参与某数字藏品平台的“返利活动”，投入金额分别为1200元、1800元，发现平台涉嫌非法集资后已及时赎回全部资金，未造成损失，已对2人进行批评教育，要求其提高风险防范意识，不得参与任何涉嫌非法集资的活动。三是家属相关行为方面，未发现干部职工家属利用干部职工的职务影响力开展非法集资活动的情况，未发现家属以干部职工名义招揽投资客户、宣传非法集资项目的情况。三、自查发现的问题一是宣传教育覆盖面仍有漏洞。部分长期在外地居住的离退休人员未参与集中宣传活动，仅收到电子宣传材料，对新型非法集资形式的识别能力不足，此前有1名在外地居住的退休人员接到过养老领域非法集资的诈骗电话，差点上当受骗。年轻干部对虚拟货币、Web3.0投资、数字藏品等新型非法集资形式的了解不够深入，部分年轻干部存在“投资金额小就不会有风险”的错误认知，风险防范意识有待进一步提升。二是风险排查联动机制不完善。目前单位仅能掌握干部职工在职期间的工作行为，对干部职工8小时之外的投资行为、社交行为缺乏有效的监测手段，与公安、金融监管部门的信息共享机制不健全，无法及时掌握干部职工是否存在参与非法集资的相关线索。下属单位的自查工作存在走形式的问题，个别下属事业单位的自查表未逐一核实，仅由工作人员统一填报，存在风险隐患。三是涉稳风险预警机制不健全。未建立干部职工涉非法集资风险的预警台账，对干部职工的异常投资行为、异常资金流水缺乏监测手段，此前有干部职工接到非法集资诈骗电话的情况未被及时收集，无法针对性开展风险提醒。针对群众举报的涉及本单位工作人员的线索，尚未建立快速核查处置机制，处置效率有待提升。四、整改措施及下一步工作安排一是压实风险防控责任。将防范非法集资工作纳入单位年度绩效考核体系，权重不低于10%，各科室、各下属单位每年签订《防范非法集资责任状》，明确主要负责人为第一责任人，对出现非法集资风险的部门实行“一票否决”。每半年召开一次党组专题会议研究防范非法集资工作，定期研判风险形势，及时调整工作举措。二是补齐宣传教育短板。针对外地居住的离退休人员，每季度邮寄一次防范非法集资宣传材料，每月推送一次预警信息，每年至少开展1次一对一电话提醒，确保宣传全覆盖。针对年轻干部群体，每季度组织1次新型非法集资形式专题培训，结合典型案例开展警示教育，纠正错误认知，提升风险识别能力。在单位官方公众号、内部工作群定期推送非法集资风险预警信息，及时通报本地查处的典型案例，切实筑牢全员思想防线。三是完善风险排查机制。每季度组织开展一次全员非法集资风险自查，每年委托第三方机构对公共资金账户、对外合作项目开展一次专项审计，及时发现风险隐患。建立与公安、金融监管部门的信息共享机制，定期互通涉本单位工作人员的非法集资线索，对存在疑点的人员及时开展核查。完善下属单位自查督导机制，每次自查均安排工作人员到下属单位开展现场督导，对自查走形式的单位严肃追责问责。四是健全风险预警处置机制。建立干部职工涉非法集资风险台账，对存在异常投资行为的人员进行重点关注，定期开展谈话提醒。畅通举报渠道，在单位办公区、下属单位服务大厅设置匿名举报箱，公布举报电话，对举报属实的给予适当奖励，对举报线索第一时间开展核查处置。建立涉稳风险应急处置预案，一旦发现干部职工参与非法集资或出现相关涉稳风险，第一时间按规定上报，及时采取措施处置，防止风险扩散。第二篇为严格落实《省国资委关于开展省属国有企业非法集资风险专项排查的通知》要求，全面摸清集团及下属子公司非法集资风险底数，严防国有资产流失，维护集团声誉和金融市场秩序，集团公司于202X年X月X日启动为期1个月的全层级非法集资专项自查工作，现将自查情况报告如下。