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独立董事会议规则协议2026年版合同编号：[合同编号]签订日期：2026年[月]日签订地点：[地点]甲方（独立董事）：[独立董事姓名或公司名称]地址：[独立董事地址]联系方式：[联系电话]乙方（公司）：[公司名称]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]第一章总则第一条目的本协议旨在明确独立董事会议的召开规则、表决程序、决策权限以及独立董事的职责，以确保独立董事在公司治理中的独立性和有效性。第二条适用范围本协议适用于乙方公司所有独立董事会议的召开和管理。第三条解释本协议中未定义的术语，应按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及公司章程的有关规定进行解释。第二章会议召开第四条会议通知1.独立董事会议的召开应提前至少[提前天数]天向独立董事发出书面通知，通知应包括会议时间、地点、议程、所需准备材料等内容。2.通知应以书面形式发送至独立董事的注册地址或电子邮箱。第五条会议形式1.独立董事会议可以采取现场会议、视频会议或书面会议的形式。2.乙方公司应确保独立董事能够以适当的方式参与会议。第六条会议记录1.独立董事会议应制作会议记录，记录内容包括会议时间、地点、出席人员、缺席人员、会议议程、讨论内容、表决结果等。2.会议记录应在会议结束后[天数]日内由秘书处整理完毕，并提交给独立董事。第三章表决程序第七条表决权1.独立董事享有对会议议题的表决权。2.独立董事的表决权与公司其他董事相同。第八条表决方式1.独立董事会议的表决方式包括举手表决、投票表决或书面表决。2.乙方公司应确保表决过程的公正、公开。第九条表决结果1.独立董事会议的表决结果应以书面形式记录在会议记录中。2.对于需要独立董事特别关注的议题，表决结果应予以特别标注。第四章决策权限第十条决策范围1.独立董事有权对公司的重大决策事项发表独立意见。2.独立董事的独立意见应纳入公司决策过程中。第十一条决策程序1.独立董事应按照公司章程和本协议的规定，参与公司决策。2.独立董事有权要求公司提供相关信息，以支持其决策。第五章独立董事职责第十二条职责范围1.独立董事应履行公司法、证券法等法律法规以及公司章程规定的职责。2.独立董事应关注公司治理、内部控制、风险管理等方面的问题。第十三条职责履行1.独立董事应按时参加公司召开的董事会会议和独立董事会议。2.独立董事应认真履行职责，对公司的决策提出建设性意见。第六章违约责任第十四条违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。第七章争议解决第十五条争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章附则第十六条生效本协议自双方签字盖章之日起生效。第十七条修改本协议的修改需经双方协商一致，并以书面形

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