一、自查工作总体部署本次自查围绕“控风险、除隐患、保安全”的核心目标，覆盖集团所有业务板块、所有子公司、所有员工，聚焦投融资、类金融、面向公众的产品服务、员工行为四大重点领域，构建“分层排查、交叉核验、闭环整改”的工作体系，确保排查工作真实、准确、全面。一是强化组织统筹。成立由集团党委书记、董事长任组长，总经理、分管风控和财务的副总经理任副组长，风控部、财务部、审计部、纪检监察室、各业务板块负责人、各子公司主要负责人为成员的专项自查工作领导小组，领导小组下设办公室设在风控部，负责制定排查方案、统筹排查进度、核验排查结果、推动整改落实。结合集团业务实际制定《集团202X年非法集资风险专项自查实施方案》，明确排查范围覆盖集团总部、12家全资子公司、7家控股子公司、3家参股公司，涉及员工1246人，所有对外投融资项目、类金融业务、面向公众的产品服务全部纳入排查范围，明确各子公司主要负责人为排查第一责任人，对本公司排查结果的真实性、完整性负责，凡出现瞒报、漏报问题的，严肃追究相关人员责任。二是细化排查流程。本次自查采取“子公司全面自查+集团交叉核查+第三方专项审计”的三级排查模式，首先要求各子公司对照《非法集资风险排查清单》的27项排查内容逐一开展自查，形成自查报告、问题台账、整改方案上报集团，累计收回各子公司自查报告22份，排查问题37项。其次集团抽调风控、财务、审计、纪检部门的12名骨干人员组成3个核查组，对资产规模超过10亿元、涉及类金融业务、面向公众开展服务的8家重点子公司开展现场核查，通过查阅台账、核验流水、访谈员工、走访客户等方式，对自查报告内容逐一核验，累计发现问题12项，其中7项为子公司自查未发现的问题。同时聘请具有资质的第三方会计师事务所对集团近3年的所有资金流水、投融资项目、类金融业务开展专项审计，重点排查是否存在变相募资、违规放贷、投向涉非法集资主体等情况，累计核查资金流水47.2万条、投融资项目127个、类金融业务订单3269笔，确保排查无死角。三是同步宣传引导。在自查开展期间，集团组织开展防范非法集资专题宣传教育活动，先后邀请省金融监管局、省公安厅经侦总队专家开展2场全集团专题培训，结合省属国有企业近年查处的非法集资典型案例，解读国有企业及员工涉及非法集资的常见情形、法律后果、防范要点，累计覆盖员工1100余人次。针对类金融业务板块、市场销售板块的员工单独组织3场专项培训，重点讲解业务开展过程中如何识别非法集资风险、如何避免触碰监管红线，累计培训员工327人次。在集团官网、内部OA系统、员工微信群推送防范非法集资宣传材料14期，在各子公司办公区、项目现场张贴宣传海报123张，切实提升全体员工的风险防范意识。二、重点领域核查情况（一）投融资业务领域核查一是融资业务方面，集团所有融资活动均严格遵守监管规定，融资渠道均为银行贷款、公开市场发债、定向增发、政策性基金支持等合规渠道，所有融资产品均按规定在证监会、交易所、银行间市场交易商协会等监管部门备案，未未经批准发行任何债权类、股权类融资产品，未向社会公众或内部员工违规募集资金，未承诺任何固定投资回报，未出现任何“明股实债”、变相吸收公众存款的情况。近3年累计完成融资276亿元，所有融资资金均按备案用途使用，未挪作他用。二是投资业务方面，集团所有对外投资均严格履行风控评审、合规审核、董事会/党组会审议、上级部门审批等流程，投资方向均为实体产业、基础设施、民生服务等政策支持领域，未投向无资质的金融机构、类金融机构，未参与任何非法集资平台的投资，未向民间借贷机构、无资质的投资机构出借资金，近3年累计完成对外投资189亿元，所有投资项目均按规定办理备案手续，未发现涉及非法集资的情况。（二）类金融业务领域核查集团下属的小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司均取得相应的金融监管牌照，严格在牌照范围内开展业务，未超范围经营。一是小额贷款公司方面，资金来源全部为股东资本金、银行授信，未向社会公众或其他企业违规吸收资金，所有贷款业务均符合监管要求，单户贷款余额不超过监管上限，贷款利率不超过同期LPR的4倍，未设置砍头息、套路贷等条款，所有贷款均按规定跟踪资金流向，未发现贷款资金流向涉非法集资平台的情况。二是融资担保公司方面，所有担保业务均针对小微企业、“三农”主体等政策支持对象，未为非法集资项目、无资质的融资活动提供担保，未变相吸收公众存款，未开展任何涉及向公众募资的业务。三是融资租赁公司方面，所有业务均严格对应实体资产，未开展“空转”“走单”等虚假业务，未变相吸收公众资金，未为非法集资活动提供任何形式的便利。（三）面向公众的产品服务领域核查一是文旅板块方面，集团下属文旅公司运营的景区年卡、次卡等预付费产品，单卡最高售价为199元，有效期不超过1年，未发售超过监管规定限额的预付费卡，未以“预存费享分红”“投资文旅项目返利”等名义变相吸收公众资金，所有预付费资金均按规定进行专户管理，未出现资金挪用的情况。二是地产板块方面，集团下属地产公司所有商品房销售项目均按规定在住建部门备案，销售合同全部实行网签，未设置售后返租、售后包租、承诺固定回报等涉嫌非法集资的条款，未开展众筹建房、首付分期、零首付等违规业务，未出现变相吸收购房人资金的情况。三是商贸板块方面，集团下属商贸公司发行的供应链预付卡仅用于企业间结算，未面向社会公众发售，未出现超范围发行、承诺回报等情况。（四）员工行为领域核查经全面排查，未发现员工组织、参与非法集资活动的情况，未发现员工利用职务便利挪用公款参与非法集资的情况，未发现员工以集团名义对外宣传推广非法集资项目、招揽投资客户的情况，未发现员工作为非法集资代理人、业务员从中获取佣金提成的情况。有2名基层员工个人自主投资了外部某公司发行的高息理财产品，投资金额分别为5万元、8万元，未涉及其他员工或客户，未对外宣传推广相关产品，已对2人进行批评教育，要求其及时赎回投资，签订《风险承诺书》，确保不再参与任何涉嫌非法集资的活动。三、自查发现的问题一是类金融业务风险防控存在漏洞。下属小额贷款公司有3笔合计1200万元的贷款未严格跟踪资金流向，其中1笔300万元的贷款借款人将资金投向了未备案的私募基金，存在间接参与非法集资的风险，已要求借款人提前归还该笔贷款。二是预付费产品监管不完善。文旅公司的预付费产品尚未接入全省预付费监管平台，资金未实行第三方存管，存在资金挪用的风险，一旦出现运营风险可能损害消费者权益。三是参股公司排查不到位。3家参股公司的排查工作仅要求其提交自查报告，未开展现场核查，对参股公司的业务运营、资金流向情况掌握不充分，存在风险隐患。四是员工宣传教育仍有短板。近30%的新入职员工对非法集资的认定标准不熟悉，对虚拟货币、元宇宙投资、NFT等新型非法集资形式的识别能力不足，存在参与非法集资的风险。四、整改措施及下一步工作安排一是压实风险防控责任。将防范非法集资工作纳入集团年度风控考核体系，权重不低于15%，各子公司每年签订《防范非法集资责任状》，明确主要负责人为第一责任人，对出现非法集资风险的子公司实行“一票否决”，严肃追责问责。每季度召开一次集团风控专题会议，研判非法集资风险形势，及时调整防控举措。二是立行立改排查发现的问题。针对小额贷款公司的异常流向贷款，在1个月内完成全部追偿，完善贷款资金流向跟踪机制，所有贷款资金实行全程闭环监管，一旦发现资金流向涉风险领域立即启动追偿程序。针对预付费产品监管问题，在2个月内完成全省预付费监管平台接入工作，所有预付费资金实行第三方存管，确保资金安全。针对参股公司排查不到位的问题，在1个月内完成3家参股公司的现场核查，形成专项核查报告，对存在风险的参股项目及时启动退出程序。三是强化员工宣传教育。将防范非法集资内容纳入新员工入职培训必修课程，考核合格后方可上岗，每季度组织1次全集团防范非法集资专题培训，针对类金融、市场销售等重点板块每月组织1次专项培训，切实提升员工的风险识别能力。定期通报国有企业涉及非法集资的典型案例，引导员工自觉远离非法集资。四是完善风险监测预警机制。搭建集团资金动态监测系统，对所有对公账户、员工工资账户的异常流水进行实时监测，对单日单笔超过10万元的非工资类转出、向涉非法集资风险账户转账等异常行为及时预警，第一时间开展核查处置。完善举报奖励机制，在集团官网、公众号设置匿名举报入口，对举报属实的给予最高5万元的奖励，对举报线索第一时间核查处置。五是健全风险应急处置机制。制定《集团非法集资风险应急处置预案》，明确风险处置的流程、责任分工、处置措施，一旦发现非法集资风险，第一时间按规定上报省国资委、金融监管部门、公安部门，及时采取措施处置，防止风险扩散，维护国有资产安全和集团声誉。第三篇为切实落实《市防范化解非法集资风险工作领导小组关于开展202X年度街道辖区非法集资风险排查的工作通知》要求，全面排查辖区内非法集资风险隐患，从源头上遏制非法集资案件发生，维护辖区群众财产安全和社会稳定，XX街道办事处202X年X月X日至X月X日组织开展全辖区非法集资专项自查工作，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展情况本次专项自查坚持“以防为主、打早打小、综合治理、稳妥处置”的原则，聚焦辖区重点领域、重点群体、重点场所，构建“网格包片、部门联动、群众参与”的排查体系，切实做到排查全覆盖、风险早发现、隐患早处置。一是强化组织领导，明确责任分工。收到上级排查通知后，第一时间召开街道专题工作会议，成立由街道党工委书记任组长，办事处主任、分管政法工作的副主任任副组长，综治办、市场监管所、派出所、社区工作站、网格管理中心负责人为成员的专项排查工作领导小组，明确领导小组办公室设在综治办，负责统筹排查工作、协调部门联动、处置风险线索、上报排查情况。结合辖区实际制定《XX街道202X年非法集资风险专项排查工作方案》，细化排查范围、排查内容、时间节点、责任分工，明确12个社区的党委书记为社区排查第一责任人，每个网格的网格员为网格排查直接责任人，市场监管所负责核查商事主体经营资质，派出所负责核查涉险线索、打击违法犯罪，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。本次排查覆盖辖区12个社区、27个商务楼宇、14个工业园区、1267家商事主体、14.2万常住人口，实现所有场所、所有群体全覆盖。二是细化排查举措，提升排查效能。本次排查采取“网格拉网式排查+重点领域专项核查+群众举报线索核验”的方式开展，首先组织127名网格员对各自负责的网格进行拉网式排查，逐户走访商铺、居民楼、商务楼宇，重点排查无照经营机构、宣传高息回报的机构、面向老年人开展营销的机构，累计走访商事主体1267家、居民家庭3.2万户，填写排查登记表1.4万份。其次针对商务楼宇、养老机构、教育培训、投资理财等重点领域组织专项核查，由综治办、市场监管所、派出所组成联合核查组，对存在风险疑点的机构逐一开展现场核查，累计核查重点机构127家，处置违规机构17家。同时畅通群众举报渠道，在每个社区设置举报箱、公布举报电话，在街道公众号、业主群推送举报方式，对群众举报的线索第一时间开展核查，累计收到群众举报线索23条，经核查属实的线索7条，全部按规定进行处置。三是深化宣传引导，发动群众参与。在排查期间同步开展防范非法集资宣传教育活动，在社区公告栏、电梯间、商务楼宇大堂、工业园区宣传栏张贴宣传海报1200张，发放印有防范非法集资知识的折页、围裙、购物袋等宣传材料2.3万份，在街道公众号、217个业主群推送防范非法集资案例、预警信息17期，累计覆盖群众12万人次。针对老年人、新市民等重点群体开展专场宣传活动，在老年活动中心、养老机构开展24场养老领域非法集资专题讲座，结合本地典型案例讲解“养老服务投资”“以房养老”“保健品返利”等常见诈骗套路，覆盖老年人7200余人次；在工业园区、出租屋集中区开展17场新市民专场宣传，讲解“高息理财”“创业投资”“虚拟货币投资”等常见非法集资形式，覆盖新市民3.8万人次，切实提升群众的风险识别能力和举报积极性。二、重点领域排查情况（一）商务楼宇领域排查对辖区27个商务楼宇的632家企业逐一上门核查，重点排查未取得金融牌照从事投资理财、私募股权、小额贷款、融资担保等金融业务的机构，排查打着“金融科技”“数字经济”“元宇宙”“新能源投资”等名义宣传高息回报的机构。经排查，发现8家企业未取得金融牌照超范围从事投资咨询业务，3家企业的宣传材料中标注“保本保息”“年化收益率12%以上”“零风险高回报”等内容，涉嫌违规宣传金融产品，已对上述11家企业下达整改通知书，要求其立即停止违规宣传、变更经营范围，目前已有9家完成整改。另有2家企业未取得任何资质，面向社会公众发售所谓的“新能源项目投资份额”，承诺年化收益率15%，涉嫌非法集资，已将相关线索移交区金融监管局和公安部门立案查处，目前已控制涉案人员3名，核实涉案资金1200余万元，正在开展资金追缴和受害群众登记工作。（二）养老领域排查对辖区12家养老机构、27家老年活动中心、36家面向老年人的保健品销售门店逐一排查，重点排查打着“养老公寓投资”“养老服务预存”“以房养老”“保健品返利”等名义向老年人吸收资金的机构。经排查，发现4家保健品销售门店向老年人宣传“预存1万元每年返1500元，连续返5年，还可免费领取价值2000元的保健品”的产品，变相向老年人吸收资金，涉及老年群众127人，涉案金额212万元，已对这4家门店进行查封，对门店负责人进行控制，协助老年人追回资金195万元，剩余资金正在追缴中，同时安排社区工作人员对涉及的老年人逐一进行心理疏导和风险提醒，避免其再次受骗。（三）教育培训领域排查对辖区78家学科类和非学科类培训机构逐一排查，重点排查预收费超过3个月、单户收费超过5000元的机构，排查以“预存学费享高额折扣”“投资教育项目分红”等名义变相吸收公众资金的机构。经排查，发现6家培训机构预收费期限超过1年，单户最高预收费达2.3万元，未接入区教育培训预收费监管平台，存在资金挪用风险，已对这6家机构下达整改通知书，要求其在1个月内退还多收的费用、接入预收费监管平台，目前已有4家完成整改，剩余2家正在按要求推进整改工作。（四）社区居民排查通过网格员上门走访、群众举报线索核查，排查辖区居民参与非法集资的情况，排查在社区内宣传、推广非法集资项目的人员。经排查，发现12名居民参与了外部某公司的“农业项目投资”非法集资活动，投资金额从2万元到20万元不等，涉及总金额117万元，已对这些居民进行风险提示，协助其收集证据向公安部门报案，同时安排社区工作人员定期跟踪其情况，及时了解诉求，做好情绪疏导工作，防止出现涉稳事件。（五）街道及社区工作人员排查对237名街道及社区工作人员逐一开展排查，重点排查是否存在组织、参与非法集资的情况，是否存在为非法集资活动提供便利、站台背书的情况，所有工作人员均填写了《防范非法集资申报表》，签订了《防范非法集资承诺书》，未发现工作人员涉及非法集资的情况。三、自查发现的问题一是排查覆盖面仍有盲区。部分隐藏在居民楼内的无照经营机构未被及时发现，此前群